公司公告☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:23 │天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-19 18:44 │天振股份（301356）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-19 18:44 │天振股份（301356）：天振股份2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:26 │天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导│
│ │保荐总结报告书 │
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│2026-05-11 17:26 │天振股份（301356）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
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│2026-05-11 17:24 │天振股份（301356）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-04-28 22:50 │天振股份（301356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 22:22 │天振股份（301356）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 22:21 │天振股份（301356）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 22:20 │天振股份（301356）：关于公司及子公司2026年度向银行申请授信额度的公告 │
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2026-05-20 19:23│天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年年度持续督导跟踪报告
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天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d00f2cf3-ac69-4b76-bbd3-3dfa396af2bf.PDF
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2026-05-19 18:44│天振股份（301356）：2025年年度股东会法律意见书
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致：浙江天振科技股份有限公司
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年 5月 19日召开。国浩律师（上海）事务所（以下
简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东会规则》
（以下简称《股东会规则》）和《浙江天振科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就本次股东会的召集、召开程序、
出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明
。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过；并于2026年 4月 29日在指定披露媒体上刊登《浙江天振科技
股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《通知》”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开
方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 19日 14:30如期在：浙江省湖州市安吉经济开发区健康产业园（阳光大道 398号）召开，召
开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：自 2026年 5月 19日至 2026
年 5月 19日。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 4人，代表有表决权股份总数为 135,160,180股，占公司有表决权
股份总数的 62.5742%。
2、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席或者列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 64名
，代表有表决权股份总数为 5,863,328股，占公司有表决权股份总数的 2.7145%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 65 人，代表有表决权的股份数为5,863,428股，占公司有表决权股份总数的 2.7146%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结
果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东会会议审议了以下议案：
1、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
5、《关于确认董事 2025年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》；
6、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
7、《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/af86e6a0-9e89-4371-9adc-cde01faec844.PDF
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2026-05-19 18:44│天振股份（301356）：天振股份2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年5月19日14:30。
网络投票时间：2026年5月19日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。2、现场
会议召开地点：浙江省安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长方庆华先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 68 人，代表有表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股份数合计为 141,023,508股，占公司有表决权股份总数 216,000,000股的 65.2887%。其中：通过现场投票的股东共
4人，代表有表决权的公司股份数合计为 135,160,180 股，占公司有表决权股份总数 216,000,000 股的 62.5742％；通过网络投票
的股东共 64 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,863,328股，占公司有表决权股份总数 216,000,000股的 2.7145％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 65 人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,863,428
股，占公司有表决权股份总数216,000,000股的 2.7146％。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占
公司有表决权股份总数 216,000,000股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 64人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,863,328股
，占公司有表决权股份总数 216,000,000股的 2.7145％。
3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，审议表决情况如下：
1.00审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：同意 141,006,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879%；反对 17,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0121%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意5,846,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7087%；反对17,080股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2913%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。2.00审
议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 141,006,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9879%；反对 17,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0121%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,846,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7087%；反对 17,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2913%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3.00 审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 141,010,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对 13,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0093%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,850,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7769%；反对 13,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2231%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4.00 审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：同意 141,007,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对 16,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0114%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,847,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7258%；反对 16,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2742%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5.00 审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 140,970,128 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9621%；反对 51,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0362%；弃权2,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小股东总表决情况：同意 5,810,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0896%；反对 51,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8712%；弃权 2,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.039
2%。
6.00 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 140,991,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9775%；反对 31,680股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0225%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,831,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4597%；反对 31,680 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5403%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7.00 审议通过了《关于公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：同意 141,012,928 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对 10,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权0股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,852,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8196%；反对 10,580 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1804%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8.00审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 141,007,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9886%；反对 16,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0114%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,847,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7258%；反对 16,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2742%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9.00 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 140,973,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9645%；反对 50,080股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0355%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 5,813,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1459%；反对 50,080 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8541%；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所邬文昊律师、蒙象君律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于浙江
天振科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、浙江天振科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于浙江天振科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fa049043-dbe8-49d3-8a1c-4e283d1e7674.PDF
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2026-05-15 18:26│天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐
│总结报告书
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天振股份（301356）：国投证券股份有限公司关于天振股份首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/944af816-9d78-4fad-9a14-d9597dabe4e2.PDF
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2026-05-11 17:26│天振股份（301356）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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天振股份（301356）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/74da3cae-a7e6-4915-89ef-b52924f8b336.PDF
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2026-05-11 17:24│天振股份（301356）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
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天振股份（301356）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1bc80385-a369-4ee5-81ba-1111cade6f63.PDF
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2026-04-28 22:50│天振股份（301356）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用
自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不
超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期
内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户。同时，授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行
使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。该事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公
司收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
（二）投资额度、期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之
日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
（四）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，自有资金现金管理到期后的本金和收益将归还至公司资
金账户。
（五）实施方式
授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。
（六）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（七）关联关系
公司及子公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司或子公司不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司将选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员可能存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品，并且明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中规
定的证券投资与衍生品交易等高风险投资；
2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定
期报告。
5、公司审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展，确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管
理不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高
公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。
四、董事会审议情况
2026年 4月 27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公
司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 12亿元的闲置自有资金进行现金管理
，有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司董事
长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。该事项尚需提交股东
会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e32405a1-2340-4cfe-9714-8b7d0e17a143.PDF
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2026-04-28 22:22│天振股份（301356）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要提示：
1、浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10股派发现金分红人民币 1.85 元（含税），2025年度，
公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司现金分
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