公司公告☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │信音电子（301329）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │信音电子（301329）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │信音电子（301329）：增加2025年度日常关联交易金额预计的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │信音电子（301329）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-23 23:59 │信音电子（301329）：信音电子拟收购东莞市国联电子有限公司股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股│
│ │东全部权益价值资产评估报告 │
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│2025-10-23 20:56 │信音电子（301329）：信音电子拟收购东莞市国联电子有限公司股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股│
│ │东全部权益价值资产评估报告 │
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│2025-10-23 20:56 │信音电子（301329）：使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的核查意见 │
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│2025-10-23 20:56 │信音电子（301329）：东莞市国联电子有限公司审计报告 │
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│2025-10-23 20:56 │信音电子（301329）：关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的公告 │
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│2025-10-23 20:56 │信音电子（301329）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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2025-10-30 00:00│信音电子（301329）：第六届董事会第五次会议决议公告
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信音电子（301329）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/af622bc3-3b5e-4864-a8c0-6e502476b9e6.PDF
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2025-10-30 00:00│信音电子（301329）：2025年三季度报告
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信音电子（301329）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bd094f4b-6df2-4d83-a474-59d670f8583e.PDF
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2025-10-30 00:00│信音电子（301329）：增加2025年度日常关联交易金额预计的核查意见
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信音电子（301329）：增加2025年度日常关联交易金额预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3fc40ec4-d811-4cb2-9eb7-a8357cde5769.PDF
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2025-10-30 00:00│信音电子（301329）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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信音电子（301329）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c7ad1903-7143-45ce-8d84-3e28fdce10b3.PDF
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2025-10-23 23:59│信音电子（301329）：信音电子拟收购东莞市国联电子有限公司股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股东全
│部权益价值资产评估报告
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信音电子（301329）：信音电子拟收购东莞市国联电子有限公司股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股东全部权益价值资产评
估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/2ad388df-68b1-4957-af07-6698f1bec54a.pdf
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2025-10-23 20:56│信音电子（301329）：信音电子拟收购东莞市国联电子有限公司股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股东全
│部权益价值资产评估报告
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信音电子（301329）：信音电子拟收购东莞市国联电子有限公司股权所涉及的东莞市国联电子有限公司股东全部权益价值资产评
估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/418eadf7-fcb5-4c10-9ef4-5781c56ee3ee.PDF
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2025-10-23 20:56│信音电子（301329）：使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的核查意见
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信音电子（301329）：使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/1db15f2c-2cd4-4ec1-81bd-79eacf084103.PDF
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2025-10-23 20:56│信音电子（301329）：东莞市国联电子有限公司审计报告
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信音电子（301329）：东莞市国联电子有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/b10c40c9-779f-4ac7-98d1-6ceb05c24ee7.PDF
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2025-10-23 20:56│信音电子（301329）：关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的公告
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信音电子（301329）：关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/df9cb006-200c-4076-841a-40c3dc1976cb.PDF
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2025-10-23 20:56│信音电子（301329）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 9人，实到 8人，委托出席
1人，其中董事甘逸群先生因公务原因未能现场出席，委托董事甘信男先生代为出席，董事杨政纲、彭国铭、张晓朋以通讯表决的方
式出席会议。会议由董事长林茂贤先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的议案》
经审议，董事会同意公司使用部分超募资金共计 22,000 万元购买国天电子所持有的国联电子 80%股权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 1票。
公司独立董事张晓朋先生投弃权票，理由为：（1）市场终端客户稳定性存疑；（2）对团队整合的预期效果存疑；（3）国联电
子内部管理效果存疑；（4）对赌期限结束后的业务发展存疑。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司决定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。
本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议
2、第六届董事会战略委员会 2025 年第一次例会会议决议；
3、《东莞市国联电子有限公司之股权转让协议》；
4、《意向金协议》；
5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2025]100Z3460 号）；
6、北方亚事资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（北方亚事评报字[2025]第 01-1173 号）；
7、《长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司 80%股权
的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/956e47e6-bc80-4773-91f3-151122381b9b.PDF
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2025-10-23 20:54│信音电子（301329）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不
能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 04 日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号信音电子（中国）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于使用部分超募资金收购东莞 非累积投票提案 √
市国联电子有限公司 80%股权的议
案》
2、审议与披露情况
(1)以上提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
相关公告。(2)上述提案为普通决议事项，需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
(3)上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续；
(2)自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托
人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）及本人身份证办理登记手续。(3)异地股东可凭以上有关证件采取
信函或传真方式登记（须在 2025 年 11月 7日 17：00 点前送达或传真至公司），股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件 3）
，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 7日
3、登记地点：公司证券部
4、会议联系人：曾赐斌、彭晶丽
联系电话：0512-66879928
传真号码：0512-66878892
电子邮箱：investor@sz-singatron.com.cn
联系地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路 509 号
5、本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f8501197-1c4a-4707-967c-7ea92df1a47c.PDF
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2025-09-19 15:42│信音电子（301329）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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信音电子(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，同意公司设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代
表大会民主选举产生。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9月 19 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议同意选
举江庆丰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届
满之日止。
江庆丰先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/30189c16-42de-4870-ace9-f75e9a00bc52.PDF
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2025-09-11 18:26│信音电子（301329）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公
司拟使用不超过人民币 65,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1010
号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,300 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 21.00 元/股，募集资金总额为903,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 822,668,432.40元
。募集资金已于 2023 年 7月 7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大
华验字[2023]000409 号《验资报告》。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司已开设募集资金专项账
户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。公司已与保荐人、存放募集资金的银行机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,266.84 万元(其中，超募资金总额共计人民币 31,152.44 万元)，根据《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
号
1 信音电子（中国）股份有限公司扩建 58000 45,425.50 45,425.50
万件连接器项目
2 信音电子（中国）股份有限公司建研发中 5,688.90 5,688.90
心项目
合计 51,114.40 51,114.40
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入。根据募集资金投资项目的实际
建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司为提高资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂
时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加公司资金收益，保障公司股东利益。
（二）投资品种
为控制资金使用风险且不影响募集资金投资项目计划正常实施的前提下，公司投资安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限
最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于定期存款、大额存单等安全性高的保本型理财产品。投资产品不质押，不用于以证券
投资为目的的投资行为。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币 65,000 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，不影响募投项目使用。闲置募集资金
现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。
（四）投资期限
本次使用不超过人民币 65,000 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。
（五）实施方式
经公司董事会审议通过后，在有效期内和额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体组织实施。
（六）投资收益
公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照监管机构关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还
至募集资金专户。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。选择与信誉好、规模大
、有能力保障资金安全的银行进行现金管理业务合作。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财资
金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响募投项目计划正常实施和募集资金安全的前提
下，本着审慎原则对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目和主营业务的
正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
六、相关审议程序情况和专项意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
65,000 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，不影响募投项目使用。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
，在前述期限内额度可循环滚动使用。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次拟使用不超过人民币 65,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项经公司董事会审议通过
，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金的使用未与
募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、
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