公司公告☆ ◇301353 普莱得 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-27 18:22 │普莱得（301353）：关于修订公司章程及制定、修订部分制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:22 │普莱得（301353）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:22 │普莱得（301353）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:21 │普莱得（301353）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:20 │普莱得（301353）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:20 │普莱得（301353）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:20 │普莱得（301353）：第二届监事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:19 │普莱得（301353）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:19 │普莱得（301353）：对外担保管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:19 │普莱得（301353）：互动易平台信息发布及回复内部审核制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:22│普莱得（301353）：关于修订公司章程及制定、修订部分制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
普莱得（301353）：关于修订公司章程及制定、修订部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/47eaafcb-2da4-4415-89b3-433576eae751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:22│普莱得（301353）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项
目“年产 800万台 DC锂电电动工具项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可[2023]546号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,900.00万股，募
集资金总额为人民币 669,370,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 615,066,477.95 元。募集资金已于 2023
年 5月25 日划至公司指定账户，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（
立信中联验字[2023]D-0019号）。公司对募集资金进行专户管理，已将募集资金存放在经董事会批准设立的募集资金专户中，公司与
光大证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投
资于“年产 800万台 DC锂电电动工具项目”。具体情况如下：
项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投资额
（万元） （万元）
年产 800 万台 DC锂电电动工具项目 63,000.00 56,144.72
合计 63,000.00 56,144.72
2024 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同
意公司综合考虑募投项目实际实施进度和资金使用安排以及公司发展规划，在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用
途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2025年 12月 31日。
三、募投项目结项及募集资金节余情况
（一）本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“年产 800万台 DC锂电电动工具项目”，截至2025 年 10月 24日，本次结项募投项目已达到预定可
使用状态，具体使用及预计节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 累计使用募 利息及现金管 节余募集资 待支付款项
承诺投资 集资金金额 理收益扣除手 金金额 （E）
金额（A） （B） 续费净额（C） (D=A+C-B)
年产 800万台 56,144.72 36,282.71 1,168.58 21,030.59 1,333.29
DC 锂电电动
工具项目
合计 56,144.72 36,282.71 1,168.58 21,030.59 1,333.29
注 1：待支付款项为预计数，包括已签订合同但尚未支付的合同尾款及质保金等，可能因最终结算金额的变化而有所调整，最终
金额以实际支付为准。
注 2：节余募集资金金额不包含公司尚未收到的银行存款利息收入及现金管理收益，最终以结转时该项目的募集资金实际余额为
准。
（二）募集资金节余的主要原因
公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金存放和使用的相关规定，在不影响募投项目顺利实施和保证项目质量的提前下，
本着节约、合理、有效的原则，加强项目建设各环节的成本控制、监督和控制，审慎地使用募集资金，形成了资金节余。此外，本次
结项募投项目的节余募集资金金额中包括尚未达到合同约定付款条件或期限的部分合同尾款及质保金等待支付款项。
同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理获得了一定收益及存款利息收入。
四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响
（一）节余募集资金的使用计划
鉴于公司拟将募投项目予以结项，为提高资金使用效率并结合公司实际情况，公司拟将该项目节余募集资金 21,030.59万元（截
至 2025年 10月 24日，最终以结转时该项目的募集资金实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次节余募集
资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专户，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签订的募集资金三方监管协议随
之终止。此外，涉及超募资金项目的募集资金专户由于尚需使用，待上述节余募集资金转出后将继续使用，公司将按照募集资金管理
的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行监管。
同时，基于管理需要，本募投项目存在部分合同尾款及质保金等待支付款项尚未支付，本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余
待支付款项将以自有资金支付。
（二）节余募集资金的使用对公司的影响
公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设情况及公司生产经营需要做出的合理谨慎决定，
有利于提高节余募集资金使用效率、降低公司运营成本，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东、尤
其是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司“年产 800万台 DC锂电电动工具项目”结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2025 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》。监事会认为：公司将“年产 800万台 DC锂电电动工具项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目建设情
况及公司生产经营需要做出的合理谨慎决定，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东
利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第二届董事会第十五次会议、
第二届监事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本次募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损
害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，本保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十三次会议决议；
（三）光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3e6bd361-1299-4a62-a185-a0bb61275dbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:22│普莱得（301353）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十
三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,600.00 万元用于永久补充流动
资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可[2023]546号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,900.00万股，每
股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 35.23元，募集资金总额为人民币 669,370,000.00 元，扣除相关发行费用 (不含税 )人
民币54,303,522.05元后，实际募集资金净额为人民币 615,066,477.95元。募集资金已于 2023年 5月 25日划至公司指定账户，立信
中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0019号）
。
公司对募集资金进行专户管理，已将募集资金存放在经董事会批准设立的募集资金专户中，公司与光大证券股份有限公司、存放
募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投
资于以下项目：
序 项目名称 项目总投资 使用募集资金投资
号 （万元） 额（万元）
1 年产 800万台 DC锂电电动工具项目 63,000.00 56,144.72
合计 63,000.00 56,144.72
三、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 61,506.65 万元，在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金
为人民币 5,361.93万元。
公司 2023年 6月 12日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议以及 2023年 6月 28 日召开的 2023年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,600.00万元超募资金永久补充
流动资金；审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 34,000万元的闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
公司 2024年 7月 25日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 25,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自董事会审议通过
之日起十二个月内有效。
公司 2024年 8月 26日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议以及 2024年 9月 13日召开的 2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,600.00 万元超募资金永久补充流
动资金。
公司 2025年 7月 18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限自董事会审议
通过之日起十二个月内有效。
截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金 3,200.00万元，剩余超募资金2,161.93万元（不含利息、手续费等）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规的
相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，为提高超募资金使用效率，结合公司经营发展需要，
公司拟使用超募资金 1,600.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.84%。
公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
公司承诺：公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%
；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2025 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会
同意公司使用部分超募资金1,600.00万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
（二）监事会审议情况
2025 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。监事会
认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形
，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司使用1,600.00万元超募资金用于永久补充流动资金。
（三）保荐机构意见
光大证券股份有限公司认为：普莱得本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必
要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。普莱得本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。
综上，本保荐机构对公司本次使用超募资金 1,600.00万元永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
（一）公司第二届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十三次会议决议；
（三）光大证券股份有限公司关于浙江普莱得电器股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/fc4c6472-5326-40df-9827-c0b3309f6653.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:21│普莱得（301353）：第二届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过书面送达或电
子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月27日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长杨伟明
先生召集主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于
元良先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会对公司《2025 年第三季度报告》进行了认真审核，认为报告全面、真实的反映了 2025 年第三季度的财务状况和经营成
果等事项，所披露的信息真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订。董
事会提请股东大会授权董事会及其授权人员负责办理本次工商登记、备案等相关手续并签署相关文件，具体变更内容以市场监督管理
部门登记、备案情况为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及制定、修订部分制度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订部分制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
14、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该项子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
15、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及制度。
（四）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司“年产 800 万台 DC 锂电电动工具项目”结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用超募资金 1,600.00 万元用于永久补充流动资金。
保荐机构出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披
|