公司公告☆ ◇301328 维峰电子 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:30 │维峰电子（301328）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:24 │维峰电子（301328）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:22 │维峰电子（301328）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 │
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│2025-04-26 03:21 │维峰电子（301328）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:21 │维峰电子（301328）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 03:21 │维峰电子（301328）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 03:21 │维峰电子（301328）：董事会决议公告 │
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│2025-04-26 03:20 │维峰电子（301328）：及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-04-26 03:20 │维峰电子（301328）：超募资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-04-26 03:20 │维峰电子（301328）：2024年度内部控制审计报告 │
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2025-04-26 03:30│维峰电子（301328）：监事会决议公告
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维峰电子（301328）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:24│维峰电子（301328）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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维峰电子（301328）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:22│维峰电子（301328）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告
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维峰电子（301328）：关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d3fcad23-ca51-4efb-b3fa-a9af3bcc134b.PDF
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2025-04-26 03:21│维峰电子（301328）：2025年一季度报告
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维峰电子（301328）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/21c6f6c2-d5a5-4fc8-97f3-47e5d521e134.PDF
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2025-04-26 03:21│维峰电子（301328）：2024年年度报告
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维峰电子（301328）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:21│维峰电子（301328）：2024年年度报告摘要
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维峰电子（301328）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:21│维峰电子（301328）：董事会决议公告
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维峰电子（301328）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-04-26 03:20│维峰电子（301328）：及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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维峰电子（301328）：及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-26 03:20│维峰电子（301328）：超募资金投资项目延期的核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐人”）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以
下简称“维峰电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对维峰电子本次超募资金投资项目延期事
项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079
号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准以公开发行方式发行人民币普通股（A）股1,832.00万股，每股面值人民币1
.00元，发行价格为78.80元/股，募集资金总额为人民币144,361.60万元，扣除不含增值税发行费用人民币11,862.80万元，实际募集
资金净额为人民币132,498.80万元。
上述募集资金已全部到位并存放于公司募集资金专户管理，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月2日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000616号）。
二、募集资金使用情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集 截至2024年末
资金 投入金额
1 华南总部智能制造中心建设项目 44,098.51 44,098.51 36,425.23
2 华南总部研发中心建设项目 6,270.73 6,270.73 6,104.95
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 6,952.04
合计 60,369.24 60,369.24 49,482.22
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等）12,171.01 万元永
久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。
（二）超募资金投资项目及使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 132,498.80 万元，扣除上述募集资金投资项目需求后，超募资金总额为人民
币 72,129.56 万元。
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》，同意公司使用自有
资金 1 亿元及超募资金 1.5 亿元用于投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露
于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的公告》（公告编号：2023-057）。
三、超募资金投资项目延期的情况及原因
（一）基本情况
基于当前超募资金投资项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在超募资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投
资项目规模不发生变更的情况下，公司拟延长超募资金投资项目的预计可使用状态日期，调整后超募资金投资项目达到预计可使用状
态的日期如下：
序号 项目名称 原项目达到预定可 调整后项目达到预
使用状态日期 计可使用状态日期
1 昆山维康高端精密连接器生产项目 2025 年 6 月 30 日 2025 年 9 月 30 日
（二）超募资金投资项目延期的原因
自募集资金到账以来，公司积极推进超募资金投资项目的实施工作。但考虑到各种不确定因素，公司秉承合理有效使用募集资金
的原则，在超募资金投资项目的推进上更加谨慎、严谨、科学，整体进度较原计划适当放缓，以有效控制成本、降低风险、提高资产
流动性，更好地保障超募资金投资项目质量以实现效益。截至目前，昆山维康高端精密连接器生产项目主体建设已经完工，即将进行
办理项目验收手续，以及产线的水、电、气路的安装和智能仓储的安装调试等工作，前述工作需要一定的时间周期。结合目前项目实
际开展情况，公司决定在超募资金投资项目投资总额、实施主体及募集资金用途不变的情况下，将“昆山维康高端精密连接器生产项
目”达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延期至2025年9月30日。
四、本次超募资金投资项目延期对公司的影响
本次超募资金投资项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进
度变化，未调整超募资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、履行的审议程序及相关意见
公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于超募资金投资项目延期
的议案》。根据相关规定，公司本次超募资金投资项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，董事会基于审慎性
原则，结合当前超募资金投资项目实际进展情况，同意公司在项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“昆山维
康高端精密连接器生产项目”的预计达到预定可使用状态的日期调整为2025年9月30日。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月25日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司
是基于超募资金投资项目建设的实际情况将“昆山维康高端精密连接器生产项目”预计达到预定可使用状态的日期进行调整，不存在
变相改变公司募集资金用途的情形。本次事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。同意公司将“昆山维康高端精密连接器生产项目”的预计达到预定可使用状态的日期调整为2025年9月30日。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次超募资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的程序，符合相
关法律法规及规章制度的要求。公司本次超募资金投资项目延期的事项不涉及募投项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综上所述，保荐人对公司本次超募资金投资项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/481e0b17-51c3-4713-b6e2-ecc8c9098512.PDF
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2025-04-26 03:20│维峰电子（301328）：2024年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“维峰电子”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是维峰电子董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，维峰电子于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制
内部控制审计报告 第 1 页
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国?上海 2025 年 4 月 25 日
内部控制审计报告 第 2 页
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/08e05e32-910d-4e07-b50b-0783b9eb886f.PDF
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2025-04-26 03:20│维峰电子（301328）：2024年年度审计报告
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维峰电子（301328）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d3349583-f5e7-402b-a5cf-75293da7091f.PDF
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2025-04-26 03:20│维峰电子（301328）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于维峰电子2024年度跟踪报告
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维峰电子（301328）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于维峰电子2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b4d81e2d-7997-4c08-bd94-3c5b6c522048.PDF
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2025-04-26 03:20│维峰电子（301328）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
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维峰电子（301328）：使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9055debd-9656-4c38-84bc-3e8612269f78.PDF
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2025-04-26 03:20│维峰电子（301328）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资产品类型：银行、证券公司等专业金融机构发行的安全性较高、风险较低的理财产品。
2、投资额度：公司及子公司使用总额度不超过 70,000 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财。
3、使用期限：自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。
4、特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资
。
维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度最高不超
过 70,000 万元（含本数）的进行委托理财，使用期限为自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金
进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司使用总额度不超过 70,000 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，上述投资额度的使用期限为公司
第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用，使用期限内任一时点，闲
置自有资金委托理财最高余额合计不超过 70,000 万元（含本数）。
（三）投资产品类型
公司将按照公司《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估。公司拟向银行、证券公司等专业金
融机构购买安全性高、风险较低的投资产品。
（四）实施方式
经公司第二届董事会第十六次会议审议通过后，授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，并由财
务部门负责具体组织实施及进展跟进事宜。授权期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（六）其他说明
公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司
正常经营资金需求的前提下进行的，将不会影响公司日常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置自有资金进行适度、
适时的委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入
，但不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益不可预期。
2、相关人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相
应措施，严格控制投资风险。
3、公司审计部负责审查委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，
并对账务处理情况进行核实。
4、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件以及《公司章程》的有关规定对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，严格控
制资金的安全性。
四、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托
理财的议案》，董事会认为：在充分保障日常经营性资金需求的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司收
益，提高资金使用效率，同意公司及子公司使用不超过 70,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，该额度自公司第
二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托
理财的议案》，监事会认为：公司目前财务状况稳健，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买安
全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 70,000万元（含本数）进行委托理财，该额度在公
司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司及子公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，拟使用部分闲置自
有资金进行委托理财有利于资金增值，不涉及募集资金和高风险投资，符合公司及股东的利益。公司及子公司本次使用部分闲置自有
资金进行委托理财事项已经公司董事会及监事会审议通过，已履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利
益的情形。综上，本保荐人对公司及子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
五、备查文件
（一）第二届董事会第十六次会议决议；
（二）第二届监事会第十二次会议决议；
（三）申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于维峰电子（广东）股份有限公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委
托理财的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/16e70751-8101-48d6-9a46-5046959a760d.PDF
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2025-04-26 03:19│维峰电子（301328）：2024年度独立董事述职报告（谭旭明）
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维峰电子（301328）：2024年度独立董事述职报告（谭旭明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9ac713eb-5d11-4244-b6ae-d86c32311fa3.PDF
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2025-04-26 03:19│维峰电子（301328）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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维峰电子（301328）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f4ba118b-c592-4f41-a7de-a8878ae3f1be.PDF
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