公司公告☆ ◇301333 诺思格 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 16:02 │诺思格（301333）：关于公司及子公司、实际控制人诉讼进展的公告 │
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│2025-06-05 16:50 │诺思格（301333）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-06-05 16:50 │诺思格（301333）：第四届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-06-05 16:49 │诺思格（301333）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-05 16:47 │诺思格（301333）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-06-05 16:46 │诺思格（301333）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-03 19:01 │诺思格（301333）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-05-12 18:19 │诺思格（301333）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 18:19 │诺思格（301333）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 18:16 │诺思格（301333）：关于股份回购进展的公告 │
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2025-06-18 16:02│诺思格（301333）：关于公司及子公司、实际控制人诉讼进展的公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：再审立案审查阶段。
2、上市公司所处的当事人地位：再审被申请人。
3、对上市公司损益产生的影响：鉴于本案处于再审立案审查阶段，再审立案审查结果尚存在不确定性，公司目前无法判断本次
诉讼对本公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响以法院审理结果为准。
一、本次诉讼的基本情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月收到北京市第四中级人民法院送达的《起诉状》《应
诉通知书》（<2023>京04民初142号）等诉讼材料，北京市第四中级人民法院受理原告钟大放起诉公司实际控制人武杰（WU JIE）、
公司及子公司圣兰格（北京）医药科技开发有限公司合同纠纷一案。2024年9月，公司收到北京市第四中级人民法院做出的一审《民
事判决书》（<2023>京04民初142号）。钟大放不服一审《民事判决书》，向北京市高级人民法院提起上诉。2025年2月，公司收到北
京市高级人民法院作出的二审民事判决书（<2024>京民终1186号），判决驳回钟大放的上诉请求，维持原判。
以上具体内容详见公司于2023年8月24日、2024年9月3日、2024年9月19日、2025年2月18日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子
公司、实际控制人涉及诉讼的公告》（公告编号：2023-026）及《关于公司及子公司、实际控制人诉讼进展的公告》（公告编号：20
24-059、2024-061、2025-003）。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到最高人民法院民事申请再审案件《应诉通知书》（<2025>最高法民申2466号），钟大放不服北京市高级人民法院
作出的二审民事判决（<2024>京民终1186号），向最高人民法院提出再审，再审诉求为：
1、撤销北京市高级人民法院民事判决（<2024>京民终1186号）及北京市第四中级人民法院民事判决（<2023>京04民初142号）；
2、依法改判确认2020年10月21日《协议书》成立；
3、本案全部诉讼费用由被申请人承担。
截至本公告披露日，该案件已再审立案审查，公司将根据最终审查结果及时履行信息披露义务。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司对再审申请人主张不予认可，将积极应诉并澄清事实真相。由于申请人申请了再审，最终审查结果尚存在不确定性，对公司
造成的具体影响最终以再审裁定结果为准。公司将积极跟进案件的进展情况并及时履行相应的信息披露义务。
五、备查文件
1、中华人民共和国最高人民法院民事申请再审案件应诉通知书；
2、再审申请书副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/f41bbdde-70f3-442b-bdfc-a665c2a03187.PDF
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2025-06-05 16:50│诺思格（301333）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“
诺思格”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，
对诺思格本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]
1185 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88
元，募集资金总额为人民币 1,183,200,000 元，扣除与发行有关的费用 95,601,797.73 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
人民币 1,087,598,202.27 元。
上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 07 月 28日进行了审验，出具了《验资报告》（致同
验字[2022]第 110C000436 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户
所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 已投入募集资金金额
承诺投资项目
1 数据科学中心项目 18,100.00 18,100.00 1,279.06
2 临床试验管理平台项目 18,900.00 18,900.00 5,995.16
3 SMO 中心项目 6,300.00 6,300.00 4,549.39
4 补充流动资金 17,700.00 17,700.00 18,030.39
承诺投资项目小计 61,000.00 61,000.00 29,854.00
超募资金投向
5 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 27,999.40
6 未明确投向 19,759.82 19,759.82 -
超募资金投向小计 47,759.82 47,759.82 27,999.40
合计 108,759.82 108,759.82 57,853.40
注：截至 2025 年 4 月 30 日，公司累计使用募集资金 57,853.40 万元，尚未使用的募集资金余额为 55,898.45 万元（含利
息收入），其中 11,898.45 万元存放于募集资金专户中，44,000.00 万元用于现金管理。
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第
二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资
金需求前提下，使用 14,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2024 年 5 月 20日，前述议案的补充流动资金实际支出金
额为 14,000.00 万元。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 31 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金
需求前提下，使用 14,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2025 年 4 月 30 日，前述议案的补充流动资金实际支出金额
为 13,999.40 万元，截至本核查意见出具日，前述议案的补充流动资金实际支出金额为 14,000.00 万元。
三、本次拟终止部分募投项目并永久补充流动资金的基本情况及原因
（一）募投项目终止的具体情况
本次拟终止的募投项目为“数据科学中心项目”，该项目承诺投入募集资金18,100.00 万元，截至 2025 年 4 月 30 日，该项
目募集资金使用及剩余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 承诺投入募集资 实际累计投入募集 投资进度 现金管理及利息 剩余募集资金
金总额（1） 资金总额（2） 收入扣除手续费 （1）-（2）+（3）
后净额（3）
数据科学中 18,100.00 1,279.06 7.07% 950.70 17,771.64
心项目
注：1、“现金管理及利息收入扣除手续费后净额”指累计收到的银行存款利息以及利用闲置募集资金进行现金管理的收益扣除
手续费等的净额；
2、剩余募集资金除“承诺投入募集资金总额”与“实际累计投入募集资金总额”差额外，还包含累计产生的现金管理及利息收
入扣除手续费后的净额，最终剩余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准。
（二）募投项目终止的原因
“数据科学中心项目”原计划专注于公司数据管理与统计分析服务能力的提升，通过实施数据采集和自动化的临床试验数据管理
工作，推动公司现有数据管理与统计分析业务的质量的进一步提升，为大规模开展数据管理与统计分析业务奠定基础，并创造新的盈
利增长点。
自募集资金到位以来，公司管理层积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。但是，近年受到中美
贸易摩擦等宏观经济形势、国内行业竞争加剧、市场需求变化等因素的影响，为使募集资金投资效益最大化，降低投资风险，公司使
用自有资金于美国进行数据管理与统计分析服务能力的提升，目前已初见成效，现有的服务能力可以满足市场需求。
鉴于此，公司决定终止数据科学中心项目，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。
四、剩余募集资金使用计划
综合考虑公司财务状况、发展规划和经营资金需要等诸多因素，本着稳健经营的原则，提高募集资金使用效率，公司拟将数据科
学中心项目终止后该项目剩余募集资金共计 17,771.64 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常经营活动。上述募投项目终止及剩余募集资金永久补充流动资金后，公司董事会将委托相关人员办理用于该项目的专户注销
事项。
五、本次终止募投项目对公司日常经营的影响
本次终止数据科学中心项目系公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，不会对公司现有业务的开展产生不
利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是根据实际情况做出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，可以缓解
公司日常经营的资金需求，符合公司和股东的利益。本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的要求。
六、相关审议程序
2025 年 6 月 5 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》。董事会认为，终止数据科学中心项目是公司结合实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，
有利于降低公司募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，维护公司及全体股东的利益，同意终止数据科学中心项目并将该项目
剩余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金是根据公司经营发展需要、募集资
金投资项目客观情况而做出的决定，有利于提高募集资金的经济效益，符合全体股东的利益。募投项目变化的原因主要为行业发展趋
势变化下公司对经营策略做出的变更，不影响前期保荐意见的合理性。该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议
。公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求。
保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的事项无异议。该事项尚需提交公司股东大会审议
通过，履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施，提请公司及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/367ca0fb-d742-46ee-bf16-01e60c5067c6.PDF
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2025-06-05 16:50│诺思格（301333）：第四届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议通知已于2025年5月28日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。
经审议，监事会认为：本次终止数据科学中心项目是公司结合实际情况和中长期发展规划而做出的审慎决策，有利于提高募集资
金使用效率，符合公司和股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，同意终
止数据科学中心项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-028）。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/c1b7a775-cc00-450f-8cc2-5e87bec2417d.PDF
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2025-06-05 16:49│诺思格（301333）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议决议，公司董事会定于2025年6月2
3日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年6月23日（星期一）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年6月17日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至2025年6月17日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 √
补充流动资金的议案》
2、上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过。详情请参阅同日披露于巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准,不接受电话登记。股东
请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）、《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年6月18日9:00-17:00。
3、登记地点、邮寄地址：北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：肖雨蒙
联系电话：010-88019152
传 真：010-88019978
电子邮箱：ir@rg-pharma.com
联系地址：北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层公司证券部。
5、其他事项：本次大会会期半天，出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,与
会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
2、《第四届监事会第八次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/75af619a-8c7a-4bae-86c5-21537d00fcff.PDF
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2025-06-05 16:47│诺思格（301333）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开了第五届董事会第十一次会议、第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对数据科学中心项目予以
终止并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]
1185号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币78.88元，募
集资金总额为人民币1,183,200,000元，扣除与发行有关的费用 95,601,797.73 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,
087,598,202.27元。
上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年07月28日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字[2
022]第110C000436号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行
签订了募集资金专户三方或四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至2025年4月30日，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 已投入募集资金
金额
承诺投资项目
1 数据科学中心项目 18,100.00 18,100.00 1,279.06
2 临床试验管理平台项目 18,900.00 18,900.00 5,995.16
3 SMO 中心项目 6,300.00 6,300.00 4,549.39
4 补充流动资金 17,700.00 17,700.00 18,030.39
承诺投资项目小计 61,000.00 61,000.00 29,854.00
超募资金投向
5 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 27,999.40
6 未明确投向 19,759.82 19,759.82
超募资金投向小计 47,759.82 47,759.82 27,999.40
合计 108,759.82 108,759.82 57,853.40
注：截至2025年4月30日
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