公司公告☆ ◇301339 通行宝 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-28 00:33 │通行宝（301339）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 20:00 │通行宝（301339）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 20:00 │通行宝（301339）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 20:00 │通行宝（301339）：2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 20:00 │通行宝（301339）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 20:00 │通行宝（301339）：2025年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:59 │通行宝（301339）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:59 │通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-徐光华 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:59 │通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-陈良 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:59 │通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-王昊 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28 00:33│通行宝（301339）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通行宝（301339）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/16dc987b-ce4e-4de4-bd82-686cfdb92f8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:00│通行宝（301339）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通行宝（301339）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/66e8b2aa-a696-4b56-bc25-3433e910594b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:00│通行宝（301339）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通行宝（301339）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8857baed-67a8-4015-8706-3405de60d963.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:00│通行宝（301339）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通行宝（301339）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/09e4aacf-c259-4cc7-841c-6071afcacadd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:00│通行宝（301339）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通行宝（301339）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/eb0369e8-6361-446c-bd88-dc787e0e6030.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:00│通行宝（301339）：2025年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通行宝（301339）：2025年度涉及财务公司关联交易之存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6d6d5f8d-5cd7-43b6-a0c3-230d32472db6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《
关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》，现决定于 2026年 4月 13日（星期一）召开公司 2026年第一次临时股东会，
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 13日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 08日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交 √
易预计的议案
2.00 关于补选非独立董事候选人的议案 √
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告及文件。
上述议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表
人证明书；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
、加盖公司公章的法人营业执照复印件。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他
人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会登记表》，并附身份证复印件，
在 2026 年 4 月 9 日17:00前送达公司证券投资部，来函信封请注明“股东会”字样，信函或传真以抵达公司的时间为准。公司不
接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 9日（星期四）上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00
3、登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢29楼公司会议室。
4、会议联系方式
会务联系人：佟鑫
联系电话/传真：025-83485958
电子邮箱：zltzb@jstxb.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9625a5ff-d9b7-4ae8-afcf-cf7b957220a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-徐光华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人徐光华，于 2025年 9月 12日当选江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。2025年度任职期
间，本人依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立
董事职责。现报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
徐光华，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任南京理工大学会计学教授、博导，九三学社主委，中
国会计学会理事，高等工科院校分会第七任会长，兰杉助学基金发起人，江苏管理会计研究中心主任，江苏宁沪高速公路股份有限公
司独立董事，南通海星电子股份有限公司独立董事；2025年 9月 12日至今，任公司独立董事，并担任公司董事会审计委员会主任委
员及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
（二）独立性的情况说明
经自查 2025年度情况，本人及直系亲属、主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职。本人不是公司前十名股东及其直系亲
属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的情况。本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单
位或公司前五名股东单位任职。本人及直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。本人与公司及其控股股东、实际控
制人或者其各自的附属企业未有重大业务往来，也未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。本人未向公司及其控
股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；本人在最近十二个月内不存在前述情形之一。在本
人任职期间，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
2025 年度任职期间，本人关注公司的经营管理情况，实地现场调研，积极与公司进行工作交流，出席了 2025年度任职期间公司
召开的全部董事会及相关专门委员会会议，列席了股东会。对管理层提交公司董事会及专门委员会审议的相关议案进行了认真研究，
依法独立发表审阅意见并行使表决权。现概述如下：
（一）出席董事会及股东会的情况
2025 年度任职期间，公司董事会共召开会议 4次，本人均亲自参加会议，没有缺席会议的情况发生。本人认真审议历次会议议
案，积极参与讨论并发表意见，依法行使表决权。
2025 年度任职期间，公司召开临时股东会 1 次，本人亲自参加会议。在股东会上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，
有针对性地改进自己的工作，促进公司规范运作。
2025 年度，公司董事会、股东会的召集程序和表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本人对 2025年度任职期间公
司董事会的各项议案均投出了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情况。
（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。本人担任公司董事会审计委员会召
集人以及薪酬与考核委员会、提名委员会委员。按照公司《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事
规则》以及《公司独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责。2025 年主要履职情况如下：
1、董事会审计委员会：2025年度任职期间，本人共召集并主持了 3次董事会审计委员会会议，审议通过了《关于公司 2025年第
三季度报告的议案》《关于公司 2025 年中期分红方案的议案》《关于修订公司<内部审计制度>的议案》以及《关于聘任公司财务负
责人的议案》共计 4项议案。本人作为董事会审计委员会召集人，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查
；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，发挥董事会审计委员会委员专业职能和监督作用
。
2、董事会薪酬与考核委员会：2025年度任职期间，本人参加了1次董事会薪酬与考核委员会会议。会议审议通过了《关于公司经
理层成员 2024年度履职考核及绩效兑现的议案》。对经理层业绩考核和履职兑现事项依法进行了审议并发表意见。
3、董事会提名委员会：2025年度任职期间，本人共参加了 2次董事会提名委员会会议。会议审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于
聘任公司高级管理人员的议案》等议案。对公司董事会换届选举等相关事项进行了审议并发表了审议意见。
4、独立董事专门会议：2025年度任职期间，本人参加了 1次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司 2025年中期分红方案的
议案》。对公司中期分红事项进行了审议并发表了意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司财务部门、内部审计部门及会计师事务所定期进行沟通、交流。督促财务部门全面执行企业会计准则、贯
彻谨慎性原则，提高财务报告编制和会计信息质量；督促内部审计部门结合公司主营业务、主要风险，有针对性地分配审计资源，更
好地履行内部审计监督职责；与会计师事务所就定期报告、内控审计等问题进行沟通和交流，要求外部审计机构遵守独立性原则，严
格依照审计准则出具报告、确保审计结果客观、公正。
（四）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况
2025 年度任职期间，本人赴公司现场办公共计 5天，曾多次赴公司及子公司南京感动科技有限公司现场进行实地考察、参加会
议。通过与公司经理层、生产、财务、内审等相关人员进行沟通、交流，了解公司及子公司生产运行及财务状况、审计监督情况；平
时根据工作需要，不时通过电话、邮件、微信等工具与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系与沟通。在日常工作中
，本人与公司证券投资部、财务管理部和审计风控部等内设部门保持了沟通与交流，以便获取履职相关的资料和信息。
（五）保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人在履职过程中注意树立投资者保护理念，维护了资本市场中小投资者的合法权益。针对公司提交董事会审议的、
与中小投资者利益相关的各项议案，事前均从投资者利益保护的视角进行审核，并在此基础上独立、审慎地行使表决权；督促公司做
好信息披露工作、保护投资者的知情权；要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定，依法及时、公平披露信息；督促公司依法建立并完善利润分配制度，持续回报资本市场投资者。
2025 年度任职期间，本人还通过现场出席公司股东会等形式与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者关注与诉求，积
极建立与中小投资者的良好沟通关系。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
2025年度任职期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025年第三季度报告》，对外披露了公司相应报告期内的财务数据和
重要事项。上述报告经公司董事会审计委员会及董事会审议通过。
在审计委员会会议上，本人对公司2025年度披露的定期报告进行了审阅并发表了意见。公司董事、高级管理人员均对公司定期报
告进行了审阅，并签署了书面确认意见。
（二）提名董事候选人的情况
2025年12月3日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王明文、周宏、江涛、张西亚、
陈尚恺、刘文杰、徐光华及王昊为公司第三届董事会成员候选人。
经审阅上述人员履历及相关议案，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
（三）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，本人持续关注公司及相关方承诺履行情况，未曾发现公司及相关方不履行承诺或违反承诺的情况，亦未发现变更或者
豁免承诺的情形。
四、总体评价和建议
2025年任职期间，本人按照相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，依法忠实、勤勉
地履行了独立董事职责，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续忠实勤勉地履行独立董事职责，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等情况，从公司和全体股东的
利益出发，切实履行独立董事职责，持续推动公司治理体系的完善，促进公司的健康发展。
特此报告。
独立董事：徐光华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f366a2f1-be4e-4034-91a5-79c05f7477af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-陈良
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-陈良。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/45af1fca-71a6-40d2-8c12-e3baf666045c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-王昊
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-王昊。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8d52e97b-d419-4e75-aa61-9d490bb0bfd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-颜延
─────────┴────────────────────────────────────────────────
通行宝（301339）：2025年度独立董事述职报告-颜延。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/22e213bb-1ede-4171-a5c3-7c973ef2669a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:59│通行宝（301339）：董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为规范江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员薪酬管理工作，充分发挥薪酬分配的激
励杠杆作用，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则
》等有关法律、法规以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况
，制定本办法。
第二条 基本原则
（一）坚持市场导向原则。在充分考虑公司业绩情况和市场薪酬水平的前提下，进行薪酬水平定位，确保薪酬的市场竞争性。
（二）坚持内部公平原则。建立基于岗位的薪酬体系，合理拉开薪酬差距，提升内部公平性。
（三）坚持业绩导向原则。薪酬与绩效考核结果挂钩，业绩升薪酬升，业绩降薪酬降，充分调动工作积极性和创造性。
（四）坚持短期与中长期激励相结合原则。形成企业和个人利益共同体，建立短期与中长期相结合的长效机制。
第三条 适用范围
本办法适用于公司董事和《公司章程》中规定的高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）以及党委副
书记、工会主席等人员。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审定董事的薪酬，公司董事会负责审定高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，承担以下职责：
（一）制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
（二）制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；
（三）就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议；
（四）就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就等向董事会提出建议；
（五）就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划向董事会提出建议；
（六）负责对职工工资分配管理情况进行监督；
（七）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（八）董事会授权的其他事宜。
第六条 公司人力资源部负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，根据公司主要财务指标和经营目标的完成情况，提供
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，并提供按
公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第三章 薪酬体系
第七条 董事薪酬
公司对独立董事发放董事津贴。
除董事职务外、在公司不担任其他职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴。
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取
董事津贴。
第八条 公司董事出席公司董事会及股东会等会议以及行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第九条 高级管理人员
公司高级管理人员实行任期制契约化管理，其薪酬以市场为核心、业绩为导向，短期与中长期激励相结合，效率优先、兼顾公平
，合理拉开薪酬差距。
公司高级管理人员薪酬结构主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励和专项激励等构成，在法律法规允许的范围内，可积极探索股
权激励、虚拟股权、分红权等方式的中长期激励，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的百分之五十。
（一）基本年薪
基本年薪是高级管理人员的基本收入，结合高级管理人员的岗位及任职年限核定，原则上每年核定一次。
（二）
|