公司公告☆ ◇301358 湖南裕能 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 16:26 │湖南裕能（301358）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-03 21:04 │湖南裕能（301358）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（一） │
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│2025-06-03 21:04 │湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-06-03 21:04 │湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2025-06-03 21:04 │湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及更新募集说明书等申请文件的提示性│
│ │公告 │
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│2025-06-03 21:04 │湖南裕能（301358）：湖南裕能向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-06-03 21:04 │湖南裕能（301358）：关于湖南裕能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2025-06-03 21:04 │湖南裕能（301358）：关于湖南裕能申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明 │
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│2025-05-13 16:46 │湖南裕能（301358）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-09 18:48 │湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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2025-06-18 16:26│湖南裕能（301358）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2025
年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2025年度为合并报表范
围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保，预计新增担保额度不超过 350,000 万元。担保方式包括但不限于保
证、抵押、质押等，担保期限依据最终签署的合同确定。担保额度有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大
会召开之日，并授权公司董事长或董事长授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限与决议有效
期相同。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015
）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司昆明市安宁支行（以下简称“中国银行安宁支行”）签署《保证合同》，全资子公司云南裕
能新能源电池材料有限公司（以下简称“云南裕能”）向中国银行安宁支行申请 50,000 万元固定资产借款，借款期限为 6 年，由
公司为该笔借款提供连带责任保证担保。
担保额度使用情况如下：
单位：万元
被担保方 审议的本年度担 本次使用本年度担 本次担保后剩余本年
保额度 保额度 度可用担保额度
云南裕能 150,000 50,000 100,000
公司本次为云南裕能提供担保属于已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人的基本情况
（一）云南裕能新能源电池材料有限公司
1、成立日期：2021 年 7 月 5 日
2、注册地址：云南省昆明市安宁市草铺街道办事处权甫村委会碗窑路 18号
3、法定代表人：谭新乔
4、注册资本：90,000 万元
5、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化肥销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、股权结构：公司全资子公司
7、是否属于失信被执行人：否
8、最近一年及一期主要财务数据：
截至 2024年 12月 31日，资产总额为 719,302.17万元，负债总额为 503,957.59万元，净资产为 215,344.58 万元；2024 年营
业收入为 861,198.23 万元，净利润为 39,662.38 万元。（上述数据已经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额为 649,358.87 万元，负债总额为 428,576.69万元，净资产为 220,782.18 万元；2025
年 1-3 月营业收入为 318,053.18 万元，净利润为 5,262.39 万元。（上述数据未经审计）
四、担保合同主要内容
保证人：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司昆明市安宁支行
债务人：云南裕能新能源电池材料有限公司
保证方式：连带责任保证
担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用
。
保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后
一期债务履行期届满之日后三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司担保余额为 160,487.38 万元，已签署的担保合同总额为 365,000 万元（含本次已签署的担
保合同），占公司 2024 年经审计归属于母公司股东净资产的 31.45%。截至本公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/35d9a65a-f79f-455a-a27b-86a28f13752d.PDF
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2025-06-03 21:04│湖南裕能（301358）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）
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湖南裕能（301358）：向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/1764e0d8-4177-4ceb-af07-a1e6a379fdb7.PDF
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2025-06-03 21:04│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之上市保荐书
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湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/4c6903ec-df94-45f3-bf0d-7ae6482d2b6e.PDF
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2025-06-03 21:04│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之发行保荐书
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湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/b93337ff-0ac9-4593-ae34-f1eaac033536.PDF
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2025-06-03 21:04│湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及更新募集说明书等申请文件的提示性公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月14日收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称“
深交所”）出具的《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020021号
）（以下简称“问询函”），深交所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究并逐项落实，现根据要求对问询函的回复予以
公告，并对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于湖南
裕能新能源电池材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》及《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定
对象发行股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/07f3768d-c123-4e62-aaa5-0419401b2474.PDF
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2025-06-03 21:04│湖南裕能（301358）：湖南裕能向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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湖南裕能（301358）：湖南裕能向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/c68fd00f-a030-4555-b72b-5a62fc484f4e.PDF
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2025-06-03 21:04│湖南裕能（301358）：关于湖南裕能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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湖南裕能（301358）：关于湖南裕能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/c61cb8a7-3ddc-4c52-9272-7c70b3e35875.PDF
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2025-06-03 21:04│湖南裕能（301358）：关于湖南裕能申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明
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湖南裕能（301358）：关于湖南裕能申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/512b8dab-b1c5-438c-b8a3-8e41680da0e5.PDF
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2025-05-13 16:46│湖南裕能（301358）：2024年年度权益分派实施公告
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湖南裕能（301358）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b5ac3921-d3d7-4257-8c7f-d5a0d64a27a9.PDF
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2025-05-09 18:48│湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月28 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监
事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南 1 号》”）和《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对
激励对象人员名单进行了核查，相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公司对激励对象名单的公示情况
公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于向激励对
象授予预留限制性股票的公告》，并于 2025 年 4 月 29 日在公司内部 OA 系统公示了《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公
司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示》，将公司本次拟授予激励对象名单及职务予以公示，公示时间为 202
5 年4 月 29 日至 2025 年 5 月 8 日，公示期不少于 10 天。在公示期限内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向
公司监事会或董事会工作部反映。
截至公示期满，监事会及董事会工作部均未收到任何异议。
2、公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、人员身份证件信息、与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同或聘用协议、拟激励
对象在公司担任的职务等内容。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》《自律监管指南 1 号》《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，针对本次
拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的审核结果，监事会发表审核意见如下：
1、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格。
2、本次预留授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计
划规定的激励对象条件。
4、本次激励计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女及外籍人员。
综上，公司监事会认为，列入本次激励计划预留授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本
次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2c6e21b2-0282-401b-8937-0768f997e548.PDF
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2025-04-29 10:20│湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e3e4c0e5-883b-4890-8330-cc234ad3de88.pdf
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2025-04-28 20:21│湖南裕能（301358）：2025年一季度报告
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湖南裕能（301358）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7f2f663b-980c-45ee-aefc-f75384fdbdb5.PDF
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2025-04-28 20:21│湖南裕能（301358）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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湖南裕能（301358）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7c0a47fb-2454-4867-b192-71d2e8be2e4b.PDF
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2025-04-28 20:20│湖南裕能（301358）：第二届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的
方式召开，会议通知于 2025 年4 月 25 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3人。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事审议表决，通过如下决议：
1、通过《2025年第一季度报告》
监事会认为，董事会编制和审核 2025 年第一季度报告的程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，预留授予条件成就，董事会确定的预留授予
日，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于授予日的规定。
经核查，本次授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
预留授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上，同意公司本次激励计划的预留授予日为 2025 年 4 月 28 日，向 110 名激励对象授予预留限制性股票 275.694 万股。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ffaf614e-4b6c-4c16-aa21-2b1ffc521931.PDF
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2025-04-28 20:17│湖南裕能（301358）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
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湖南裕能（301358）：关于向激励对象授予预留限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/26ffc585-c82f-4eee-aac8-1e83782afd2a.PDF
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2025-04-28 20:17│湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划预留权益授予相关事项之法律意见书
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湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划预留权益授予相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c5fbff11-6233-493c-9656-6c358c55c301.PDF
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2025-04-28 20:17│湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见
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湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/19a88015-7461-49b5-840e-94845f077bae.PDF
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2025-04-28 20:17│湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d3a8b97-f71f-40ea-b51f-90eee58806c4.PDF
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2025-04-28 20:17│湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
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湖南裕能（301358）：2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/82fae9a1-9256-4c80-8522-a0caf1887735.PDF
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2025-04-25 16:10│湖南裕能（301358）：向特定对象发行股票之法律意见书
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湖南裕能（301358）：向特定对象发行股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/37dd5b1c-5b4b-4524-9072-2578d5446bf0.PDF
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2025-04-25 16:10│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之上市保荐书
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湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7ac62010-9a54-43c5-be06-09543b9267c1.PDF
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2025-04-25 16:10│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之发行保荐书
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湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/af9951ea-77c0-44e6-9a11-fd781058efaf.PDF
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2025-04-25 16:10│湖南裕能（301358）：最近一年的财务报告及其审计报告
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湖南裕能（301358）：最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0910e8a4-2d17-43a6-ba48-670c66e72841.PDF
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2025-04-25 16:10│湖南裕能（301358）：湖南裕能向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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