公司公告☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 18:04 │天振股份（301356）：关于公司取得发明专利证书的公告 │
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│2025-05-29 16:06 │天振股份（301356）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-05-21 18:18 │天振股份（301356）：第二届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:18 │天振股份（301356）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-05-21 18:18 │天振股份（301356）：关于新增募集资金专用账户的公告 │
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│2025-05-21 18:18 │天振股份（301356）：新增募集资金专项账户的核查意见 │
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│2025-05-20 19:02 │天振股份（301356）：天振股份2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:02 │天振股份（301356）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-16 17:58 │天振股份（301356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-05-16 17:58 │天振股份（301356）：第二届监事会第十七次会议决议公告 │
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2025-06-05 18:04│天振股份（301356）：关于公司取得发明专利证书的公告
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一、专利取得基本情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到美国专利和商标局授予的一项《发明专利证书》，具体情况如下：
（一）发明名称：一种地板表面的处理方法（METHOD FOR TREATINGSURFACE OF FLOOR）
专利类型：发明专利
专利号：US 12,305,072 B2
专利申请日：2022 年 6 月 15 日
授权公告日：2025 年 5 月 20 日
专利期限：20 年
专利权人：浙江天振科技股份有限公司
本发明属于地板制备技术领域，提供了一种地板表面的处理方法。本发明提供的处理方法，相比传统的地板制备方法，并没有在
贴合后直接进行压花处理，而是在涂覆耐磨底漆后进行压花，然后再涂覆面漆。由于压花上只有涂覆的面漆，所以压花的纹理清楚。
通过优化耐磨底漆的成分组成，使所得压花地板具有优异的耐磨性和硬度。
二、对公司的影响
上述专利为公司自主研发取得，本次专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护
体系，发挥自主知识产权优势，促进公司技术创新，提升公司的综合竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/ca1bec95-2e62-4ff6-8808-db3a4552bbdf.PDF
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2025-05-29 16:06│天振股份（301356）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕1855号）同意注册，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向社会公开发行人民币普通
股（A股）3,000万股，发行价格为63元/股，本次发行募集资金总额为1,890,000,000.00元，扣除发行费用105,377,523.55元（不含
增值税）后，募集资金净额为1,784,622,476.45元。募集资金已于2022年11月7日到位，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月8日出具了信会师报字[2022]第ZK10392号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》
。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
2025年5月20日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案
》，公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，公司在兴业银行股份有限公司湖州安
吉绿色支行开立募集资金专用账户，用于存储年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目的募集资金。根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，现公司已与兴业银行
股份有限公司湖州安吉绿色支行及保荐机构国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
本次公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
账户名称 开户行 专户账号 募集资金用途
浙江天振科技股 兴业银行股份有限 352060100115488889 年产2000万平方米新
份有限公司 公司湖州安吉绿色 型无机材料复合地板
支行 智能化生产线项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议签署主体
1、有关各方：
甲方：浙江天振科技股份有限公司（发行人）
乙方：兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行（监管银行）
丙方：国投证券股份有限公司（保荐机构）
（二）协议主要内容
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为352060100115488889，截至 2025 年 5 月 22 日，专
户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 / 年 /月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将
及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
本专项账户不得开通通兑功能，不得购买任何支付凭证、不开通电话银行转账功能（可开通查询功能），不得支取现金，可开通
网银支付功能，开通后需逐笔落地审核。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照深圳证券交易所有关规则以及甲方制定的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方募集资
金的存放和使用情况进行一次现场检查。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐斌、肖江波和指定的其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当
及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方 1 次或者 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人/财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙
方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/财务顾问主办人的联系方式。更换保荐代表人/财务顾
问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向甲方/丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的
，甲方有权主动或在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方接受监管机构检查或调查时，需要甲方、乙方补充提供相关材料或做出相关说明的，甲方、乙方应积极协助。
十、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
十二、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持两份，并在协议签订后 2 个交易日内向深圳证券交易所、浙江证监局各报备一份
，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、公司与兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行及国投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/823f6441-ba9f-4092-a267-0c1e9d33365b.PDF
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2025-05-21 18:18│天振股份（301356）：第二届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日以电话等通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第
十八次会议通知，会议于2025 年 5 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天
振科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》
监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情
况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的
规定，因此，监事会同意本次新增募集资金账户事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专用账户的公告》。
三、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/52803393-1634-4bdc-b67c-e198662579d3.PDF
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2025-05-21 18:18│天振股份（301356）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 14 日以电话等通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第
二十次会议通知，会议于2025 年 5 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华主持，本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中王益冰、马宁刚以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程
》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》
董事会认为：此次新增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募
集资金业务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益，同意本次新增募集资金账户事项并授权董事长与相关方签署募集资金监管
协议及办理新增募集资金专用账户相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构国投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金专用账户的公告》。
三、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、国投证券关于浙江天振科技股份有限公司新增募集资金专用账户的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/645b6cdc-780f-4b55-b3ae-221872bb3c52.PDF
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2025-05-21 18:18│天振股份（301356）：关于新增募集资金专用账户的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天振股份”）于 2025 年5 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议、第
二届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号
）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,
000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年
11 月 7 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 8 日出具了信
会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的
要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户情况
截至本公告日，公司募集资金专户情况如下：
金融机构名 账户名称 账号 募集资金用途 备注
称
中国银行股 浙江天振科 405245253789 年产 2000 万平 正常使用
份有限公司 技股份有限 方米新型无机材
安吉县支行 公司募集资 料复合地板智能
营业部 金专户 化生产线项目
兴业银行股 浙江天振科 352010100102988888 补充流动资金 正常使用
份有限公司 技股份有限
湖州支行 公司募集资
金专户
中国农业银 浙江天振科 19135101040036356 超募资金 正常使用
行股份有限 技股份有限
公司安吉县 公司募集资
支行 金专户
上海浦东发 浙江天振科 52090078801300000134 超募资金 正常使用
展银行股份 技股份有限
有限公司湖 公司募集资
州安吉支行 金专户
宁波银行股 浙江天振科 71170122000294775 年产 2500 万平 已销户，具
份有限公司 技股份有限 方米新型无机材 体见披露于
杭州富阳支 公司募集资 料复合地板智能 巨潮资讯网
行 金专户 化生产线项目 的相关公
告。
招商银行股 浙江天振科 571905886610404 超募资金 已销户，具
份有限公司 技股份有限 体见披露于
湖州分行 公司募集资 巨潮资讯网
金专户 的相关公
告。
中国银行股 浙江天振科 403981912195 年产 3000 万平 已销户，具
份有限公司 技股份有限 方米新型无机材 体见披露于
安吉县支行 公司募集资 料复合地板智能 巨潮资讯网
营业部 金专户 化生产线项目 的相关公
告。
三、本次新增募集资金专用账户情况
公司结合募集资金的实际使用情况，为便于募集资金业务办理及提高募集资金的使用效率，经公司管理层认真调查和慎重评估，
公司决定在兴业银行股份有限公司湖州支行新增募集资金专用账户用于存储年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线
项目的募集资金，并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议，及办理新增募集资金专用账户相关事宜。
四、对公司的影响
此次新增募集资金专项账户事项，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业
务办理及使用效率，符合公司及全体股东的利益。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督委员会和深圳证券交
易所的相关规定执行。
五、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会审议情况
2025 年 5 月 20 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，董事会认为：此次新
增募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，有利于提高公司募集资金业务办理及使用效
率，符合公司及全体股东的利益，同意本次新增募集资金账户事项并授权董事长与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金
专用账户相关事宜。
（二）监事会审议情况
2025 年 5 月 20 日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增募集资金专用账户的议案》，监事会认为：此次新
增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资
计划，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，因此，监事会同意
本次新增募集资金账户事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司拟新增募集资金专用账户事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审
议通过，决策程序符合相关法律法规的规定。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定。天振股份本次新增募集资金专用账户事项，不存在变相改变募集资金投
向或损害股东利益的情况，不影响募集资金投资计划。
综上，保荐机构对天振股份拟新增募集资金专用账户事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司新增募集资金专用账户的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/39f69f5e-b399-4922-b869-adc91d1d29ce.PDF
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2025-05-21 18:18│天振股份（301356）：新增募集资金专项账户的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”、“
公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13
号——保荐业务》等有关规定，对天振股份拟新增募集资金专用账户事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号
）同意注册，浙江天振科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天振股份”)向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发
行价格为 63 元 /股，本次发行募集资金总额为1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）后，募集
资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资
金到位情况进行了审验，并于 2022年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》
。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的
要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户情况
截至本核查意见出具日，公司募集资金专户情况如下：
金融机构名称 账户名称 账号 募集资金用途 备注
中国银行股份 浙江天振科技 405245253789 年产 2000 万平方 正常使用
有限公司安吉 股份有限公司 米新型无机材料
县支行营业部 募
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