公司公告☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 20:02 │民爆光电（301362）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │民爆光电（301362）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │民爆光电（301362）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-01 00:00 │民爆光电（301362）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-05-01 00:00 │民爆光电（301362）：关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告 │
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│2026-05-01 00:00 │民爆光电（301362）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-01 00:00 │民爆光电（301362）：关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见 │
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│2026-04-28 19:55 │民爆光电（301362）：2025年度独立董事述职报告（洪昀） │
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│2026-04-28 19:55 │民爆光电（301362）：董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-28 19:55 │民爆光电（301362）：2025年度独立董事述职报告（卢护锋-已离任） │
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2026-05-21 20:02│民爆光电（301362）：2025年度权益分派实施公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误一导、性公陈司述首或次重公大开遗发漏行
。股票的情况
特别提示：
1、深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户中的股份 1,483,309 股不参与本次权益分
派。本次权益分派将以公司现有总股本104,670,000 股剔除回购专用证券账户股份 1,483,309 股后的 103,186,691 股为基数，向全
体股东每 10股派 14.50元人民币（含税），实际派发现金分红总额 149,620,701.95元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每 1
0股转增 4股，共计转增 41,274,676股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本为 145,944
,676股(最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准)；不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10股现金红利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10= 149,620
,701.95元/104,670,000股*10股=14.294516元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。按总股本（含回购股份）折算的每 10股转增
股数=转增股份总额/总股*10=41,274,676/104,670,000*10=3.943314股。
3、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司
总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-1.4294516元/股）/（1+0.3943314）。
公司 2025年度权益分派方案已获 2026 年 5月 19 日召开的公司 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
公司于 2026年 5 月 19 日召开 2025年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
，具体方案如下：
以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 104,670,000股扣除回购专户持有股份 1,483,309股后的总股本 103,186,691股为基
数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 14.50元(含税)，共计派发现金股利 149,620,701.95 元（含税）。同时以资本公积金
转增股本，每 10股转增 4股，共计转增 41,274,676股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总
股本为145,944,676股(最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准)；不送红股，剩余未分配利润转结至以后年
度分配。
本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，若由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市
等原因股份总数发生变化的，将按照分配总额不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份
后的股本为基数，对每股分红比例和转增比例进行调整。
本次权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。本次权益分派距离股东会通过权益分派方案的时
间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
以公司现有总股本剔除已回购股份 1,483,309.00股后的 103,186,691.00股为基数，向全体股东每 10股派 14.500000元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 13.050000 元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每
10 股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.9000
00元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 1.450000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 104,670,000股，分红后总股本增至 145,944,676股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日。
除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2026年 5月 28日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****790 谢祖华
2 08*****993 新余立勤企业管理合伙企业（有限合伙）
3 08*****995 新余睿赣企业管理合伙企业（有限合伙）
4 08*****162 新余立鸿企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5 月 20 日至登记日 2026 年 5 月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 28 日。
七、股本变动结构表
股份性质 变动前股本 本次变动 变动后股本
股份数量 比例 转增股份数量 股份数量 比例
（股） （股） （股）
有限售条件股份 75,000,000 71.65% 30,000,000 105,000,000 71.95%
无限售条件股份 29,670,000 28.35% 11,274,676 40,944,676 28.05%
总股份 104,670,000 100.00% 41,274,676 145,944,676 100.00%
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 145,944,676 股摊薄计算，2025年度每股净收益为 1.2639元。
2、公司相关股东在《深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，其在股票锁定期满后
两年内减持所持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发
新股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。本次权益分派实施后，将对上述承诺中涉及的“减持价格”做相应调整，调整后的减
持价格为不低于32.54 元。
3、本次权益分派实施完成后，公司 2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票归属价格将进行调整，公司将根据相关规定履行
调整程序并披露。
4、除权除息参考价
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10股现金红利=实际派发现金分红总额/公司总股本*10= 149,620,70
1.95元/104,670,000股*10股=14.294516元（保留六位小数，不四舍五入，下同）。按总股本（含回购股份）折算的每 10股转增股数
=转增股份总额/总股*10=41,274,676/104,670,000*10=3.943314股。
5、本次权益分派实施后的除权除息参考价格=（除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红比例）/（1+按公司
总股本折算每股资本公积转增股本比例）=（除权除息前一交易日收盘价-1.4294516元/股）/（1+0.3943314）。
九、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5楼联 系 人：黄金元、李娜
联系电话：0755-23220840
传真：0755-29197301
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司 2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e3b8edc2-b33a-487a-b67d-160ce7237f7b.PDF
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2026-05-20 00:00│民爆光电（301362）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）下午 14:30。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生
4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5楼大会议室。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日上午 9:15—下午 15:00期间的任
何时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合
法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 85,467,895 股，占公司有表决权股份总数的 82.8284%。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 75,000,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.6844%。
通过网络投票的股东 69 人，代表股份 10,467,295 股，占公司有表决权股份总数的 10.1440%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 10,467,895 股，占公司有表决权股份总数的 10.1446%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 10,467,295 股，占公司有表决权股份总数的 10.1440%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 104,670,000股；其中，公司回购专用账户中股份数为 1,483,309股，不享有股
东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 103,186,691股。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律
意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 85,466,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9985%；反对1,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0013%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 10,466,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9876%；反对 1,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0105%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0019%。
本议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 85,466,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9985%；反对1,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0013%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 10,466,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9876%；反对 1,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0105%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0019%。
本议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。独立董事在本次股东会上进行了述职。
3、审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 10,466,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9866%；反对1,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0115%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
中小股东总表决情况：
同意 10,466,495 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9866%；反对 1,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0115%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0019%。
关联股东谢祖华、江苏立勤企业管理合伙企业（有限合伙）、新余睿赣企业管理合伙企业（有限合伙）、新余立鸿企业管理合伙
企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。
本议案获得出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 85,466,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9984%；反对1,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0014%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 10,466,495 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9866%；反对 1,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0115%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0019%。
本议案为特别决议，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
5、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 85,466,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9984%；反对1,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0014%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 10,466,495 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9866%；反对 1,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.0115%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0019%。
本议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（深圳）律师事务所王立峰律师、姜瑶律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程
序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳民爆光电股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2f115f31-c3ff-44c8-97a2-0287d281fa80.PDF
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2026-05-20 00:00│民爆光电（301362）：2025年度股东会的法律意见书
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民爆光电（301362）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/268535c9-f330-4f6c-a616-ae69132a54c0.PDF
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2026-05-01 00:00│民爆光电（301362）：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于 2026 年 1月 31 日披露了《深圳民爆光电股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，以及与本次交易有关的《关于拟以现金
方式收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权的公告》，并对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。
公司于 2026 年 4月 7 日、2026 年 4月 23 日分别召开了第三届董事会第十次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了
《关于现金收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。详细内容请见公司于 2026 年 4月 8日、2026 年4 月 24
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》《2026 年
第三次临时股东会决议公告》。近日，厦芝精密已完成了相关工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，
具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司完成工商变更登记并换发营
业执照的公告》。
2、公司拟通过发行股份购买厦芝精密 49%股权并募集配套资金，该交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经
深圳证券交易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间
均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，除已披露的风险因素外，
公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积
极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序，提请广大投资者关
注后续进展公告并注意投资风险。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份的方式向厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”）购买厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称
“厦芝精密”）49%股权，并募集配套资金。公司已通过现金收购厦芝精密 51%股权，该现金交易与本次发行股份购买资产不互为前
提。
经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：民爆光电；证券代码：301362）自 2026 年
1月 19日开市起停牌。具体情况详见公司 2026 年 1 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并
募集配套资金事项的停牌公告》。停牌期间，公司于 2026 年 1 月 24日披露了《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集
配套资金事项的停牌进展公告》。
2026 年 1月 30 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权
的议案》《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所
的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：民爆光电；证券代码：301362）于 2026 年 2月 2日开市起复牌。具体内容详见公
司 2026 年 1月 31 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
公司于 2026 年 3月 5日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
公司于 2026 年 4月 1日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
三、本次交易的进展情况
公司于 2026 年 4月 7 日、2026 年 4月 23 日分别召开了第三届董事会第十次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过了
《关于现金收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。详细内容请见公司于 2026 年 4月 8日、2026 年4 月 24
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》《2026 年
第三次临时股东会决议公告》。近日，厦芝精密已完成了相关工商变更登记，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，
具体内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司完成工商变更登记并换发营
业执照的公告》。
公司拟通过发行股份购买厦芝精密 49%股权并募集配套资金，该交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳
证券交易所审核、证监会注册后方可正式实施。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规
定，及时履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不
确定性。公司于 2026 年 1 月 31日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请
广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告
为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/4b536c58-02f5-4703-91a3-0dbd792268b5.PDF
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