公司公告☆ ◇301358 湖南裕能 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:24 │湖南裕能（301358）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2026-05-20 18:28 │湖南裕能（301358）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 19:26 │湖南裕能（301358）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-19 19:26 │湖南裕能（301358）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 16:10 │湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-12 17:12 │湖南裕能（301358）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 18:41 │湖南裕能（301358）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 00:32 │湖南裕能（301358）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-22 21:05 │湖南裕能（301358）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-22 21:05 │湖南裕能（301358）：使用银行承兑汇票、电子债权凭证等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集│
│ │资金等额置换的核查意见 │
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2026-05-21 18:24│湖南裕能（301358）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提
高综合竞争力，公司拟筹划发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（
以下简称“本次发行上市”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和
上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的规定，公司本次发行上市事项尚需提交公司董事会
和股东会审议，并经中国证券监督管理委员会、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会等监管机构的备案、批准或核准。
本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行上
市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/83a3a934-b48e-4ba4-82a3-6ac1f0f5275d.PDF
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2026-05-20 18:28│湖南裕能（301358）：2025年年度权益分派实施公告
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湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开
的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以公司现有总股本843,340,214股为基数，向全体股东每 10股派发现金
3.56元（含税），共计派发现金红利 300,229,116.18元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转至以后年度
，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动
的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 843,340,214股为基数，向全体股东每 10股派 3.560000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 3.204000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.7120
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.356000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司实施本次权益分派，应对限制性股票的授予价
格进行相应调整。公司董事会后续将根据股东会的授权和限制性股票激励计划的相关规定，履行相应的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：公司董事会工作部
咨询联系人：龙悠怡、何美萱
咨询电话：0731-58270060
传真电话：0731-58270078
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第二十次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b8e2a7f2-b7f5-48df-9b92-152dac895b32.PDF
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2026-05-19 19:26│湖南裕能（301358）：2025年度股东会之法律意见书
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湖南裕能（301358）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/cb461212-8a0a-4972-83ae-499b9db3caf7.PDF
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2026-05-19 19:26│湖南裕能（301358）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 5月 19日 15:00
2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15至 15:00的任意时间
4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
本次股东会出席的股东及股东代理人共 566 名，代表股份共计 292,055,079股，占公司有表决权股份总数的 34.6308%。其中，
中小投资者共 562 名，代表股份共计 101,373,923股，占公司有表决权股份总数的 12.0205%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 11名，代表股份共计 133,152,705股，占公司有表决权股份总数的 15.7887%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共 555 名，代表股份共计 158,902,374股，占公司有表决权股份总数的 18.8420%。
4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 291,546,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8257%；反对 489,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1677%；弃权 19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
（二）通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 291,545,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对 490,640股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1680%；弃权 19,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。
（三）通过《2025 年度利润分配预案》
表决情况：同意 291,482,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8038%；反对 555,440股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1902%；弃权 17,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小投资者表决情况：同意 100,800,883股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4347%；反对 555,
440股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5479%；弃权 17,600股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0174%。
（四）通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 291,493,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8079%；反对 548,740股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1879%；弃权 12,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小投资者表决情况：同意 100,812,783股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4465%；反对 548,
740股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5413%；弃权 12,400股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0122%。
（五）通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 291,478,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8027%；反对 560,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1920%；弃权 15,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小投资者表决情况：同意 100,797,783股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4317%；反对 560,
840股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5532%；弃权 15,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0151%。
（六）通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意 288,475,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7744%；反对3,568,155股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.2217%；弃权 11,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%。
（七）通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
表决情况：同意 291,437,146股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7884%；反对 606,133股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2075%；弃权 11,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小投资者表决情况：同意 100,755,990股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3904%；反对 606,
133股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5979%；弃权 11,800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0116%。
（八）通过《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》
表决情况：同意 291,477,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8021%；反对 560,840股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1920%；弃权 17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。
其中，中小投资者表决情况：同意 100,796,083股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4300%；反对 560,
840股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5532%；弃权 17,000股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0168%。
（九）通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决情况：同意 160,857,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6493%；反对 552,140股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3420%；弃权 13,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。
其中，中小投资者表决情况：同意 100,807,883股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4416%；反对 552,
140股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5447%；弃权 13,900股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0137%。
其中出席会议的关联股东湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司已对该议案
回避表决。
（十）通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 291,481,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8034%；反对 550,740股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1886%；弃权 23,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者表决情况：同意 100,799,883股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4337%；反对 550,
740股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5433%；弃权 23,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0230%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师董亚杰、谭程凯出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东会的召集
和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2025年度股东会之法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/684b6c57-b825-49a8-84f8-13f3cf4d4604.PDF
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2026-05-18 16:10│湖南裕能（301358）：中信建投关于湖南裕能2025年年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：湖南裕能
保荐代表人姓名：张帅 联系电话：010-56051435
保荐代表人姓名：胡德波 联系电话：010-65608237
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 是
方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0 次，已查阅相关文
件
（2）列席公司董事会次数 0 次，已查阅相关文
件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
项目 工作内容
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 12 月 24 日
（3）培训的主要内容 股权变动专题培训
11.上市公司特别表决权事项（如有） 不适用
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票上市规 不适用
则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.3 条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 4.6.8 条/《创 不适用
业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情形并及时转换为普通股
份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/《创业板 不适用
股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表决权或者 不适用
其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股票上市规 不适用
则》第四章第六节/《创业板股票上市规则》第四章第四节其他规
定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的 采取的
问题 措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“股东会、董事会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
事项 存在的 采取的
问题 措施
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、 无 不适用
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心 无 不适用
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原
行承诺 因及解决措施
1.首次公开发行时相关主体作出的股份减持承诺、避免同 是 不适用
业竞争的承诺、规范关联交易等承诺
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变 不适用
更及其理由
2.报告期内中国 2025 年 9 月，中信建投证券因在保荐国遥新天地 IPO 项目过程中，未
证监会和本所对 充分关注发行人收入确认和采购管理、发行人股东出资来源等方面存
保荐人或者其保 在
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