公司公告☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 17:22 │联动科技（301369）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-06-16 20:24 │联动科技（301369）：关于部分高管股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-06-11 18:23 │联动科技（301369）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-06-04 18:06 │联动科技（301369）：关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2025-05-27 17:12 │联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份│
│ │上市流通的提示性公告 │
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│2025-05-23 17:32 │联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的公告 │
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│2025-05-21 18:16 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-05-21 18:16 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意│
│ │见书 │
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│2025-05-21 18:16 │联动科技（301369）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:16 │联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单的核│
│ │查意见 │
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2025-06-18 17:22│联动科技（301369）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000 万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之
日止。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司前期在中国银行佛山南海光明新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具
体内容详见公司于 2025年 3 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。鉴于公司对前述现金管理专用结算
账户无后续使用计划，故将相关账户予以注销，具体信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 628880006994
有限公司 新城支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/32c80cfc-d3a2-4d83-8882-8b5155d122f0.PDF
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2025-06-16 20:24│联动科技（301369）：关于部分高管股份减持计划的预披露公告
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特别提示：
本次拟减持股份的部分高级管理人合计持有佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 166,000 股（占剔除公司
回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 0.2376%），计划在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集合竞价方
式合计减持不超过 41,500 股股份（占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 0.0594%）。
近日，公司收到部分高级管理人员出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
截至本公告披露日，拟减持公司股份的部分高级管理人员持股情况如下：
股东名称 公司任职情况 目前持股情况 占剔除公司回购专用证
（股） 券账户中的股份数量后
总股本比例
邱少媚 副总经理、董事会秘书 88,000 0.1260%
李映辉 财务负责人 78,000 0.1117%
合计 - 166,000 0.2376%
注：截至本公告披露日，公司总股本为 70,478,768 股，公司回购专用证券账户股份622,947 股，即剔除公司回购专用证券账户
中的股份数量后总股本为 69,855,821 股。
二、本次减持计划的主要内容及相关说明
（一）本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持方式：集中竞价交易。
3、减持期间：自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外
）。
4、减持价格：按照减持实施时的二级市场价格确定。
5、减持数量、比例及股份来源：本次合计拟减持不超过 41,500 股，占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例
不超过 0.0594%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）。具体人员拟减持股份数
量如下：
股东名称 公司任职情况 本次计划减 本次减持计划不 股份来源
持数量不超 超过剔除公司回
过（股） 购专用证券账户
中的股份数量后
总股本比例
邱少媚 副总经理、董 22,000 0.0315% 股权激励授予
事会秘书
李映辉 财务负责人 19,500 0.0279% 股权激励授予
合计 - 41,500 0.0594% -
注：以上高级管理人员本次减持股份数量不超过其所持公司股份总数的 25%。
6、以上人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第九条
规定的情形。
（二）股东承诺与履行情况
邱少媚女士、李映辉女士作为公司高级管理人员，依据相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有上市公司股份总
数的 25%。
截至本公告日，邱少媚女士、李映辉女士严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、
承诺一致。
三、相关风险提示
1、本公告披露的减持计划后续实施存在一定不确定性，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期全部实施完成的
不确定性。上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施期间，上述股东将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理办法》《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和日常持续经营。
4、公司将持续关注上述减持计划的后续实施进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/477b9b49-f5e7-4338-bc28-f79517bbe568.PDF
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2025-06-11 18:23│联动科技（301369）：关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000 万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之
日止。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司前期在中国银行佛山南海光明新城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具
体内容详见公司于 2025年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。鉴于上述现金管理专用结算账户相
关的理财产品已到期赎回且无后续使用计划，公司已于近期将有关账户注销，注销的账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 649680121002
有限公司 新城支行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/1a357173-00b1-464b-bb1f-a3e08396f7a9.PDF
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2025-06-04 18:06│联动科技（301369）：关于注销及开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目
建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 40,000 万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会召开之
日止。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案已经公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况
公司前期在中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现
金管理，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。鉴于上述现金管理专用
结算账户相关的理财产品已到期赎回且无后续使用计划，公司已于近期将有关账户注销，注销的账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 723550893
有限公司 公司佛山分行营业部
二、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，因购买新的现金管理产品需要，公司在中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部、中国银行佛山南海光明新城支行开立
了现金管理专用结算账户，账户信息如下：
序号 账户名称 开户银行 账号
1 佛山市联动科技股份 中国民生银行股份有限 723621843
有限公司 公司佛山分行营业部
2 佛山市联动科技股份 中国银行佛山南海光明 721180316075
有限公司 新城支行
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存
放非募集资金或用作其他用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/3498b404-870e-4624-adff-6b91149365fe.PDF
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2025-05-27 17:12│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市
│流通的提示性公告
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联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/e597d77a-072c-411a-96df-d8b95c5af74d.PDF
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2025-05-23 17:32│联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的公告
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联动科技（301369）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/90709660-d006-49c9-9a55-8045b5d9f635.PDF
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2025-05-21 18:16│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关
│事项之独立财务顾问报告
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联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾
问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ad0f81bb-76f5-444b-9e3c-e24ed6cffba4.PDF
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2025-05-21 18:16│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书
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联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/465ce5f9-8980-43d3-b639-1bc61e784ca9.PDF
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2025-05-21 18:16│联动科技（301369）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 21
日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达等方式
送达全体监事。
会议由公司监事会主席郑月女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，其中监事凌
飞先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司
2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司本次拟解除限售的 2 名激励对象符合《
上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规
定的激励对象范围和激励资格，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意为符合解除限售条件的 2 名激励对
象办理第一类限制性股票解除限售手续，本次可解除限售的第一类限制性股票共计 4.98 万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/418d653a-e09c-4f9f-a2d8-0232c0fde2cb.PDF
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2025-05-21 18:16│联动科技（301369）：2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单的核查意
│见
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件以及《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）、《公司章程》的规定，对本激励计划第一类限制性股票第一个解除限售
期可解除限售的激励对象名单进行审核，发表的核查意见如下：
本次拟解除限售的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》和《上市规则》规定
的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划
中获授第一类限制性股票的激励对象的第一个解除限售期解除限售条件已成就。
综上，监事会同意公司为本次符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票的解除限售事宜。上述事项符合相关法律法规及规范
性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/05713e94-a628-46b5-b6c9-eb6e35406181.PDF
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2025-05-21 18:16│联动科技（301369）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 21
日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话、专人送达
等方式送达全体董事。
会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5
人，其中董事郑俊岭先生、独立董事张波、杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《佛山市联动科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
董事会认为公司本次 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，根据公司《20
23 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照 2023 年限制
性股票激励计划的相关规定为符合条件的 2 名激励对象办理 4.98 万股限制性股票解除限售事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司聘请的律师事务所出具了法律意见书；公司聘请的独立财务顾问出具了
独立财务顾问报告。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、《佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d1ec8b87-04c5-4f61-9c38-88c02a0a5205.PDF
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2025-05-21 18:16│联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就
│的公告
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联动科技（301369）：关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/545400a9-7d8b-435e-849b-9693f486494b.PDF
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2025-05-19 18:48│联动科技（301369）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 622,947 股不享有参与利润分配的权利，故本次权益分派以公司现
有总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数实施。经公司股东大会审议通过的 2024 年度权益分派方案和调整原则
，按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，本次权益分派方案为：以公司现有总股本 70,478,768 股剔
除回购专用证券账户中已回购股份 622,947 股后的股本 69,855,821 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元
（含税），合计派发现金股利人民币 18,162,513.46 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=实际现金分红总额/股权登记日总股本，即 0.2577019 元/股=18,1
62,513.46 元÷70,478,768 股（结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。综上，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按
照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2577019 元/股。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 69,766,268 股
剔除回购专用证券账户中已回购股份 622,947 股后的股本 69,143,321 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60
元（含税），合计派发现金股利人民币 17,977,263.46 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结
至以后年度分配。
若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而
发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，公司将按照“现金分红
分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2、2025 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制
性股票
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