公司公告☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:45 │天元宠物（301335）：首次授予部分第一个归属期符合归属条件、部分已授予尚未归属限制性股票作废之│
│ │法律意见书 │
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│2025-04-28 22:45 │天元宠物（301335）：第四届监事会第三次会议决议公告 │
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│2025-04-28 22:42 │天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-04-28 22:42 │天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就之独立财务顾│
│ │问报告(1) │
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│2025-04-28 22:42 │天元宠物（301335）：关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的│
│ │公告 │
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│2025-04-28 22:42 │天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-04-28 22:41 │天元宠物（301335）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:41 │天元宠物（301335）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:37 │天元宠物（301335）：061关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-22 16:52 │天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-04-28 22:45│天元宠物（301335）：首次授予部分第一个归属期符合归属条件、部分已授予尚未归属限制性股票作废之法律
│意见书
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天元宠物（301335）：首次授予部分第一个归属期符合归属条件、部分已授予尚未归属限制性股票作废之法律意见书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b9626117-573d-4bc6-9c65-4270464d2bdf.PDF
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2025-04-28 22:45│天元宠物（301335）：第四届监事会第三次会议决议公告
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天元宠物（301335）：第四届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2cc73a13-fd4b-4f56-af34-b3f7e905c906.PDF
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2025-04-28 22:42│天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《杭州天
元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 52 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就
。
监事会同意公司为本次符合条件的 52 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 90.28 万股。上述事项符合相关法
律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bb919ac6-0a9c-4d84-9512-bbcc1046d8c6.PDF
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2025-04-28 22:42│天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报
│告(1)
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天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告(1)。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/675e558a-7047-4d3e-a625-9c05836b45e5.PDF
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2025-04-28 22:42│天元宠物（301335）：关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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天元宠物（301335）：关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/63374772-ca68-4e5f-b030-4d7a893e40b4.PDF
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2025-04-28 22:42│天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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天元宠物（301335）：2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/31a98526-8a8c-43f8-a52e-0f151766122a.PDF
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2025-04-28 22:41│天元宠物（301335）：2025年一季度报告
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天元宠物（301335）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a927d77-94a5-455d-a6bd-915e1154031f.PDF
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2025-04-28 22:41│天元宠物（301335）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议书面通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025
年 4 月 25 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、江灵兵以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》，由于2名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格， 42名激励对象2024年个人绩效考核部分达标或未达标，上述
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计17.42万股由公司董事会作废。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事虞晓春、李安、张根壮为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权、回避3票。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已
授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-065）。
（三）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为90.28万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的52名激励对象办理归
属相关事宜。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事虞晓春、李安、张根壮为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权、回避3票。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-066）。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、审计委员会会议决议；
3、薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/21838327-ac11-498c-a782-ace1c7b283fc.PDF
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2025-04-25 16:37│天元宠物（301335）：061关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天元宠物（301335）：061关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bfa9719c-b45d-4516-85f9-3d89aec6a8e1.PDF
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2025-04-22 16:52│天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/34069e21-5b79-4ddf-b299-eff02cb3c41d.PDF
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2025-04-16 17:07│天元宠物（301335）：关于举行天元宠物2024年度网上业绩说明会的公告
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 15日披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于
广大投资者更全面了解公司的经营情况，公司将于 2025年 4月 24日（星期四）下午 15:30-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程
方式举行天元宠物 2024 年度网上业绩说明会。现将有关事项说明如下：
一、投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?ro
adshowId=1010477 进行提问互动交流；2）使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。
二、出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长、总裁薛元潮先生，财务总监、副总裁张中平先生，独立董事陈斐先生，独立董
事余景选先生，独立董事宋永高先生，保荐代表人胡娴女士，董事会秘书、副总裁田金明先生。
三、问题征集方式：为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就公司2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问
题，广泛听取投资者的意见和 建 议 。 欢 迎 广 大 投 资 者 于 2025 年 4 月 23 日 前 ， 登 录 页 面https://board.10jqka
.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=1010477 进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/f2a3cd73-806e-4dbb-9d41-53d474cf5f47.PDF
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2025-04-16 17:07│天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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天元宠物（301335）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/de701f57-c6ba-44e1-b98e-0765bf7580fb.PDF
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2025-04-15 00:31│天元宠物（301335）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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天元宠物（301335）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/79d91da6-056d-4d7a-8292-a809f11c9609.PDF
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2025-04-14 19:31│天元宠物（301335）：2024年年度报告摘要
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天元宠物（301335）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/a68cadc9-4cae-411d-a249-0e6839f52564.PDF
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2025-04-14 19:31│天元宠物（301335）：董事会决议公告
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天元宠物（301335）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0ba69994-ec57-4689-914d-182230874109.PDF
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2025-04-14 19:31│天元宠物（301335）：2024年年度报告
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天元宠物（301335）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3e356874-ac11-401c-bd46-cbbd98c4eff7.PDF
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2025-04-14 19:30│天元宠物（301335）：2024年年度审计报告
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天元宠物（301335）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4a0214b8-af38-4974-80a8-700b9c060114.PDF
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2025-04-14 19:30│天元宠物（301335）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
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特别提示：
1、杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 15日披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因
素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定
，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前
，每三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司（以下简称“淘通科技”或“标的公司”）89.71%股权，
并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但
不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经申请，公司股票（证券简称：天元宠物，证券代码：301335）自 2025 年 3 月 3 日开市起停
牌，停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司关于筹划发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-027）和 2025 年 3 月 8 日披露的《杭州天元宠物用
品股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-030）。
2、公司于 2025 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网披露了
《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时，经申请，公司
股票（证券简称：天元宠物，证券代码：301335）于 2025 年 3 月 17 日开市时起复牌。
三、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚
未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有
关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。
本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一
次进展公告，有关信息以公司在中国证监会指定的信息披露媒体发布的公告为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大
投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/3cee698d-3a2f-4bfb-a63c-2f191f3cfa81.PDF
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2025-04-14 19:30│天元宠物（301335）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕 4393 号
杭州天元宠物用品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称
天元宠物公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是天元宠物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天元宠物公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/ad5245e8-5215-4204-8d99-579b4a0445ef.PDF
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2025-04-14 19:30│天元宠物（301335）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议通知于2025年4月1日发出，会议于2025年4月11日在
浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，
会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》（公告编号
：2025-046）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：202
5-047）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提
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