公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 21:04 │美好医疗（301363）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-15 21:02 │美好医疗（301363）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-09-15 21:02 │美好医疗（301363）：关于变更注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度│
│ │的公告 │
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│2025-09-15 21:02 │美好医疗（301363）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-09-15 21:02 │美好医疗（301363）：关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的公告 │
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│2025-09-15 21:02 │美好医疗（301363）：关于调整2025年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告 │
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│2025-09-15 21:02 │美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-09-15 21:02 │美好医疗（301363）：关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 │
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│2025-09-15 21:02 │美好医疗（301363）：关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 │
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│2025-09-15 21:01 │美好医疗（301363）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-09-15 21:04│美好医疗（301363）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决定于2025年10月9日（星期四）15:
00召开2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事
项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年10月9日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2025年10月9日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月9日9:1
5-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月9日9:15-15:00期间的
任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人（详见附件三）出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月25日（星期四）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室
9.特别提醒：公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
二、会议审议事项
表一：本次股东会议案及其编码表
议案 议案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的 √
议案》
2.00 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》（需 √作为投票
逐项表决） 对象的子议
案数：（7）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
3.00 《关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的 √
议案》
4.00 《关于选举独立董事的议案》 √
5.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √
注：1、上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议及/或第二届监事会第十 八 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详
见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述第1.00、2.01、2.02项议案为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
3、议案4.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原
则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
2、登记时间：2025年9月29日（星期一）9:30至11:30，14:00至17:00
3、登记地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法人股东的股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的
原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（3）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或电子邮
件应在2025年9月29日（星期一）17:00前送达。
来信请寄：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台，邮编：516081（信封请注明“股东会”字样）
。
电子邮件请发送至：ir@mailmehow.com（邮件主题或标题请注明“股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达公司或电子邮箱的时
间为准。
（4）本次会议不接受电话登记。出席会议没有相关费用，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、联系方式
联系人：谭景霞女士
电话：0755-89305886
邮箱：ir@mailmehow.com
地址：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼前台
邮编：516081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/0e46d2ac-c62d-4ab6-9084-4226bbd6b5ba.PDF
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2025-09-15 21:02│美好医疗（301363）：独立董事提名人声明与承诺
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美好医疗（301363）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/312a7ff5-8b06-4366-baad-e9041cdf4565.PDF
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2025-09-15 21:02│美好医疗（301363）：关于变更注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公
│告
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美好医疗（301363）：关于变更注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e8d8cf86-924e-4b02-8902-bb2ba1eefbc7.PDF
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2025-09-15 21:02│美好医疗（301363）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“天健”）担任公司及控股子公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议
通过后生效，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2. 投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造 电气承担连
假，在后续证券虚假 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列 已按期履行
为共同被告，要求承 判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健近三年（2022 年 1月 1日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施
8 次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施32 人次、自律监
管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目组 姓名 成为注 开始从 开始在 开始为本 近三年签署或复核上市公司审计报
成员 册会计 事上市 天健执 公司提供 告情况
师时间 公司审 业时间 审计服务
计时间 时间
项目合 赵国梁 2007 年 2007 年 2007 年 2024 年 清溢光电、金溢科技、步科股份、华
伙人 源控股等
项目质 许安平 2008 年 2006 年 2008 年 2023 年 浙数文化、聚合顺、瀚叶股份、兔宝
量控制 宝、国泰环保、满坤科技
复核人
拟签字 赵国梁 2007 年 2007 年 2007 年 2024 年 清溢光电、金溢科技、步科股份、华
注册会 源控股等
计师 郑燕玲 2020 年 2016 年 2020 年 2024 年 天英教育、瀛通通讯、杰尔斯、巨正
源
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
前述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025 年 9月 15 日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
》。审计委员会委员认真审查了天健的相关资质，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财
务状况及经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，同意续聘天健担任公司
及控股子公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年9月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司董事
会同意续聘天健担任公司及控股子公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 9月 15 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。经核查
，监事会认为：天健符合《证券法》的相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务
状况和经营成果。天健与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一致同意续聘天健担任公司及控股子公司
2025年度财务报表和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、公司第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
4、拟续聘会计师事务所基本情况的说明及其执业证明文件等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/18bff425-22ce-4dfe-96f8-acbf4dc4c55d.PDF
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2025-09-15 21:02│美好医疗（301363）：关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美好医疗”）于 2025 年 9月 15 日分别召开第二届董事会第二
十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于将部分募集资金所购设备调剂用于其他募投项目的议案》，同意公司将
使用募集资金为“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”和“美好创亿大厦建设项目”所
购买的部分设备调剂用于“境外医疗器械生产销售平台项目”。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司
股东大会审议通过方可实施。现将相关情况公告如下：
一、本次事项概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕1441 号）、深圳证券交易所《关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔202
2〕986 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,427 万股，发行价格为 30.66 元/股，募集资金总额 1,357,318,
200.00元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 132,529,143.83 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为1,224,789,056.17 元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9月 30 日出具了《验资报告》（天健
验〔2022〕3-101 号），确认募集资金均已到账。
公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
（二）前次募集资金用途变更情况
公司于 2024 年 11 月 20 日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 6日召开 2
024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原计划用于“
美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”的剩余未使用募集资金（包含利息收入、理财收益
扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于实施新项目“境外医疗器械生产销售平台项目”，差
额部分公司将以自有资金或自筹资金补足。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024年 11 月 21 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（三）募集资金使用情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 项目类型 原计划募集资 调整后 项目实施主 截至2025年6月 募集资金投
金 投资总额 体 30日累计已使 资进度比例
承诺投资总额 用 情况
募集资金
美好创亿呼吸 首发募投项目 100,000.00 62,750.65 惠州市美好 61,529.85 98.05%
系
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