公司公告☆ ◇301348 蓝箭电子 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:48 │蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:48 │蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:48 │蓝箭电子（301348）：关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-05-22 18:48 │蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-27 19:41 │蓝箭电子（301348）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 19:41 │蓝箭电子（301348）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 19:41 │蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2026-04-27 19:41 │蓝箭电子（301348）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 19:40 │蓝箭电子（301348）：2025年内部控制审计报告 │
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会的法律意见书
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蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/871b6210-f595-4f8f-b38d-a92811d7eb45.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2026 年 5月 22 日在公司会议室以现场方式
召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2026 年 5月 22 日以口头方式送达全体董事。会议由公司董事长张
顺女士主持，应出席本次会议的董事 9人，实际出席董事 9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》
鉴于林建生先生担任公司独立董事将届满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，公司于 2026 年 5月 22 日召开 202
5 年年度股东会选举白喜波先生为公司第五届董事会独立董事。为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，公司董事会补选白喜波
先生担任公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员主任委员、董事会审计委员会委员。
调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1.审计委员会：安林（主任委员）、张顺、李永新、张小键、白喜波；
2.提名、薪酬与考核委员会：白喜波（主任委员）、张顺、袁凤江、安林、张小键；
3.战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
以上具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a6ce562a-1a32-49bd-bd8c-004f7e18b853.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：关于完成补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
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一、完成补选独立董事的情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4月28日披露了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告
》（公告编号：2026-019）。林建生先生于2020年 5月30日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公
司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会各专门委
员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名白喜波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股
东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于2026 年 5月 22日召开了2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举白喜波先生
为公司第五届董事会独立董事。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2026 年 5月22日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司各专门委员会组员的议案》，为保证董
事会专门委员会正常有序开展工作，同意选举白喜波先生担任公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员主任委员、董事会审计
委员会委员。调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1.审计委员会：安林（主任委员）、张顺、李永新、张小键、白喜波；
2.提名、薪酬与考核委员会：白喜波（主任委员）、张顺、袁凤江、安林、张小键；
3.战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日为止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4a8769bd-dbe9-4212-bc87-dd9884d716aa.PDF
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2026-05-22 18:48│蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会决议公告
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蓝箭电子（301348）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c528a0b5-e8ce-4fb6-bf07-559ea25a5c06.PDF
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2026-05-20 00:00│蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年度持续督导跟踪报告
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蓝箭电子（301348）：金元证券股份有限公司关于蓝箭电子2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7f5afa27-1d19-415a-bbb1-41c3b5b08ac1.PDF
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2026-04-27 19:41│蓝箭电子（301348）：2026年一季度报告
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蓝箭电子（301348）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/10b62246-3a97-4f62-b629-2e8d169041d6.PDF
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2026-04-27 19:41│蓝箭电子（301348）：2025年年度报告
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蓝箭电子（301348）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/60c5c501-8342-4652-9167-b2e7d4955fe2.PDF
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2026-04-27 19:41│蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告
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蓝箭电子（301348）：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/41d73bc3-86e7-4d0f-8777-ac490d4fdd00.PDF
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2026-04-27 19:41│蓝箭电子（301348）：2025年年度报告摘要
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蓝箭电子（301348）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d5dff63b-2b94-4a3c-8ff4-54b7e9ecbdac.PDF
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2026-04-27 19:40│蓝箭电子（301348）：2025年内部控制审计报告
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佛山市蓝箭电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“
蓝箭电子”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是蓝箭电子董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，蓝箭电子于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
华兴会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国福州市 2026年04月24日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3c698c05-ebc0-4385-a6a2-233ffaf084e6.PDF
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2026-04-27 19:40│蓝箭电子（301348）：2025年年度审计报告
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蓝箭电子（301348）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/56e1c446-f7a1-4a9c-bb68-25ecf8d8a222.PDF
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2026-04-27 19:40│蓝箭电子（301348）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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蓝箭电子（301348）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/05d59c16-d7a5-4345-b4c1-d4fdadee2cd1.PDF
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2026-04-27 19:40│蓝箭电子（301348）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见
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蓝箭电子（301348）：2025年度营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2813a250-d61c-4f1b-b682-8553fad3ea2c.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日 2026 年 5 月 15 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（12）
4.01 张顺董事薪酬 非累积投票提案 √
4.02 王成名董事薪酬 非累积投票提案 √
4.03 袁凤江董事薪酬 非累积投票提案 √
4.04 赵秀珍董事薪酬 非累积投票提案 √
4.05 许红董事津贴 非累积投票提案 √
4.06 张国光董事薪酬 非累积投票提案 √
4.07 李永新董事薪酬 非累积投票提案 √
4.08 付国章独立董事津贴 非累积投票提案 √
4.09 任振川独立董事津贴 非累积投票提案 √
4.10 林建生独立董事津贴 非累积投票提案 √
4.11 安林独立董事津贴 非累积投票提案 √
4.12 张小键独立董事津贴 非累积投票提案 √
5.00 《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项 非累积投票提案 √
的
议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（2）
8.01 《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案均已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告及文件。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执
照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2026年 5月 18日（星期一）17:00之前以专人送达
、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
2、登记时间：2026年 5月 18日 9:00—12:00，14:00—17:00。
3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 45号。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
7、会议联络人员
姓名：张国光
地址：佛山市禅城区古新路 45号
邮政编码：528051
电话：0757-63313388
传真：0757-63313400
电子邮箱：zhangguoguang@fsbrec.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e3572538-108c-4d60-98f5-517b84c6f801.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（林建生）
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蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（林建生）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/135f1332-a991-4e3d-a457-a15c668bed8b.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（付国章）
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蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（付国章）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/fd666ae6-cca6-4253-89ba-c9b2d467231f.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（任振川）
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蓝箭电子（301348）：2025年度独立董事述职报告（任振川）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b5e1268f-2650-4950-9e02-0e0f0c72e14c.PDF
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2026-04-27 19:39│蓝箭电子（301348）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为规范佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规以及《佛山市蓝箭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度
。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）董事，包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事，但独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
等有关规定领取的津贴，根据年度津贴标准按月发放，不适用本制度关于薪酬的规定；不在公司领薪的董事也无需适用相关规定；
（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）与市场发展相适应；
（二）与公司经营业绩、个人业绩相匹配；
（三）与公司可持续发展相协调。
第二章 薪酬管理机构
第四条 提名、薪酬与考核委员会负责制定董事的考核标准并进行考核，制定、审查董事的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据
和具体构成，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。
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