公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-21 16:49 │美好医疗（301363）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-21 16:49 │美好医疗（301363）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 16:47 │美好医疗（301363）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-21 16:46 │美好医疗（301363）：第二届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-13 19:07 │美好医疗（301363）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 │
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│2025-10-13 19:07 │美好医疗（301363）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2025-10-10 18:16 │美好医疗（301363）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-09 19:30 │美好医疗（301363）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-09 19:30 │美好医疗（301363）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 21:04 │美好医疗（301363）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-10-21 16:49│美好医疗（301363）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于2025年11月6日（星期四）15:
00召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年11月6日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2025年11月6日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月6日9:1
5-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月6日9:15-15:00期间的
任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人（详见附件三）出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年10月31日（星期五）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室。
9.特别提醒：公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
二、会议审议事项
表一：本次股东会议案及其编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可投票
非累积投票议案
1.00 《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》 √
注：1、上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
2、上述议案为普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
2、登记时间：2025年11月3日（星期一）9:30至11:30，14:00至17:00
3、登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮
件应在2025年11月3日（星期一）17:00前送达。
来信请寄：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台，邮编：516081（信封请注明“股东会”字样）
。
电子邮件请发送至：ir@mailmehow.com（邮件主题或标题请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达公司或电子邮箱的时
间为准。
（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：谭景霞女士
电话：0755-89305886
邮箱：ir@mailmehow.com
地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
邮编：516081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/9921ba2f-25dc-4552-bfe9-e63cfc36c720.PDF
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2025-10-21 16:49│美好医疗（301363）：2025年三季度报告
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美好医疗（301363）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/3cc1e851-eee9-48ef-b2e1-387a1c4f16d3.PDF
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2025-10-21 16:47│美好医疗（301363）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025年前三季度利润分配预案情况
根据公司2025年第三季度财务报表，公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东净利润208,202,331.16元，其中母公
司实现净利润为123,263,334.38元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，按母公司净利润提取10%的法定盈
余公积金12,326,333.44元后，截至2025年9月30日，公司合并报表累计可供分配利润为1,548,349,320.20 元，母公司累计可供分配
利润为668,792,158.15元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，利润分配应
以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年前三季度可供股东分配的利润为668,792,158.15元
（以上财务数据未经审计）。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，为更好地回报投资者，综合考虑公司经营
情况以及未来生产经营资金需求，公司董事会拟定的2025年前三季度利润分配预案为：以公司目前总股本568,871,180股剔除回购专
用证券账户中1,132,048股后的总股本567,739,132股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利
45,419,130.56元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在分配预案实施前公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回
购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况、未来资本开支等因素，与公司经营状况及未来发展相
匹配，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司所
确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具
备合法性、合规性、合理性。
三、相关审议程序及意见
1、董事会审计委员会审议情况
公司于2025年10月21日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，认
为公司2025年前三季度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司财
务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
2、董事会审议情况
公司于2025年10月21日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。董事会认为
：公司2025年前三季度利润分配预案充分考虑了公司经营情况及资金需求等各种因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利
于提升股东回报水平，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案需经公司2025年第三次临时股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/f2a674d6-03b0-427a-9f25-4ed1bb2c7aec.PDF
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2025-10-21 16:46│美好医疗（301363）：第二届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2025年10月14日以书面、电话
等方式送达全体董事，并于2025年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董
事9人，实际参会董事9人，其中董事袁峰、董事周道福、董事FlorianThen、董事Joel Chan以通讯方式参会。经全体与会董事确认，
本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决
议合法、有效：
二、董事会会议审议情况
根据经与会董事认真审议，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
2、审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，为更好地回报投资者，综合考虑公司经营
情况以及未来生产经营资金需求，公司董事会拟定的2025年前三季度利润分配预案为：以公司目前总股本568,871,180股剔除回购专
用证券账户中1,132,048股后的总股本567,739,132股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利
45,419,130.56元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在分配预案实施前公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回
购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年11月6日（星期四）在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票表决和网络投票相
结合的方式召开。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/66460cbd-914f-4e00-a422-75bf83f45495.PDF
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2025-10-13 19:07│美好医疗（301363）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见
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美好医疗（301363）：首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/1842cb5f-f6cd-4027-b02e-9c4680e0982e.PDF
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2025-10-13 19:07│美好医疗（301363）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告
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美好医疗（301363）：关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/fa32779b-6bbb-4c8a-9eb6-bb665784111b.PDF
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2025-10-10 18:16│美好医疗（301363）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、董事辞任情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事周道福先生的书面辞职报告。因工作安排原因
，周道福先生申请辞去公司非独立董事职务。周道福先生辞任后将继续担任公司副总经理职务，周道福先生的辞任不会导致公司董事
会人数低于法定最低人数，不存在应履行而未履行的公开承诺，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关规定，公司于2025年10月10日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举周道福先生（简历附后
）为公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会届满之日止。
周道福先生原为公司第二届董事会非职工代表董事，变更为第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会构成人员不变。
本次选举职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之
一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/26ffd2d7-785e-4b3f-a5b3-6af6c6ba9de9.PDF
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2025-10-09 19:30│美好医疗（301363）：2025年第二次临时股东会决议公告
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美好医疗（301363）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/cc572649-62a8-43a7-9c09-4b6944448bf4.PDF
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2025-10-09 19:30│美好医疗（301363）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律
师参加了贵公司二〇二五年第二次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规
定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性
发表意见，不对本次临时股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次临时股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交
易系统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，信达仅就本次临时股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上
公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处；
5、本法律意见书仅供公司本次临时股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见
书随同公司本次临时股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、 关于本次临时股东会的召集与召开
2025年 9月 16日，贵公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知》，将本次临时股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等
予以公告，并于召开（不含会议召开当日）15 日前以公告形式通知了股东。本次临时股东会的召集人为贵公司第二届董事会。
2025年 10月 9日下午 15：00，贵公司本次临时股东会现场会议依照前述公告，在广东省惠州市大亚湾西区龙山三路 318 号美
好创亿产业园 A 栋 8 楼 801会议室如期召开。本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 9
日上午 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 9日 9
：15-15：00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东会的人员资格
1、 出席本次临时股东会的股东及委托代理人
现场出席本次临时股东会的股东及股东委托的代理人共 5名，代表贵公司股份 412,300,000股, 占贵公司有表决权股份总数的 7
2.6214%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次临时股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 95名
，代表贵公司股份 3,423,547股，占贵公司有表决权股份总数的 0.6030%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次临时股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共100 名，代表贵公司有表决权股份总数 415,723,547
股，占贵公司有表决权股份总数的 73.2244%。
2、出席本次临时股东会的其他人员
除上述贵公司股东外，贵公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，信达律师参加并见证本次临
时股东会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次临时股东会。本次临时股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次临时股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次临时股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布
表决结果，所有议案均获有效表决通过。蔡元庆先生当选为贵公司第二届董事会独立董事。
本次临时股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书附件：《本次临时股东会表决情况汇总表》。
信达律师认
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