公司公告☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-19 17:52 │丰立智能（301368）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-19 17:52 │丰立智能（301368）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:31 │丰立智能（301368）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等文件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 18:53 │丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 18:53 │丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度持续督导跟踪报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 17:52│丰立智能（301368）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日下午14:30
网络投票时间：2026年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路9号一楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长王友利
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
独立董事在本次会议上进行了述职。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 115人，代表股份 58,340,220股，占浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）有表决
权股份总数的 48.5764%。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 58,056,020股，占公司有表决权股份总数的 48.3397%。
通过网络投票的股东 105人，代表股份 284,200股，占公司有表决权股份总数的0.2366%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 107人，代表股份 2,361,660股，占公司有表决权股份总数的 1.9664%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,077,460股，占公司有表决权股份总数的 1.7298%。
通过网络投票的中小股东 105人，代表股份 284,200股，占公司有表决权股份总数的 0.2366%。
（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：（一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作
报告>的议案》
总表决情况：
同意58,274,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%；反对64,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1102%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（二）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意58,273,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864%；反对64,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1107%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
中小股东表决情况：
同意2,295,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1927%；反对64,600股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.7354%；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.0720%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（三）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意58,274,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%；反对64,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1102%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
中小股东表决情况：
同意2,296,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2265%；反对64,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.7227%；弃权1,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0
508%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（四）审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
总表决情况：
同意2,282,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6634%；反对67,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的2.8539%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4827%。
中小股东表决情况：
同意2,282,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6634%；反对67,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.8539%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
4827%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意58,261,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8649%；反对67,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1155%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
中小股东表决情况：
同意2,282,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6634%；反对67,400股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.8539%；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
4827%。
该议案为普通决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）见证律师姓名：吕崇华、张鸣
（三）结论意见：丰立智能本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规
和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江丰立智能科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于浙江丰立智能科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f480995d-0623-438f-afb2-4b4ffa55132f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-19 17:52│丰立智能（301368）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于浙江丰立智能科技股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
编号：TCYJS2026H0755号致：浙江丰立智能科技股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智能”或“公司”）的委托，
指派本所律师参加贵公司 2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“《证券法》”）、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对法律、法规及其他有关规范性文件规定的股东会事项发表意见，不对会议所审议的议案内容和
该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供 2025年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随丰立智能本次股东会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对丰立智能本次股东
会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 4月 22日在深圳证券交易所
网站及指定媒体上公告。
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026 年 5 月 19 日下午 14 点 30分；召开地点为浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋
路 9号一楼会议室。
网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于2025年度利润分配方案的议案》
3、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
4、《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。
（四）本次股东会由公司董事长主持。
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合有关法律、法规及规范性文件和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定；本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 5月 13 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代
理人；
2、公司董事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他相关人员。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，结合深圳证券信息
有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 115 人，共计代
表有表决权的股份 58,340,220 股，占公司有表决权股份总数的 48.5764%。
本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，
该等股东及股东代理人有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审
议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没
有提出异议。
（二）表决结果
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意58,274,720股，反对64,300股，弃权1,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%，表决结果为通
过。
2、《关于2025年度利润分配方案的议案》
同意58,273,920股，反对64,600股，弃权1,700股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864%，表决结果为通
过。
3、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
同意58,274,720股，反对64,300股，弃权1,200股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877%，表决结果为通
过。
4、《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
同意2,282,860股，反对67,400股，弃权11,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6634%，表决结果为通
过。
5、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意58,261,420股，反对67,400股，弃权11,400股，同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8649%，表决结果为通
过。
根据本次股东会对表决结果的统计，本次会议的全部议案获本次股东会通过。本次股东会审议的第 2-5项议案已就中小投资者的
表决单独计票。关联股东已就第4项议案回避表决。本次股东会没有对会议通知公告中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，丰立智能本次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法
律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/de3b2002-1072-4f9a-8393-a52fdb915422.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:31│丰立智能（301368）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/c4680098-777b-4bed-8bd2-1aaf365153ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/57ad47d3-2af0-4047-a133-f5cbecb8a039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/eac0fb25-1122-43db-b215-9ee432acf8cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/048e623c-e59f-4573-9df8-02db172bfc89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等文件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”）。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后
续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d2fdfcf0-8f14-46da-b364-94c0c97df257.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：丰立智能2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5fac1b18-baf8-42bf-82cd-755b3ddf3dac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:53│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2cc74fe2-7951-4ddd-938f-aee3128adfab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:53│丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：国泰海通关于丰立智能2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3e4eb198-595b-4661-bb62-ff339608f7c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:51│丰立智能（301368）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/67409529-0021-404c-87e3-5776f93b0903.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 19:06│丰立智能（301368）：关于收到《关于丰立智能申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审
核中心出具的《关于浙江丰立智能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（以下简称“告知函”）。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决
定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/52762827-1034-420e-9d41-c4c0e6b93084.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 00:33│丰立智能（301368）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
丰立智能（301368）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9c86de10-c5db-449f-8f18-26a2858fcec1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 19:20│丰立智能（301368）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（曾用名为国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐机构”）作
为浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“丰立智能”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对丰立智能 2025年度募集资金的存放及使用情况进
行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕20
05 号），公司由主承销商采用向社会公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,010万股，发行价为每股人
民币
|