公司公告☆ ◇301358 湖南裕能 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:22 │湖南裕能（301358）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-02 18:22 │湖南裕能（301358）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-03-19 20:16 │湖南裕能（301358）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书 │
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│2026-03-19 20:16 │湖南裕能（301358）：：中信建投、中信证券和财信证券股份有限公司关于湖南裕能向特定对象发行股票│
│ │发行过程和认... │
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│2026-03-19 20:16 │湖南裕能（301358）：湖南裕能向特定对象发行股票发行情况报告书 │
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│2026-03-19 20:16 │湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 │
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│2026-03-19 20:16 │湖南裕能（301358）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-03-17 19:46 │湖南裕能（301358）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-17 19:45 │湖南裕能（301358）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2026-03-17 19:45 │湖南裕能（301358）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2026-04-02 18:22│湖南裕能（301358）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 4月 2日 15:30
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 2日 9:15至 15:00的任意时间
4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东会出席的股东及股东代理人共 314 名，代表股份共计 278,286,164股，占公司有表决权股份总数的 36.5780%。其中，
中小投资者共 309 名，代表股份共计 47,605,008股，占公司有表决权股份总数的 6.2572%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表股份共计 130,735,128股，占公司有表决权股份总数的 17.1838%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 308 名，代表股份共计 147,551,036股，占公司有表决权股份总数的 19.3941%。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 147,536,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9202%；反对 109,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0739%；弃权 8,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小投资者表决情况：同意 47,487,108股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.7523%；反对 109,1
00股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2292%；弃权 8,800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份
总数的 0.0185%。
其中出席会议的关联股东湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司已对该议案
回避表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师谭程凯、宋炫澄出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东会的召集
和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2026年第一次临时股
东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/db2498cf-a2e6-4974-9ae8-282e0939b284.PDF
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2026-04-02 18:22│湖南裕能（301358）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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湖南裕能（301358）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/3fc02186-b65c-492b-822e-2208500c3337.PDF
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2026-03-19 20:16│湖南裕能（301358）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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湖南裕能（301358）：向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/953a5d46-0cf1-436b-b31f-d8e95135ac03.PDF
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2026-03-19 20:16│湖南裕能（301358）：：中信建投、中信证券和财信证券股份有限公司关于湖南裕能向特定对象发行股票发行
│过程和认...
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湖南裕能（301358）：：中信建投、中信证券和财信证券股份有限公司关于湖南裕能向特定对象发行股票发行过程和认...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d41645e3-1939-4b9c-80b6-812638f90e59.PDF
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2026-03-19 20:16│湖南裕能（301358）：湖南裕能向特定对象发行股票发行情况报告书
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湖南裕能（301358）：湖南裕能向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/f53f0207-2fae-41a8-91e6-c2a6139a2bb3.PDF
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2026-03-19 20:16│湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/5662df64-4297-4348-ab04-e39627884a2e.PDF
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2026-03-19 20:16│湖南裕能（301358）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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湖南裕能（301358）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/04cd65d9-797c-41f1-aeda-a3e3d4903645.PDF
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2026-03-17 19:46│湖南裕能（301358）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2026年 3月 17日以通讯表决的方式
召开，会议通知于 2026年3月 13日以电话、微信等方式发出。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事审议表决，通过如下决议：
1、通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事刘干江先生、龙绍飞先生对本议案回避表决。
公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案，保荐人出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。
2、通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 4月 2日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/91caa571-e6e9-444d-a8df-15f67dde63e2.PDF
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2026-03-17 19:45│湖南裕能（301358）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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湖南裕能（301358）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b32a5eb7-676e-4e50-9225-ab5f22ac1219.PDF
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2026-03-17 19:45│湖南裕能（301358）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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湖南裕能（301358）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/82fd892f-c416-443c-8ef3-bfc31bf14f25.PDF
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2026-03-17 19:44│湖南裕能（301358）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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湖南裕能（301358）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/00dfad10-dbca-4847-adeb-a2a1a8ac7734.PDF
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2026-02-05 16:56│湖南裕能（301358）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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湖南裕能（301358）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/9a2cfb42-59df-4417-8844-7fe697fdb89c.PDF
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2026-02-05 16:56│湖南裕能（301358）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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湖南裕能（301358）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/c346c308-6362-40ff-820f-6ca8a33b9f39.PDF
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2026-01-19 19:42│湖南裕能（301358）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：115,000.00 ～ 盈利：140,000.00 盈利：
股东的净利润 比上年同期增长 93.75% ～ 135.87% 59,355.21
扣除非经常性损 盈利：110,000.00 ～ 盈利：135,000.00 盈利：
益后的净利润 比上年同期增长 92.88% ～ 136.72% 57,029.99
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
预计公司 2025年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 93.75%至135.87%，主要原因为：新能源汽车及储能市场快速
发展，带动锂电池正极材料需求增长，且出现了结构性供应紧缺，公司磷酸盐正极材料产品销量随之大幅增长，尤其是公司新产品精
准契合下游市场对锂电池更高能量密度、更强快充性能、更大电芯容量的升级要求。2025 年下半年，主要原材料碳酸锂价格回升，
加上公司一体化布局持续推进，成本管控卓有成效，整体盈利能力有所提升。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详
细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于 2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/ee63ed2c-5b79-4599-9417-1818754e3e04.PDF
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2026-01-18 16:16│湖南裕能（301358）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南裕能新
能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕81号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，
并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下:
一、发行人：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
1、联系人：董事会工作部
2、联系电话：0731-58270060
3、联系邮箱：dsh@hunanyuneng.com
二、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
1、联系人：股权资本市场部（于颖欣、张宁、战靖文）
2、联系电话：010-56051619
3、联系邮箱：yxh@csc.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/8474815f-960a-407d-9041-1c793b1539e7.PDF
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2026-01-18 16:16│湖南裕能（301358）：湖南裕能向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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湖南裕能（301358）：湖南裕能向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/aab8c156-00ae-4f08-96a7-a60295ae0dd8.PDF
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2026-01-18 16:15│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之上市保荐书
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湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/bddf0f0b-a7ed-4923-a797-51040f2b69cd.PDF
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2026-01-18 16:15│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之发行保荐书
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湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/fa2c3fd0-ddd8-4287-ac33-a6295e3d0d4d.PDF
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2026-01-07 18:22│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能2025年定期现场检查报告
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湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/8c0a834a-c75f-4bf4-9405-b82e7fef1900.PDF
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2025-12-25 18:50│湖南裕能（301358）：关于部分生产线检修的公告
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湖南裕能（301358）：关于部分生产线检修的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/d2975a20-0823-4a0a-a112-cd8aeb576497.PDF
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2025-12-24 17:08│湖南裕能（301358）：关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的进展公告
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湖南裕能（301358）：关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/988d299e-a203-4f58-94e5-75b69e736b60.PDF
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2025-12-19 16:04│湖南裕能（301358）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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湖南裕能（301358）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1fec3519-9dea-4712-aaa8-1af4c813fe20.PDF
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2025-12-12 20:00│湖南裕能（301358）：关于选举职工董事的公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年11月 26日召开第二届董事会第十七次会议、第二届
监事会第十六次会议，于 2025年 12月 12日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工
商变更登记的议案》。
根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事 1名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12月 12日召开职工代表大会，选举汪咏梅女士为公司第二届董事会职工
董事（简历见附件）。汪咏梅女士由第二届董事会非职工董事变更为第二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日
起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b89575ec-f943-4bad-abcd-7a53e0d68a69.PDF
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2025-12-12 20:00│湖南裕能（301358）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 12月 12日 15:00
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 12日 9:15至 15:00的任意时间
4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
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