公司公告☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-19 15:42 │信音电子（301329）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-11 18:26 │信音电子（301329）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-09-11 18:26 │信音电子（301329）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-09-11 18:26 │信音电子（301329）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-11 17:12 │信音电子（301329）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 17:12 │信音电子（301329）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-09 16:48 │信音电子（301329）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-26 20:53 │信音电子（301329）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 20:53 │信音电子（301329）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 20:52 │信音电子（301329）：关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 │
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2025-09-19 15:42│信音电子（301329）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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信音电子(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，同意公司设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代
表大会民主选举产生。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9月 19 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议同意选
举江庆丰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届
满之日止。
江庆丰先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/30189c16-42de-4870-ace9-f75e9a00bc52.PDF
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2025-09-11 18:26│信音电子（301329）：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 11日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下，公
司拟使用不超过人民币 65,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1010
号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 4,300 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 21.00 元/股，募集资金总额为903,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 822,668,432.40元
。募集资金已于 2023 年 7月 7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大
华验字[2023]000409 号《验资报告》。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司已开设募集资金专项账
户，用于本次发行募集资金的专项存储和使用。公司已与保荐人、存放募集资金的银行机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,266.84 万元(其中，超募资金总额共计人民币 31,152.44 万元)，根据《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
号
1 信音电子（中国）股份有限公司扩建 58000 45,425.50 45,425.50
万件连接器项目
2 信音电子（中国）股份有限公司建研发中 5,688.90 5,688.90
心项目
合计 51,114.40 51,114.40
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入。根据募集资金投资项目的实际
建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司为提高资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂
时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，增加公司资金收益，保障公司股东利益。
（二）投资品种
为控制资金使用风险且不影响募集资金投资项目计划正常实施的前提下，公司投资安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限
最长不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于定期存款、大额存单等安全性高的保本型理财产品。投资产品不质押，不用于以证券
投资为目的的投资行为。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币 65,000 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，不影响募投项目使用。闲置募集资金
现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。
（四）投资期限
本次使用不超过人民币 65,000 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。
（五）实施方式
经公司董事会审议通过后，在有效期内和额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体组织实施。
（六）投资收益
公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照监管机构关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还
至募集资金专户。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。选择与信誉好、规模大
、有能力保障资金安全的银行进行现金管理业务合作。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财资
金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响募投项目计划正常实施和募集资金安全的前提
下，本着审慎原则对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目和主营业务的
正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
六、相关审议程序情况和专项意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
65,000 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，不影响募投项目使用。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
，在前述期限内额度可循环滚动使用。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次拟使用不超过人民币 65,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项经公司董事会审议通过
，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金的使用未与
募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
信音电子（中国）股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/2f2b350f-fa6f-4ae9-900e-c328529b7c89.PDF
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2025-09-11 18:26│信音电子（301329）：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称 “上市公司”或“公司
”）2023年度首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《) 关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》(证监许可[2023]1010号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,300 万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币
21.00 元，募集资金总额为 903,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 822,668,432.40 元。募集资金已于 20
23 年 7月 7日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)进行了审验
，并出具“大华验字[2023]000409号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行签订了募集资金
三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,266.84万元(其中，超募资金总额共计人民币 31,152.44万元)，根据《首次公
开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金投资额
1 信音电子（中国）股份有限公司扩 45,425.50 45,425.50
建 58000 万件连接器项目
2 信音电子（中国）股份有限公司建 5,688.90 5,688.90
研发中心项目
合计 51,114.40 51,114.40
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入。根据募集资金投资项目的实际
建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司为提高资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂
时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，保障公司股东利益。
（二）投资品种
为控制资金使用风险且不影响募集资金投资项目计划正常实施的前提下，公司投资安全性高、低风险、流动性好、产品投资期限
最长不超过 12个月的理财产品，包括但不限于定期存款、大额存单等安全性高的保本型理财产品。投资产品不质押，不用于以证券
投资为目的的投资行为。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币 65,000.00万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，不影响募投项目使用。闲置募集资
金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。
（四）投资期限
本次使用不超过人民币 65,000.00万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 1
2个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。
（五）实施方式
经公司董事会审议通过后，在有效期内和额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体组织实施。
（六）投资收益
公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照监管机构关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还
至募集资金专户。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。选择与信誉好、规模大
、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、审计委员会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在确保不影响募投项目计划正常实施和募集资金安全的前提
下，本着审慎原则对暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目和主营业务的
正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。
六、审议程序及相关意见
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
65,000.00万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度
可循环滚动使用。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次拟使用不超过人民币 65,000.00万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项经公司董事会审议通过，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金的使用未与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7feb7bc6-4553-460f-beaa-d32043e84d3a.PDF
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2025-09-11 18:26│信音电子（301329）：第六届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 9月 11 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知通过邮件方式于 2025 年 9 月 9日送达各位董事。本次会
议应到董事 8人，实到 8人（含委托授权出席），其中：董事杨政纲、彭国铭、杨艳波、张晓朋以通讯表决的方式出席会议，董事甘
信男、甘逸群因公务原因无法出席，分别书面委托董事杨政纲和董事长林茂贤代为表决。会议由董事长林茂贤先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，
表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司为提高资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过
人民币 65,000 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，包括但不限于定期存款、大额存单等安全性高的保本型理财
产品，增加公司资金收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。
保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂
时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司关于信音电子（中国）股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/fa588e7f-9a2f-42ec-9423-976840d3be90.PDF
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2025-09-11 17:12│信音电子（301329）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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信音电子（301329）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/8603294e-ad85-4f66-b854-64487e5b4600.PDF
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2025-09-11 17:12│信音电子（301329）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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信音电子（301329）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/7f71b7a4-c4d5-473b-a0e7-cbd67c88891a.PDF
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2025-09-09 16:48│信音电子（301329）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 8月 26 日召
开的第六届董事会第二次会议审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、董事会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 4月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期
利润分配的议案》，并于 2025 年 5月20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过该议案。在满足分红条件的情况下，允许公司在
2025 年度中期对截至 2024 年 12 月 31 日前的滚存利润进行现金分红，派发现金红利金额不超 2,000 万元人民币（含税）。授权
公司董事会根据年度股东大会的决议制定具体的中期分红方案并予以实施。具体内容详见公司于 2025 年 4 月11 日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的公告》。
公司于 2025 年 8月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，具体
分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），不实施
送股和资本公积转增股本。截至2025年6月30日，公司总股本为170,200,000股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 19,573,000.00
元（含税）。如公司本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，相应调整
每股分红比例。
2、本次权益分派方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会、第六届董事会第二次会议审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离第六届董事会第二次会议审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 170,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.150000 元人民
币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权
益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1
.035000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.230
000 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.115000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9月 16日，除权除息日为：2025 年 9月17 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委
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