公司公告☆ ◇301326 捷邦科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │捷邦科技（301326）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │捷邦科技（301326）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │捷邦科技（301326）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │捷邦科技（301326）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-23 15:42 │捷邦科技（301326）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2025-09-20 00:00 │捷邦科技（301326）：关于原一致行动协议到期终止及部分实际控制人重新签署一致行动协议暨公司实际│
│ │控制人变更的提示性公告 │
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│2025-09-20 00:00 │捷邦科技（301326）：简式权益变动报告书 │
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│2025-09-16 15:42 │捷邦科技（301326）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-15 20:10 │捷邦科技（301326）：关于变更公司总经理的公告 │
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2025-10-30 00:00│捷邦科技（301326）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议、2025年9月15日召开第二
届董事会第二十三次会议和2025年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于变
更公司法定代表人的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订
<公司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-070）、《关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调
整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-077）。
公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得由东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关
情况公告如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
1. 名称：捷邦精密科技股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91441900663343661L
3. 类型：其他股份有限公司(上市)
4. 法定代表人：杨巍
5. 注册资本：人民币柒仟贰佰肆拾伍万玖仟伍佰贰拾捌元
6. 成立日期：2007年 06月 28日
7. 住所：广东省东莞市松山湖园区研发一路 1号 1栋 201室
8. 经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；密封件制造；
密封件销售；功能玻璃和新型光学材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；合成材料
制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物基材料技术研发；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属链条及其他金属制品制
造；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售；金属制品研发；金属制品修理；生物基材料销售；金属材料制造；金属材料销售
；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；其他电子器件制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；磁
性材料生产；磁性材料销售；电子产品销售；五金产品制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货物进出口；技术进出口；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、备查文件
《捷邦精密科技股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b4857d79-4e6c-4e0c-8385-55d3c9a1abbd.PDF
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2025-10-30 00:00│捷邦科技（301326）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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捷邦科技（301326）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/61a63573-40d5-4af3-9c34-3675b002dc87.PDF
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2025-10-30 00:00│捷邦科技（301326）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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捷邦科技（301326）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/400b4c88-7913-4894-8f25-d5fb4bbdca56.PDF
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2025-10-30 00:00│捷邦科技（301326）：2025年三季度报告
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捷邦科技（301326）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9989bd69-83d8-46a7-9595-74f669607f49.PDF
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2025-10-30 00:00│捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8edfabe5-e1d2-448f-8466-fc0681c41793.PDF
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2025-09-23 15:42│捷邦科技（301326）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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捷邦科技（301326）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/ce5c5a69-5109-4d83-9035-69bc13d87207.PDF
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2025-09-20 00:00│捷邦科技（301326）：关于原一致行动协议到期终止及部分实际控制人重新签署一致行动协议暨公司实际控制
│人变更的提示性公告
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捷邦科技（301326）：关于原一致行动协议到期终止及部分实际控制人重新签署一致行动协议暨公司实际控制人变更的提示性公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/db00bb9a-3ed8-40f5-96a4-4dee2df9a67c.PDF
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2025-09-20 00:00│捷邦科技（301326）：简式权益变动报告书
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捷邦科技（301326）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-20/2be56e02-d468-4c51-b13b-5fa17dcc5467.PDF
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2025-09-16 15:42│捷邦科技（301326）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局与广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19日（周五）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/dbd27e42-9da3-4ff2-ab93-cdcd1b53772d.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：关于变更公司总经理的公告
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一、关于公司总经理辞任的情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生提交的书面辞任报告
。因个人原因，CHIANGHWAI HAI(江怀海)先生申请辞去公司总经理职务，其原定任期为 2023 年 9 月11日至 2026年 9月 10日。根
据相关规定，CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生的辞任自送达公司董事会时生效。辞任后，CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生仍在公司继续
开展大客户服务及拓展等相关工作。
因实施股权激励计划，CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生通过直接持股方式持有本公司股份。辞任后其所持有的第二类限制性股票
和股票期权将按照公司股权激励相关规定执行。
公司董事会对 CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生在担任公司总经理期间对公司的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司总经理的情况
公司于 2025年 9月 15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会提名委员会
审核通过，董事会同意聘任杨巍先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之
日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。同时董事会同意授权公
司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因总经理变更涉及的工商变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f8c1e125-0517-4b5f-84a4-eec3cd17674c.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公
司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会中设置职工代表董事 1名。职工代表董事由职工代
表大会选举产生，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于选举公司职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 15日召开 2025年职工代表大会第一次会议，经审议，与会职工代表一
致同意选举林琼珊女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
林琼珊女士原担任公司第二届董事会非独立董事，本次选举后调整为职工代表董事，公司第二届董事会成员不变。本次选举完成
后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规以及《公司章程》的有关规定。
二、备查文件
捷邦精密科技股份有限公司 2025年职工代表大会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a007ae42-ea0e-4070-ab6b-ad6dcd182409.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：关于变更公司董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董事会专门委员会成员的公告
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捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司副董事长的议案》和《关于调整公司第
二届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于公司董事长离任的情况
公司董事会于近日收到董事长辛云峰先生提交的书面辞任报告。因工作调整，辛云峰先生申请辞去公司第二届董事会董事长职务
，辞去上述职务后，辛云峰先生继续担任公司董事及相关委员会委员。根据相关规定，辛云峰先生的辞任自公司收到辞任报告之日生
效。
辛云峰先生通过直接和间接持股方式持有本公司股份。
辛云峰先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司所做
出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举公司董事长的情况
公司于 2025年 9月 15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，经全体
董事一致同意，选举杨巍先生（简历详见附件）为公司第二届董事会新任董事长，并代表公司执行公司事务，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因董事长
变更涉及的工商变更登记手续。
三、关于变更法定代表人的情况
根据《捷邦精密科技股份有限公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。”
经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，公司董事会同意将法定代表人变更为代表公
司执行公司事务的董事杨巍先生，同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉
及的工商变更登记手续。
四、关于选举公司副董事长的情况
经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，公司董事会同意选举辛云峰先生、林琼珊女士
（简历详见附件）为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。同时同意授权
公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因新增副董事长涉及的工商变更登记手续。
五、关于调整第二届董事会审计委员会成员的情况
鉴于董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。由于杨巍先生目前不符合审计委员会委员的任职条件
，公司于 2025 年 9 月 15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》
，董事会同意调整审计委员会部分成员，杨巍先生不再担任审计委员会委员，由辛云峰先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
调整后，审计委员会的成员组成为：罗书章（召集人）、蔡荣鑫、辛云峰。其他专门委员会成员保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/0450962c-e39c-4030-a550-c472783f2c0d.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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捷邦科技（301326）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/bfb1b14c-d167-49de-a34a-3874ad31a0eb.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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捷邦科技（301326）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/4b4c00c6-6993-4696-9c82-99745a41735c.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会
议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内
下属公司提供担保，2025年度担保额度总计不超过人民币72,070.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上
的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币19,070万元；公司为最近一期资产负债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超
过人民币53,000万元，额度在授权期限内可循环使用。
上述担保额度可在被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年
度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-029）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额保证合同》，同意公司为控股子公司东莞捷邦新能科技有限公司提
供不超过人民币10,000,000.00元的连带责任保证。上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议
。
三、担保协议主要内容
保证人：捷邦精密科技股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司东莞分行
债务人：东莞捷邦新能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债务金额：人民币10,000,000.00元
担保业务范围：在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发
生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行
费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司经股东大会审议通过的2025年度对外担保总额度为人民币72,070.00万元（或等值外币），占公司最近
一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为56.42%；本次新增担保后，公司实际提供担保总余额为人民币16,991.72万元，占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为13.30%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司未发
生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/99b7c6ca-102b-4e9f-9e10-7963901c560f.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年上半年度跟踪报告
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捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年上半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/c35591a0-8c5e-4f54-8aeb-d7346d15ba49.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2025年 9月 15日（星期一）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 9月 15日以口头方式发出
。本次会议应出席董事 7人，实际出席并参与表决的董事 7人，其中 4名董事通过通讯方式参加会议。
经全体董事共同推举，会议由杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷
邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举杨巍先生为公司第二届董事会新任董事长，并代表公司执行公司事务，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第二届董事会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因董事长变更
涉及的工商变更登记手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董
事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
经审议，公司董事会同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事杨巍先生，同时同意授权公司管理层及其授权办理人
员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉及的工商变更登记手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董
事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举辛云峰先生、林琼珊女士为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第二届董事会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因新增副董事长涉及的工商
变更登记手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董
事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任杨巍先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。同时
董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因总经理变更涉及的工商变更登记手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-078）
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
（五）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》
经审议，董事会同意调整审计委员会部分成员，杨巍先生不再担任审计委员会委员，由辛云峰先生担任审计委员会委员，任期自
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