公司公告☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 18:12 │通行宝（301339）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-19 18:12 │通行宝（301339）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-19 18:12 │通行宝（301339）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-19 18:12 │通行宝（301339）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-03 18:19 │通行宝（301339）：定期报告工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 18:19 │通行宝（301339）：信息披露管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 18:19 │通行宝（301339）：董事会秘书工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-03 18:19 │通行宝（301339）：内部审计制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 18:19 │通行宝（301339）：董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-03 18:19 │通行宝（301339）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-12-19 18:12│通行宝（301339）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行
宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2025
年第三次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等
事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1．本次股东会由董事会召集。2025 年 12 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，决定于 2025年 12月 19日召开 202
5年第三次临时股东会。2025年 12月 4日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事会决议和《关于召开
2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、股权登记日、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东
会召开十五日前刊登了会议通知。
2．公司本次股东会现场会议于 2025年 12月 19日 15:00在江苏省南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 29 楼公
司会议室如期召开，会议由董事长王明文先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为 2025年 12 月 19日 15:00，网络投票时间为
2025年 12 月 19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 12 月 19 日9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年 12月 19日 9:15-15:00。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、
会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计 44人，所持有表决权股份数共计 411,
557,192股，占公司有表决权股份总额的 70.9174%。其中：
1．出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 2人，所持有表决权股份数共计 401,739,131股，占公司有表决权股份总
额的 69.2256%。
2．通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司
提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 42人，所持有表决权股份数共计 9,818,061股，占公司有表决权股
份总额的 1.6918%。
经查验出席本次股东会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均
有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决
，具体表决结果如下：
1. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
以下关于非独立董事选举的议案采取累积投票制表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：
1.01 选举王明文先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 411,239,241股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9227％，王明文先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,500,110股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7616%。
1.02 选举周宏先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 411,235,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9219％，周宏先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,496,606股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7259%。
1.03 选举江涛先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 411,236,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9221％，江涛先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,497,609股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7361%。
1.04 选举张西亚先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 411,236,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9220％，张西亚先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,497,114股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7311%。
1.05 选举陈尚恺先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 411,237,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9223％，陈尚恺先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,498,109股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7412%。
2. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘文杰先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 411,236,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9221％，刘文杰先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,497,599股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7360%。
2.02 选举徐光华先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 411,237,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9223％，徐光华先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,498,426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7444%。
2.03 选举王昊先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 411,237,605股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9223％，王昊先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意 9,498,474股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.7449%。
上述议案均为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。
本次股东会按《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次股东会网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序
均符合《公司章程》的规定。公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/402a6416-eabe-4193-931d-0cac34ae6645.PDF
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2025-12-19 18:12│通行宝（301339）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 19日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00
-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长王明文先生
7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计44名，代表有表决权股份数411,557,19
2股，占公司有表决权股份总数的70.9174％。
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东2名，代表有表决权股份数401,739,131股，占公司有表决权股份
总数的69.2256％。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东42名，代表有表决权股份数9,818,061股，占公司有表决权股份总数的1.69
18％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者42名，代表有表决权股份数9,818,061股，占公司有表决权股份总数的1.6
918％。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％
。通过网络投票的中小投资者42名，代表有表决权股份数9,818,061股，占公司有表决权股份总数的1.6918％。
3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师林亚青、
李妃见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1.00 审议通过《关于公司董事会换届选举第三
届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举五名非独立董事，王明文先生、周宏先生、江涛先生、张西亚先生、陈尚恺先生当选为公司第三届董
事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举王明文先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意411,239,241股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9227%，王明文先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意9,500,110股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7616%。
1.02 选举周宏先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意411,235,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9219%，周宏先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意9,496,606股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7259%。
1.03 选举江涛先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意411,236,740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9221%，江涛先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意9,497,609股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7361%。
1.04 选举张西亚先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意411,236,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9220%，张西亚先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意9,497,114股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7311%。
1.05 选举陈尚恺先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意411,237,240股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9223%，陈尚恺先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意9,498,109股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7412%。
2.00 审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举三名独立董事，刘文杰先生、徐光华先生、王昊先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次
股东会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举刘文杰先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意411,236,730股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9221%，刘文杰先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意9,497,599股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7360%。
2.02 选举徐光华先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意411,237,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9223%，徐光华先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意9,498,426股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7444%。
2.03 选举王昊先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意411,237,605股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9223%，王昊先生当选；
其中，中小股东表决情况：同意9,498,474股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7449%。
上述议案均为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、见证律师：林亚青、李妃
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/0fd22de2-44d8-433c-8a24-18b1dc2d3f5f.PDF
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2025-12-19 18:12│通行宝（301339）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知已于2025年12月15日以邮件方式向全
体董事发出，并于2025年12月19日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事王明
文先生主持，公司拟聘高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举王明文先生为公司第三届董事会董事长，为代表公司执行公司事务的董事，并为公司法定代表人，任
期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
战略委员会由董事长王明文先生、独立董事刘文杰先生、独立董事王昊先生、董事江涛先生以及董事陈尚恺先生5人组成，其中
董事长王明文先生为主任委员；
审计委员会由独立董事徐光华先生、独立董事刘文杰先生、董事周宏先生3人组成，其中独立董事徐光华先生为主任委员；
提名委员会由独立董事刘文杰先生、独立董事徐光华先生、董事张西亚先生3人组成，其中独立董事刘文杰先生为主任委员；
薪酬与考核委员会由独立董事王昊先生、独立董事徐光华先生、董事陈尚恺先生3人组成，其中独立董事王昊先生为主任委员。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经全体董事审议，同意聘任江涛先生、任卓华女士、王棚先生及王海云先生为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会通过
之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事逐项审议通过了以下子议案：
1. 关于聘任江涛先生为公司总经理的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2. 关于聘任任卓华女士为公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3. 关于聘任王棚先生为公司副总经理的议案；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4. 关于聘任王海云先生为公司副总经理的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经董事会提名委员会审议通过。其中，
关于聘任财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任佟鑫女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司董事会提名委员会、审计委员会决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/61c8a2e7-63a9-4d30-8a02-f63ca082e255.PDF
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2025-12-19 18:12│通行宝（301339）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，完成董事会换届
选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生了第三届董事会董事长以及第三届董事会各专门委员会成员，聘任了公
司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：
非独立董事：王明文先生（董事长）、周宏先生、江涛先生、张西亚先生、陈尚恺先生
独立董事：刘文杰先生、徐光华先生（会计专业人士）、王昊先生
职工董事：蒋海晨先生
公司第三届董事会成员任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职
资格，未受过中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）惩
戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4
条所规定的情形。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董
事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事简历详见公司于2025年12月4日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）、《关于
选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-057）。
二、部分届满离任的公司董事情况
公司第二届董事会董事王颖健先生、独立董事颜延先生因任期届满，不再担任公司董事、独立董事及董事会专门委员会委员相关
职务。
截至本公告披露日，王颖健先生、颜延先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王颖健先生、颜延先生在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对其表示衷心的感谢！
三、第三届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：王明文先生（主任委员）、刘文杰先生、王昊先生、江涛先生、陈尚恺先生
审计委员会：徐光华先生（主任委员）、刘文杰先生、周宏先生
提名委员会：刘文杰先生（主任委员）、徐光华先生、张西亚先生
薪酬与考核委员会：王昊先生（主任委员）、徐光华先生、陈尚恺先生
董事会各专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任
委员，审计委员会的召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规的要求
。
上述委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各委员简历详见公司于2025年12月4
日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。
四、公司聘任高级管理人员和证券事务代表的情况
总经理：江涛先生
副总经理、董事会秘书、财务负责人：任卓华女士
副总经理：王棚先生、王海云先生
证券事务代表：佟鑫女士
上述高级管理人员、证券
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