公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 18:42 │联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-08-05 18:42 │联动科技（301369）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-05 18:41 │联动科技（301369）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-08-05 18:40 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项之独│
│ │立财务顾问报告 │
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│2025-08-05 18:40 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-08-05 18:40 │联动科技（301369）：第二届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-08-05 18:39 │联动科技（301369）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-05 18:39 │联动科技（301369）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-05 18:39 │联动科技（301369）：董事会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-05 18:39 │联动科技（301369）：累积投票制度（2025年8月） │
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2025-08-05 18:42│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/e53e0a6e-f69b-45dd-8625-46310cbacbfd.PDF
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2025-08-05 18:42│联动科技（301369）：关于修订《公司章程》的公告
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联动科技（301369）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/61c9a678-d931-4c8b-8cf9-b8626231009c.PDF
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2025-08-05 18:41│联动科技（301369）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 5
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。
会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5
人，其中独立董事张波先生、杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规
定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》规定的监事会职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案
等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
2、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的
相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定《舆情管理制度》《累积投票制度》。上述制度的具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案逐项表决结果如下：
2.01 修订《股东会议事规则》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.02 修订《董事会议事规则》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.03 修订《董事会审计委员会工作细则》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.04 修订《独立董事工作细则》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.05 修订《募集资金管理办法》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.06 修订《关联交易管理制度》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.07 修订《对外担保管理制度》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.08 修订《信息披露管理制度》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.09 制定《舆情管理制度》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2.10 制定《累积投票制度》；
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述子议案 2.01、2.02、2.04、2.05、2.06、2.07、2.10 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，其中子议案 2.01
、2.02 需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 27 日实施完毕，根据《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划（草案）》及 2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制
性股票的回购价格进行相应调整。第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由 33.88 元/股调整为 33.62 元/股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书；公司聘请的独立财务顾问出具了
独立财务顾问报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；
经审议，董事会认为：公司本次 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司《2023
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2023 年限制性
股票激励计划的相关规定为预留授予符合条件的 10 名激励对象办理 9.663 万股限制性股票归属事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书；公司聘请的独立财务顾问出具了
独立财务顾问报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；
董事会提请于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/71ed68e5-0661-4113-b684-13ac710a1227.PDF
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2025-08-05 18:40│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财
│务顾问报告
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联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/dc3b5043-e3f5-4880-8851-18c0fa06d10e.PDF
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2025-08-05 18:40│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属名单的核查意见
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）、《公司章程》的规定，对本激励计划预留授予第二类限制性股票第一个
归属期可归属的激励对象名单进行审核，发表的核查意见如下：
本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》和《上市规则》规定的激
励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划中激
励对象预留授予部分的第一个归属期归属条件已成就。
综上，监事会同意公司为本次符合归属条件的激励对象办理限制性股票的归属事宜。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所
规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
佛山市联动科技股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/5b785821-70ed-44c6-bf8d-22bfd58c2e49.PDF
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2025-08-05 18:40│联动科技（301369）：第二届监事会第十九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 5
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席郑月女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事凌
飞先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
经审议，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规
定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》规定的监事会职权由董
事会审计委员会行使，《佛山市联动科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的相关事项进行相应调整
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司
2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，公司本次拟归属的 10 名激励对象符合《上市公司股权激
励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范
围和激励资格，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意为符合归属条件的 10 名激励对象办理第二类限制性
股票归属手续，本次可归属的第二类限制性股票共计 9.663 万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/784e332d-ba37-41bd-b128-eef0a4e49f3f.PDF
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2025-08-05 18:39│联动科技（301369）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 202
5 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月22 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用
现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十次会议决议、第二届监事会第十九次会议决议，本次股东大会会议
的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 15 日（星期五）。
7．出席对象：
（1）股权登记日为 2025 年 8 月 15 日（星期五），截至 2025 年 8 月 15 日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2）
，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室。
二、 会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：(7)
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事工作细则》 √
2.04 修订《募集资金管理办法》 √
2.05 修订《关联交易管理制度》 √
2.06 修订《对外担保管理制度》 √
2.07 制定《累积投票制度》 √
上述提案 1.00、2.01、2.02 须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过；提案 2.00 需逐项表决。
除上述提案外，以上提案均为普通决议表决，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
所有提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函、传真方式登记；
2、现场参会登记时间：2025 年 8 月 20 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。
3、现场参会签到地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室
4、现场参会签到时间：2025 年 8 月 22 日下午 13:00—14:15
5、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（
附件 3）进行登记；
（3）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身
份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书；
（4）异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件或书面信函方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《
参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。说明如下：
a.采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2025 年 8 月 20 日（星期三）17:
30 前发送至公司指定邮箱ir@powertechsemi.com，邮件主题请注明“2025 年第二次临时股东大会”。
b. 采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2025 年 8 月 20 日（星期三）17:30 前送达至公司董事会办公室（书面信函登记
以当地邮戳日期为准，信函请注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）。
邮寄地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号董事会办公室（信封请注明“2025 年第二次临时股东大会”
字样）；邮政编码：528226。
6、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字
），出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并按时到场办理签到手续。
7．其他：
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）联系方式：
联系人：邱少媚
联系电话：0757-83281982
电子邮箱：ir@powertechsemi.com
传真：0757-81802530
联系地址：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16 号佛山市联动科技股份有限公司董事会办公室
邮编：528226
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/65708dfd-a989-4761-9a62-7da86034c8f0.PDF
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2025-08-05 18:39│联动科技（301369）：公司章程（2025年8月）
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联动科技（301369）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/0afddb93-1b84-448c-91b6-964bc27a1d45.PDF
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