公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 19:16 │美好医疗（301363）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-24 19:15 │美好医疗（301363）：关于调整公司及控股子公司预计担保额度的公告 │
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│2025-07-24 19:15 │美好医疗（301363）：第二届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-07-24 19:14 │美好医疗（301363）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-06 16:56 │美好医疗（301363）：关于签订募集资金三方监管协议及补充协议的公告 │
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│2025-05-30 17:00 │美好医疗（301363）：关于参加深交所“乘风远航走向广阔新天地”2024年度集体业绩说明会的公告 │
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│2025-05-28 17:42 │美好医疗（301363）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-23 16:54 │美好医疗（301363）：公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 │
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│2025-05-23 16:54 │美好医疗（301363）：2025年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的独立财务顾问报告 │
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│2025-05-23 16:54 │美好医疗（301363）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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2025-07-24 19:16│美好医疗（301363）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2025年 7月 21日以书面、电子
邮件及电话等方式送达全体董事，并于 2025年 7月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际参会董
事 9人，其中 Florian Then 先生、Joel Chan 先生、王建新先生、梁永晔先生、吴学斌先生、孙超先生以通讯方式参会。本次会议
由董事长熊小川先生召集并主持。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事
会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司及控股子公司预计担保额度的议案》
根据公司及子公司战略发展规划及生产经营需要，董事会同意增加担保对象并调整公司及控股子公司向全资子公司提供的预计担
保额度，累计提供最高不超过人民币18亿元或等值外币金额的担保（包括但不限于银行贷款等）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 8月 11日（星期一）召开 2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/405e4b5c-b925-40ea-8623-af6e75c7dfee.PDF
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2025-07-24 19:15│美好医疗（301363）：关于调整公司及控股子公司预计担保额度的公告
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美好医疗（301363）：关于调整公司及控股子公司预计担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f8b6ad4a-0071-4d8f-aa23-b9825d08cbaf.PDF
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2025-07-24 19:15│美好医疗（301363）：第二届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2025年7月21日以书面、电话等
方式送达全体监事，并于2025年7月24日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会议应到监事3人，实到
监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司及控股子公司预计担保额度的议案》
经审核，监事会认为：本次增加担保对象并调整预计担保额度是为了落实公司发展战略，满足公司及子公司经营对资金的需求，
优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/fdc6cfd6-92bd-460d-9648-5411f4ac1cd8.PDF
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2025-07-24 19:14│美好医疗（301363）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定于2025年8月11日（星期一）下午1
5:30召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现
将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年8月11日（星期一）下午15:30
（2）网络投票时间：2025年8月11日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月11日上
午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年8月11日9:15-15:0
0期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人（详见附件三）出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年8月4日（星期一）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室
9.特别提醒：公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会议案及其编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可投票
非累积投票议案
1.00 《关于调整公司及控股子公司预计担保额度的议案》 √
注：1、上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述第1项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
2、登记时间：2025年8月7日（星期四）上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
3、登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人股东的股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的
原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮
件应在2025年8月7日17:00前送达。
来信请寄：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台，邮编：516081（信封请注明“股东大会”字样
）。
电子邮件请发送至：ir@mailmehow.com（邮件主题或标题请注明“股东大会”字样）。信函或电子邮件以抵达公司或电子邮箱的
时间为准。
（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：谭景霞女士
电话：0755-89305886
邮箱：ir@mailmehow.com
地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
邮编：516081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/e7254e63-ad73-4355-84cf-3edc6915c78e.PDF
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2025-06-06 16:56│美好医疗（301363）：关于签订募集资金三方监管协议及补充协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕1441 号）、深圳证券交易所《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔202
2〕986 号）同意，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,427 万
股，发行价格为 30.66 元/股，募集资金总额 1,357,318,200.00 元，扣除发行费用人民币 132,529,143.83 元后，募集资金净额为
1,224,789,056.17 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年
9 月 30 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-101 号），确认募集资金均已到账。
募集资金到账后，公司已严格按照相关规定开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签
订了募集资金三方监管协议。
二、变更部分募集资金专户及《募集资金监管协议》和补充协议签订的情况
公司于 2024 年 11 月 20 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 6 日召开
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于
“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”的剩余未使用募集资金（包含利息收入、理财收
益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于实施新项目“境外医疗器械生产销售平台项目”，
差额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括
但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等。具体内容详见公司于 2024 年 11 月
21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-057）。
2025 年 3 月，公司及子公司米曼（马来西亚）有限公司、MEHOW GLOBALPTE. LTD.、米歌医疗集团、美好医疗（香港）有限公
司与保荐机构东兴证券股份有限公司以及募集资金专项账户开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于 2
025 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》
（公告编号：2025-005）。
2025 年 4 月，公司及子公司米曼（马来西亚）有限公司与保荐机构东兴证券股份有限公司以及募集资金专项账户开户银行签署
了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募
集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-007）。
2025 年 5 月，公司及子公司米曼（马来西亚）有限公司、MEHOW GLOBALPTE. LTD.、米歌医疗集团、美好医疗（香港）有限公
司与保荐机构东兴证券股份有限公司以及募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金四方监管补充协议》。具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金四方监管协议补充协议的公告》（公告编号
：2025-031）。
为进一步满足“境外医疗器械生产销售平台项目”建设管理需要，经公司管理层讨论通过，公司与保荐机构东兴证券股份有限公
司以及募集资金专项账户开户银行于近日签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管补充协议》，新增开立 2 个募集资
金专项账户。本次新增募集资金专项账户的开户和存储情况如下：
序 开户公司 开户行 账号 币种 募集资金用途
号
1 深圳市美好创亿医疗 浙商银行股份有限 584000111012 人民币 境外医疗器械生
科技股份有限公司 公司深圳分行 0100036843 产销售平台项目
2 深圳市美好创亿医疗 浙商银行股份有限 584000111142 美元 境外医疗器械生
科技股份有限公司 公司深圳分行 0100003980 产销售平台项目
上述募集资金专户仅用于存储、管理和使用本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。
三、本次《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
乙方：浙商银行股份有限公司深圳分行
丙方：东兴证券股份有限公司
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的规定，甲方、乙方、丙方三方经协商，达成如下协议：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于 “境外医疗器械生产销售平台项目”募集资
金的存储和使用，不得用作其他用途。专户允许开通网银功能。甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理
或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
（二）甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行
政法规、部门规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同
时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人于洁泉、李靖宇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整
地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专
户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权
单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金
全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
（十）本协议一式捌份，甲方、乙方、丙方三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方
备用。
四、本次《募集资金三方监管补充协议》的主要内容
甲方：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
乙方：浙商银行股份有限公司深圳分行
丙方：东兴证券股份有限公司
经三方协商一致，就 2025 年 6 月 5 日所签署的《募集资金三方监管协议》
（下称“原监管协议”），统一签署本三方监管补充协议，并共同遵守。
甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）,该专户仅用于“境外医疗器械生产销售平台项目”募集资金的存储
和使用、不得用作其他用途。专户允许开通网银功能。
（一）原监管协议第一条补充约定如下：专户开通网银功能，网银权限由甲方指定，甲方可用网银指令或符合乙方要求的书面汇
款文件指令等方式（下简称“付款指令”）向乙方发起支付申请。甲方需在付款前向乙方提供交易背景合同及发票等交易背景资料。
乙方接收到甲方的付款指令及交易背景资料并对上述文件进行表面一致性审查后即可操作支付。乙方不负责审查甲方发送付款指令同
时提交的其他文件资料的合法性、真实性、完整性和有效性，甲方应保证上述文件资料合法、真实、完整和有效。如因甲方提供的上
述文件不合法、不真实、不完整或失去效力或给任何第三人带来损失，乙方不承担任何形式的责任，同时乙方不承担因正确执行有关
指令而给甲方、丙方或任何第三人带来的损失的任何责任。
（二）原监管协议第六条补充约定如下：对账币种为人民币，如账户结算币种为外币，涉及汇率折算的情况下，以单笔付汇前一
个工作日乙方对应外币币种收盘中间价作为折算汇率通知丙方。
（三）原监管协议其余条款保持不变。
（四）本次协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人(负责人)或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效。本协议未尽
事宜按原监管协议执行，与原监管协议具有同等法律效力。
（五）本补充协议一式捌份，甲方、乙方、丙方三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留
甲方备用。
五、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、《募集资金三方监管补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/05a51143-34e3-450f-bdd7-1b440c68e9f1.PDF
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2025-05-30 17:00│美好医疗（301363）：关于参加深交所“乘风远航走向广阔新天地”2024年度集体业绩说明会的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年6 月 6 日（星期五）15:00－17:00 参加由深圳证券
交易所组织召开的以“乘风远航?走向广阔新天地”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8 楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：副董事长、副总经理袁峰先生，独立董事王建新先生，副总经理、财务总监严俊峨女士，董事会秘书谭景霞
女士
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/2ebc62b4-3c0f-4c0f-b3fb-ad3efb497909.PDF
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