公司公告☆ ◇301353 普莱得 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:50 │普莱得（301353）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:50 │普莱得（301353）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-20 16:12 │普莱得（301353）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-15 19:31 │普莱得（301353）：光大证券关于普莱得2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-08 20:45 │普莱得（301353）：光大证券关于普莱得2025年持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-28 19:08 │普莱得（301353）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 19:08 │普莱得（301353）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 19:08 │普莱得（301353）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-04-28 19:08 │普莱得（301353）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 19:08 │普莱得（301353）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报│
│ │告 │
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2026-05-22 18:50│普莱得（301353）：2025年年度股东会决议公告
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普莱得（301353）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a0bd456a-422b-40f9-aaed-263ae6d6210d.PDF
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2026-05-22 18:50│普莱得（301353）：2025年年度股东会法律意见书
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普莱得（301353）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0492e05e-f53a-496e-858f-048c5a53cb86.PDF
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2026-05-20 16:12│普莱得（301353）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》，公司将于 2026 年 5月 22 日（星期五）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年
度股东会。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 19日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股 非累积投票提案 √
本方案的议案》
5.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬 非累积投票提案 √
及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于变更注册资本和经营范围、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于修订部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票
对象的子议
案数（7）
9.01 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
9.02 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
9.03 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.04 《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.05 《关于修订<内部控制制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.06 《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
9.07 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案 5.00全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议；其他议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事将在本次股东会上进行述职。
3、议案 4.00是议案 8.00的生效前提；议案 4.00、8.00为特别决议事项，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
4、议案 5.00涉及薪酬事项，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
5、议案 9.00需逐项表决。
6、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证；
（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3
），以便登记确认。
2、登记时间
现场登记时间为 2026年 5月 21日 9:00-11:00,14:00-17:00；采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记的应在 2026年 5月 2
1日 17:00前送达或发送至公司。来信请注明“股东会”字样。
3、登记地点
浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：郭康丽、刘甜甜
联系电话：0579-83793333
传真：0579-89123969
电子邮箱：pld@prulde.com
联系地址：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司
邮政编码：321035
5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/163953ad-f260-4e57-a55a-d30eb06017ea.PDF
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2026-05-15 19:31│普莱得（301353）：光大证券关于普莱得2025年度持续督导跟踪报告
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普莱得（301353）：光大证券关于普莱得2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dbc0de44-6e08-40ff-aa86-94cc159cd661.PDF
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2026-05-08 20:45│普莱得（301353）：光大证券关于普莱得2025年持续督导工作现场检查报告
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普莱得（301353）：光大证券关于普莱得2025年持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/53d34892-08c8-4a08-bdb9-26ef1d5dda9d.PDF
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2026-04-28 19:08│普莱得（301353）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第二届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 202
6年度审计机构。该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1） 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：2011年12月22日
（3） 组织形式：特殊普通合伙
（4） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层（5） 首席合伙人：李惠琦
（6） 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469（7） 截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名
，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（8） 致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。
（9） 2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、
热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业
；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费
4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户23家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无
因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、
纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张旭宏，2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同所执业，2023年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份、新三板挂牌公司审计报告12份。
签字注册会计师：朱高翔，2013年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在致同所执业，2023年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告11份。
项目质量复核合伙人：梁轶男，2014年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同所执业，2023年开始
为本公司提供服务，近三年复核上市公司审计报告5份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等综合定价。
2025年度审计费用为90.5万元。2026年度审计费用预计为90.5万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计75万元，
内部控制审计15.5万元，较2025年度无变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十九次会议，会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的审议结果通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行了审查，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供上市公司审计业务
的资质和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够胜任公司审计工作要求，同意向公司董事
会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并同意将该议案提交至董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）董事会审计委员会会议决议；
（二）第二届董事会第十九次会议决议；
（三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a302c440-1f76-4f9d-a0b5-ea0ea39d9c40.PDF
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2026-04-28 19:08│普莱得（301353）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事夏祖兴先
生、徐跃增先生、于元良先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事夏祖兴先生、徐跃增先生、于元良先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，不存在影响独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98e352a3-ab5a-482c-aaea-4d78fbbe2cb8.PDF
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2026-04-28 19:08│普莱得（301353）：关于调整公司组织架构的公告
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浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整
公司组织架构的议案》。为满足业务发展需要，进一步提高公司运营效率，公司拟对组织架构进行优化调整。
本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/75465b65-b996-4eb8-b3cd-b161ef78671c.PDF
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2026-04-28 19:08│普莱得（301353）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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普莱得（301353）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d7266818-46e7-4c28-8bb8-43fa27503f3d.PDF
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2026-04-28 19:08│普莱得（301353）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《浙江普莱得电器股份有限公司章程》《董事
会审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）2025 年度履职情况
评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2011 年 12 月 22 日
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
5、首席合伙人：李惠琦
6、执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
7、截至 2025 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师超过 400 人。
8、致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。
9、2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、
热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166家，主要行业包括制
造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计
收费4,156.24 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 23 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于2025年 4月22日和 2025年 5月 23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议、2024 年年度股东
大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，致同所对公司
2025 年度财务报表进行了审计，对公司 2025 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，同时对公司募集资金
存放、管理与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；致同所认为公司严格按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认
为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。公司第二届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
向公司董事会提议续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。
审计委员会
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