公司公告☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-31 18:00 │熵基科技（301330）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 16:24 │熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:38 │熵基科技（301330）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:38 │熵基科技（301330）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:38 │熵基科技（301330）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:38 │熵基科技（301330）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 19:38 │熵基科技（301330）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-19 17:26 │熵基科技（301330）：关于注销闲置募集资金现金管理部分专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-13 17:26 │熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 19:07 │熵基科技（301330）：独立董事候选人声明与承诺（王义华） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 18:00│熵基科技（301330）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确地
反映公司的资产状况和财务状况，熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内各公司2025年 12月末所属资产进
行了减值测试，本着谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，预计 2025年全年计提资产减值准备金额合
计约为 3,614.57万元，具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年度拟计提金额 备注
信用减值损失 2,105.39 应收账款坏账损失、其他
应收款坏账损失、长期应
收款坏账损失
资产减值损失 1,509.18 合同资产减值损失、存货
跌价损失、长期股权投资
减值损失、商誉减值损失
合计 3,614.57
注：数据如存在尾差，属四舍五入所致。
本次拟计提资产减值准备金额是公司财务部门初步核算结果，未经会计师事务所审计，具体减值项目及金额以经会计师事务所审
计的 2025年年度报告为准。
二、本次拟计提减值准备金额对本公司的影响
经公司财务部门初步测算，公司 2025 年拟计提各项资产减值准备合计约3,614.57 万元，预计将减少 2025 年度合并报表利润
总额 3,614.57 万元，最终计提的 2025年度资产减值准备金额以会计师事务所审计结果为准。
三、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收账款/合同资产/长期应收款/其他应收款预期信用损失的计提方法
本集团基于单项和组合评估应收账款、合同资产、长期应收款和其他应收款，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前
状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收账款、合
同资产、长期应收款和其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款
、合同资产、长期应收款和其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收账款
、合同资产、长期应收款和其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
（二）存货减值准备计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出
售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的
存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额
确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并
与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）长期资产减值的计算依据和计算方法
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形
资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资
产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行
估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经
确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
四、风险提示
本次拟计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据将以会计师事务所出具的年度审
计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2e795351-0d73-4ba1-89b8-b7731c07db3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 16:24│熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/385349ce-4ead-42e0-b85e-eb3e9bbb1ead.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:38│熵基科技（301330）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技（301330）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a6143e59-0379-40d9-8054-d2d19559c6f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:38│熵基科技（301330）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：熵基科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司
2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《熵基科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、会议表决程序和表决结果等
事宜出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意
见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师仅对就本次会议的召集与召开程序、
召集人和出席人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数
据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所律师保证本法律意见书所认定的相关事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师根据对事实的了解和对法律的
理解，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
公司于 2026年 3月 10日召开第三届董事会第二十五次会议，决议于 2026年3月 26日召开 2026年第一次临时股东会。
公司董事会于 2026 年 3 月 11 日在公司指定信息披露媒体上刊载了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称
“会议通知”）。会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点、
会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 3月 26 日 14:00在广东省东莞市
塘厦镇平山工业大路 32 号熵基科技 204 会议室召开，由公司董事长车全宏先生主持本次会议。本次股东会网络投票时间为 2026
年 3 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 26日 9:15至 9:25、9:30至 11:30、1
3:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 26 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会通知的时间、方式及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东会召开的实际时间
、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人与出席人员的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，本次股东会由公司董事会召集。
（二）经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人合计人数为 120名，代表公司有效表决权股份为 156,094,509股，
占公司有效表决权股份总数（有效表决权股份总额为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户中已回购的股份数量，下同）的
66.6400%；其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者及其代理人（以下简称
“中小投资者”）共 115名，代表公司有效表决权股份为 5,294,381股，占公司有效表决权股份总数 2.2603%。
1、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2026年 3月 20日下午交易结束后的公司股东名册，对
出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托证明文件进行了核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 5
名，代表公司有效表决权股份为 97,085,516 股，占公司有效表决权股份总额的 41.4478%。
2、以网络投票系统进行投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有
效时间内通过网络投票的股东共计 115 名，代表公司有表决股份 59,008,993 股，占公司有效表决权股份总额的25.1922%。
（三）出席或列席本次股东会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还包括公司的部分董事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，公司本次股东会召集人与会议出席人员符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人
和会议出席人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了
表决，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票
表决结果。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结
果进行了单独统计。
（二）本次股东会的表决结果
本次股东会审议的议案 1、议案 2均采用累积投票制进行逐项表决，具体表决情况如下：
1、逐项表决并审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举车全宏先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：155,786,439 股同意（占出席股东会有效表决权股份总数的99.8026%）。
中小投资者表决情况：4,986,311股同意（占出席股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 94.1812%）。
1.02 《选举金海荣先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：155,780,658 股同意（占出席股东会有效表决权股份总数的99.7989%）。
中小投资者表决情况：4,980,530股同意（占出席股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 94.0720%）。
1.03 《选举高本合先生为公司第四届董事会非独立董事》
表决结果：155,769,471 股同意（占出席股东会有效表决权股份总数的99.7918%）。
中小投资者表决情况：4,969,343股同意（占出席股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 93.8607%）。
2、逐项表决并审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举梁龙先生为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：155,767,451 股同意（占出席股东会有效表决权股份总数的99.7905%）。
中小投资者表决情况：4,967,323股同意（占出席股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 93.8225%）。
2.02 《选举王义华女士为公司第四届董事会独立董事》
表决结果：155,782,647 股同意（占出席股东会有效表决权股份总数的99.8002%）。
中小投资者表决情况：4,982,519股同意（占出席股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 94.1096%）。
2.03 《选举金振朝先生为公司第四董事会独立董事》
表决结果：155,788,382 股同意（占出席股东会有效表决权股份总数的99.8039%）。
中小投资者表决情况：4,988,254股同意（占出席股东会的中小投资者有效表决权股份总数的 94.2179%）。
3、审议通过《关于修订<熵基科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决结果：同意 156,038,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9638%；反对 55,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0357%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
中小投资者表决情况：同意 5,237,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9328%；反对 55,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0521%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0151%。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整投资规划并调减投资总额及延期的议案》
表决结果：同意 156,029,837 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9586%；反对 63,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 1,472股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%
。
中小投资者表决情况：同意 5,229,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7785%；反对 63,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1937%；弃权 1,472股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0278%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/1baff5ad-a16c-4c8b-bc76-b0586ed32376.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:38│熵基科技（301330）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技（301330）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/b4e1c2d8-170a-4b12-837c-636aacdc23ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:38│熵基科技（301330）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格审查后，公司于 2026年 3月 25日召开职工代表大会，经
与会职工代表讨论与民主表决，选举傅志谦先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中职工代表董事 1名。本次选举的职工代表董事将与公司 2026年第一次临时股东会选举
的 6名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
傅志谦先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定的关于职工董事任职的资格和条件。傅志谦先生当选公司职工
代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8b617c39-6868-44c6-8f6b-d3c3b2fe1b4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 19:38│熵基科技（301330）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技（301330）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/262ee367-af33-466a-9698-ba6885747c8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-19 17:26│熵基科技（301330）：关于注销闲置募集资金现金管理部分专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2025 年 9月 10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超
募资金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内
容详见公司于 2025年 9月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-080）。
因购买理财产品的需要，公司在招商银行东莞分行东莞塘厦支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资
金进行现金管理，具体内容详见公司 2025年 12月 19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立闲置募集资
金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2025-101）。鉴于前述现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，公司已
于近期将账户注销，具体注销的账户信息如下：
开户银行 账户名称 账户号码
招商银行东莞分行东莞塘厦支 熵基科技股份有限公司 7699*********0099
行
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/84c986ce-2428-495d-959c-c72a3eee1a69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-13 17:26│熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技（301330）：关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/bac2869f-aa9e-4dab-95d8-6b2607bfa5f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 19:07│熵基科技（301330）：独立董事候选人声明与承诺（王义华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技（301330）：独立董事候选人声明与承诺（王义华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/5b51d075-212b-453e-9d4b-11c4a9d2fa27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 19:07│熵基科技（301330）：独立董事候选人声明与承诺（金振朝）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技（301330）：独立董事候选人声明与承诺（金振朝）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/574ba5ba-5863-4857-b330-11f858625eeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 19:07│熵基科技（301330）：独立董事提名人声明与承诺（梁龙）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技（301330）：独立董事提名人声明与承诺（梁龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/33dc33d2-b09a-4975-b2b7-75c774ec9efb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 19:07│熵基科技（301330）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
公司于 2026年 3月 10日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第四届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（包含职工代表董事 1名，由职工代表大会选举产生），独立董事 3名
。经董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名车全宏先生、金海荣先生、高本合先生为第四届董事会非独立董事候选人，同
意提名梁龙先生、王义华女士、金振朝先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会
人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人梁龙先生
、王义华女士、金振朝先生已取得独立董事资格证书。其中王义华女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生。
上述董事候选人尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。上述 6名董事候选人经公司股东会
审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会
选举通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
在公司完成第四届董事会选举工作后，公司第三届董事会非独立董事马文涛先生、独立董事庞春霖先生、董秀琴女士和卓淑燕女
士因任期届满不再担任公司董事及董事会相关专门委员会职务。公司对前述董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/8917a220-d5e3-46eb-a7cc-b2229572c130.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 19:07│熵基科技（301330）：独立董事提名人声明与承诺（王义华）
──
|