公司公告☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-17 15:50 │信德新材（301349）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 17:10 │信德新材（301349）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-07 18:38 │信德新材（301349）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 18:11 │信德新材（301349）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:31 │信德新材（301349）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:29 │信德新材（301349）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:27 │信德新材（301349）：2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:27 │信德新材（301349）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:27 │信德新材（301349）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:27 │信德新材（301349）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 15:50│信德新材（301349）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和2025
年5月13日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司及子公司向银
行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度。在上述授信项下，公司拟为子公司申请银行授信提供连带责任担保，担保主
债权最高本金额度（以下简称“担保额度”）合计不超过人民币15.1亿元。其中，预计对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度
不超过人民币6.5亿元；对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币8.6亿元（其他股东按照持股情况提供同等比例担
保）。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年
4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司大连分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为大连信德碳材料科
技有限公司（以下简称“大信碳材”）向中信银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币14,000.00万元（含14,000.00万元）的最
高额保证担保，起始日期以签署的相关协议生效日期为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）大连信德碳材料科技有限公司
统一社会信用代码：91210244MA10FLWQ49
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路56号
法定代表人：尹洪涛
注册资本：78,500万元人民币
成立时间：2020年6月28日
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；耐火材料生产；生
物化工产品技术研发；新兴能源技术研发；废旧沥青再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
持股比例：公司持有大信碳材100%股权。
大信碳材不是失信被执行人。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 84,737.85 123,548.34
负债总额 8,545.29 26,945.43
其中：银行贷款总额 - -
其中：流动负债总额 7,268.99 24,878.27
或有事项涉及的总额 - -
净资产 76,192.56 96,602.91
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 28,265.67 42,231.84
利润总额 -1,725.70 647.11
净利润 -1,301.39 673.87
信用等级状况 信用状况良好 信用状况良好
四、担保协议的主要内容
1、保证人（甲方）：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司
2、债权人（乙方）：中信银行股份有限公司大连分行
3、主合同债务人：大连信德碳材料科技有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、担保金额：人民币14,000.00万元（大写：人民币壹亿肆仟万元整）
6、保证期间： 本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。
7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其子公司的对外担保审批额度总金额为人民币15.1亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产
的56.22%。公司实际提供的担保总余额为3.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.88%。以上担保全部为公司对子公司提供的担
保，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判
决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
1、公司为大信碳材担保签署的《最高额保证合同》。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/4fede1f0-0b0d-4836-9741-29aa5a02348b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 17:10│信德新材（301349）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和2025
年5月13日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司及子公司向银
行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度。在上述授信项下，公司拟为子公司申请银行授信提供连带责任担保，担保主
债权最高本金额度（以下简称“担保额度”）合计不超过人民币15.1亿元。其中，预计对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度
不超过人民币6.5亿元；对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币8.6亿元（其他股东按照持股情况提供同等比例担
保）。上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年
4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司及全资子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称“大信碳材”）、信德胜隆（大连）新材料科技有限公司（以
下简称“信德胜隆”）与浙商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“浙商银行”）签订了《资产池业务合作协议》，浙商银行给予
公司资产池融资额度最高不超过人民币10,000万元，公司可按协议约定在签约母公司和子公司之间调剂额度。同时，公司与浙商银行
签订了《资产池质押担保合同》，公司为签约子公司与浙商银行形成的债务提供连带责任担保。本次实际为大信碳材、信德胜隆担保
的最高额分别为人民币5,500万元、1,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）大连信德碳材料科技有限公司
统一社会信用代码：91210244MA10FLWQ49
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路56号
法定代表人：尹洪涛
注册资本：78,500万元人民币
成立时间：2020年6月28日
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；耐火材料生产；生
物化工产品技术研发；新兴能源技术研发；废旧沥青再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
持股比例：公司持有大信碳材100%股权。
大信碳材不是失信被执行人。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 84,737.85 123,548.34
负债总额 8,545.29 26,945.43
其中：银行贷款总额 - -
其中：流动负债总额 7,268.99 24,878.27
或有事项涉及的总额 - -
净资产 76,192.56 96,602.91
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 28,265.67 42,231.84
利润总额 -1,725.70 647.11
净利润 -1,301.39 673.87
信用等级状况 信用状况良好 信用状况良好
（二）信德胜隆（大连）新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91210244MACM2TCB55
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号
法定代表人：尹洪涛
注册资本：1,000万元人民币
成立时间：2023年6月13日
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）
；高性能纤维及复合材料制造；石墨及碳素制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；石油制品销
售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
持股比例：公司持有信德胜隆100%股权。
信德胜隆不是失信被执行人。
最近一年一期财务数据：
单位：万元
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年9月30日（未经审计）
资产总额 10,972.94 28,542.82
负债总额 10,219.15 27,775.94
其中：银行贷款总额 - -
其中：流动负债总额 10,219.15 27,775.94
或有事项涉及的总额 - -
净资产 753.79 766.88
项目 2024年度（经审计） 2025年1-9月（未经审计）
营业收入 4,660.38 39,943.23
利润总额 -252.32 -31.22
净利润 -219.62 -26.30
信用等级状况 信用状况良好 信用状况良好
四、担保协议的主要内容
公司与浙商银行签订的《资产池质押担保合同》，公司及全资子公司大信碳材、信德胜隆与浙商银行签订的《资产池业务合作协
议》，主要内容如下：
1、甲方：浙商银行股份有限公司沈阳分行（质权人）
乙方（主办单位）：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（出质人）丙方（成员单位）：大连信德碳材料科技有限公司
丁方（成员单位）：信德胜隆（大连）新材料科技有限公司
2、资产池质押融资额度
资产池质押融资额度根据池内质押资产类型的不同，分为资产池（次）低风险质押融资额度和资产池敞口质押融资额度。出质人
同意以全部入池质押资产按照《资产池质押担保合同》和《资产池业务合作协议》的约定为乙方主办单位、成员单位及指定境外集团
成员单位（低风险资产按约定跨境调剂使用时）在甲方处办理的融资业务提供相应担保。
3、融资方式
资产池融资方式包括但不限于电子银行承兑汇票承兑、应收款链业务、数字信用凭证业务、信用证业务、流动资金贷款、贸易融
资业务等，具体融资方式以双方签订的具体业务合同为准。
其中，应收款链、数字信用凭证业务包括但不限于乙方或乙方成员单位通过应收款链平台在甲方处办理的应收款或数字信用凭证
的转让、保兑业务等。
4、质权的实现
《资产池质押担保合同》项下任一债务履行期限届满甲方未受清偿的，甲方有权将乙方质押资产到期托收款项、兑现资金及资产
池保证金优先用于清偿资产池融资项下债务。甲方也可以直接将出质资产变现，或者与出质人协议以出质的资产折价，或者以拍卖、
变卖出质资产的价款优先用于清偿资产池融资项下债务。上述“期限届满”包括质权人依照融资合同的约定或国家法律、法规规定宣
布融资合同项下债务提前到期的情形。
5、担保范围
《资产池质押担保合同》项下担保的范围包括乙方、乙方成员单位及指定境外集团成员单位根据《资产池质押担保合同》及《资
产池业务合作协议》的约定在甲方处办理的各类融资项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费
、律师费、保管费、质物处置费、过户费等甲方实现债权的一切费用。
6、甲方给予乙方的资产池融资额度最高不超过人民币10,000万元。
出质人同意自2025年11月26日起至2026年10月30日止。
7、本次实际发生的担保额度：公司为大信碳材提供不超过人民币5,500万元的担保，为信德胜隆提供不超过人民币1,000万元的
担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其子公司的对外担保审批额度总金额为人民币15.1亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产
的56.22%。公司实际提供的担保总余额为3.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.64%。以上担保全部为公司对子公司提供的担
保，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判
决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
1、《资产池质押担保合同》；
2、《资产池业务合作协议》。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/81fe916c-2008-4ac0-93cd-90fa02fad459.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 18:38│信德新材（301349）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信德新材（301349）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/2d3b3734-4748-4db0-beea-0e7f330de34d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 18:11│信德新材（301349）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信德新材（301349）：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e5a366cb-a945-4c31-9ab6-c7377695705c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:31│信德新材（301349）：第二届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2025年10月24日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月17日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，
实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》《激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制
性股票激励计划规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意确定2025年10月24日为预留授予日，以15.73元/股的价格向符合
授予条件的23名激励对象授予预留21.20万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所出具了法律意见书。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十五次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议；
（三）上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/a987aebf-a5b7-423d-9c0a-05a0b5ab8a44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:29│信德新材（301349）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信德新材（301349）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/5fd943ad-bd6f-49fb-938c-99feda7d31a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:27│信德新材（301349）：2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
信德新材（301349）：2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/4c694b7f-8f48-43f0-b507-f27db7b552f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:27│信德新材（301349）：公司2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理
》等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对公司 2024 年限
|