公司公告☆ ◇301360 荣旗科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 18:37 │荣旗科技（301360）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-13 19:09 │荣旗科技（301360）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:03 │荣旗科技（301360）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 18:42 │荣旗科技（301360）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 18:52 │荣旗科技（301360）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告 │
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│2026-04-22 19:55 │荣旗科技（301360）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 19:50 │荣旗科技（301360）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 19:50 │荣旗科技（301360）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-04-22 19:50 │荣旗科技（301360）：荣旗科技2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:50 │荣旗科技（301360）：关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告 │
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2026-05-18 18:37│荣旗科技（301360）：2025年年度权益分派实施公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026年 5月 13 日召开的公司 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本53,340,000股为基数，
拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），合计拟派发现金红利18,669,000.00元（含税），本次利润分配后公司剩余未分
配利润滚存至下一年度。拟以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计拟转增16,002,000股，转增后公司总股本将增加至69,342,00
0股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）。本年度不送红股。2025年年度利润分配及资
本公积金转增股本方案发布后至权益分派实施前，公司总股本如发生变动，将维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配
总额和转增总额。
2、自本次利润分配及资本公积金转增股本方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发3.50元人民币现金（含税；扣
税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算
应【注】纳税额 ；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部
分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.70元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本为53,340,000股，权益分派后总股本增加至69,342,000股。
三、权益分派日期
1、股权登记日：2026年5月22日
2、除权除息日：2026年5月25日
3、新增可流通股份上市日：本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月25日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次转增股份于 2026年 5月 25日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名/名称
1 01*****346 钱曙光
2 01*****703 钱曙光
3 01*****052 汪炉生
4 03*****155 汪炉生
5 01*****844 朱文兵
6 08*****312 上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 14日至股权登记日：2026年 5月 22日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
积转增股本
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 27,480,025 51.52% 8,244,007 35,724,032 51.52%
首发前限售股 25,540,000 47.88% 7,662,000 33,202,000 47.88%
高管锁定股 1,940,025 3.64% 582,007 2,522,032 3.64%
二、无限售条件股份 25,859,975 48.48% 7,757,993 33,617,968 48.48%
合计 53,340,000 100.00% 16,002,000 69,342,000 100.00%
注：本次变动后的股本结构以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股方案后，按新股本69,342,000股摊薄计算，2025年年度每股收益为0.61元。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：其所持公司股票在锁定期满后24个月内减持的，
其减持价格不低于发行价，减持的股份总额不超过相关法律、法规、规章和规范性文件的规定限制，并按照相关规定充分履行信息披
露义务；自公司上市之日至减持之日，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项，则上述承诺的减持底价
下限将相应进行调整。根据上述承诺，公司2025年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
3、公司2025年限制性股票激励计划、2026年限制性股票激励计划中规定，自激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股
票完成归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对限制性股票数量、价格进行相
应的调整。公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
八、咨询方式
地址：江苏省苏州工业园区淞北路30号
联系人：王桂杰
电话：0512-67630197
传真：0512-67200166
九、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/daf8b9fa-f568-4e31-952e-2dae83ccd52c.PDF
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2026-05-13 19:09│荣旗科技（301360）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2026年 5月 13日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2026年 5月 13日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 13日 9:15-9:25，9:3
0-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30号，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议
室。
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事朱文兵先生
公司董事长钱曙光先生因公务原因线上参会，经过半数董事共同推举，由董事朱文兵先生主持现场会议。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 53人，代表股份 29,949,040 股，占公司有表决权股份总数的 56.1474%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 29,229,900股，占公司有表决权股份总数的 54.7992%。
通过网络投票的股东 46 人，代表股份 719,140 股，占公司有表决权股份总数的 1.3482%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 49人，代表股份 4,214,040股，占公司有表决权股份总数的 7.9003%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 3,494,900股，占公司有表决权股份总数的 6.5521%。
通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 719,140 股，占公司有表决权股份总数的 1.3482%。
（三）公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 29,944,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9846%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0100%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0053%。
中小股东表决情况：
同意 4,209,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8908%；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.0712%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0380%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 29,947,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东表决情况：
同意 4,212,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.03
80%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
本次股东会听取了独立董事 2025年度述职报告。
（三）审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
总表决情况：
同意 29,947,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东表决情况：
同意 4,212,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.03
80%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 29,946,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。
中小股东表决情况：
同意 4,211,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9383%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.06
17%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（五）审议通过《关于 2026年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意 29,947,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东表决情况：
同意 4,212,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9620%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.03
80%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 29,936,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9573%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 12,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0427%。
中小股东表决情况：
同意 4,201,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6963%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权 12,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.3037%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
（七）审议通过《关于 2025年度董事薪酬确认及 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 4,405,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9138%；反对 0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0862%。
中小股东表决情况：
同意 4,210,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9098%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权 3,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.09
02%。
回避表决情况：关联股东钱曙光、汪炉生、朱文兵合计所持股份数量为25,540,000股，对本议案回避表决。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
本次股东会上就公司 2026年度高级管理人员薪酬方案作了说明。
（八）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
总表决情况：
同意 4,212,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9525%；反对 400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0095%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0380%。
中小股东表决情况：
同意 4,212,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9525%；反对 400 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0095%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0380%。
回避表决情况：关联股东钱曙光、汪炉生、朱文兵、王桂杰合计所持股份数量为 25,735,000股，对本议案回避表决。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数过半数通过。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公
司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
（一）《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年年度股东会决议》；
（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fb936d61-790d-403e-b
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2026-05-13 19:03│荣旗科技（301360）：2025年年度股东会的法律意见书
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荣旗科技（301360）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fb939f0a-323b-4d75-b335-506e93d1a786.PDF
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2026-05-11 18:42│荣旗科技（301360）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了《公司2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度经营业绩、发展战略等情况，公司
将于2026年5月19日（星期二）下午15:00-16:00举行2025年度网上业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），本次业绩说明会将
通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”
栏目参与本次业绩说明会。具体安排如下：
一、本次业绩说明会安排
1、召开时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00-16:00
2、召开地点：深圳证券交易所互动易（http://irm.cninfo.com.cn）
3、召开方式：网络远程文字互动方式
4、公司出席人员：公司董事长钱曙光先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书王桂杰女士，独立董事王世文先生。（如遇特殊
情况，参会人员可能进行调整）
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方
“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进
行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/595c4ac6-9e94-44ff-bb66-82f803eabd02.PDF
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2026-04-27 18:52│荣旗科技（301360）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告
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荣旗科技（301360）：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3635fb8-cc28-4085-b31e-95bfa8e62f09.PDF
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2026-04-22 19:55│荣旗科技（301360）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“保荐机构”）作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“荣旗科技
”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对荣旗科
技使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕419号），并经深圳证券交易所同意，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）13,340,000股，每
股面值人民币 1.00元，发行价格为 71.88元/股，募集资金总额为人民币 958,879,200.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税
）金额人民币 100,278,290.71元，实际募集资金净额为人民币 858,600,909.29元。
上述募集资金已于 2023年 4月 20日经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“天衡验字（2023）00046号”《荣旗
工业科技（苏州）股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户所在银行签订募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《荣旗工业科
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