公司公告☆ ◇301332 德尔玛 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-29 15:40 │德尔玛（301332）：中金公司关于德尔玛2024年年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:51 │德尔玛（301332）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:51 │德尔玛（301332）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:51 │德尔玛（301332）：关于回购股份实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:51 │德尔玛（301332）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:51 │德尔玛（301332）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:50 │德尔玛（301332）：德尔玛内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:50 │德尔玛（301332）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:50 │德尔玛（301332）：中金公司关于2024年度持续督导定期现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 20:50 │德尔玛（301332）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 15:40│德尔玛（301332）：中金公司关于德尔玛2024年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：中金公司关于德尔玛2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/315af818-dc94-4972-ab59-ac5df12c2932.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:51│德尔玛（301332）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9ccce01a-4d05-4ea8-9def-63e1fdf20cdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:51│德尔玛（301332）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/410d822b-f1f9-4a96-a224-7f671f9d4a10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:51│德尔玛（301332）：关于回购股份实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：关于回购股份实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a47304bb-df1a-444d-baad-9eb548e5ecfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:51│德尔玛（301332）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c72d3de0-4252-4053-91a7-dd3dbf964728.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:51│德尔玛（301332）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ffdd065f-6ac5-42c4-9627-3dc3be2c5062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│德尔玛（301332）：德尔玛内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：德尔玛内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2634f360-13ce-44b0-829c-b91086dbba55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│德尔玛（301332）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cf8fc9e5-244e-432f-8fe4-5712c543fd3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│德尔玛（301332）：中金公司关于2024年度持续督导定期现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：中金公司关于2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/95dfb79a-1bff-4029-b0d8-43c98f96a248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│德尔玛（301332）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/30256b2b-c18b-4046-8dc1-196af2ca076d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│德尔玛（301332）：接受关联方担保暨关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：接受关联方担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f324c64f-bcd3-4c34-9208-927d06baf537.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│德尔玛（301332）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：2024年度证券与衍生品投资情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/80001743-d5ce-44fe-9276-c7fc140e8cab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│德尔玛（301332）：开展套期保值业务的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：开展套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efb8e675-5769-4d61-82d5-b445402e4623.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│德尔玛（301332）：德尔玛非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：德尔玛非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/999ac059-0c56-4645-a2ea-c18e1ad01aaa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│德尔玛（301332）：关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）于 2025年 4月24日召开了第二届董事会第九次会议，审议通
过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛
山市分行、中国银行股份有限公司顺德分行、汇丰银行（中国）有限公司（包括其分支机构）及 The Hongkong and Shanghai Banki
ng Corporation Limited申请不超过 32,000万元的综合授信额度，具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准。为支持公司发
展，保障金融机构授信的顺利实施，公司控股股东佛山市飞鱼电器科技有限公司（以下简称“飞鱼电器”）拟对公司申请上述授信总
额度提供连带责任保证，公司本次接受担保构成关联交易。飞鱼电器提供担保期间不向公司收取担保费用，公司无需对该担保事项提
供反担保，具体担保形式、担保范围和期限等按与相关金融机构实际签订的担保协议为准。
关联董事蔡铁强、蔡演强对上述议案回避表决，独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项，并获得全体独立董事的同意。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内的有关合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条的规定，上市公司与关联人发生的上市公司单方面获得利益的交易，
包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以豁免提交股东大会审议。因此，本次接受关联方担保事项无需提交股东
大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：佛山市飞鱼电器科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：蔡铁强
注册资本：5,000万元
注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会人昌路 3 号美的新都荟广场2座 2432之二
成立日期：2016年 3月 16日
统一社会信用代码：91440606MA4UMKD84G
股东：蔡铁强（实际控制人）持有飞鱼电器 73.30%的股权，珠海鱼池创业投资合伙企业（有限合伙）持有飞鱼电器 26.70%的股
权
经营范围：对智能家用电器、电子通讯设备的高新技术产业项目进行研发；销售：家具、家居用品；投资管理、投资咨询（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：飞鱼电器成立于 2016年 3月，系公司控股股东，主要业务为投资管理、智能家用电
器、电子通讯设备的研发与销售。最近三年飞鱼电器主营业务未发生重大变化。
最近一年及一期的主要财务数据：
单位：万元
财务指标 2025年 3月 31日/2025年 1-3月 2024年 12月 31日/2024年度
资产总额 15,925.95 15,994.93
负债总额 5,524.77 5,532.70
净资产 10,401.18 10,462.23
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -61.05 1,313.99
净利润 -61.05 1,313.99
注：上述数据未经审计。
与公司关联关系：飞鱼电器系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，飞鱼电器属于公司关联方
，其为公司融资提供担保事项构成关联交易。
经查询，飞鱼电器不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
遵循自愿的原则，飞鱼电器为公司申请综合授信额度提供连带责任保证，此项担保为无偿担保，担保期间公司无需向上述关联方
支付费用，亦无需对该担保提供反担保，不存在损害公司和公司股东利益的情况。
四、担保协议的主要内容
截至目前，担保协议尚未签订。担保金额和担保期限等具体担保内容以公司与相关金融机构实际签署的担保协议为准。实际担保
金额将不超过董事会批准授予的担保额度。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司控股股东飞鱼电器为公司融资提供无偿担保，能有效满足公司日常资金需求，促进公司业务有序开展，降低公司经营费用，
有利于公司的健康稳定发展。本次接受关联方担保系公司单方面受益，体现了控股股东对公司发展的大力支持，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
六、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本公告披露日，公司累计已接受上述关联方提供担保的金额为 32,000万元（不包含本次，且均为无偿担保），除接受上
述关联方为公司提供无偿担保外，公司未与上述关联方发生其他关联交易。
七、独立董事意见
独立董事专门会议审议通过了本次公司接受关联方担保暨关联交易事项。经审核，独立董事认为：公司控股股东为公司向金融机
构申请授信额度提供担保，公司接受关联方无偿提供担保构成关联交易。该等关联交易有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符
合上市公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，程序合法有效。因
此，全体独立董事同意本次公司接受关联方担保暨关联交易事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次接受关联方担保暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，获得了独立董事过半数同意意见，
履行了必要的审议程序。本次关联交易有利于支持公司业务发展，公司接受关联方担保免于支付担保费用，公司也不提供反担保，不
会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司接受关联方
担保暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届董事会第九次会议的独立董事专门会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司关于广东德尔玛科技股份有限公司接受关联方担保暨关联交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5a49e47c-1a1a-45de-9a2a-5878627022b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│德尔玛（301332）：使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e17e87f9-86e2-463c-8eda-a0d8ebd888ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│德尔玛（301332）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c5ea59a1-dc8e-4901-ad8b-4c6882fb0516.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:50│德尔玛（301332）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7a9752a3-f814-4220-a3f0-39828e2bfd4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:49│德尔玛（301332）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
德尔玛（301332）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/95d2ce95-db64-4317-80b0-8aa940c5d5c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 20:49│德尔玛（301332）：独立董事2024年度述职报告-纪建斌
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“德尔玛”或“公司”）的独立董事，遵照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司 2024年
度的相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就履职情况汇
报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
纪建斌，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，无境外居留权。1990年6 月至 1999 年 3 月任职于陕西省黄陵监狱，担任分
队长；1999 年 3 月至 2001年 11月任职于陕西法豪律师事务所，担任执业律师，副主任；2001年 11月至今任职于广东南天明律师
事务所，担任执业律师、合伙人，副主任；2020年 10月至今担任公司独立董事。
（二）独立性自查情况说明
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
，本人进行了独立董事独立性自查。
本人作为公司独立董事，不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及
其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会、股东大会情况
2024年，公司董事会共召开了 6次会议，召开 3次股东大会。本人出席会议的具体情况如下：
独立董事 本报告期应出 现场出席董 投票情况 是否连续两次未亲 出席股
姓名 席董事会次数 事会次数 自参加董事会会议 东大会
次数
纪建斌 6 6 均投赞成票 否 3
作为公司独立董事，本人在各次会议召开前主动查阅相关资料，为董事会的讨论和重要决策做好准备工作。在会议上认真审议相
关议案，站在法律背景的角度积极参与讨论并提出合理建议。2024年，本人对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞
成票，没有提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024年度，各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制度及公司董事会专门委员会工作制度，严格遵守各项法
律、法规、规范性文件，认真负责履行职责。本人出席董事会专门委员会的具体情况如下：
委员会名称 会议召开次数 出席会议次数
审计委员会 4 4
薪酬与考核委员会 3 3
本人作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及审计委员会委员，2024年内，严格按照有关法律、法规和董事会专门
委员会工作制度的相关要求，认真研究公司薪酬政策，监督公司董事及高级管理人员薪酬与绩效考核实施情况并依据实际情况提出合
理建议；对 2024年限制性股票激励计划及首次授予事项进行认真审议；对公司内控制度修改完善和执行情况进行监督检查，认真审
核审计机构出具的审计意见及公司财务信息及其披露情况。
作为独立董事，在独立董事专门会议上审议了公司接受关联方担保、全资子公司实施股权激励暨关联交易及开展套期保值业务等
事项进行审查，保障相关交易的合理性和公允性。报告期，独立董事专门会议重点审议事项如下：
时间 会议届次 审议议案
2024-04-25 第二届董事会第三次的独 关于接受关联方担保暨关联交易的议案
立董事专门会议 关于开展套期保值业务的议案
2024-07-12 第二届董事会第四次的独 关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨关联交
立董事专门会议 易及放弃优先认缴出资权的议案
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流
，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东大会等方式，与中小股东进行沟通交流，听取投资者的意见和建议，解答投资者提出的问题，
积极履行独立董事职责。
（五）现场工作的情况
报告期内，本人在公司的现场工作时间为 15天，本人利用参加董事会、专门委员会、股东大会以及其他时间，对公司进行现场
实地调研，关注和了解公司的经营、管理、财务状况及内部制度建设和董事会决议执行情况。关注传媒、网络对公司的相关报道，掌
握公司的经营状况，充分利用个人的专业特长为公司经营发展提出意见和建议。除利用参加董事会、股东大会等机会对公司的经营状
况、财务状况和规范运作方面等工作进行了解外，本人还另外安排时间与其他独立董事到公司实地考察，全面深入地获悉公司的经营
状况。同时，时刻关注市场环境等外部因素对公司的影响，充分利用个人的专业特长为公司经营发展提出意见和建议。
（六）上市公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，认真听取并采纳我们合理的意见和建议，使我们更加积极有效地履行了独立董事的职责
，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。
（七）其他履行独立董事特别职权的情况
2024年，本人作为独立董事：
1、未有作为独立董事提议召开董事会的情况；
2、未有作为独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有作为独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有作为独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况；
5、作为独立董事就公司 2024年第二次临时股东大会审议的 2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司独立董事，本人对履职需重点关注的事项，均本着审慎的原则，基于独立判断的立场，认真审阅相关资料，与公司经营
管理层进行充分沟通，与其他独立董事进行充分讨论后最终作出决策；对相关事项的执行、披露、合法合规作出明确判断，对公司与
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行监督。本人在履职过程中重点关注事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，按时编制并披露了定期报告，本人认为报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，公司审议和表决程序合法合规。
（二）续聘承办公司审计业务的会计师事务所
|