公司公告☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 19:04 │凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满暨减持结果的公告 │
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│2025-12-19 15:40 │凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2025年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-12-10 18:52 │凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2025-11-28 19:16 │凯格精机（301338）：关于控股股东一致行动人变更注册地址暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-11-21 17:46 │凯格精机（301338）：关于高级管理人员被采取强制措施的进展公告 │
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│2025-11-17 19:02 │凯格精机（301338）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 19:02 │凯格精机（301338）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 20:02 │凯格精机（301338）：关于收到高级管理人员被采取强制措施的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │凯格精机（301338）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │凯格精机（301338）：2025年三季度报告 │
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2025-12-19 19:04│凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划期限届满暨减持结果的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划
期限届满暨减持结果的公告
公司控股股东、实际控制人的一致行动人南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）、
东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025年 8月 28日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-031
），公司控股股东、实际控制人的一致行动人南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京凯灵格”）（曾用名：余
江县凯格投资管理中心（有限合伙））、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯创”）以及东莞市凯林投资顾问
中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯林”）计划自公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，以集中竞价和大宗交易方式合计减
持公司股份不超过 3,192,000 股（占公司总股本比例3.00%）。
公司于 2025年 9月 30日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及 1%整数倍的提示性公告
》（公告编号：2025-040），南京凯灵格、东莞凯创、东莞凯林在 2025年 9月 19日至 2025年 9月 29日期间，通过集中竞价方式累
计减持公司股份 86.57万股，占公司总股本的 0.81%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股比例
由67.76%变动为 66.95%，其中公司持股 5%以上股东南京凯灵格通过集中竞价方式减持公司股份 62.00万股，南京凯灵格的持股比例
由 6.58%变动为 6.00%。
公司于 2025年 12月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及 1%整数倍的提示性公
告》（公告编号：2025-058），东莞凯创、东莞凯林在 2025年 11月 28 日至 2025年 12月 9日期间，通过大宗交易方式累计减持公
司股份 122.40万股，占公司总股本的 1.15%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股比例由 66.9
5%变动为 65.80%。
公司于近日收到南京凯灵格、东莞凯创、东莞凯林出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》，截至本公告披露
日，上述股东减持计划实施时间届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 占总股
（元/股） （股） 本比例
（%）
南京凯灵格 集中竞价 2025/9/19-2025/9/29 70.8435 620,000 0.58
大宗交易 - - - -
小计 - - 620,000 0.58
东莞凯创 集中竞价 2025/9/19-2025/9/29 70.8817 129,900 0.12
大宗交易 2025/11/28-2025/12/9 60.4154 626,950 0.59
小计 - - 756,850 0.71
东莞凯林 集中竞价 2025/9/19-2025/9/29 70.8855 115,800 0.11
大宗交易 2025/11/28-2025/12/9 60.5171 597,000 0.56
小计 - - 712,800 0.67
合计 2,089,650 1.96
注：上述减持计划股份来源于公司首次公开发行前已发行的股份以及资本公积金转增的股份。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
南京凯灵格 合计持有股份 7,000,000 6.58 6,380,000 6.00
其中：无限售条件股份 7,000,000 6.58 6,380,000 6.00
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
东莞凯创 合计持有股份 1,111,250 1.04 354,400 0.33
其中：无限售条件股份 1,111,250 1.04 354,400 0.33
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
东莞凯林 合计持有股份 988,750 0.93 275,950 0.26
其中：无限售条件股份 988,750 0.93 275,950 0.26
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
合计 合计持有股份 9,100,000 8.55 7,010,350 6.59
其中：无限售条件股份 9,100,000 8.55 7,010,350 6.59
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、南京凯灵格、东莞凯创、东莞凯林本次的减持计划实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规、部门规章、规范性文件以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
2、南京凯灵格、东莞凯创、东莞凯林本次减持实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致，本次减持计划期限已届满，减持
股份数量在其减持计划范围内，本次减持不存在违反预披露的减持意向、减持计划及承诺的情形。
3、本次减持计划系基于南京凯灵格、东莞凯创、东莞凯林三个员工持股平台员工个人资金需求的正常减持行为，本次股份减持
不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变化。
三、备查文件
1、南京凯灵格、东莞凯创、东莞凯林出具的《关于股份减持计划期限届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/948eea62-6f01-49d4-85a0-a850adf3177c.PDF
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2025-12-19 15:40│凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2025年度持续督导现场检查报告
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凯格精机（301338）：国信证券关于凯格精机2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/cfef1d92-d6ea-4d80-9ace-14b4d71e192c.PDF
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2025-12-10 18:52│凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及1%整数倍的提示性公告
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凯格精机（301338）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4da68897-e75e-459b-b158-15be3beda9bf.PDF
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2025-11-28 19:16│凯格精机（301338）：关于控股股东一致行动人变更注册地址暨完成工商变更登记的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东一致行动人南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）的
通知，其注册地址发生变更。上述变更事项已办理完成工商登记手续并取得了由南京市高淳区政务服务管理办公室核发的《营业执照
》，变更后的营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）
出资额：3,750万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2017年 12月 07日
执行事务合伙人：邱国良
主要经营场所：江苏省南京市高淳区桠溪街道工业园区 76号 4幢 A023室经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，对公司经营活动不构成任何影响，公司控股股东
及实际控制人亦未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0458950f-ff41-4e78-8797-e5a47246096e.PDF
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2025-11-21 17:46│凯格精机（301338）：关于高级管理人员被采取强制措施的进展公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 12日披露《关于收到高级管理人员被采取强制措施的公告
》（公告编号：2025-054），详细内容敬请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。近日，公司收到总经理邓迪
先生送达的广东省东莞市第一人民法院对其作出的《刑事判决书》，邓迪先生因犯危险驾驶罪，被判处拘役一个月，缓刑三个月，并
处罚金人民币 3500元。
截至公告披露日，公司日常经营运作一切正常，各项工作有条不紊地推进，总经理邓迪先生能够正常履行职责，公司及邓迪先生
再次就此事带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。
公司今后将进一步强化董事、高级管理人员及全体员工的法律意识，督促公司全体人员在工作和生活中加强自我约束，严格遵守
国家法律法规和公司各项规章制度，切实履行遵纪守法的公民义务。敬请广大投资者理性决策，审慎评估投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/52841fcf-01b9-4731-a000-afe7ac6a6966.PDF
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2025-11-17 19:02│凯格精机（301338）：2025年第三次临时股东会决议公告
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凯格精机（301338）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/6164ad2d-f2f9-4e57-b273-567c26a8a134.PDF
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2025-11-17 19:02│凯格精机（301338）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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凯格精机（301338）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/628c5641-1fa4-4c4a-866e-d3d1827a73c8.PDF
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2025-11-12 20:02│凯格精机（301338）：关于收到高级管理人员被采取强制措施的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日收到总经理邓迪先生的通知，因涉嫌危险驾驶，邓
迪先生可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》，东莞市公安局决定对其取保候审，邓迪先生
目前可正常履职。
公司及邓迪先生就此事带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，公司今后将进一步强化董事、高级管理人员及全体员工
的法律意识，督促公司全体人员在工作和生活中加强自我约束，严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，切实履行遵纪守法的公
民义务。
目前，公司生产经营情况正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/79f86b61-6551-426c-8980-8a8bd0ee3b42.PDF
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2025-10-30 00:00│凯格精机（301338）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于召开
2025 年第三次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 17日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025年 11月 10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更部分募投项目实施地 非累积投票提案 √
点、实施方式及延期的议案》
2.00 《关于续聘 2025年度会计师事务 非累积投票提案 √
所的议案》
2、上述议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025年 11月 14日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：东莞市东城街道沙朗路 2号
4、登记办法：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明办理登记手续。
（2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件二）、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《参会股东登记表》（参考附件三），以便登记确认。
（4）信函或电子邮件敬请于2025年11月14日（星期五）17:00前送达公司或公司邮箱方为有效登记。
5、注意事项
以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。
6、联系方式
联系电话：0769-38823222-8335
邮寄地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券部（信封请注明“股东会登记”字样）
邮箱地址：gkg@gkg.cn
联系人：刘丹
7、其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d12e6f48-e90c-4c14-bb85-f588a3ffbc8f.PDF
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2025-10-30 00:00│凯格精机（301338）：2025年三季度报告
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凯格精机（301338）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0cdaeefa-a7db-49df-ab8e-4f3e79dc5f06.PDF
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2025-10-30 00:00│凯格精机（301338）：变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的核查意见
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凯格精机（301338）：变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a6d840f7-4a3c-4b80-8113-76d653036752.PDF
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2025-10-30 00:00│凯格精机（301338）：第三届董事会第三次会议决议公告
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凯格精机（301338）：第三届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/44909c92-7cc5-4974-9eca-151a44897357.PDF
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2025-10-30 00:00│凯格精机（301338）：关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的公告
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凯格精机（301338）：关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fe71633c-2ec7-4206-872d-7070ec0cec3b.PDF
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2025-10-30 00:00│凯格精机（301338）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘
2025年度会计师事务所的议案》。公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025年度
的财务审计机构，该议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议。具体如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2024年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师 1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年
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