公司公告☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:56 │美好医疗（301363）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-22 19:55 │美好医疗（301363）：法律意见书 │
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│2026-05-22 19:53 │美好医疗（301363）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:52 │美好医疗（301363）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（梁永晔） │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（蔡元庆） │
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│2026-05-11 19:50 │美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建新） │
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2026-05-22 19:56│美好医疗（301363）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22日召开 2025年年度股东会，选举产生第三届董
事会成员。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东会选举产
生第三届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事。第三届董事会第一次会议于 2026年 5月 22日以现场结合通讯方式召开，
会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事蔡元庆、董事 Florian Then、董事 Joel Chan以通讯方式参会。
经董事会全体成员推举，本次会议由董事熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会
议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》
经审议，董事会同意选举熊小川先生为公司第三届董事会董事长，袁峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，其组成成员如下：
1、战略委员会：熊小川先生（主任委员）、袁峰先生、周道福先生；
2、审计委员会：王建新先生（主任委员）、蔡元庆先生、孙超先生；
3、薪酬与考核委员会：蔡元庆先生（主任委员）、熊小川先生、王建新先生；
4、提名委员会：梁永晔先生（主任委员）、熊小川先生、蔡元庆先生。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》
经公司董事长熊小川先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任袁峰先生为公司轮值总经理，任期一年；经公司董
事长熊小川先生提名，董事会同意聘任谭景霞女士担任公司董事会秘书，聘任胡开斌先生担任证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
经公司总经理袁峰先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周道福先生、迟奇峰先生、严俊峨女士、黄凯先生、
李忠先生、严波先生、单雨先生担任公司副总经理；聘任严俊峨女士担任公司财务总监（财务负责人），任期三年，自董事会审议通
过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案经提名委员会、聘任财务总监事项经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的
公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/84803132-de9c-4685-a840-c32697eb2ae5.PDF
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2026-05-22 19:55│美好医疗（301363）：法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律
师参加了贵公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结
果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达律师特作如下声明：
1、信达律师仅就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果的合法性发表
意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2、信达律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系
统和互联网投票系统予以认证；
3、信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，信达仅就本次股东会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。信达保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4、在出具本法律意见书时，信达假设：贵公司提供给信达文件中的盖章、签字均真实，所有文件复印件或扫描件与原件一致；
贵公司提供给信达的文件，其签署人均具有完全民事行为能力并且签署行为已获得恰当、有效的授权；贵公司在指定信息披露媒体上
公告的信息都真实、准确、完整，且无隐瞒、遗漏和误导之处；
5、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随
同公司本次股东会的其他信息披露文件一并公告。
鉴此，信达律师根据上述法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表
法律意见如下：
一、 关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会分别于 2026 年 4 月 21 日及 2026 年 5 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳市美好创
亿医疗科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司关于 2025年年度股东会增
加临时提案暨补充通知的公告》（以下合称“会议通知”）。
2026年 5月 22日下午 15：00，贵公司本次股东会现场会议依照前述会议通知公告，在广东省惠州市大亚湾西区龙山三路 318
号美好创亿产业园 A栋 8楼801会议室如期召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日
上午 9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9：1
5-15：00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员资格
1、 出席本次股东会的股东及委托代理人
现场出席本次股东会的股东及股东委托的代理人共 6 名，代表贵公司股份398,214,200股, 占贵公司有表决权股份总数的 70.14
03%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 134名，代
表贵公司股份 8,558,687股，占贵公司有表决权股份总数的 1.5075%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 140名，代表贵公司有表决权股份总数 406,772,887 股
，占贵公司有表决权股份总数的 71.6479%。
2、列席本次股东会的其他人员
除上述贵公司股东外，贵公司董事、高级管理人员列席了会议，信达律师列席并见证本次股东会。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东会。本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据
深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决
结果，所有议案均获有效表决通过。熊小川先生、袁峰先生、Florian Then先生、Joel Chan先生、孙超先生当选为公司第三届董事
会非独立董事。王建新先生、梁永晔先生及蔡元庆先生当选为公司第三届董事会独立董事。关联股东熊小川、萍乡市美泰联创业投资
有限公司、深圳市美创联合投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创银泰创业投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市美创金达创业投资
合伙企业（有限合伙）回避表决议案 10.00。
本次股东会各项议案表决情况具体见本法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e436de56-fd45-4b9b-906e-193017f60fd1.PDF
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2026-05-22 19:53│美好医疗（301363）：2025年年度股东会决议公告
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美好医疗（301363）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/105aa437-65f9-44fd-814c-fae6c03e217e.PDF
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2026-05-22 19:52│美好医疗（301363）：关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员及其他人员的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了董事会换届
选举的相关议案，选举产生了第三届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司2026年5月11日召开的职工代表大会选举产生的1名
职工代表董事共同组成第三届董事会。
为保证董事会工作的顺利开展，公司于同日以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会专门
委员会委员、董事长、副董事长，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会换届选举已完成。现将相关情况公告如下
：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第三届董事会由 9名董事组成。其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
1、非独立董事：熊小川先生（董事长）、袁峰先生（副董事长）、Joel Chan先生、Florian Then先生、孙超先生
2、独立董事：王建新先生、梁永晔先生、蔡元庆先生
3、职工代表董事：周道福先生
公司第三届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职
资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且 3名独立董事的任职资格在公司 2025年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异
议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事
总数 的 三 分 之 一 。 上 述 董 事 会 成 员 的 简 历 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》《关于选举第三届职工代表董事的公告》。
（二）董事会专门委员会成员
公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期
一致，各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会：熊小川先生（主任委员）、袁峰先生、周道福先生
2、审计委员会：王建新先生（主任委员）、蔡元庆先生、孙超先生
3、薪酬与考核委员会：蔡元庆先生（主任委员）、熊小川先生、王建新先生
4、提名委员会：梁永晔先生（主任委员）、熊小川先生、蔡元庆先生其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人王建新先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员
的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司第三届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务
。
二、高级管理人员聘任情况及其他人员的情况
1、轮值总经理：袁峰先生
2、副总经理：周道福先生、迟奇峰先生、严俊峨女士、黄凯先生、李忠先生、严波先生、单雨先生
3、财务总监：严俊峨女士
4、董事会秘书：谭景霞女士
5、证券事务代表：胡开斌先生
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
公司上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，能够胜任所担任岗位职责的要求，其中轮值总经理袁峰先生任期自公司第
三届董事会第一次会议审议通过之日起一年，其余人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。上述人员简历详见附件。
公司董事会秘书谭景霞女士和胡开斌先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必
备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0755-89305886
传真：0755-83051789
电子邮箱：ir@mailmehow.com
通信地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3号新中桥工业园 B栋 2楼前台
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/42d342f9-ef0e-4969-b963-fc2a828b05ac.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2026年 4月 30日以书面、电
子邮件及电话等方式送达全体董事，并于 2026年 5月 11日以通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议由
董事长熊小川先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名熊小川先生、袁峰先生、Joel C
han先生、Florian Then先生、孙超先生担任公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过。
具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，经公司第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名王建新先生、梁永晔先生、蔡元
庆先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求
和《公司章程》的规定履行董事职务。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第九次会议审议通过。
具 体 内 容 及 上 述 候 选 人 简 历 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并采取累积投票制进行投票选举。
（三）审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容请查阅公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》。本议案在董事会审议
前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交本次董事会审议。
表决结果：同意 0票；反对 0票；弃权 0票；回避 9票。
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的议案》
为了提高决策效率，减少会议召开成本，公司控股股东、实际控制人熊小川先生根据相关规定，向董事会提交了《关于提请公司
2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请将本次董事会审议通过的议案作为临时提案提交至公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1．第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会第九次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7f09947e-3e21-4172-a684-d4cb2373c4bb.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《20
25年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2026年5月29日（星期五）15:00-16:00在全景网举办“2025年度网
上业绩说明会”，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与本次业绩说明会。
为充分听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资者公开征集问题，投资者可于20
26年5月28日（星期四）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会
上，对投资者普遍关注的问题进行回答。在业绩说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长熊小川先生、副董事长兼轮值总经理袁峰先生、职工代表董事兼副总经理周道福
先生、独立董事王建新先生、副总经理兼财务总监严俊峨女士、副总经理黄凯先生、董事会秘书谭景霞女士。具体以当天实际参加会
议人员为准。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/16763dae-4bd2-4aaf-a183-43cf2ace57a5.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（梁永晔）
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美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（梁永晔）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7c2d1ad8-4209-4f27-b6a2-86422f5b89b9.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：关于选举职工代表董事的公告
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》
和《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。
根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举
产生。
2026年5月11日，公司召开职工代表大会选举周道福先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，周道福先生将与公司
股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日至第三届董事会
任期届满之日止。
周道福先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的关于职工代表董事任职的资格和条件。周道福
先生担任职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/90bc27b2-aa61-45c0-a5f4-7f25d5f48127.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（蔡元庆）
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美好医疗（301363）：独立董事候选人声明与承诺（蔡元庆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/96395696-6629-45e4-a300-d09238f243c3.PDF
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2026-05-11 19:50│美好医疗（301363）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（王建新）
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美好医疗
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