公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 18:04 │联动科技（301369）：关于新产品发布的公告 │
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│2025-12-12 18:44 │联动科技（301369）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告 │
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│2025-12-04 19:24 │联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-03 18:18 │联动科技（301369）：关于公司技术中心被认定为2025年广东省省级企业技术中心的公告 │
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│2025-12-01 23:59 │联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 18:50 │联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-01 18:50 │联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 18:02 │联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-11-28 18:02 │联动科技（301369）：关于董事会延迟换届的公告 │
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│2025-11-11 19:17 │联动科技（301369）：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的公告 │
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2025-12-19 18:04│联动科技（301369）：关于新产品发布的公告
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联动科技（301369）：关于新产品发布的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ddfecc66-7892-4aca-8e2d-f1368e2ddaa8.PDF
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2025-12-12 18:44│联动科技（301369）：关于完成工商变更登记及章程备案的公告
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佛山市联动科技股份有限公司
关于完成工商变更登记及章程备案的公告
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》，同意公司根据经营发展的实际需要，对经营范围进行变更，同时根据市场
监督管理部门的要求，对经营范围按照规范化表述进行相应调整，并对《公司章程》相关条款进行修订。该议案已经公司于 2025年1
2月 1日召开的 2025年第四次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于 2025年 11月 11日、2025年 12月 1日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、公司办理工商变更及章程备案的情况
公司于近日根据股东会决议内容完成了相关工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由佛山市市场监督管理局换发的《营业执
照》，公司登记信息如下：
统一社会信用代码 91440605708173759E
名称 佛山市联动科技股份有限公司
类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所 佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号（住
所申报）
法定代表人 张赤梅
注册资本 柒仟零肆拾柒万捌仟柒佰陆拾捌元人民币
成立日期 1998年 12月 7日
经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体
器件专用设备销售；集成电路制造；集成电路销售；电子
专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组
件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表
制造；仪器仪表销售；光学仪器制造；光学仪器销售；通
信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设
备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；智能仪
器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实
验分析仪器销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加
工；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设
备销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；金属材
料销售；建筑用金属配件销售；专业设计服务；软件开发；
软件销售；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；
电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；技
术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
二、本次工商变更登记及备案内容
登记事项 变更前内容 变更后内容
经营范围 设计、制造、加工、销售：半导 一般项目：技术服务、技术开发、
体分立器件及集成电路封装测 技术咨询、技术交流、技术转让、
试设备、激光打标设备、电子仪 技术推广；半导体器件专用设备制
表仪器、小功率激光器、视像识 造；半导体器件专用设备销售；集
别系统、机械零配件、计算机软 成电路制造；集成电路销售；电子
件、光机电一体化设备；销售： 专用设备制造；电子专用设备销
普通机械及零配件，电子元件， 售；电子元器件与机电组件设备制
电子计算机及零配件，五金，交 造；电子元器件与机电组件设备销
电，建筑材料，金属材料，汽车 售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；
零部件，摩托车零部件；服务： 光学仪器制造；光学仪器销售；通
计算机软件研发；货物进出口、 信设备制造；通信设备销售；光通
技术进出口。（依法须经批准的 信设备制造；光通信设备销售；电
项目，经相关部门批准后方可开 子测量仪器制造；电子测量仪器销
展经营活动。） 售；智能仪器仪表制造；智能仪器
仪表销售；实验分析仪器制造；实
验分析仪器销售；通用零部件制
造；机械零件、零部件加工；工程
和技术研究和试验发展；机械设备
研发；机械设备销售；机械零件、
零部件销售；电子产品销售；金属
材料销售；建筑用金属配件销售；
专业设计服务；软件开发；软件销
售；专用设备修理；通用设备修理；
仪器仪表修理；电子、机械设备维
护（不含特种设备）；货物进出口；
技术进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
备案事项 备案前内容 备案后内容
章程备案 章程修正案
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/c25e39bc-f949-446a-8714-df4dae6aa213.PDF
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2025-12-04 19:24│联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
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联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6be40311-cad0-4c50-8d2b-dcc3e836d5a8.PDF
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2025-12-03 18:18│联动科技（301369）：关于公司技术中心被认定为2025年广东省省级企业技术中心的公告
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一、基本情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省工业和信息化厅发布的《广东省工业和信息化厅关于印发
第 24 批省级企业技术中心认定名单的通知》，根据《广东工业和信息化厅关于印发省级企业技术中心管理办法的通知》（粤工信规
字〔2022〕6 号）、《广东省工业和信息化厅关于开展2025 年省级企业技术中心（第 24 批）认定的通知》等要求，经企业申报、
各地级以上市工业和信息化局推荐、专家评审、公示等程序，公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”。
公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”，是相关部门对公司技术研发、成果转化、人才培养等领域不懈努力的充分肯定。
公司将以此为契机，充分发挥技术中心在促进科技创新、技术进步和产业迭代升级中的作用，继续推进关键核心技术研发，不断提升
自主创新能力和科技创新水平，增强公司核心竞争力，促进公司持续健康发展，并为新质生产力的培育与发展奠定坚实基础。
本次公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”，将对公司未来发展产生积极作用，但预计对公司本年度经营业绩不会产生重
大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
《广东省工业和信息化厅关于印发第 24 批省级企业技术中心认定名单的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3b451e96-cdde-41cd-860e-1eb8066de254.PDF
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2025-12-01 23:59│联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会决议公告
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联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/d532be04-659f-4e57-b566-cde25296f343.PDF
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2025-12-01 18:50│联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会决议公告
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一、特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年 12月 1日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 1日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日 9:15 至15:00期间的任
意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室。
（三）会议召集人：佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长张赤梅女士主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《
股东会规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”
）的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 59人，代表股份 44,984,180 股，占公司有表决权股份总数的 64.3068%（截至股权登记日，公司总
股本为 70,575.398 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 622,947股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股
份总数为 69,952,451股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 名，代表股份 44,879,700 股，占公司有表决权股份总数
的64.1574%。通过网络投票的股东 54 人，代表股份 104,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.1494%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 54 人，代表股份 104,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.1494%。其中：通过现场投票的
股东及股东授权代表 0名，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 54人，代表股
份 104,480股，占公司有表决权股份总数的 0.1494%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司全体董事、高级管理人员通过现场方式出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
总表决情况：同意 44,981,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0009%；弃权 2,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。
中小股东表决情况：同意 101,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3679%；反对 400 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3828%；弃权 2,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2492%。
表决结果：通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：李鸿燕律师、彭胡湾律师
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事
宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法、有
效。
六、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议》；
2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/34f5fbf9-b4ac-4920-a334-b5c6d004c095.PDF
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2025-12-01 18:50│联动科技（301369）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：佛山市联动科技股份有限公司
北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委
托，就贵公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行法律、法规和规范性文件以及现行
《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。为出具
本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东会，并根据现行法律、法规的规定及要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。本
所律师现场列席并见证本次股东会，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集程序
贵公司董事会于 2025年 11月 11日作出了第二届董事会第二十三次会议决议并于 2025年 11 月 11日公告了《佛山市联动科技
股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），决定于 2025年 12 月 1日召北京总
部 电话: (86-10) 8519-1300 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 深圳分所 电话: (86-755)
2939-5288传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-21) 5298-5492 传真: (86-20) 2805-9099 传真: (86-755) 2939-5289杭州分所
电话: (86-571) 2689-8188 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 西安分所 电话: (86-29) 8550-9666 青岛分所 电话: (86-532) 6
869-5000
传真: (86-571) 2689-8199 传真: (86-28) 6739 8001 传真: (86-532) 6869-5010重庆分所 电话: (86-23) 8860-1188 大连分
所 电话: (86-411) 8250-7578 海口分所 电话: (86-898)3633-3401 香港分所 电话: (852) 2167-0000传真: (86-23) 8860-1199
传真: (86-411) 8250-7579 传真: (86-898)3633-3402 传真: (852) 2167-0050纽约分所 电话: (1-737) 215-8491 硅谷分所 电话:
(1-888) 886-8168 西雅图分所 电话: (1-425) 448-5090
传真: (1-737) 215-8491 传真: (1-888) 808-2168 传真: (1-888) 808-2168 www.junhe.com
开本次股东会。
根据本所律师的核查，《股东会通知》载明了本次股东会的会议召集人、现场会议召开地点、会议时间、股权登记日、会议召开
方式、会议出席对象、会议审议事项和会议出席登记方法等内容。贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决议，并于本次股东会召
开 15日以前以公告形式通知了股东；《股东会通知》的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开程序
1. 根据本所律师的核查，本次股东会采取现场投票和网络投票两种方式召开。
2. 根据本所律师的见证，贵公司于佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室召开本次股东会现场会议，
会议由贵公司董事长张赤梅女士主持。
3. 根据本所律师的核查，贵公司分别通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为 2025 年 12 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30 和 13:00-15:00）和互联网投票系统（投票时间为 2025 年 12 月 1日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间）向贵公司股东
提供了网络投票服务。
4. 根据本所律师的核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、
方式、提交会议审议的议案一致。综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律
、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
（一）根据本所律师的核查，现场出席本次股东会的股东共5名，代表贵公司有表决权股份44,879,700股，占贵公司有表决权股
份总数（截至股权登记日，公司总股本为70,575,398股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为622,947股，回购股份不享有表
决权，本次股东会享有表决权的股份总数为69,952,451股）的64.1574%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2025年11月26日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股
东名册》，上述股东有权出席本次股东会。
根据本所律师的核查，上述股东亲自出席了本次股东会。
根据本所律师的核查，贵公司全部董事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东会。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果统计，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网
络投票的股东共 54名，代表贵公司有表决权股份 104,480股，占贵公司有表决权股份总数的 0.1494%。
（三）根据贵公司第二届董事会第二十三次会议决议及《股东会通知》，贵公司董事会召集了本次股东会。
综上，出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定
及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）根据本所律师的见证，本次股东会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东会议事日程的议案进行了表决。股东
会对议案进行现场表决时，由股东代表、高级管理人员及本所律师共同负责计票和监票。
（二）根据本次股东会投票表决结束后贵公司根据有关规则合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了
《股东会通知》中列明的如下议案：
1. 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意 44,981,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9939%；反对 400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0009%；弃权2,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小股东表决情况：同意 101,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3679%；反对 400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3828%；弃权 2,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 2.2492%。
根据清点后的表决结果及本所律师的核查，前述议案为特别决议案，均经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定及《
公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序、表决结果
等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东会决议合法
、有效。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/9defcc50-09ae-4d3f-b951-5e8268a1d253.PDF
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2025-11-28 18:02│联动科技（301369）：关于开立及注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000万元（含本
数）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之日止。
在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2025年 5月 13日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体内
容详见公司于 2025年 4月 18日、2025年 5月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、开立募集
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