公司公告☆ ◇301337 亚华电子 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │亚华电子（301337）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │亚华电子（301337）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-29 19:40 │亚华电子（301337）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（截至授予日） │
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│2025-09-29 19:40 │亚华电子（301337）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-09-29 19:40 │亚华电子（301337）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2025-09-29 19:40 │亚华电子（301337）：2025年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书 │
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│2025-09-29 19:40 │亚华电子（301337）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） │
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│2025-09-29 19:40 │亚华电子（301337）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-29 19:40 │亚华电子（301337）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-29 19:40 │亚华电子（301337）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-10-30 00:00│亚华电子（301337）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映
公司的资产与财务状况，公司及子公司于2025年第三季度末对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，并对存
在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程等资产的可收回金额
进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2025年前三季度公司计提减值损失16,404
,924.31元，本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议。具体情况如下：
一、计提减值准备的资产范围和金额
单位：元
1、信用减值损失 -9,008,288.58
其中：应收账款坏账损失 -9,022,678.82
其他应收款坏账损失 -31,959.76
应收票据坏账损失 46,350.00
2、资产减值损失 -7,396,635.73
其中：存货跌价损失 -7,321,923.39
合同资产减值损失 -74,712.34
合 计 -16,404,924.31
注：上表计提的减值损失以负数填列。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
（一）单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该
应收款项单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账
面价值的差额计提坏账准备。
（二）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照
该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如
下：
组合一（账龄组合） 除单项计提坏账准备的应收款项和组 根据预计存续期和预期信用
合二、组合三中的应收款项以外的应 损失率计提
收款项。以历史年度按账龄段划分的
相同或类似信用风险特征的应收款项
确定为账龄组合。
组合二（信用风险极低组合） 根据预期信用损失测算，信用风险极 根据预计存续期和预期信用
低的应收款项（如：应收票据——银 损失率计提
行承兑汇票等）。
组合三（合并范围内关联方组合） 本组合为合并范围内关联方之间的应 根据预计存续期和预期信用
收款项，此类款项发生坏账损失的可 损失率计提
能性极小。
应收款项的账龄均基于有关应收款项的入账日期分析确定。
（三）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
1、产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用
和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如
果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格
作为其可变现净值的计量基础。
2、需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料
价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
3、存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
公司按照组合计提存货跌价准备的情况如下：
2年以内 库龄 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后
的金额确定其可变现净值
2年以上 库龄 账面余额的0%
4、资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内
转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将导致公司2025年1-9月利润总额减少16,404,924.31元。本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测
算结果，未经会计师事务所审计确认，敬请广大投资者注意投资风险。
本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计处理的谨慎性原则，不存在
损害公司和股东利益的行为，更加公允地反映了公司截至2025年9月30日的财务状况及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0fc1149f-ddd1-498b-9816-e8dd9c0a7dac.PDF
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2025-10-30 00:00│亚华电子（301337）：2025年三季度报告
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亚华电子（301337）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/282c7d32-00af-4e55-bba9-f2c43b57655b.PDF
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2025-09-29 19:40│亚华电子（301337）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（截至授予日）
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制 占授予限制 占授予日公司股
性股票数量 性股票总量 本总额的比例
（万股） 的比例
核心骨干人员以及董事会认为需要激励 181.93 100% 1.75%
的其他人员（合计 151 人）
合计 181.93 100% 1.75%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司
股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。
2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女
以及外籍员工。
3、上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心骨干人员以及董事会认为需要激励的其他人员
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
1 张*科 2 王*鑫 3 刘*成
4 荆* 5 楚*周 6 赵*章
7 贾*坤 8 崔*健 9 孟*
10 曹*鑫 11 张*虎 12 王*民
13 王*海 14 郭*亮 15 周*林
16 孙*兵 17 傅*通 18 仪*山
19 郑*伟 20 田* 21 邢*东
22 丁*山 23 梅*明 24 段*营
25 李* 26 宋*明 27 王*
28 赵* 29 王* 30 孙*
31 孙* 32 焦* 33 张*水
34 李*豪 35 王* 36 郝*亮
37 宋*虎 38 李*杰 39 徐*
40 何*朋 41 刘*泽 42 苏*召
43 张*龙 44 张* 45 刘*
46 孙* 47 夏*帅 48 周*
49 谢* 50 史*杰 51 骆*
52 魏*燊 53 张* 54 蔡*帅
55 孟*云 56 王*龙 57 刘*洁
序号 姓名 序号 姓名 序号 姓名
58 蔺*松 59 初* 60 孟*
61 刘*波 62 耿* 63 唐*鹏
64 高* 65 李*斗 66 周*贵
67 崔* 68 路*超 69 李*炜
70 郭*港 71 张*捷 72 任*杰
73 姜*朋 74 王*军 75 孙*国
76 张*成 77 孙*娜 78 张*
79 郑*海 80 王*胜 81 林*丽
82 边*通 83 陈*龙 84 孙*亮
85 于*源 86 韦*娣 87 胡*蒙
88 王*海 89 王*敬 90 张*洁
91 谢*民 92 魏*勇 93 李*
94 孙*文 95 宋*涛 96 孙*锋
97 段*辉 98 陈* 99 陈*
100 徐*亮 101 李*德 102 周*
103 邢*旭 104 余* 105 谭*春
106 陈* 107 孟* 108 刘*
109 王* 110 巩*雨 111 韩*
112 刘*超 113 张* 114 韩*
115 宫* 116 张* 117 吴*
118 朱* 119 宋*鑫 120 王*波
121 周* 122 韩*晓 123 石*
124 徐*泽 125 王* 126 王*东
127 毛* 128 付* 129 孙*娇
130 谢* 131 张*飞 132 郭*
133 尤*倩 134 荆*铭 135 王*麟
136 孟*媛 137 郭* 138 张*波
139 李*坤 140 李*蕾 141 王*
142 杨*燕 143 魏*雷 144 刘*新
145 周* 146 王* 147 韩*磊
148 邢*捧 149 万* 150 梁*明
151 韩*立
注：以上排名不分先后。
山东亚华电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/8a573a1f-9e6b-49c3-b806-9753e0402a49.PDF
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2025-09-29 19:40│亚华电子（301337）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2
025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）查询，公司对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人在本次激励计划公告前 6
个月内（即 2025年 3月 12日至 2025年 9月 12日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息
披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，经核查，1名核查
对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。
经公司内部核查及上述核查对象出具的书面说明，上述核查对象在自查期间买卖公司股票的行为均发生在知悉本次激励计划事项
之前，其在自查期间买卖公司股票完全是基于其本人对二级市场交易情况的自行独立判断及个人资金安排而进行的操作，与本次激励
计划的内幕信息无关；其本人在买卖公司股票时，未获知、亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容、时点安
排等相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司在筹划本次激励计划事项过程中已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，严格限定参与策划讨论的人员
范围，对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公
告前，未发现存在信息泄露的情形。在本次激励计划草案公开披露前的自查期间内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内
幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/cc36e0a5-ae63-490d-99d8-176956c63a3e.PDF
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2025-09-29 19:40│亚华电子（301337）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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亚华电子（301337）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/5b417124-0e4e-480c-b45f-2b9f731719b3.PDF
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2025-09-29 19:40│亚华电子（301337）：2025年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书
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亚华电子（301337）：2025年限制性股票激励计划首次授予的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-09-29 19:40│亚华电子（301337）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见（截至授予日）
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核查意见（截至授予日）
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性
文件和《公司章程》的规定，对公司 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予激励对象名单（截至授予日）
进行了核查，并发表核查意见如下：
1、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法
》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次激励计划授予涉及的激励对象不包括本公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及
其配偶、父母、子女以及外籍员工。
4、本次激励计划激励对象名单与公司 2025年第三次临时股东会批准的本次激励计划中规定的授予激励对象名单相符。
综上，薪酬与考核委员会认为本次激励计划授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为
本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。因此，薪酬与考核委员会同意本次激励计划授予激励对象名单。
山东亚华电子股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/86885005-c7a5-4d24-895f-4e1ed75210cc.PDF
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2025-09-29 19:40│亚华电子（301337）：2025年第三次临时股东会决议公告
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亚华电子（301337）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/cef04f79-682a-4e26-9bcd-1f7d7ba243cd.PDF
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2025-09-29 19:40│亚华电子（301337）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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亚华电子（301337）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-09-29 19:40│亚华电子（301337）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025年 9月 29日（星期一）在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 9月 29日通过电话、口头通知等方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通
知时间要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中耿斌、向晖、张国华、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式出
席）。
会议由董事长耿斌主持，董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年第三次临时股
东会的授权，公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，董事会同意确定本次激励
计划的授予日为 2025 年 9月 29 日，并同意以 14.57 元/股的授予价格向符合授予条件的 151 名激励对象合计授予限制性股票 18
1.93 万股。
本议案已
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