公司公告☆ ◇301326 捷邦科技 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 15:42 │捷邦科技（301326）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-15 20:10 │捷邦科技（301326）：关于变更公司总经理的公告 │
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│2025-09-15 20:10 │捷邦科技（301326）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 20:10 │捷邦科技（301326）：关于变更公司董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董事会专门委员会成员的│
│ │公告 │
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│2025-09-15 20:10 │捷邦科技（301326）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 20:10 │捷邦科技（301326）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 20:10 │捷邦科技（301326）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-15 20:10 │捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年上半年度跟踪报告 │
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│2025-09-15 20:10 │捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-08-28 21:15 │捷邦科技（301326）：部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的核查意见 │
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2025-09-16 15:42│捷邦科技（301326）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局与广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19日（周五）15:30-17:00。
届时公司高管将在线就 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/dbd27e42-9da3-4ff2-ab93-cdcd1b53772d.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：关于变更公司总经理的公告
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一、关于公司总经理辞任的情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生提交的书面辞任报告
。因个人原因，CHIANGHWAI HAI(江怀海)先生申请辞去公司总经理职务，其原定任期为 2023 年 9 月11日至 2026年 9月 10日。根
据相关规定，CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生的辞任自送达公司董事会时生效。辞任后，CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生仍在公司继续
开展大客户服务及拓展等相关工作。
因实施股权激励计划，CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生通过直接持股方式持有本公司股份。辞任后其所持有的第二类限制性股票
和股票期权将按照公司股权激励相关规定执行。
公司董事会对 CHIANG HWAI HAI(江怀海)先生在担任公司总经理期间对公司的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任公司总经理的情况
公司于 2025年 9月 15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会提名委员会
审核通过，董事会同意聘任杨巍先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之
日止。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。同时董事会同意授权公
司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因总经理变更涉及的工商变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f8c1e125-0517-4b5f-84a4-eec3cd17674c.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：关于选举第二届董事会职工代表董事的公告
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捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公
司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会中设置职工代表董事 1名。职工代表董事由职工代
表大会选举产生，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于选举公司职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 15日召开 2025年职工代表大会第一次会议，经审议，与会职工代表一
致同意选举林琼珊女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
林琼珊女士原担任公司第二届董事会非独立董事，本次选举后调整为职工代表董事，公司第二届董事会成员不变。本次选举完成
后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规以及《公司章程》的有关规定。
二、备查文件
捷邦精密科技股份有限公司 2025年职工代表大会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/a007ae42-ea0e-4070-ab6b-ad6dcd182409.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：关于变更公司董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董事会专门委员会成员的公告
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捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 15日召开公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司副董事长的议案》和《关于调整公司第
二届董事会审计委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于公司董事长离任的情况
公司董事会于近日收到董事长辛云峰先生提交的书面辞任报告。因工作调整，辛云峰先生申请辞去公司第二届董事会董事长职务
，辞去上述职务后，辛云峰先生继续担任公司董事及相关委员会委员。根据相关规定，辛云峰先生的辞任自公司收到辞任报告之日生
效。
辛云峰先生通过直接和间接持股方式持有本公司股份。
辛云峰先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司所做
出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举公司董事长的情况
公司于 2025年 9月 15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，经全体
董事一致同意，选举杨巍先生（简历详见附件）为公司第二届董事会新任董事长，并代表公司执行公司事务，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因董事长
变更涉及的工商变更登记手续。
三、关于变更法定代表人的情况
根据《捷邦精密科技股份有限公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。”
经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，公司董事会同意将法定代表人变更为代表公
司执行公司事务的董事杨巍先生，同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉
及的工商变更登记手续。
四、关于选举公司副董事长的情况
经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，公司董事会同意选举辛云峰先生、林琼珊女士
（简历详见附件）为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。同时同意授权
公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因新增副董事长涉及的工商变更登记手续。
五、关于调整第二届董事会审计委员会成员的情况
鉴于董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。由于杨巍先生目前不符合审计委员会委员的任职条件
，公司于 2025 年 9 月 15日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》
，董事会同意调整审计委员会部分成员，杨巍先生不再担任审计委员会委员，由辛云峰先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
调整后，审计委员会的成员组成为：罗书章（召集人）、蔡荣鑫、辛云峰。其他专门委员会成员保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/0450962c-e39c-4030-a550-c472783f2c0d.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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捷邦科技（301326）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/bfb1b14c-d167-49de-a34a-3874ad31a0eb.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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捷邦科技（301326）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/4b4c00c6-6993-4696-9c82-99745a41735c.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会
议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内
下属公司提供担保，2025年度担保额度总计不超过人民币72,070.00万元（或等值外币）。其中，公司为最近一期资产负债率70%以上
的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币19,070万元；公司为最近一期资产负债率70%以下的下属公司提供担保的额度预计不超
过人民币53,000万元，额度在授权期限内可循环使用。
上述担保额度可在被担保方之间按照实际情况调剂使用。担保额度的期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年
度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025年度对外担保额度预
计的公告》（公告编号：2025-029）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额保证合同》，同意公司为控股子公司东莞捷邦新能科技有限公司提
供不超过人民币10,000,000.00元的连带责任保证。上述担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议
。
三、担保协议主要内容
保证人：捷邦精密科技股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司东莞分行
债务人：东莞捷邦新能科技有限公司
保证方式：连带责任保证
最高债务金额：人民币10,000,000.00元
担保业务范围：在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发
生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行
费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司经股东大会审议通过的2025年度对外担保总额度为人民币72,070.00万元（或等值外币），占公司最近
一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为56.42%；本次新增担保后，公司实际提供担保总余额为人民币16,991.72万元，占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为13.30%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司未发
生逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/99b7c6ca-102b-4e9f-9e10-7963901c560f.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年上半年度跟踪报告
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捷邦科技（301326）：中信建投关于捷邦科技2025年上半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/c35591a0-8c5e-4f54-8aeb-d7346d15ba49.PDF
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2025-09-15 20:10│捷邦科技（301326）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2025年 9月 15日（星期一）在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 9月 15日以口头方式发出
。本次会议应出席董事 7人，实际出席并参与表决的董事 7人，其中 4名董事通过通讯方式参加会议。
经全体董事共同推举，会议由杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《捷
邦精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举杨巍先生为公司第二届董事会新任董事长，并代表公司执行公司事务，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第二届董事会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因董事长变更
涉及的工商变更登记手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董
事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
经审议，公司董事会同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事杨巍先生，同时同意授权公司管理层及其授权办理人
员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉及的工商变更登记手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董
事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举辛云峰先生、林琼珊女士为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第二届董事会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因新增副董事长涉及的工商
变更登记手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董
事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任杨巍先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。同时
董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因总经理变更涉及的工商变更登记手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-078）
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
（五）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》
经审议，董事会同意调整审计委员会部分成员，杨巍先生不再担任审计委员会委员，由辛云峰先生担任审计委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。调整后，审计委员会的成员组成为：罗书章（召集人）、蔡荣鑫、辛云
峰。其他专门委员会成员保持不变。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长及法定代表人、选举副董事长并调整董
事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-077）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
（二）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b35ede34-0b56-4e1d-b0f5-646374f56e9b.PDF
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2025-08-28 21:15│捷邦科技（301326）：部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“捷邦科
技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的事项进行了审慎核
查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,810.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 51.72元/股，
募集资金总额 936,132,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 836,950,333.22元。募集资金已于 2022年 9月
14日划至公司指定账户，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 9月 14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了《捷邦精密科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]41117号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并
与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司的募投项目及募集资金（不含超募资金）的使用计划具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金
1 高精密电子功能结构件生产基地建设项目 37,200.00 35,200.00
序号 项目名称 总投资 拟使用募集资金
2 研发中心建设项目 9,800.00 9,800.00
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 57,000.00 55,000.00
注：公司于 2025年 8月 27日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金
用途并向控股子公司和控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，如审议通过，则“高
精密电子功能结构件生产基地建设项目”拟使用募集资金金额将调整为 21,200.00万元。
三、本次增加部分募投项目实施主体及实施地点的情况
为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源配置，公司拟增加公司及全资子公司昆山尚为和越南捷邦为该
项目的实施主体，并相应增加“广东省东莞市、江苏省昆山市和越南北宁省”为实施地点。除上述变更外，募投项目的其他内容均不
发生变更，具体情况如下：
项目名称 调整前 调整后
实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
高精密电子功能 资阳捷邦 四川省资阳市 捷邦科技、资阳 广东省东莞市、
结构件生产基地 捷邦、昆山尚为、 四川省资阳市、
建设项目 越南捷邦 江苏省昆山市、
越南北宁省
四、本次拟增加部分募投项目实施主体及实施地点的原因及对公司的影响公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点是根据
项目的实际情况作出的审慎决策，有利于优化资源配置，使募投项目的实施更加符合公司发展战略规划的要求。本次增加部分募投项
目实施主体及实施地点事项未涉及募集资金用途、募集资金投资总额等的变更，符合公司主营业务发展方向，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的
内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、开立募集资金专项账户的相关情况
为确保募集资金的规范管理和使用，公司将根据募集资金管理相关法规的要求，为本次募投项目新增的实施主体开立募集资金专
项账户，用于募投项目“高精密电子功能结构件生产基地建设项目”募集资金的存放、管理和使用，同时董事会授权公司管理层办理
包括但不限于上述募集资金专项账户的开立、与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议等相关事项。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》。董事会
认为：本次关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项，是基于公司实际经营需要而进行的，有利于进一步整合公司资源，提
高募集资金使用效率。因此，同意公司增加部分募投项目实施主体及实施地点事项，并同意授权公司管理层全权办理后续具体工作，
包括不限于开立募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等事项。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》。监事会认
为，公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户是根据募投项目的实际进展情况进行的优化调整，有利于提
高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向，不影响投资项目的实施，本次
议案内容和决
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