公司公告☆ ◇301358 湖南裕能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 16:04 │湖南裕能（301358）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-12 20:00 │湖南裕能（301358）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-12-12 20:00 │湖南裕能（301358）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-12 20:00 │湖南裕能（301358）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-11 17:56 │湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2025-12-08 19:00 │湖南裕能（301358）：关于湖南裕能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） │
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│2025-12-08 19:00 │湖南裕能（301358）：关于湖南裕能申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明 │
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│2025-12-08 19:00 │湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及更新募集说明书等申请文件的提示性│
│ │公告 │
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│2025-12-08 19:00 │湖南裕能（301358）：湖南裕能向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-12-08 19:00 │湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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2025-12-19 16:04│湖南裕能（301358）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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湖南裕能（301358）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1fec3519-9dea-4712-aaa8-1af4c813fe20.PDF
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2025-12-12 20:00│湖南裕能（301358）：关于选举职工董事的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年11月 26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十六次会议，于 2025年 12月 12日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工
商变更登记的议案》。
根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事 1名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12月 12日召开职工代表大会，选举汪咏梅女士为公司第二届董事会职工
董事（简历见附件）。汪咏梅女士由第二届董事会非职工董事变更为第二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日
起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b89575ec-f943-4bad-abcd-7a53e0d68a69.PDF
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2025-12-12 20:00│湖南裕能（301358）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 12月 12日 15:00
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15至 15:00的任意时间
4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东大会出席的股东及股东代理人共 272名，代表股份共计 304,124,705股，占公司有表决权股份总数的 39.9742%。其中
，中小投资者共 267 名，代表股份共计 73,443,549股，占公司有表决权股份总数的 9.6534%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份共计 130,734,528股，占公司有表决权股份总数的 17.1838%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 268 名，代表股份共计 173,390,177股，占公司有表决权股份总数的 22.7904%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 299,098,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3474%；反对 5,022,656 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.6515%；弃权 3,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。其中，中小投资者表
决情况：同意 68,417,693股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 93.1568%；反对 5,022,656股，占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 6.8388%；弃权 3,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0044%
。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
2.01 通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 299,686,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5406%；反对 4,434,193 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.4580%；弃权 4,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014%。其中，中小投资者表
决情况：同意 69,005,056股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 93.9566%；反对 4,434,193股，占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 6.0376%；弃权 4,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0059%
。
2.02 通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 299,669,912 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5352%；反对 4,435,493 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.4584%；弃权 19,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%。其中，中小投资者表
决情况：同意 68,988,756股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 93.9344%；反对 4,435,493股，占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 6.0393%；弃权 19,300股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0263
%。
2.03 通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 299,670,712 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5355%；反对 4,434,393 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.4581%；弃权 19,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0064%。其中，中小投资者表
决情况：同意 68,989,556股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 93.9355%；反对 4,434,393股，占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 6.0378%；弃权 19,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0267
%。
2.04 通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意 299,673,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.5364%；反对 4,432,993 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的1.4576%；弃权 18,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%。其中，中小投资者表
决情况：同意 68,992,356股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 93.9393%；反对 4,432,993股，占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的 6.0359%；弃权 18,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0248
%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师董亚杰、宋炫澄出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的
召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2025年第二次临时股
东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/061062cf-674d-489e-aa2e-bbfcacd3e879.PDF
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2025-12-12 20:00│湖南裕能（301358）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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湖南裕能（301358）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/cda6a72f-8005-48f8-94ea-836dad258830.PDF
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2025-12-11 17:56│湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核
中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/01fcd889-6d8b-42fe-a525-982dea2949d9.PDF
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2025-12-08 19:00│湖南裕能（301358）：关于湖南裕能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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湖南裕能（301358）：关于湖南裕能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
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2025-12-08 19:00│湖南裕能（301358）：关于湖南裕能申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明
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湖南裕能（301358）：关于湖南裕能申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/869e13bc-2134-4f81-b178-093d36d555ca.PDF
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2025-12-08 19:00│湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及更新募集说明书等申请文件的提示性公告
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湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及更新募集说明书等申请文件的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/330bfa33-a791-4155-8b3a-38b62649f08b.PDF
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2025-12-08 19:00│湖南裕能（301358）：湖南裕能向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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湖南裕能（301358）：湖南裕能向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/eced84a2-430f-4466-9b76-0c553786e6e7.PDF
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2025-12-08 19:00│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之上市保荐书
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湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/a80dd222-b817-461a-ae25-146677e015fd.PDF
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2025-12-08 19:00│湖南裕能（301358）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（四）
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湖南裕能（301358）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（四）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/76b1efb0-27b3-46d7-9068-84f91b648ba5.PDF
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2025-12-08 19:00│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之发行保荐书
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湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/15f7c9de-f607-4b1f-8f78-7d66fb2819bc.PDF
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2025-12-04 17:58│湖南裕能（301358）：代理购电关联交易的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称
“湖南裕能”或“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—
—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定，对湖南裕能代理购电关联交易情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、关联交易情况概述
1、关联交易概述
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖南潭州新能源有限公司（以下简称“潭州新能源”）签署《
湖南电力零售市场零售套餐交易合同》，约定在 2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日期间，双方通过零售平台以电力零售套餐形式
开展电力零售市场交易业务，由潭州新能源为公司代理购电。
公司用电价格按“零售交易电费(单价*电度数）+上网环节线损费用+输配电价+系统运行费用+政府性基金及附加+容/需量电费”
，其中零售交易电费包含购电价格及协议约定的代理服务费共同构成。根据估算，合同期间代理购电交易电量总计约为 5.4亿千瓦时
，零售交易电费合计约为 2.41亿元，代理服务费单价为1.5厘/千瓦时，代理服务费合计约为 81 万元，最终金额以结算数据为准。
公司将全额电费缴纳至国网湖南省电力有限公司湘潭供电分公司，代理服务费由国网湖南省电力有限公司根据湖南电力交易中心结算
依据，直接支付至售电公司即潭州新能源。
2、关联关系说明
潭州新能源系公司持股 5%以上股东湘潭电化集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规
定，潭州新能源为公司的关联法人。
3、审议程序
公司于 2025年 12月 4日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于代理购电关联交
易的议案》，关联董事刘干江先生、龙绍飞先生对此议案回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称 湖南潭州新能源有限公司
统一社会信用代码 91430300MA7FK49Q3L
成立日期 2021年 12月 22日
公司住所 湖南省湘潭市雨湖区高新技术产业开发区春兰路西侧 1004室
法定代表人 罗松贵
注册资本 20,000万元
经营范围 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、
供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服
务；企业管理；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电子元
器件零售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
股权结构 湘潭电化集团有限公司持股56%；湘潭盈胜企业管理合伙企业（有
限合伙）持股15%；湘潭产兴私募股权基金管理有限责任公司持股
11%；常州市蓝天分布式能源科技有限公司持股10%；湘潭建工集
团有限公司持股3%；惟远能源技术股份有限公司持股3%；湖南莲
城光储发展有限公司持股2%。
主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，潭州新能源总资产 340,167.86 万元，净资产24,350.90万元；2024年度营业收入 25,310.10万元
，净利润 5,017.12万元（2024年度财务数据已经审计）。
截至 2025年 9月 30日，潭州新能源总资产 339,129.83万元，净资产 30,371.92万元；2025年 1-9月营业收入 25,644.85万元
，净利润 5,788.26万元（2025年 1-9月财务数据未经审计）。
潭州新能源不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次公司通过潭州新能源购电，严格遵守公平、公正、公开的市场交易原则，参考市场价格经双方协商确定，不存在损害公司及
其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
乙方：湖南潭州新能源有限公司
（一）甲方的权利义务：
1、按本合同约定的电力零售套餐从乙方购买电能。
2、获得乙方履行本合同义务相关的信息、资料。
3、根据实际用电需求，向乙方提供履行本合同有关的用电数据、计量数据等相关信息，或授权乙方通过第三方查询甲方的用电
信息。
4、对乙方的相关数据和资料承担相关保密义务。
（二）乙方的权利义务：
1、按本合同约定的电力零售套餐向甲方销售电能。
2、要求甲方提供履行本合同义务相关的信息、资料及查阅关口计量数据。
3、向甲方提供真实准确的有关电力零售交易的相关信息及资料，不得提供虚假的或误导性的信息。
4、对甲方的相关数据和资料承担相关保密义务。
5、代理周期内出现的电量偏差考核费用乙方全部承担。
6、绿电交易量占总用电量的比值不低于 50%。
7、代理购电服务费为 1.5厘/千瓦时。
（三）计量与结算
1、甲方结算电量以甲方与电网企业签订的《供用电合同》中所注明的计量点关口表计量的电量为准。
2、甲、乙双方均认可湖南电力交易中心有限公司出具的电力市场交易成交结果、结算依据，由电网企业进行电费结算。
（四）合同违约和赔偿
1、一方违反本合同约定条款视为违约，守约方有权要求违约方承担违约责任并赔偿因违约造成的损失。
2、违约方应承担继续履行合同、采取补救措施等责任。在继续履约或者采取补救措施后，仍对守约方造成其他损失的，应当赔
偿损失。
3、在本合同履行期限届满之前，任何一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的，另一方可在履行期限届满前解除合
同并要求其承担相应的违约责任。
4、一方违约后，守约方应当采取适当的措施防止损失进一步扩大，如果因守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，则其不得
就扩大的损失部分要求违约方承担赔偿责任。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司日常生产经营用电所需，优于公司自主参与市场化用电交易，有助于降低公司用电成本，符合公司的整体利
益。同时，提升绿电使用比例，将有利于降低外购电力碳排放，助力企业碳中和，降低产品全生命周期碳足迹。
本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情
形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至 2025年 9 月 30日，公司与潭州新能源及其关联方累计已发生的关联交易金额为 41.68万元（不含税，未经审计）
。
七、独立董事专门会议、监事会审议情况及保荐人意见
（一）独立董事专门会议审议情况
2025年 12月 1日，公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于代理购电关联交易的议案》，独立董事认为，本次公
司与湖南潭州新能源有限公司开展代理购电的关联交易是基于公司日常生产经营所需，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益
的情形。因此，我们同意将《关于代理购电关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。
（二）监事会意见
2025年 12月 4日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于代理购电关联交易的议案》，监事会认为：本次关联
交易事项是基于日常生产经营需要，本次关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，不存在损害公司和全体股东，特
别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项及审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
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