公司公告☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 16:17 │民爆光电（301362）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明 │
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│2025-12-16 16:17 │民爆光电（301362）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-12-04 18:19 │民爆光电（301362）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 18:17 │民爆光电（301362）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-04 18:17 │民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-12-04 18:17 │民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-12-04 18:17 │民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
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│2025-12-04 18:16 │民爆光电（301362）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-04 18:16 │民爆光电（301362）：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的核查意见 │
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│2025-12-04 18:15 │民爆光电（301362）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2025-12-16 16:17│民爆光电（301362）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明
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计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于〈2025
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以
下简称“《监管指南第 1号》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，公司在内部 OA 系统进行了《深圳民爆光电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》公示，
公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对《深圳民爆光电股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示内容：本激励计划拟授予的激励对象姓名和职务
2、公示时间：2025 年 12月 5日至 2025 年 12月 14 日
3、公示方式：公司内部 OA 系统公示
4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可以通过邮件及当面反馈等方式向董事会薪酬与考核委员会进行反馈，公司董事会薪酬
与考核委员会对相关反馈进行记录。
截至 2025 年 12 月 14 日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何组织或个人对本激励计划拟授予激励对象名单提
出的异议。
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟授予激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含下属子公司及分公司，
下同）存在劳动关系或聘用关系证明等文件。
二、核查意见
根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南第 1号》等有关法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规
定，针对本激励计划拟授予激励对象的公示情况，结合公司董事会薪酬与考核委员会核查结果，现发表核查意见如下：
1、本激励计划拟授予激励对象具有《公司法》《管理办法》《上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合本激励计划规定的激励对象条件；
2、本激励计划拟授予激励对象不存在《管理办法》第八条、《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司的独立董事，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女，不包含外籍员工。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划拟授予的激励对象共计 223 名均符合相关法律、法规及规范性文件所规
定的条件，该 223 名人员作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
深圳民爆光电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/37eb6268-7afd-46bc-86d4-c389722ac4aa.PDF
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2025-12-16 16:17│民爆光电（301362）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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民爆光电（301362）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/0f2d25b8-f82a-465b-b357-c03a81e6c9d3.PDF
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2025-12-04 18:19│民爆光电（301362）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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民爆光电（301362）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c73ec2f5-ffb3-4a5c-a17a-8c923ecee018.PDF
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2025-12-04 18:17│民爆光电（301362）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025年 12月 4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,200.00万元用于永久补充流动资金，以满足公司日
常经营需要，该事项尚需提交股东会审议。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1107号）核
准，2023年 7月本公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 2,617.00万股，发行价为 51.05元/股，募集资
金总额为人民币 1,335,978,500.00元，扣除承销及保荐费用、其他中介机构费等发行费用 92,990,761.09元，实际募集资金净额为
人民币 1,242,987,738.91元。
该次募集资金到账时间为 2023年 7月 31日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2
023年 7月 31日出具天职业字[2023]42700号验资报告。
二、募集资金使用计划情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如
下：
单位：人民币万元
序号 投资项目 投资总额 募集资金投入
1 LED照明灯具自动化扩产项目 59,020.56 59,020.56
2 总部大楼及研发中心建设项目 31,151.36 31,151.36
3 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合计 110,171.92 110,171.92
2024年 9月 26日，本公司召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
四次会议，并于 2024年10月 14日召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构
及延期并使用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目“LED照明灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节
余募集资金投资至新项目“LED 工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南 LED 照明灯具生产基地建设项目”。详情请
见 2024年 9月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节
余资金投资新项目的公告》。
上述变更后，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
序号 投资项目 原计划募集 变更后募集
资金投资额 资金投资额
1 LED照明灯具自动化扩产项目 59,020.56 13,746.14
2 总部大楼及研发中心项目 31,151.36 31,151.36
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
4 LED工业照明及特种照明灯具生 - 34,361.77
产基地建设项目
5 越南 LED照明灯具生产基地建设 - 10,912.65
项目
合计 110,171.92 110,171.92
三、超募资金使用情况
公司首次向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 124,298.77 万元，其中，超募资金金额为人民币 14,126.85万元。
公司于 2024 年 2月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
，同意使用不超过4,000.00 万元（含）首次公开发行股票的超募资金及不超过 1,000.00 万元（含）自有资金回购公司部分股份。
截至本公告披露日，公司累计使用超募资金共计人民币 3,950.00万元，剩余超募资金共计人民币 10,176.85万元(不含利息)。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，公司本次拟使用超募资金 4,200.0
0万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.73%。
五、公司关于本次使用超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
本次使用超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效
率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次使用超募资金永久补充流动资金不存在
改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。
公司承诺：
1.用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%。
2.公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、本次超募资金使用计划相关审批程序
公司于 2025年 12月 4日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事
会认为：根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，为提高超募资金使用效率，降低公司
财务费用，结合自身实际经营情况，同意公司使用 4,200.00万元的超募资金永久性补充流动资金。本议案尚须提交 2025年第四次临
时股东会审议。
七、保荐机构对本次超募资金使用计划的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用超募资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，
该事项尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求。
综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金永久补充流动资金无异议。
八、备查文件
1、《深圳民爆光电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/0eaa0ff0-235d-424f-9943-80c87a0fac83.PDF
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2025-12-04 18:17│民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/0d9f3ba4-5027-4105-afd3-9832bc30c785.PDF
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2025-12-04 18:17│民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/71e531a5-f5a2-4b08-b70e-94e8acd9865b.PDF
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2025-12-04 18:17│民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划自查表
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民爆光电（301362）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/15e5d677-cda2-415d-8678-0b982ac015ec.PDF
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2025-12-04 18:16│民爆光电（301362）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2025年 12月 4日在公司会议室召开，召开方式为
现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，其中董事长谢祖华、独立董事王欢、洪昀、朱华威以腾讯会议形式
参会。会议由董事长谢祖华先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 12 月 1日以电话通知及电子邮件的方式
向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规拟订了《深圳民爆光电股份有限
公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票，其中关联董事黄金元、顾慧慧、李乐群、周金梅为本次激励计划的激励对
象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交 2025年第四次临时股东会审议，并由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上表决通过。
2、审议通过《关于〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司 2025年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实
际情况，公司拟订了《深圳民爆光电股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票，其中关联董事黄金元、顾慧慧、李乐群、周金梅为本次激励计划的激励对
象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交 2025年第四次临时股东会审议，并由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上表决通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
为了合法、顺利地实施公司 2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本次限制性股票激励计划
的有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施 2025 年限制性股票激励计划的以下事项：
①授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对
限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的
方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议书》；
⑤授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额进行调整，包括但不限于在激励对象之
间进行分配调整或直接调减；
⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将
该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
⑦授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提交归属申请、向中国证券登
记结算有限公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
⑧授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属
资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消作废处理；
⑨授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
⑩授权董事会对公司本次激励计划进行管理及调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
?授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0 票，其中关联董事黄金元、顾慧慧、李乐群、周金梅为本次激励计划的激励对
象，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议，并由出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分
之二以上表决通过。
4、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，为提高超募资金使用效率，降低公司财务
费用，结合自身实际经营情况，同意在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，公司使用超募资金 4,200万元用于永久补
充流动资金。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第四次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 12月 22日（星期一）下午 14:45召开 2025年第四次临时股东会，就本次会议审议通过且需提交股东会审议的
议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/04adbad2-7b7f-429c-bae5-e49c0a812bad.PDF
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2025-12-04 18:16│民爆光电（301362）：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的核查意见
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民爆光电（301362）：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c839b3fc-17e1-4fb4-94dd-4d3c9d0554ed.PDF
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2025-12-04 18:15│民爆光电（301362）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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民爆光电（301362）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/3197348c-de39-48b3-9556-6d240b6a809e.PDF
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2025-12-0
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