公司公告☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:52 │矩阵股份（301365）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 18:52 │矩阵股份（301365）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-05-20 18:48 │矩阵股份（301365）：矩阵股份2025年度股东会见证法律意见书 │
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│2026-05-20 18:48 │矩阵股份（301365）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │矩阵股份（301365）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-05-20 00:00 │矩阵股份（301365）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-05-07 18:55 │矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-07 18:55 │矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份首次公开发行股票并在创业板上市之保荐│
│ │总结报告书 │
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│2026-04-28 17:00 │矩阵股份（301365）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-04-28 17:00 │矩阵股份（301365）：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 │
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2026-05-22 17:52│矩阵股份（301365）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 20日召开的2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利
润分配预案的议案》，同意公司以 2025年 12月 31 日总股本 180,000,000 股为基数，每 10股派发现金红利 3.30元（含税），分
配现金红利总额为 59,400,000.00 元（含税）。在分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照“以分配总额不变”原则对
分配比例进行调整。
2、自 2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派 3.300000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.97
0000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.6600
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.330000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月29日，除权除息日为：2026年6月1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东证券账户 股东名称
1 08*****347 深圳市天玑玉衡投资合伙企业（有限合伙）
2 08*****425 深圳市几善优合投资合伙企业（有限合伙）
3 08*****366 深圳市迷凯斯投资合伙企业（有限合伙）
4 08*****364 深圳市合纵连横设计咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月22日至登记日：2026年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
1、咨询地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦1701、1702
2、咨询联系人：尹浩然
3、咨询电话：0755-83222578
4、传真电话：0755-83222578
七、备查文件
1、公司2025年度股东会会议决议；
2、公司第二届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/685844ad-a8f0-465b-9b4e-12e722a06f43.PDF
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2026-05-20 18:52│矩阵股份（301365）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同
意注册，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每
股面值人民币1.00元，每股发行价格为34.72元，募集资金总额为1,041,600,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为947,7
28,697.26元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《矩阵
纵横设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10422号）。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《矩阵纵横设计股份有限公司募集资金管理制度》（
以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经本公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，于 2023年度股东
大会审议更新。《募集资金管理制度》对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格
按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。公司会同保荐机构长江证券承销保荐有限公司，分别与中信银行股份有限
公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露
日，公司募集资金专项账户情况如下：
开户银行名称 银行账号 专户状态
招商银行股份有限公司深圳中心区支行 755950890910507 正常
广发银行股份有限公司深圳科苑支行 9550880223702600709 本次销户
广发银行股份有限公司深圳科苑支行 9550880223702601167 正常
广发银行股份有限公司深圳科苑支行 9550880223702601257 正常
广发银行股份有限公司深圳科苑支行 9550880223702600899 正常
广发银行股份有限公司深圳科苑支行 9550880223702601077 正常
中信银行股份有限公司深圳福华支行 8110301013300652250 正常
中信银行股份有限公司深圳福华支行 8110301012800777888 正常
三、本次注销募集资金专户情况
鉴于公司募投项目“设计服务网络建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于202
6年4月28日召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本
公告披露日，公司已将节余募集资金（含利息收入）共计779.07万元从募集资金专户中划转至公司基本账户，上述募投项目节余募集
资已划转完毕，公司于近日注销完成广发银行股 份 有 限 公 司 深 圳 科 苑 支 行 开 设 的 募 集 资 金 专 用 账 户 （ 账
号 ：9550880223702600709）。
前述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及募集资金专户监管银行签署的相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、募集资金专户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/0ab10804-3172-4872-b1d8-0c5b0448fcd8.PDF
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2026-05-20 18:48│矩阵股份（301365）：矩阵股份2025年度股东会见证法律意见书
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矩阵股份（301365）：矩阵股份2025年度股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a28f527d-bf5f-412d-998f-58092c9319ee.PDF
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2026-05-20 18:48│矩阵股份（301365）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：董事长王冠先生
（六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下
午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00。
（七）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人45人，代表有表决权的公司股份133,902,600股，占公司有表决权总股份的74.3903
%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份133,650,000股，占公司有表决权总股份的74.2500%。
通过网络投票的股东及股东代理人38人，代表有表决权的公司股份252,600股，占公司有表决权总股份的0.1403%。
（二）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人38人，代表有表决权的公司股份252,600股，占公司有表决权总股份的0.1403%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。
通过网络投票的中小股东及股东代理人38人，代表有表决权的公司股份252,600股，占公司有表决权总股份的0.1403%。
（三）出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京天达共和（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意133,885,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9875%；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意235,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3888%；反对16,700股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案通过。
（二）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意133,885,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9875%；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意235,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3888%；反对16,700股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案通过。
（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意133,885,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9875%；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意235,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3888%；反对16,700股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案通过。
（四）审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬政策的议案》
表决情况：同意235,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.3888%；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的6.6112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意235,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3888%；反对16,700股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案通过。
本议案由非关联股东进行审议表决，关联股东回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意133,885,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9875%；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0125%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意235,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3888%；反对16,700股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6112%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：该议案通过。
（六）审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：
6.01审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意133,880,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9836%；反对16,700股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0125%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0040%。
其中中小股东表决情况：同意230,600股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.2906%；反对16,700股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.6112%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的2.0982%。
表决结果：该议案通过。
（七）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：同意133,885,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9875%；反对5,000股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0037%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0087%。
其中中小股东表决情况：同意235,900股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3888%；反对5,000股，占出席
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9794%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的4.6318%。
表决结果：该议案通过。
四、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天达共和（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：廖毅、陈汉琳
（三）结论性意见：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2025年度股东会会议决议；
（二）北京天达共和（深圳）律师事务所出具的《关于矩阵纵横设计股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/c0212d6d-97ba-4a54-88c0-008ab56db37b.PDF
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2026-05-20 00:00│矩阵股份（301365）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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矩阵股份（301365）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7a438f9f-106b-410b-b940-02a4589a0f43.PDF
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2026-05-20 00:00│矩阵股份（301365）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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矩阵股份（301365）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e78bb183-95d6-4725-98df-8c6b5be4cacc.PDF
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2026-05-07 18:55│矩阵股份（301365）：长江证券承销保荐有限公司关于矩阵股份2025年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：矩阵股份
保荐代表人姓名：章睿 联系电话：021-65779433
保荐代表人姓名：盛凯 联系电话：021-65779433
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 是
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管
理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是
一致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 8 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2025年 11月 27日
（3）培训的主要内容 上市公司募集资金监管新规和上市公
司募集资金监管案例
11、上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股 不适用
票上市规则》第 4.6.3条/《创业板股票上市规则》
第 4.4.3条的要
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