公司公告☆ ◇301326 捷邦科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:08 │捷邦科技（301326）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:08 │捷邦科技（301326）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 19:28 │捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-05-14 19:28 │捷邦科技（301326）：关于签署股权收购意向协议的公告 │
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│2026-05-11 16:41 │捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-11 16:41 │捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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│2026-05-11 16:41 │捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年度定期现场检查报告 │
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│2026-04-28 19:43 │捷邦科技（301326）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2026-04-28 19:43 │捷邦科技（301326）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 19:43 │捷邦科技（301326）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2026-05-20 18:08│捷邦科技（301326）：2025年年度股东会的法律意见书
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捷邦科技（301326）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/92dd9575-90a3-4ec6-955a-1e21e1764c84.PDF
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2026-05-20 18:08│捷邦科技（301326）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00；
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-1
1:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票具体时间为2026年5月20日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇常东路636号3栋3楼大会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合；
4、会议召集人：公司第二届董事会；
5、会议主持人：董事长、总经理杨巍先生；
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
7、股东出席的总体情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为72,709,728股，其中回购专用证券账户中的股份数量为570,900股。因回购股份不享
有表决权，本次股东会公司有表决权股份总数为72,138,828股。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共37人，代表有表决权的公司股份数合计为51,198,824股，占公司
有表决权股份总数的70.9726%。其中：
（1）通过现场投票的股东 8人，代表股份 49,408,763股，占公司有表决权股份总数的 68.4912%。
（2）通过网络投票的股东 29人，代表股份 1,790,061股，占公司有表决权股份总数的 2.4814%。
中小股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共29人，代表有表决权的公司股份
数合计为1,790,061股，占公司有表决权股份总数的2.4814%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东 29人，代表股份 1,790,061股，占公司有表决权股份总数的 2.4814%。
公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次
股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意51,136,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8779%；反对42,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0828%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0393%。
中小股东总表决情况：同意1,727,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5085%；反对42,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3686%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.1229%。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意51,136,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8779%；反对62,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,727,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5085%；反对 62,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4915%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意51,136,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8779%；反对62,500股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1221%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,727,561 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5085%；反对 62,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4915%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于 2026年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意51,126,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8586%；反对72,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,717,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9554%；反对 72,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0446%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议通过《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的议案》
总表决情况：同意51,135,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8762%；反对63,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,726,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4582%；反对 63,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5418%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意51,135,424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8762%；反对63,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,726,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4582%；反对 63,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5418%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于 2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意2,002,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9305%；反对63,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的3.0695%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意1,726,661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4582%；反对63,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5418%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
关联股东对本议案已回避表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：唐诗、尹雯
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于捷邦精密科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d6e25c0b-df28-47bd-bfb2-e62af1107e83.PDF
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2026-05-14 19:28│捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2026年 5月 14日（星期四）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026年5月 13 日以电子邮件方式
发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席并参与表决的董事 7人，其中 6名董事通过通讯方式参加会议。
会议由公司董事长杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》
经审议，董事会同意公司与东莞市恒钜电子有限公司（以下简称“标的公司”）控股股东林建安签署《关于东莞市恒钜电子有限
公司的股权收购意向协议》（以下简称“意向协议”），公司拟以现金方式收购其持有的标的公司 55%股权，本次交易完成后，标的
公司将成为公司的控股子公司。
意向协议签署后，公司与交易对方将继续积极对本次交易方案进行沟通、论证、协商，并据此签署本次交易的正式协议，明确相
关事项。
根据现阶段掌握资料，本次交易不构成关联交易，也预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2026
-030）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第十四次会议审议通过。
三、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；
（二）第二届董事会战略委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/21e1764c-103e-40e6-a940-538343e5e89f.PDF
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2026-05-14 19:28│捷邦科技（301326）：关于签署股权收购意向协议的公告
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捷邦科技（301326）：关于签署股权收购意向协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ab94f135-cda3-4260-ab36-f643b00fed73.PDF
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2026-05-11 16:41│捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年度持续督导跟踪报告
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捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/83356da9-6570-4059-8c31-c1037cc1abba.PDF
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2026-05-11 16:41│捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
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捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/5b9bd754-517c-457e-a337-0e96556a104a.PDF
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2026-05-11 16:41│捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年度定期现场检查报告
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捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f4845421-ce97-4ced-91f4-5ec974fd3f2d.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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评估及履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监
督职责。现将会计师事务所 2025 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）
成立日期：1981年（工商登记：2011年 12月 22日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 244名，注册会计师 1,361名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师为 461人。
致同会计师事务所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82亿元。2024年年报上市公
司审计客户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；
交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技
术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元；本公司同
行业上市公司审计客户 36家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第二十五次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意
续聘致同会计师事务所为公司 2025年度审计机构，聘期 1年，同时授权经营管理层根据 2025年度审计的具体工作量及市场价格水平
与审计机构协商确定相关的审计费用并办理签署相关服务协议等事项。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025年年报工作安排，致同会计师事务所
对公司 2025年度财务报告及2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情
况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在
所有方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事
务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《中
国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度
，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会
计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则的
规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025年度财务报告提请公司董事会审议
。
2、审计委员会充分评估并认可致同会计师事务所的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册
会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现
的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对
内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025年 4月 16日，公司召开第二届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过 2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并
同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为致同会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
捷邦精密科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1954bfc-9e75-4d14-80fe-30528f2da3d8.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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捷邦科技（301326）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06e16d7e-cc97-40e7-8d52-e0ecbd57a4a3.PDF
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2026-04-28 19:43│捷邦科技（301326）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228号）
，公司2022年9月首次向社会公众发行人民币普通股1,810万股，发行价格为每股人民币51.72元，募集资金总额为人民币936,132,000
.00元，扣除发行费用人民币99,181,666.78元，实际募集资金净额为人民币836,950,333.22元。
本次募集资金到账时间为2022年9月14日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022
年9月14日出具天职业字
[2022]41117号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、2025年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目21,358.52万元，尚未使用的金额为39,589.26万元（其中募集资金专户
存款余额3,689.26万元，理财产品余额35,900.00万元）。
2、2025年度使用金额及余额
2025年度，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
期初尚未使用的募集资金余额 395,892,576.99
其中：专户存款余额 36,892,576.99
理财产品余额 359,000,000.00
加：本期利息收入减手续费净额 236,616.15
理财产品投资收益 8,688,607.33
减：本期直接投入募投项目的募集资金 29,106,587.81
超募资金永久补充流动资金 0.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 26,095,211.55
截止本期末尚未使用的募集资金余额 349,616,001.11
其中：专户存款余额 199,616,001.11
理财产品余额 150,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募
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