公司公告☆ ◇301370 国科恒泰 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:44 │国科恒泰（301370）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-16 18:44 │国科恒泰（301370）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-16 18:44 │国科恒泰（301370）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-12 11:40 │国科恒泰（301370）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-10 15:44 │国科恒泰（301370）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-12-05 15:54 │国科恒泰（301370）：关于取得实用新型专利证书的公告 │
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│2025-12-04 15:46 │国科恒泰（301370）：关于为下属子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-28 16:14 │国科恒泰（301370）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-28 16:12 │国科恒泰（301370）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-28 16:12 │国科恒泰（301370）：关于聘请2025年度审计机构的公告 │
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2025-12-16 18:44│国科恒泰（301370）：关于选举职工代表董事的公告
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国科恒泰（301370）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1ef51b1a-090f-457b-b60e-217b7db9f8e1.PDF
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2025-12-16 18:44│国科恒泰（301370）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议的召开时间：
现场会议时间：2025年 12月 16日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 12月 16日上午 9:15 至下午 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25号 6号楼公司 410会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长刘冰先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 71 人，代表股份 125,014,293 股，占公司有表决权股份总数的 26.7717%。其中：通过
现场投票的股东及股东代表 4人，代表股份 124,342,304股，占公司有表决权股份总数的 26.6278%。通过网络投票的股东 67人，代
表股份 671,989股，占公司有表决权股份总数的 0.1439%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 671,989股，占公司有表决权股份总数的 0.1439%。其中：通过现场投票的中
小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份671,989股，占公司
有表决权股份总数的 0.1439%。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 470,600,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 3,635,860股，
该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 466,964,140股。
以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 124,861,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8778%；反对152,389股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1219%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0
003%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
本议案包含 8项子议案，需逐项表决，议案 2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的 2/3以上通过。
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 124,769,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8039%；反对235,789股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1886%；弃权 9,400股（其中，因未投票默认弃权 9,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0075%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 124,768,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8031%；反对235,789股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1886%；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0083%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
2.03审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决结果：同意 124,765,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8007%；反对238,789股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1910%；弃权 10,400股（其中，因未投票默认弃权 10,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0083%。
2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决结果：同意 124,753,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7911%；反对238,789股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1910%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0179%。
2.05审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决结果：同意 124,753,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7911%；反对238,789股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1910%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0179%。
2.06审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决结果：同意 124,753,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7911%；反对238,789股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1910%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0179%。
2.07审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
总表决结果：同意 124,753,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7911%；反对238,789股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1910%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0179%。
2.08审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决结果：同意 124,756,104股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7935%；反对235,789股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1886%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0179%。
3、审议通过《关于聘请 2025年度审计机构的议案》
总表决结果：同意 124,839,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8602%；反对152,389股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1219%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0179%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 497,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.9893%；反
对 152,389 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.6773%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 22,000
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3334%。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》
总表决结果：同意 124,839,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8602%；反对152,389股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1219%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 22,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0179%。
其中，出席会议的中小股东总表决结果：同意 497,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.9893%；反
对 152,389 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 22.6773%；弃权 22,400股（其中，因未投票默认弃权 22,000
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3334%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：郑裕丰、张思宁
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/08f8eaad-d877-4c5e-8757-bd4fbd410181.PDF
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2025-12-16 18:44│国科恒泰（301370）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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国科恒泰（301370）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/5ac54e7f-8a70-4213-b158-cf6575544a43.PDF
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2025-12-12 11:40│国科恒泰（301370）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过 70%的单位预计担保金额超过公司最近一期经
审计净资产的 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风
险。
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司于 2025年第二次临时股东大会审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表
范围内子公司提供担保额度总额为 18.55亿元。其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 14.15亿元
；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 4.40亿元。
上述额度按实际生效的金额（签订担保合同且额度有效期间内存续的担保）进行总额控制，在担保额度总额范围内，公司子公司
间可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得
担保额度。在担保额度总额范围内的对外担保事项，按担保余额进行分级授权，担保余额不高于 12.25亿元的对外担保（不超过最近
一期经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的 50%），授权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大
会审议，担保余额高于 12.25亿元后的对外担保，授权董事会对单笔担保事项进行审议，无需再提交股东大会审议。前述授权有效期
至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。
超出公司持股比例提供的担保，对超出公司持股比例担保部分被担保子公司其他股东应提供足额且有变现价值的反担保，反担保
资产的价值不低于超出公司持股比例担保金额的 1.3倍。确因客观情况无法提供有效反担保的，在担保风险可控的前提下，采取向被
担保子公司收取相应担保费用的方式防范代偿风险。
担保费用在担保事项实际发生（需清偿债务实际产生）后一个月内，按实际发生的担保金额向被担保子公司一次性全额预收。公
司持股比例对应的担保部分，担保费率为 1.00%/年；非公司持股比例对应的担保部分，担保费率为 2.50%/年。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日、2025 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次担保基本情况
国科恒晟（北京）医疗科技有限公司（以下简称“国科恒晟”）向中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行”）申
请办理人民币 3,000万元授信额度，授信期限 1年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。
公司本次为国科恒晟提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内（担保余
额未超出 12.25亿元），无需再次提交公司董事会审议。
国科恒晟本次担保前后具体情况如下表：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 截至目前担 本次新增担 担保金额 是否
股比例 最近一期 保余额 保金额 占上市公 关联
资产负债 司最近一 担保
率 期净资产
比例
公司 国科恒晟 60.00% 98.41% 34,900.00 3,000.00 15.12% 否
三、被担保人基本情况
1、公司名称：国科恒晟（北京）医疗科技有限公司
2、成立日期：2020年 4月 30日
3、注册地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25号 6号楼 4层 410A 室
4、法定代表人：曲艺
5、注册资本：100万元人民币
6、经营范围：销售第三类医疗器械；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用
软件服务；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业管理；市场调查；贸易咨询；企业管理咨询；承办展览展
示活动；会议服务；销售医疗器械 I类、II类、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；供应链管理。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、被担保人相关的产权及控制关系：国科恒晟为公司控股子公司，公司持股60.00%，李秀凤持股 40.00%。
8、是否为失信被执行人：否
9、最近一年及一期财务指标：
单位：元
项目 2024 年12月31 日（经审计） 2025 年9 月30 日（未经审计）
总资产 479,913,030.18 623,737,118.48
负债总额 454,154,754.08 613,824,883.27
净资产 25,758,276.10 9,912,235.21
项目 2024年（经审计） 2025年1-9 月（未经审计）
净利润 24,170,844.55 7,047,419.81
营业收入 829,203,207.93 814,631,613.36
利润总额 32,290,362.14 9,398,284.08
四、担保合同的主要内容
（一）最高额保证合同
债权人：中信银行股份有限公司北京分行
保证人：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
被担保人：国科恒晟（北京）医疗科技有限公司
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：1年
3、担保金额：3,000万元
4、担保范围：为国科恒晟向中信银行申请授信额度 3,000万元提供担保
5、其他股东是否提供担保或反担保：被担保对象为公司控股子公司，其他股东因客观情况无法提供担保及有效反担保。公司拟
采取向国科恒晟收取相应担保费用的方式防范代偿风险。担保费用在担保事项实际发生（需清偿债务实际产生）后一个月内，按实际
发生的担保金额向被担保子公司一次性全额预收。公司持股比例对应的担保部分，担保费率为 1.00%/年；非公司持股比例对应的担
保部分，担保费率为 2.50%/年。
6、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，经股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保总额为185,472.61 万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 74.88%，担保余额为71,643.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.92%。公司及控股子公司未对合并报表外单位
提供担保。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/a8dbbf0c-0529-485e-ac7b-06044b8da072.PDF
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2025-12-10 15:44│国科恒泰（301370）：关于董事会延期换届的提示性公告
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国科恒泰（301370）：关于董事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/be3dfe3e-6d9b-4ef6-88ef-bdfe635cd7a1.PDF
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2025-12-05 15:54│国科恒泰（301370）：关于取得实用新型专利证书的公告
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国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体
情况如下：
实用新型名称：一种智能柜
专利号：ZL 2024 2 3182767.9
专利证书号：第 23595294号
专利类型：实用新型专利
专利申请日：2024年 12月 23日
专利权人：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
授权公告日：2025年 11月 28日
授权公告号：CN 223611963 U
专利权期限：自申请之日起十年
专利简介：
本公开的实施例提供一种智能柜。该智能柜包括柜体、柜门、触控屏、采集模块和处理器，柜体包括通过第一放置区和第二放置
区，第一放置区可以放置产品，柜门包括相对的第一侧边和第二侧边，第一侧边固定于第一放置区的开口处，第二侧边可沿第一侧边
转动，触控屏和采集模块固定于第二放置区的外表面，处理器密封于第二放置区内，触控屏接收用户的消耗操作、入库操作、退货操
作和补货操作等目标操作，采集模块采集用户身份信息和产品信息，处理器响应于目标操作，生成目标用户指令，并根据目标用户指
令和产品标识更新目标日志。该智能柜能够记录医疗器械的入库、退货、消耗和补货情况，实现医疗器械的自动化管理，从而提高医
疗器械的管理效率。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。
上述实用新型专利的取得有利于实现医疗器械的自动化管理，从而提高医疗器械的管理效率。本次实用新型专利的取得不会对公
司近期经营产生重大影响，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先
地位，提升公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/5b146cd4-8f71-48fd-a155-ec566d80583a.PDF
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2025-12-04 15:46│国科恒泰（301370）：关于为下属子公司提供担保的进展公告
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国科恒泰（301370）：关于为下属子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f89963b6-25ee-4867-87dc-ac0b3040da4c.PDF
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2025-11-28 16:14│国科恒泰（301370）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以
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