公司公告☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 16:26 │敷尔佳（301371）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-20 16:26 │敷尔佳（301371）：公司章程 │
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│2025-06-12 17:12 │敷尔佳（301371）：关于募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告 │
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│2025-06-04 16:00 │敷尔佳（301371）：关于第三类医疗器械产品完成临床试验备案的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │敷尔佳（301371）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 00:00 │敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2024年度跟踪报告 │
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│2025-05-14 17:22 │敷尔佳（301371）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-14 17:22 │敷尔佳（301371）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-04-30 19:10 │敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2024年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2025-04-23 16:35 │敷尔佳（301371）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-20 16:26│敷尔佳（301371）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 14日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于 2024年
度利润分配预案的议案》，并于2025年 5月 27日完成权益分派。本次权益分派完成后，公司总股本由 400,080,000股变更为 520,10
4,000 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。具体内容如下：
一、工商变更登记情况
公司于近日完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》备案，并取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》
。变更后登记的相关信息如下：
1、公司名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91230103MA1AUWH313
3、注册资本：伍亿贰仟零壹拾万肆仟圆整
4、类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
5、成立时间：2017年 11月 28日
6、法定代表人：张立国
7、住所：哈尔滨市松北区美谷路 500号
8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品销售；保健食品
生产；化妆品生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产
；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品
销售；日用品销售；日用品批发；旅游开发项目策划咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物
进出口。
二、备查文件
1、《登记通知书》；
2、《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/9e8a75ab-92e8-41b7-b932-94924b6f0a16.PDF
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2025-06-20 16:26│敷尔佳（301371）：公司章程
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敷尔佳（301371）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/3f8fa69a-48a8-4b05-8ef1-3c5057283274.PDF
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2025-06-12 17:12│敷尔佳（301371）：关于募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金（包含利息收入和现金管理收益并扣除手续费
后的净额）已全部使用完毕，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部达到预定可使用状态，公司决定将募投项目全部结
项，并注销剩余募集资金专项账户，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1157号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于
2023年 7月 20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 4,008.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 55.68元。截至 2023
年 7月 26日，公司共募集资金 2,231,654,400.00元，扣除发行费用159,889,838.58元，募集资金净额 2,071,764,561.42元。截至
2023年 7月 26日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华验字[2023]000373号验资报告验证。
二、募集资金管理和存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨新区科技专业支行（现更名为“哈尔滨
银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨松北支行、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行开设
募集资金专项账户，并于 2023年 6月、7月分别与上述银行以及中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司于 2023年 12月 21日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募投项目增
加实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司为募投项目“品牌营销推广项目”的实施主
体，新增上海为募投项目“品牌营销推广项目”和“研发及质量检测中心建设项目”的实施地点。保荐机构对本次公司部分募投项目
增加实施主体和实施地点的事项发表无异议的核查意见。2024 年 1 月 12 日，公司与哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行及
保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司于 2024年 8月 19日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将存放
超募资金的募集资金专项账户由兴业银行股份有限公司哈尔滨分行变更为中信银行股份有限公司哈尔滨和兴支行，保荐机构发表了无
异议的核查意见。2024年 9月，公司与中信银行股份有限公司哈尔滨和兴支行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
三、本次结项募投项目的募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司募投项目已全部达到预定可使用状态，募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目名称 承诺投资总额 调整后拟投资总额 实际投资金额 投资进度
生产基地建设项目 65,450.00 53,592.37 53,592.37 100.00%
研发及质量检测中 5,691.00 3,883.53 3,883.53 100.00%
心建设项目
品牌营销推广项目 88,520.00 119,700.56 122,657.78 102.47%
补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00%
合计 189,661.00 207,176.46 210,133.68 -
注：上表中“实际投资金额”包含利息收入和现金管理收益并扣除手续费后的净额。
四、募集资金专项账户注销情况
公司因部分募集资金专项账户变更以及募投项目投资金额调整，前期已注销部分募集资金专项账户，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次注销完成后，公司募集资金专项账户已全部注销完毕，募集资金专项账户对应的
《募集资金三方监管协议》全部失效，具体情况如下：
序号 开户主体 银行名称 银行账号 募集资金用途 注销情况
1 哈尔滨敷尔佳科 哈尔滨银行股份有限公司 1801000000 生产基地建设项目 已注销
技股份有限公司 哈尔滨自贸区支行 1785851
2 哈尔滨敷尔佳科 哈尔滨银行股份有限公司 1801000000 品牌营销推广项目 已注销
技股份有限公司 哈尔滨自贸区支行 1785839
3 上海敷尔佳科技 哈尔滨银行股份有限公司 1801000000 品牌营销推广项目 已注销
发展有限公司 哈尔滨自贸区支行 1842108
4 哈尔滨敷尔佳科 上海浦东发展银行股份有 6519007880 研发及质量检测中 已注销
技股份有限公司 限公司哈尔滨松北支行 1100001808 心建设项目
5 哈尔滨敷尔佳科 中信银行股份有限公司哈 8113101012 超募资金的存储与 已注销
技股份有限公司 尔滨和兴支行 600232911 使用
6 哈尔滨敷尔佳科 兴业银行股份有限公司哈 5621901001 补充流动资金项目 已注销
技股份有限公司 尔滨道外支行 00032081 募集资金的存储和
使用、超募资金的
存储和使用、募集
资金归集及向甲方
其他监管账户划转
注：“兴业银行股份有限公司哈尔滨道外支行”为“兴业银行股份有限公司哈尔滨分行”的下属分支机构，签订三方监管协议以
“兴业银行股份有限公司哈尔滨分行”名义签署。
五、备查文件
1、募集资金专户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/1d6666ac-30c5-46f9-bb79-88a1fc83d343.PDF
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2025-06-04 16:00│敷尔佳（301371）：关于第三类医疗器械产品完成临床试验备案的公告
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近日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）在研产品“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料”通过该产品临床试验
所有中心伦理委员会的伦理审查，并在黑龙江省药品监督管理局完成分中心盘锦辽油宝石花医院的医疗器械临床试验备案，公司在研
产品“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料”已经可以开展临床试验。具体情况公告如下：
一、基本情况
（一）临床试验备案项目一
1、申办者：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2、申办地址：哈尔滨市松北区美谷路 500号
3、试验名称：评价重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料用于激光、光子术后创面修复辅助治疗的有效性和安全性
4、试验目的：通过与广州创尔生物技术股份有限公司生产的胶原贴敷料对比，评价公司研制的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料
（MRC-W-T）用于激光、光子术后面部皮肤创面修复辅助治疗的有效性、安全性
5、试验用医疗器械名称：重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料
6、分类：境内Ⅲ类，无源，非植入
7、临床用途：用于激光、光子术后创面修复辅助治疗
（二）临床试验备案项目二
1、申办者：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2、申办地址：哈尔滨市松北区美谷路 500号
3、试验名称：评价重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料用于敏感性皮肤患者皮肤屏障功能损伤修复的有效性和安全性
4、试验目的：通过与广州创尔生物技术股份有限公司生产的胶原贴敷料对比，评价公司研制的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料
（MRC-W-T）用于敏感性皮肤患者皮肤屏障功能损伤修复的有效性和安全性
5、试验用医疗器械名称：重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料
6、分类：境内Ⅲ类，无源，非植入
7、临床用途：用于敏感性皮肤患者皮肤屏障功能损伤修复
二、备案产品的审批流程
1、目前所处的阶段：临床阶段
2、后续所需的审批流程：注册阶段
三、同类医疗器械的市场状况
“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料”经国内外多年研究，在研发及生产技术上不断取得进展，公司在研产品“重组Ⅲ型人源化胶
原蛋白贴敷料”为国内首例采用双腔固液分离式的Ⅲ类无菌医疗器械，采用“冻干胶原球+非织造布+溶液”的形式，使用时现用现混
，在有效期内最大限度保持胶原活性。
目前，国内外应用于医美领域的同类医疗器械产品及生产企业相对较少，市场处于快速发展阶段，国内生产及销售情况增长较快
，市场需求持续增长，市场潜力非常可观。
四、对公司的影响及风险提示
“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料”为公司首款Ⅲ类无菌敷料产品，本次该产品获得临床试验备案，标志着公司可以开始该产品
的临床试验，对公司开拓销售市场、丰富产品线具有重要意义。
公司将按照国家医疗器械注册的相关规定和要求开展临床试验，待临床试验成功后按程序申报注册上市。根据行业的普遍特点，
医疗器械产品的上市存在不确定性，研发周期较长、易受若干因素影响，因此，公司无法预测该项目对公司未来业绩的影响，短期内
对公司业绩不会造成重大影响。公司将按规定对有关后续进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、医疗器械临床试验备案表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/71291778-9706-4bfb-a57c-e139333939f2.PDF
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2025-05-20 00:00│敷尔佳（301371）：2024年年度权益分派实施公告
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 14日召开的 202
4年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025年 5月 14日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本
400,080,000 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 10 元人民币（含税），合计派发现金股利400,080,000.00 元（
含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增120,024,000 股，转增后公司总股本为 520,104,000 股，剩余未分配
利润结转以后年度分配，本年度不送红股。本次预案经股东会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发生变动，公司将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,080,000股为基数，向全体股东每 10股派 10.000000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10股派 9.000000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时
，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.0000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 1.000000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 400,080,000股，分红后总股本增至 520,104,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 26日，除权除息日为：2025年 5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增的股份将于 2025年 5月 27日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总
数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****508 张立国
2 08*****193 哈尔滨三联药业股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 19日至登记日：2025年 5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、股本变动情况表
股份类别 本次发行前 本次变动 本次发行后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 341,485,000 85.35 +102,445,500 443,930,500 85.35
二、无限售条件股份 58,595,000 14.65 +17,578,500 76,173,500 14.65
股份总数 400,080,000 100.00 + 120,024,000 520,104,000 100.00
七、调整相关参数
本次资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为1.2711元/股。
公司相关股东承诺的最低减持价格将按其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺作相应调整。具体承诺主体
及承诺情况详见公司于 2023年 7月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书》“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e50a3bea-c77b-4b18-b201-84d2b31874fb.PDF
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2025-05-20 00:00│敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2024年度跟踪报告
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敷尔佳（301371）：中信证券关于敷尔佳2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d4c4c562-2547-4cff-a678-836d5be1991a.PDF
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2025-05-14 17:22│敷尔佳（301371）：2024年年度股东会的法律意见书
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敷尔佳（301371）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/4d80ac7c-ed53-41df-b8d8-b6371f82392d.PDF
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2025-05-14 17:22│敷尔佳（301371）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 14日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 14 日的交易时间，即上午 9：15-9：2
5、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日9:15-15:00
期间的任意时间。
2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路 500号公司一楼花果山会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张立国先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 116 人，代表股份 359,575,822 股，占公司有表决权股份总数的 89.8760％。其中：通
过现场投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 358,600,100 股，占公司有表决权股份总数的 89.6321％。通过网络投票的股东
105人，代表股份 975,722 股，占公司有表决权股份总数的0.2439％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 110人，代表股份 19,975,822 股，占公司有表决权股
份总数的 4.9930％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 5人，代表股份 19,000,100股，占公司有表决权股份总数的 4.7
491％。通过网络投票的中小股东 105人，代表股份 975,722股，占公司有表决权股份总数的 0.2439％。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 359,303,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9242％；反对 262,400股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0730％；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0029％。
中小股东表决情况：
同意 19,703,122
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