公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:44 │天元宠物（301335）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-10 18:46 │天元宠物（301335）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通│
│ │知的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │天元宠物（301335）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-15 18:16 │天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：2025年第七次独立董事专门会议审核意见 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：坤元资产评估有限公司关于广州淘通科技股份有限公司股权评估报告 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：坤元评估师关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事│
│ │项的说明 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复│
│ │之核查意见 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：关于深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》│
│ │之回复 │
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│2025-09-05 20:02 │天元宠物（301335）：天健会计师事务所关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关│
│ │财务事项的说明 │
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2025-10-24 16:44│天元宠物（301335）：2025年三季度报告
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天元宠物（301335）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/80441573-217c-49cb-bf8e-4bd444178f66.PDF
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2025-10-10 18:46│天元宠物（301335）：关于收到深交所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项通知的
│公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71
45%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 9月 30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过
有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次重组中止审核。
一、中止审核原因
公司本次重组申请文件中审计报告财务数据基准日为 2024年 12月 31日。由于本次重大资产重组申请文件中记载的财务资料已
过有效期，需要补充提交，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对公司本次重大资产重组中止
审核。
二、中止审核对公司本次交易的影响
本次重大资产重组中止审核对公司本次交易不构成实质性影响。公司将继续推进本次重组事项，全力协调各中介机构落实加期审
计等相关工作，尽快完成财务数据更新并及时申请恢复审核。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需经深交所审核通过并报中国证监会注册后方可正式实施，能否获得前述审核通过或注册，以及最终获得相关审核通
过或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/70d3872b-5513-4d86-871a-2d57723ef88c.PDF
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2025-10-10 00:00│天元宠物（301335）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 126,902,800 股，公司通过回购专用证
券账户持有公司股份 4,388,786股。根据《中华人民共和国公司法》规定，公司持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。因此
剔除回购专用账户所持公司股份后，公司本次利润分配以122,514,014股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金
红利人民币 1.00元（含税），合计派发现金红利 12,251,401.40元（含税）。不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用证券账户所持股份）折算每 10 股现金红利=现金分红
总额÷总股本×10 股=12,251,401.40元÷126,902,800股×10股=0.965416元（含税，保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不
四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本（含回购专用证券账户所持股份）折算每股现金红利
=股权登记日收盘价-0.0965416元/股。
一、股东大会及董事会审议通过利润分配方案的情况
1、2025 年 5月 15 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年中期分红规划的议案》，同意授权公司董事会根据
股东大会决议在符合利润分配的条件下制定 2025年中期分红方案。
2、2025 年 8月 22 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，该方案内容为
：以实施 2025年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的
全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后期间。本次不送红股，不进行资本公积转增股本
。现暂以目前总股本 126,902,800 股扣除已回购股份 4,388,786 股后的股份总数122,514,014股为基数测算，共计拟派发现金股利
12,251,401.40元（含税）。
本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣除回
购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则（即每 10 股派发现金股利人民币 1.00元（
含税））对现金分红总额进行调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利
。）
3、自公司 2025年半年度利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
4、本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案及调整原则一致，且在公司 2024年年度股东大会的授权范围内，无需再提
交股东大会审议。
5、本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2025年半年度
2、发放范围：截止 2025年 10月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、分配方案内容：以公司现有总股本 126,902,800 股剔除已回购股份4,388,786股后的股本 122,514,014股为基数，向股权登
记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200
000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
4、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 4,388,786股。根据《中华人民共和国公司法》规定，该部分回购
股份不享有参与本次利润分配的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 10月 16日
本次权益分派除权除息日为：2025年 10月 17日
四、权益分派对象
本次权益分派对象为截止 2025年 10月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2025年 10月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施完成后，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价格将作相应调整
。
2、除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户所持股份不参与 2025年半年度权益分派，根据股票市值不变原则，公司总股本在权益分派实施前后
保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。据此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专用
证券账户所持股份）折算每 10股现金红利=现金分红总额÷总股本×10股=12,251,401.40元÷126,902,800股×10股=0.965416元（含
税，保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本（含回购专用证券账户所持股份）折算每股现金红利=股权登
记日收盘价-0.0965416元/股。
3、限制性股票授予价格调整
本次权益分派实施完成后，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，对公司 2024年限制性股
票激励计划中的限制性股票授予价格将进行相应调整，届时公司将根据相关规定履行审议程序和信息披露义务。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区
咨询联系人：薛元潮
咨询电话：0571-86261705
传真电话：0571-26306532
电子邮箱：tydsb@tianyuanpet.com
八、备查文件
1、杭州天元宠物用品股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、杭州天元宠物用品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/5250ff71-7bce-4335-90be-23d27acba4bd.PDF
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2025-09-15 18:16│天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物2025年半年度跟踪报告
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天元宠物（301335）：中信证券关于天元宠物2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/85153cbd-6e7a-4369-ab2e-55014487d148.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：2025年第七次独立董事专门会议审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件
的规定，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了 2025 年第七次独立董事专门会议。独立董事本着实
事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于<杭州天元宠物用
品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件
的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）><发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》进
行了认真审核，并发表审核意见如下：
1、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
本次交易方案调整不涉及对交易对象和募集配套资金的调整，调减交易作价0.47 亿元，调整幅度为 6.89%，未超过 20%。本次
交易方案调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）及《〈上市公司重大资产重组管理办法
〉第二十九条、第四十五条的适用意见—证券期货法律适用意见第 15 号》规定的重大调整。
2、关于《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要
的议案
公司就本次重组编制的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿
）》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
（二）》《发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议之补充协议》的议案
公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》《发行股份及支付现金购买资产业绩
承诺及补偿协议之补充协议》符合《中华人民共和国民法典》《重组管理办法》及其他有关法律、法规及规范性法律文件的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意以上议案，并同意将上述议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。
独立董事：余景选、陈斐、宋永高
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/1ecc1e64-8dcb-444d-bd36-882d00b06a00.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：坤元资产评估有限公司关于广州淘通科技股份有限公司股权评估报告
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天元宠物（301335）：坤元资产评估有限公司关于广州淘通科技股份有限公司股权评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/ca6d5971-c517-4c62-a815-802a10cec65a.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：坤元评估师关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事项的
│说明
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天元宠物（301335）：坤元评估师关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关评估事项的说明。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/2c89627b-9f32-45df-ab5d-ec35489d1d7d.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核
│查意见
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天元宠物（301335）：深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/b9b2789d-adbf-407b-b4dd-0a1b19800709.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：关于深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回
│复
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天元宠物（301335）：关于深交所《关于天元宠物发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/b00a2b15-4123-450f-be81-39393155520e.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：天健会计师事务所关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务
│事项的说明
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天元宠物（301335）：天健会计师事务所关于发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中有关财务事项的说明。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/3dcf40e2-4ec9-4807-b6e3-b63dc9f735eb.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/96a1ad59-fed0-4750-80c1-613fc3a68eb4.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/6b84573a-3b83-4a6b-972e-caf357539c47.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见
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天元宠物（301335）：本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/19ce70f3-a794-43d7-8c49-94f7bb5290d7.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一）
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天元宠物（301335）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e0ce61e3-6454-4491-8b58-114b60109054.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2025年 9月 2日以电子邮件的方式送达
全体监事，会议于 2025年 9月 5日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼召开，采取现场会议的方式召开
，现场投票表决。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席朱伟强主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《杭州天元宠物用
品股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
经审议，监事会认为：本次交易方案调整不涉及对交易对象和募集配套资金的调整，交易作价调减幅度未超过20%，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》及《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见—证券期货法律适用意
见第15号》规定的重大调整。根据调整后的交易方案，本次交易完成后交易对方李涛持有的公司股份比例预计将不超过5%。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告》（
公告编号：2025-097）。
（二）审议通过《关于<杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿
）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司对本次交易方案进行部分调整，根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管
理办法》等相关法律法规及其他规范性文件要求，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的部分内容进行补充修订，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订
情况说明的公告》（公告编号：2025-098）。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）><发行股份及支付现金购买资产
业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
经审议，监事会认为：公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》《发行股份及支付现金购买资产业绩承
诺及补偿协议之补充协议》，系对交易条款、业绩承诺及补偿安排的合理调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/3840eea5-58f8-42cb-9847-a4c6ec113c7c.PDF
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2025-09-05 20:02│天元宠物（301335）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核问询函回复的提示性公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司 89.71
45%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025年 5月 28日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了本次交
易的相关议案，披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
，并于 2025 年 9月 5日日召开了第四届董事会第七次会议，对本次交易方案进行调整，披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次
交易方案调整后，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。
公司于 2025年 7月 10日收到深圳证券交易所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申
请的审核问询函》（审核函〔2025〕030008 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要
求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核或
注册，以及最终取得审核或注册的时间均存在不确定性。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务。所有信息均以公司在深圳证券交易
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