公司公告☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:43 │矩阵股份（301365）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 16:22 │矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-28 16:22 │矩阵股份（301365）：2025年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2025-12-31 15:48 │矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-30 15:48 │矩阵股份（301365）：关于累计非重大诉讼、仲裁进展情况的公告 │
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│2025-12-23 18:24 │矩阵股份（301365）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 18:24 │矩阵股份（301365）：矩阵股份2025年第二次临时股东会见证法律意见书 │
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│2025-12-05 17:00 │矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-12-05 17:00 │矩阵股份（301365）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-05 17:00 │矩阵股份（301365）：使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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2026-01-28 16:43│矩阵股份（301365）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：5,800万元 - 8,000万元 盈利：3,369.83万元
股东的净利润 比上年同期上升：72.12% - 137.40%
扣除非经常性损 盈利：4,800万元 - 7,000万元 盈利：1,046.42万元
益后的净利润 比上年同期上升：358.71% - 568.95%
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。本次业绩预
告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、我国房地产市场正从过去的高速发展转向平稳发展。尽管房地产行业整体投资增速有所放缓，但伴随着新型城镇化、旧城改
造以及居民居住要求的不断提高，房地产尤其是住宅地产在带动国民经济增长、改善民生发展方面的重要地位仍未改变。报告期内，
公司通过持续强化品牌建设及市场开拓，进一步扩大业务规模并优化团队配置，实现公司业务收入增长；同时，公司严格控制成本，
降本增效，公司净利润较去年同期增加。
2、报告期内，公司继续加强应收账款的管理工作，加快了应收账款的回款速度，坏账损失得到有效控制。
3、2025年度非经常性损益主要包括公司现金管理产生的收益，单独进行减值测试的应收款项减值准备的转回以及一次性计入当
期损益的股份支付费用等。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025年度业绩具体数据将在公司2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于公司2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/42935a3f-6549-4fad-9546-f0fb81fe2056.PDF
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2026-01-28 16:22│矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/0e062b00-354f-4428-93d6-37e0f0f37f83.PDF
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2026-01-28 16:22│矩阵股份（301365）：2025年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，
矩阵纵横设计股份有限公司2025年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元
项目 2025年第四季度新签订 截至报告期末累计已中 截至报告期末累计已签
单金额 标未签约订单金额 约未完工订单金额
建筑室内设计 24,136.10 27,453.23 82,602.40
合计 24,136.10 27,453.23 82,602.40
注：
1、上述“截至报告期末累计已签约未完工订单金额”是指截至报告期末累计已签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计
已签约但尚未开工项目的合同金额。
2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/8f438173-b288-4755-9786-4d1b6c5eb85a.PDF
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2025-12-31 15:48│矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a4e03bbb-c021-4d32-95f9-f847af6fd81a.PDF
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2025-12-30 15:48│矩阵股份（301365）：关于累计非重大诉讼、仲裁进展情况的公告
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月29日、10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2025-048）、《关于累计非重大诉讼、仲裁进展情况的公告》（公
告编号：2025-060）。截至本公告披露日，相关累计非重大诉讼、仲裁案件的进展情况如下：
一、已披露累计非重大诉讼、仲裁事项进展情况
自上次进展公告披露至今，前期已披露累计非重大诉讼、仲裁事项案件中，取得新进展的涉案金额为人民币3,508.90万元。其中
公司及控股子公司作为原告方涉及的诉讼、仲裁案件涉案金额约为人民币3,500.46万元；公司及控股子公司作为被告方涉及的诉讼、
仲裁案件涉案金额为人民币8.44万元（已结案，判决公司无需支付任何款项）。除上述案件取得新进展外，其他已披露案件均无重大
进展。具体情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件中大部分案件为公司作为原告要求对方履行义务，加强相关款项的回收工作，改善公司的资产质量、财务状况和经
营业绩，起诉的主要目的是通过诉讼等法律手段要求对方履行义务，维护公司和股东的合法权益。
本次涉诉案件大部分案件均在审理过程中，公司正在积极推进诉讼、仲裁程序，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性
。公司将依据有关会计准则的要求和诉讼（仲裁）进展情况进行相应会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。截至本公告披露
日，公司生产经营正常，诉讼、仲裁事项对公司持续经营能力不会造成重大影响。公司将持续关注诉讼、仲裁案件的后续进展，积极
采取法律措施维护公司和股东的合法权益，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、裁决书等法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2c478440-3272-4500-b84b-83a29de9cee9.PDF
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2025-12-23 18:24│矩阵股份（301365）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）14:30
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长王冠先生
（六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，
下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月23日上午9:15至下午15:00。
（七）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人77人，代表有表决权的公司股份134,006,350股，占公司有表决权总股份的74.4480
%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表有表决权的公司股份133,650,200股，占公司有表决权总股份的74.2501%。
通过网络投票的股东及股东代理人68人，代表有表决权的公司股份356,150股，占公司有表决权总股份的0.1979%。
（二）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人70人，代表有表决权的公司股份356,350股，占公司有表决权总股份的0.1980%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份200股，占公司有表决权总股份的0.0001%。
通过网络投票的中小股东及股东代理人68人，代表有表决权的公司股份356,150股，占公司有表决权总股份的0.1979%。
（三）出席或列席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京天达共和（深圳）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意133,920,350股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9358%；反对12,000股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0090%；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0552%。
其中中小股东表决情况：同意270,350股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.8664%；反对12,000股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3675%；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的20.7661%。
表决结果：该议案通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意133,919,750股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9354%；反对11,850股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.0088%；弃权74,750股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0558%。
其中中小股东表决情况：同意269,750股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.6980%；反对11,850股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3254%；弃权74,750股（其中，因未投票默认弃权750股），占出席本次会议中小股
东所持有效表决权股份总数的20.9766%。
表决结果：该议案通过。
四、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天达共和（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：廖毅、刘天礼
（三）结论性意见：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司2025年第二次临时股东会会议决议；
（二）北京天达共和（深圳）律师事务所出具的《关于矩阵纵横设计股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/3fe5baaf-0d12-4f79-baec-3cc9b6cd059e.PDF
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2025-12-23 18:24│矩阵股份（301365）：矩阵股份2025年第二次临时股东会见证法律意见书
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致：矩阵纵横设计股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《矩阵
纵横设计股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京天达共和（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）作为矩阵
纵横设计股份有限公司（以下简称“矩阵股份”或“公司”）的法律顾问，受矩阵股份的委托，指派本所律师出席公司 2025年第二
次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结
果发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所仅根
据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。本法律意见书的出具基于公司向本所作出的以下确
认：（1）公司提交给本所律师的资料真实、准确、完整、有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本
或者原件一致；（2）公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验
证，现发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由董事会提议并召集。公司于 2025年 12 月 5日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于提请召开 20
25年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 12月 23日召开公司 2025年第二次临时股东会。
公司董事会于 2025年 12 月 6日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告《矩阵纵横设计股份有限公
司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东会的召开时间、地点、会议议案、出席会议
人员、会议登记、网络投票系统的起止日期和投票时间等进行了公告。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会已于2025年 12月 23日 14:30在广东省深圳市福田区莲花街
道福中社区福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 17楼公司会议室召开了现场会议，由公司董事长王冠主持。同时通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月23日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为 2025年 12月 23日上午 9:15至下午 15:00。
经审查，矩阵股份发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的相关
规定；本次股东会召开的实际时间、地点、股东会审议的事项与会议通知中所公告的内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定。
二、出席本次股东会的人员及召集人的资格
本次股东会由公司董事会召集。
现场出席和参与网络投票的股东及股东代理人共 77 名，代表股份134,006,350 股，占公司股份总额的 74.4480%。
其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计 9 名，代表股份133,650,200 股，占公司股份总额的 74.2501%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经矩阵股份核查确认，参与网络投票的股东及股东代理人共 68 名，代表股份 356,150 股，
占公司股份总额的 0.1979%。上述参与网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，但本所律师无
法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，相关出
席会议股东的资格符合有关规定。
此外，公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。
本所律师认为，作为本次股东会召集人的董事会及上述出席、列席本次股东会人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》及公司章程的规定。
三、本次股东会的议案
根据矩阵股份董事会于 2025年 12月 6日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告的会议通知，公司董
事会公布了本次股东会的议案：
序号 议案名称
非累积投票议案
1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
经本所律师审查，本次股东会所审议的事项与公告内容相符。本次股东会未有股东提出新提案。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。
现场出席本次股东会的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东会议案进行了表决，并按相关规定进行了监票、验票和计票，
当场公布了现场会议的表决结果。
公司通过深圳证券交易所网络投票系统为公司股东提供了网络投票平台，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025年 12月 23日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为 2025 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的
统计数据，公司对网络投票数据进行了确认。
（二）表决结果
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果：
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意133,920,350股，占出席会议有表决权股份总数的99.9358%；反对 12,000 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0090%；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0552%。
其中中小投资者表决结果为：同意 270,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 75.8664%；反对 12,000 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.3675%；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 20.7661%。
根据表决情况，本次股东会审议的该项议案已获得通过。
2、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意133,919,750股，占出席会议有表决权股份总数的99.9354%；反对 11,850 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0088%；弃权 74,750 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0558%。
其中中小投资者表决结果为：同意 269,750 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 75.6980%；反对 11,850 股，占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 3.3254%；弃权 74,750 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的 20.9766%。
根据表决情况，本次股东会审议的该项议案已获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的有关规定，表决程序、表决
结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定
；出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书仅供矩阵股份 2025年第二次临时股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露
资料一并公告。（本页为《北京天达共和（深圳）律师事务所关于矩阵纵横设计股份有限公司2025 年第二次临时股东会的法律意见
书》之签署页）
律师事务所负责人： 经办律师：
孙云柱 廖毅
刘天礼
北京天达共和（深圳）律师事务所
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/58210373-06cb-4749-9a13-fd8ca59adf04.PDF
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2025-12-05 17:00│矩阵股份（301365）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于使用
部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生
产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限为2026年1月1日至202
6年12月31日（不超过12个月）。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的业务尚需提交
公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司（含子公
司）拟使用闲置自有资金购买理财产品。
（二）投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币100,000万元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，使用期限为2026年1月1日至202
6年12月31日（不超过12个月）。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资种类
为控制投资风险，公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但不包括证券投资
、衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来
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