公司公告☆ ◇301326 捷邦科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:36 │捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:35 │捷邦科技（301326）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-15 18:35 │捷邦科技（301326）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-12-15 18:35 │捷邦科技（301326）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 18:34 │捷邦科技（301326）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 18:32 │捷邦科技（301326）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告 │
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│2025-12-15 18:32 │捷邦科技（301326）：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-08 16:12 │捷邦科技（301326）：关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司51%股权的进展公告 │
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│2025-12-01 17:42 │捷邦科技（301326）：关于收到控股孙公司归还财务资助款项的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │捷邦科技（301326）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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2025-12-15 18:36│捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2025年 12月 15日（星期一）在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 12 月 12 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席
并参与表决的董事 7人，其中 5名董事通过通讯方式参加会议。
会议由公司董事长杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期 1年，同时董事会提请股东会授
权经营管理层根据 2025年度审计的具体工作量及市场价格水平与审计机构协商确定相关的审计费用并办理签署相关服务协议等事项
。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号
：2025-092）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司根据业务发展和日常经营的需要，预计 2026年度公司及子公司将与关联方河南国碳纳米科技有限公
司发生日常关联交易总金额不超过人民币 1,700.00万元（含本数），关联交易主要内容包括向关联方采购商品、接受关联方提供的
服务。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-093）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。保荐机构对本议案发
表了核查意见。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 35,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 29,000.00万元的自有资金
进行现金管理，并且同意将此项议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-094）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。保荐机构对本议案发表了核查意见。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025年第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025年 12月 31日召开 2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-095）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议；
（三）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cd9bf07c-2fc8-41ea-a6b7-6c61b8aa098b.PDF
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2025-12-15 18:35│捷邦科技（301326）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“捷邦科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技 2026年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
捷邦科技根据业务发展和日常经营的需要，预计 2026年度公司及子公司将与关联方河南国碳纳米科技有限公司（以下简称“国
碳纳米”）发生日常关联交易总金额不超过人民币 1,700万元（含本数），关联交易主要内容包括向关联方采购商品、接受关联方提
供的服务。
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公
司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预
计事项无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联 关联交易 关联交易定价原则 2026年预计 2025年 1-11月
类别 人 内容 金额 已发生金额
（未经审计）
向关联人采 国 碳 采 购 原 材 按照市场公允价格由 1,500.00 500.71
购商品 纳米 料 交易双方协商确定
接受关联人 采 购 加 工 按照市场公允价格由 200.00 -
提供的服务 服务 交易双方协商确定
合计 1,700.00 500.71
注：以上部分合计数与各分项直接相加之和若在尾数上有差异，除特别标注外，均为四舍五入所致。以下亦同。
（三）2025年 1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联人 关联交 2025年 2025年 实际发生 实际发生额 披露日期
易类别 易内容 1-11月实 度预计 额占同类 与预计金额 及索引
际发生金 金额 业务比例 差异
额（未经
审计）
向关联 国碳纳 采购原 500.71 1,500.00 63.79% -66.62% 2025 年 4
人采购 米 材料 月 25 日公
商品 司 披 露 的
《 关 于
2025 年 度
日 常 关 联
交 易 预 计
接受关 采购加 - 200.00 - - 的 公 告 》
联人提 工服务 （ 公 告 编
供的服 号 ：
务 2025-028）
合计 500.71 1,700.00 - -66.62% -
公司董事会对日常关联交 上述实际发生金额数据系 2025年 1-11月的数据（未经审计）
易实际发生情况与预计存 非全年完整数据。公司及子公司在日常运营过程中，实际关联
在较大差异的说明 交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整采购策
略，因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。
公司独立董事对日常关联 公司 2025年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要
交易实际发生情况与预计 所发生的，关联交易事项符合公平、公开和公正原则，实际发
存在较大差异的说明 生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情
况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情
形，不会影响公司独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
名称：河南国碳纳米科技有限公司
统一社会信用代码：91410402MA44L736XQ
法定代表人：刘保生
注册资本：1,380万元
成立日期：2017年 11月 17日
注册地址：河南省平顶山市新华区平郏路高新技术产业园区创新路中段路北经营范围：新材料、纳米材料及其复合材料的技术开
发、技术推广、技术咨询、技术转让服务；生产、销售纳米材料、电子产品、电池材料及其进出口业务；新能源汽车的销售、租赁、
售后服务；新能源充电桩的设计、制造、安装、运营及维护服务；锂离子电池及电池组的销售与技术服务。
股东情况：刘保生持股 47.10%、高金霞持股 18.12%、东莞瑞泰新材料科技有限公司持股 34.78%。
主要财务指标（未经审计）：截至 2025年 9月 30日，国碳纳米资产总额为2,304.08万元，净资产为 1,826.73万元，2025年 1-
9月国碳纳米营业收入为 1,103.1万元，净利润为-48.79万元。
（二）关联关系
截至本核查意见出具之日，公司控股子公司东莞瑞泰新材料科技有限公司持有国碳纳米 34.78%股权。
（三）履约能力分析
该关联人的经营状况正常，财务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
（四）关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和定价依据
公司及子公司与关联方发生的关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格
，不存在损害上市公司和公司股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求在预计金额范围内签订相关协议。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2026年度与关联方拟发生的上述关联交易事项是基于业务发展和日常经营的需要，属于正常的商业交易行为。上述日常关
联交易定价遵循等价有偿、公平自愿的商业原则，定价公允合理，对公司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响
，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司及子公司的主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
四、独立董事及审计委员会意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：公
司 2026年度预计与关联方发生的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，交易定价符合市场定价原则，交易条件公允，在交易的
必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对
公司的持续经营能力和独立性产生不利影响。综上，独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会审核意见
经审议，公司审计委员会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿
、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，审计委员会同意 2026年度日常关联交易预计事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于 2026年度日常关联交易预计已经公司董事会审议批准，独立董事已就该议案召开了专门会议
并发表了一致同意的审核意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易预计事项为 2026年公司日常经
营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果
造成不利影响，亦不会对公司的独立性造成不利影响。
综上所述，保荐机构对公司 2026年度日常关联交易预计无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bcf88592-e14e-4bed-a71a-95c92a42d0e6.PDF
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2025-12-15 18:35│捷邦科技（301326）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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捷邦科技（301326）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4cc6b3a0-1f6b-4899-abd2-943978702bf4.PDF
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2025-12-15 18:35│捷邦科技（301326）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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捷邦科技（301326）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7e3115cc-20c7-4ff7-b495-ec68e9d6abd5.PDF
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2025-12-15 18:34│捷邦科技（301326）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请
召开 2025年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025年 12月 31日（星期三）召开公司 2025年第三次临时股东会，现将本次股东
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《捷邦精密科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 31日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 25日
7、出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市常平镇常东路 636号 3栋 3楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于续聘 2025年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 非累积投票提案 √
行现金管理的议案
（1）上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
（2）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法
规的规定，本次股东会审议的提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通
过。
（3）根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要
求，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
（一）现场参会登记时间
2025年 12月 29日（星期一），9:30-12:00，14:00-17:00。
（二）现场参会登记地点
广东省东莞市常平镇常东路 636号 1栋，证券事务部。
会议联系方式：
联系人：董事会秘书李统龙
联系电话：0769-81238603
传真：0769-81238600
电子邮箱：zhengquan@jpond.com.cn
（三）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执
照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的
营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
2、自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的
，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股票账户卡/持股凭证到公
司登记；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函、电子邮件或传真
方式请于 2025年 12月29日 17:00前送达公司证券事务部。
（1）通过书面信函登记的，来信请寄：广东省东莞市常平镇常东路 636号 1栋，收件人：证券事务部，电话：0769-81238603，
邮编：523560（信封上请注明“2025年第三次临时股东会”字样）。
（2）通过电子邮件登记的，电子邮件请发：zhengquan@jpond.com.cn（标题请标注：2025年第三次临时股东会）。
（3）通过传真登记的，传真请发：0769-81238600。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8f88bb1a-565a-4080-a35c-5d76d7d84f28.PDF
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2025-12-15 18:32│捷邦科技（301326）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于
续聘 2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 20
25年度审计机构，聘期
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