公司公告☆ ◇301336 趣睡科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:46 │趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 18:52 │趣睡科技（301336）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-19 18:52 │趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:01 │趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-14 19:01 │趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-28 18:22 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:22 │趣睡科技（301336）：趣睡科技关于变更公司财务总监的公告 │
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│2026-04-28 18:21 │趣睡科技（301336）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:21 │趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:51 │趣睡科技（301336）：2025年年度报告 │
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2026-05-22 19:46│趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度权益分派实施公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5ea6f550-b396-4274-b927-bfc790100739.PDF
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2026-05-19 18:52│趣睡科技（301336）：2025年年度股东会的法律意见
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趣睡科技（301336）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f79efe6f-3eb4-4d93-8164-b95f52054f40.PDF
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2026-05-19 18:52│趣睡科技（301336）：趣睡科技2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1. 现场会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）14:30
2. 网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月19 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9号绿地中心 1号楼 16 楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长李勇先生
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 30 名，代表有效表决权股份13,878,019 股，占公司有表决权股份总数的 34.973
3％。其中：
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3名，代表有效表决权股份 11,503,351 股，占公司有表决权股份总数的 28.
9890％。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 27 名，代表有效表决权股份2,374,668 股，占公司有表决权股份总数的 5.9843
％。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）及其代理人共 25 名，代表有效表决权股份 1,685,300 股，占公司有表决权股份总数的4.2470%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 1,685,300 股，占公司有表决权股份总数的 4.2470%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律师事务所律师出席本次会议，对本次股东会的召开进行见证
并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 13,877,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对 400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
公司任期在 2025 年度内的独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生在公司 2025 年年度股东会上述职。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 13,877,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971%；反对 400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9763%；反对 400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意 13,877,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9978%；反对 200 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0014%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,685,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9822%；反对 200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0119%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 13,877,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对 400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（五）审议通过《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,680,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7389%；反对 4,300 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2551%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,680,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7389%；反对 4,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2551%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。关联股东李勇先生、李亮先生、徐晓斌先生、陈亚强先生、宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合
伙）回避表决，回避表决股份数量合计为 12,192,719 股。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 13,873,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683%；反对 4,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0310%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,680,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7389%；反对 4,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2551%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（七）审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意 13,873,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683%；反对 4,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0310%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%
。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,680,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7389%；反对 4,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2551%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 13,877,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对 400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决结果通过。
（九）审议通过《关于制定＜未来三年股东回报规划（2026-2028 年）＞的议案》
表决结果：同意 13,877,519 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9964%；反对 400 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0029%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,684,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9703%；反对 400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0237%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.
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2026-05-14 19:01│趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技2025年度持续督导跟踪报告
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趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b2fbe227-249d-449b-b491-e3e6688cf969.PDF
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2026-05-14 19:01│趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技持续督导保荐总结报告书
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趣睡科技（301336）：中金公司关于趣睡科技持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/108f3b34-b9e9-4cf2-8848-ecc32868d3ee.PDF
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2026-04-28 18:22│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026 年 05 月 08日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议 问题 征集 ：投资 者可 于 2026 年 05 月 08 日 前访问 网址https://eseb.cn/1xi296pvQ4w 或使用微信扫描下方小程
序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日披露公司2025年年度报告及摘要。为便于广大投资者更加
全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月8日（周五）下午15:00-17:00，在“价值在线”（www.ir-onli
ne.cn）举办成都趣睡科技股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体
情况如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年05月08日15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长兼总经理李勇先生、公司财务总监殷书慧女士、公司董事会秘书张立军先生、独立董事蒋宇捷先生（如遇特殊情况，
参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 05 月 08 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xi296pvQ4w或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月08日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：张立军
电话：028-86645940
传真：028-87713094
邮箱：8h@8hsleep.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ee8a8eba-3bb5-4dc8-b84c-cb1665618394.PDF
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2026-04-28 18:22│趣睡科技（301336）：趣睡科技关于变更公司财务总监的公告
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一、财务总监辞职情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监刁秀强先生递交的书面辞职报告，
因工作调整原因，刁秀强先生申请辞去公司财务总监职务。辞任公司财务总监后，刁秀强先生仍在公司担任副总经理职务。刁秀强先
生原定任期为 2026 年 1月 13 日至 2029 年 1月 12 日，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。刁秀强先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响
公司日常经营活动的有序进行。
截至本公告披露日，刁秀强生未直接或间接持有公司股份。公司董事会对刁秀强先生在担任公司财务总监期间作出的贡献表示衷
心感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于 2026 年 4月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审
计委员会审议通过，公司董事会同意聘任殷书慧女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自 2026 年 4月 28 日至 2029 年 1月
12 日。
殷书慧女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担
任公司财务总监的情形。
三、董事会审计委员会意见
公司于2026年4月28日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，审计委员认为殷
书慧女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司
财务总监的情形。因此，同意变更公司财务总监的议案。
四、备查文件
1．刁秀强先生辞职报告；
2．第三届董事会第三次会议决议；
3．第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
4．第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
5．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b5681dbc-0a16-41ff-b679-71f557571b7b.PDF
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2026-04-28 18:21│趣睡科技（301336）：2026年一季度报告
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趣睡科技（301336）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/876be1ec-aa1b-4276-9e44-36177f7bd891.PDF
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2026-04-28 18:21│趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 28日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第三届董事会第三
次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6名，本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
经审议，全体董事一致认为：2026 年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范
性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
刁秀强先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任殷书
慧女士担任公司财务总监，任期自 2026年 4月 28日至 2029年 1月 12日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1．第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8df4b9a8-446e-4631-baa5-4eda906db629.PDF
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2026-04-27 19:51│趣睡科技（301336）：2025年年度报告
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趣睡科技（301336）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70a0dc02-ebc7-4d3c-bddd-0704143c8004.PDF
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2026-04-27 19:51│趣睡科技（301336）：2025年年度报告摘要
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趣睡科技（301336）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/845e1596-9dcc-4182-a083-c8c0692b3579.PDF
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2026-04-27 19:51│趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第二次会议决议公告
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趣睡科技（301336）：趣睡科技第三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74eaab48-161f-4702-b3bb-71ffef833d6e.PDF
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