公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:56 │天元宠物（301335）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-18 17:56 │天元宠物（301335）：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人、确认董事会审计委│
│ │员会成员及召集人的公告 │
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│2025-12-18 17:56 │天元宠物（301335）：关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-12-08 18:18 │天元宠物（301335）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-08 18:18 │天元宠物（301335）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-01 17:12 │天元宠物（301335）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告│
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（三） │
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：广州淘通科技股份有限公司2023年度至2025年1-6月审计报告 │
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（二次修订稿）│
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│2025-11-28 20:38 │天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核意见的回复更新之提示性│
│ │公告 │
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2025-12-18 17:56│天元宠物（301335）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2025年 12月 16日以电子邮件的方式
送达全体董事，会议于 2025年 12月 18日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取现场会议和电
话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人的议案》
根据《公司章程》的规定，选举董事长薛元潮先生为代表公司执行公司事务的董事，同时确认薛元潮先生为公司法定代表人。本
次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为
法定代表人、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告》（公告编号：2025-118）。
2、审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
因公司治理结构和董事任职调整，经董事长提名，同意补选张根壮先生为公司第四届董事会审计委员会委员。
表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告》（
公告编号：2025-117）。
3、审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
本次会议确认公司第四届董事会审计委员会仍由余景选先生、张根壮先生、陈斐先生组成；其中独立董事余景选先生系会计专业
人士，为审计委员会召集人。表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人、确认董事会审计委
员会成员及召集人的公告》（公告编号：2025-118）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b3d79224-c48c-422f-8e8e-3e2feb54e982.PDF
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2025-12-18 17:56│天元宠物（301335）：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人、确认董事会审计委员会
│成员及召集人的公告
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天元宠物（301335）：关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人、确认董事会审计委员会成员及召集人的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4c5e183e-5635-4996-9a21-a695befb7364.PDF
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2025-12-18 17:56│天元宠物（301335）：关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告
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天元宠物（301335）：关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/be929b2c-7fba-4ad3-9f81-225e8b91f727.PDF
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2025-12-08 18:18│天元宠物（301335）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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天元宠物（301335）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/efc2a375-2827-45be-bd0c-66df3f357258.PDF
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2025-12-08 18:18│天元宠物（301335）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间
①现场会议召开时间：2025年 12月 8日（星期一）14:30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:15至 15:00；通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
（2）现场会议地点
浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 3楼会议室。
（3）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长薛元潮先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》
”）等法律法规、部门规章、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 117人，代表股份 76,583,156股，占公司有表决权股份总
数的 60.3479％。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）108人，代表股份 292,960股，占公司有表决权股份总数的 0.2309％。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9人，代表股份 76,290,196股，占公司有表决权股份总数的 60.1170％；通过网络投
票的股东 108 人，代表股份292,960股，占公司有表决权股份总数的 0.2309％。
（3）除上述出席本次股东大会人员以外，视频或现场出席、列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管
理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、议案的审议与表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 76,519,456股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9168％；反对 50,000股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0653％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0179％。
其中，中小股东的表决情况：同意 229,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.2564％；反对 50,000
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 17.0672％；弃权 13,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.6764％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 76,512,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9076％；反对 48,500股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0633％；弃权 22,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0291％。
其中，中小股东的表决情况：同意 222,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.8329％；反对 48,500
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.5552％；弃权 22,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6120％。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权
委托代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 76,513,356股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9089％；反对 47,500股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0620％；弃权 22,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0291％。
其中，中小股东的表决情况：同意 223,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 76.1742％；反对 47,500
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.2138％；弃权 22,300股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6120％。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权
委托代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 76,514,856股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9108％；反对 47,500股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0620％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0272％。
其中，中小股东的表决情况：同意 224,660股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 76.6862％；反对 47,500
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.2138％；弃权 20,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.0999％。
本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 76,500,956股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8927％；反对 67,500股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0881％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0192％。
其中，中小股东的表决情况：同意 210,760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.9416％；反对 67,500
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.0407％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0177％。本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东授权
委托代表）有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：叶乃涛、汪兴龙
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所关于杭州天元宠物用品股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/a7a1b7fc-9236-4762-860f-265d11f0ba19.PDF
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2025-12-01 17:12│天元宠物（301335）：关于收到深交所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.7145
%股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年 6月 27日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理杭州天元宠物用品股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕114号）。深交所对公司报送的本次交易的申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。
2025年 7月 10日，公司收到深交所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函》（审核函〔2025〕030008 号）（以下简称“审核问询函”）。公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函
中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025年 9月 5日披露了相关回复文件。
因公司申请文件中记载的财务资料于 2025年 9月 30日已过有效期，需补充提交更新后财务数据。根据《深圳证券交易所上市公
司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对本次交易中止审核，具体情况详见公司于 2025 年 10 月10 日披露的《关于收到
深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通知的公告》（公告编号：2025-101）。
截至目前，以 2025年 6月 30日为审计基准日的加期审计、审阅及相关申请文件更新补充工作已完成，具体情况详见公司于 202
5年 11月 28 日披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿
）》等相关文件。公司已向深交所提交恢复审核的申请文件，并于 2025年 11月 29日收到深交所同意恢复审核的通知。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册
，以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/00e43649-9c66-462e-aef5-9f8222a9159e.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（三）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/82b2f92a-6e46-409d-ac48-e3fd6a4ab43d.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：广州淘通科技股份有限公司2023年度至2025年1-6月审计报告
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天元宠物（301335）：广州淘通科技股份有限公司2023年度至2025年1-6月审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/76d82578-c3ae-4fc5-a93e-9f82ca8f327a.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（二次修订稿）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/bca9e59e-53f4-41a6-bd58-87a3755b8e3d.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核意见的回复更新之提示性公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简
称“标的公司”）89.7145%股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年 7月 10日，公司收到深交所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函》（审核函〔2025〕030008 号）（以下简称“审核问询函”）。公司在收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函
中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2025年 9月 5日披露了相关回复文件。
鉴于本次交易相关文件中标的公司经审计的财务数据有效期届满，2025年11月 28日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四
届监事会第九次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》，公司结合加期审计报告、备考审
阅报告以及本次交易的具体情况对问询函回复进行了更新，同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于深圳证券交易
所<关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复（二次修订稿）》等相关文件。
本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册
，以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/0f2038af-2714-4cea-bdb7-ad93cdedcd2e.PDF
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2025-11-28 20:38│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）修订
│说明的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下
简称“标的公司”）89.7145%股份（以下简称“标的资产”），同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 7月 10日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申
请的审核问询函》（审核函〔2025〕030008号），并于 2025年 9月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《杭州天
元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《草案（修订稿）
》”）等文件；公司目前已完成以 2025年 6月 30日为审计基准日的标的公司加期审计及申请文件更新补充工作，于 2025年 11月 2
8 日在巨潮资讯网披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订
稿）》（以下简称“《草案（二次修订稿）》”）等文件，具体内容详见与本公告同日披露的相关文件。
相较公司于 2025年 9月 5日披露的《草案（修订稿）》，《草案（二次修订稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下
（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 更新了部分释义
重组报告书章节 修订内容
重大事项提示 更新本次重组对上市公司的影响、本次重组对中
小投资者权益保护的安排
重大风险提示 无
动情况、股本结构及前十大股东情况、公司主营
业务发展情况和主要财务指标、控股股东及实际
控制人概况
第三节 交易对方基本情况 更新发行股份及支付现金购买资产的交易对方情
况
第四节 交易标的基本情况 更新交易标的基本信息、历史沿革、标的公司主
要资产权属状况、对外担保状况及主要负债、或
有负债情况、标的公司主要财务数据、标的公司
下属公司情况、标的公司主营业务具体情况、标
的公司主要资产情况、主要会计政策及相关会计
处理
第五节 发行股份情况 无
第六节 交易标的评估情况 更新标的公司的评估情况之收益法评估情况、评
估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及
其对评估或估值结果的影响，更新董事会对评估
的合理性以及定价的公允性分析之标的公司与上
市公司的协同效应、本次交易定价公允性分析
第七节 本次交易主要合同 无
第八节 本次交易的合规性分析 更新本次交易涉及的资产权属清晰的情况及最新
一期财务数据
第九节 管理层讨论与分析 更新本次交易前上市公司财务状况和经营成果的
讨论与分析、标的公司财务状况分析、标的公司
盈利能力分析、标的公司现金流量分析、本次交
易对上市公司持续经营能力影响的分析、本次交
易对上市公司未来发展前景影响的分析、本次交
易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务
指标的影响等
第十节 财务会计信息 更新淘通科技财务数据、上市公司备考财务报表
第十一节 同业竞争与关联交易 更新报告期内标的资产的关联交易情况
第十二节 风险因素 更新标的资产相关的风险
第十三节 其他重要事项 无
第十四节 中介机构对本次交易的意见 无
第十五节 本次交易的相关中介机构 无
重组报告书章节 修订内容
第十六节 上市公司及全体董事、监事、 更新上市公司全体高级管理人员声明
高级管
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