公司公告☆ ◇301357 北方长龙 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-25 18:52 │北方长龙（301357）：关于2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-22 15:48 │北方长龙（301357）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2026-05-19 16:49 │北方长龙（301357）：广发证券关于北方长龙2025年年度跟踪报告 │
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│2026-05-14 18:20 │北方长龙（301357）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:20 │北方长龙（301357）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:20 │北方长龙（301357）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告│
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│2026-05-14 18:20 │北方长龙（301357）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 16:42 │北方长龙（301357）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告│
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│2026-04-23 21:11 │北方长龙（301357）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 21:11 │北方长龙（301357）：2025年年度报告 │
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2026-05-25 18:52│北方长龙（301357）：关于2025年年度权益分派实施公告
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北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已经 2026年 5月 14 日召开的公司 2025年
年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司 2025年度
利润分配方案为：以公司现有股本 95,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），合计派发现金红利 5,
712,000.00元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本。本议案所涉及个人所得税根据国家相关规定缴纳。公司总股本因回购股
份、股权激励行权等发生变动的，则按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 95,200,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（
含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持
有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.060000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 1日，除权除息日为：2026 年 6月 2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利将由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****233 陈跃
2 08*****595 宁波中铁长龙投资有限公司
3 08*****554 宁波华跃自有资金投资合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 19 日至登记日 2026 年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺，其直接或间接所持
的公司股票在锁定期满后 2年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如有派息、送股、资本公积转增股本、配
股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。本次权益分派实施后，上述股票最低减持价格将作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589号军民融合复合材料产业园电子装配大楼三层证券法务部
咨询联系人：仇昊
咨询电话：029-85836022
传真电话：029-85878775
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第二届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/1c24ae75-8c7a-42b3-8e19-25623d3aeb8e.PDF
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2026-05-22 15:48│北方长龙（301357）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买沈阳顺义科技股份有限公司（以下简称“顺
义科技”或“标的公司”）51.00%股份（以下简称“本次交易”）。如本次交易能顺利完成，顺义科技将成为公司的控股子公司。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定并经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行
股份，不构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件
。
3、本次交易相关议案尚需公司股东会审议批准及取得相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以
及何时最终取得批准均存在不确定性。
4、本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意
投资风险。
5、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项
公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述及进展
公司拟以支付现金方式购买顺义科技 51.00%股份。如本次交易能顺利完成，顺义科技将成为公司的控股子公司。公司已与标的
公司股东签署了《意向协议》，具体内容详见公司于 2026年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹
划重大资产重组暨签署<支付现金购买资产意向协议>的提示性公告》（公告编号：2026-002）。
2026 年 2月 6日，公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-010）。
2026 年 3月 6日，公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-011）。
2026 年 4月 3日，公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-013）。
2026年 4月 23日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<北方长龙新材料技术股份有限公司重大资产购买报
告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与交易对方签署了与本次交易相关的《北方长龙新材料技术股份有限
公司与沈阳顺义科技股份有限公司股东之支付现金购买资产协议》、与业绩承诺方签署了《北方长龙新材料技术股份有限公司与沈阳
顺义科技股份有限公司股东之业绩承诺、补偿与奖励协议》。2026年 4月 24日，公司披露了《北方长龙新材料技术股份有限公司重
大资产购买报告书（草案）》等相关文件，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、风险提示
公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见《北方长龙新材料技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
》之“重大风险提示”等相关内容。敬请广大投资者仔细阅读。
截至本公告披露日，本次交易相关议案尚需公司股东会审议批准及取得相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否
取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。公司将继续推进相关事项，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/03426d0d-6bb4-4f57-ba1a-522a8f7971ff.PDF
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2026-05-19 16:49│北方长龙（301357）：广发证券关于北方长龙2025年年度跟踪报告
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北方长龙（301357）：广发证券关于北方长龙2025年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5206fc8d-6ccf-4a0d-8d92-2db4b9d373dc.PDF
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2026-05-14 18:20│北方长龙（301357）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026年 5月 14日以现场与通讯相结合的方
式召开，因情况紧急，需要尽快召开会议，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时会议提前 3 日通知的时限要求。本次会议由过
半数董事共同推选陈跃先生召集和主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人，董事贾
明印以通讯表决方式出席了会议），全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于选举北方长龙新材料技术股份有限公司董事长的议案》
董事会认为：在公司的创立与经营过程中，陈跃先生恪尽职守、兢兢业业、诚信勤勉，为公司的发展起到了决定性的作用。董事
会同意选举陈跃先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会
委员的议案》
2.1选举陈跃、贾明印、孟海峰为公司第三届董事会战略委员会委员，陈跃担任战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2.2选举贾明印、陈跃、韩红俊为公司第三届董事会提名委员会委员，贾明印担任提名委员会主任委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2.3选举余海宗、韩红俊、邓丹为公司第三届董事会审计委员会委员，余海宗担任审计委员会主任委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2.4选举韩红俊、余海宗、邓丹为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，韩红俊担任薪酬与考核委员会主任委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司总经理的议案》
董事会认为：在公司历年的经营与发展过程中，相华先生充分发挥了其较强的经营管理职能与统揽全局的能力，取得了优秀的经
营业绩。董事会同意聘任相华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司高级管理人员的议案》
董事会认为：在公司历年的经营与发展过程中，孟海峰先生、郝政伟先生、杨文金先生充分发挥了其较强的经营管理职能与领导
能力，具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系的能力，具备担任公司副总经理的任职资格。董事会同意聘任
孟海峰先生（非分管经营业务）、郝政伟先生、杨文金先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
董事会认为：在历年的工作中，孟海峰先生具有丰富的财税、金融、法律等领域的专业知识及较强的领导力，同时具备优秀的组
织、协调和沟通能力。孟海峰先生取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，符合担任公司董事会秘书的任职
条件。董事会同意聘任孟海峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会认为：在历年的工作中，仇昊先生参与公司财务战略制定，主持公司财务规划的实施，能够进行有效的内部控制管理。仇
昊先生具有丰富的财税、金融、法律等领域的专业知识及较强的领导力，同时具备优秀的组织、协调和沟通能力。符合担任公司财务
总监的任职条件。董事会同意聘任仇昊先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
4.1聘任孟海峰先生为公司董事会秘书、副总经理（非分管经营业务）
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.2聘任郝政伟先生为公司副总经理
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.3聘任杨文金先生为公司副总经理
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
4.4聘任仇昊先生为公司财务总监。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
上述高级管理人员的任职资格均已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审
议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（五）审议通过《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司证券事务代表的议案》
董事会认为：仇昊先生在公司董事长及董事会秘书的领导下，严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，
协助董事会秘书全面负责公司信息披露、维护投资者关系等证券事务相关的工作。仇昊先生取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司
董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规的规定。董事会同意聘任仇昊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任北方长龙新材料技术股份有限公司内审负责人的议案》
经董事会审议，董事会同意聘任王帆先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2865ff32-d778-40f4-a4fa-722549d5c240.PDF
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2026-05-14 18:20│北方长龙（301357）：2025年年度股东会的法律意见书
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北方长龙（301357）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/93374cf3-7a75-485c-80d6-7e74942d05e9.PDF
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2026-05-14 18:20│北方长龙（301357）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告
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北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开 2025年年度股东会选举产生了公司第三届董
事会非独立董事、独立董事，并于 2026年 5月 14日召开了第三届董事会第一次会议选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委
员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
公司第三届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，具体成员如下：
1、非独立董事：陈跃先生（董事长）、相华先生（总经理）、孟海峰先生（副总经理（非分管经营业务）兼董事会秘书）、邓
丹女士。
2、独立董事：贾明印先生、余海宗先生（会计专业人士）、韩红俊女士。公司第三届董事会任期自公司 2025年年度股东会审议
通过之日起三年，其中独立董事连续任期不得超过 6年。董事长任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况
，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在 202
5年年度股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。
（二）第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：陈跃先生、贾明印先生、孟海峰先生，其中陈跃先生为主任委员（召集人）；
2、提名委员会：贾明印先生、陈跃先生、韩红俊女士，其中贾明印先生为主任委员（召集人）；
3、审计委员会：余海宗先生、韩红俊女士、邓丹女士，其中余海宗先生为主任委员（召集人）；
4、薪酬与考核委员会：韩红俊女士、余海宗先生、邓丹女士，其中韩红俊女士为主任委员（召集人）。
公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董
事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任
主任委员（召集人），审计委员会主任委员余海宗先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、高级管理人员、证券事务代表、内审负责人聘任情况
1、总经理：相华先生
2、副总经理：郝政伟先生
3、副总经理：杨文金先生
4、副总经理（非分管经营业务）兼董事会秘书：孟海峰先生
5、财务总监兼证券事务代表：仇昊先生
6、内审负责人：王帆先生
上述聘任人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表、内审负责人等职务的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任
程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书孟海峰先生及证券事务代表仇昊先生均已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具备履行相
关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
三、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589号军民融合复合材料产业园电子装配大楼三层；
联系电话：029-85836022；
传真：029-85878775。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、公司第三届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d11b95d3-ff97-41ea-9ed0-0fe96b3edf57.PDF
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2026-05-14 18:20│北方长龙（301357）：2025年年度股东会决议公告
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北方长龙（301357）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6c5338bb-a0b8-446d-a727-9bf345607110.PDF
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2026-05-11 16:42│北方长龙（301357）：关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2026 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2025
年度业绩说明会 ”。
届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
一、会议基本情况
1、活动时间：2026年 5月 20日 15:00-17:00。
2、活动地址：“全景路演”。
3、网址：http
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