公司公告☆ ◇301323 新莱福 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 21:12 │新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 │
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│2025-12-16 21:12 │新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修│
│ │订稿） │
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│2025-12-16 21:00 │新莱福（301323）：：天健会计师事务所关于新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的│
│ │审核问询函中... │
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│2025-12-16 21:00 │新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-16 21:00 │新莱福（301323）：：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司关于新莱福发行股份及支付现金购买资│
│ │产并募集配套... │
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│2025-12-16 21:00 │新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一） │
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│2025-12-16 21:00 │新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说│
│ │明的公告 │
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│2025-12-16 21:00 │新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要│
│ │（修订稿） │
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│2025-12-16 21:00 │新莱福（301323）：《新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复报告│
│ │》之专项核查意见 │
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│2025-12-16 21:00 │新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复报告 │
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2025-12-16 21:12│新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告
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新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/41fb488d-cf59-4163-85b5-85d383612a6c.PDF
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2025-12-16 21:12│新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）
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新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4c163900-9c9e-407e-923c-2886b8f3e382.PDF
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2025-12-16 21:00│新莱福（301323）：：天健会计师事务所关于新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核
│问询函中...
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新莱福（301323）：：天健会计师事务所关于新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函中...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d5a83134-13b3-4196-a71b-6872cc4cc491.PDF
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2025-12-16 21:00│新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的提示性
│公告
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新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b16c15dc-d2de-4b02-a125-162dda48e0f2.PDF
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2025-12-16 21:00│新莱福（301323）：：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司关于新莱福发行股份及支付现金购买资产并
│募集配套...
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新莱福（301323）：：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司关于新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/54a24fe4-b504-4f30-ac33-cdd95a0f128d.PDF
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2025-12-16 21:00│新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）
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新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/28a8ed7e-044a-4083-87e9-c2677d826d67.PDF
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2025-12-16 21:00│新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的
│公告
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司 100%
股权，并拟向不超过 35 名（含 35名）特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11月 13 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕030016号]，公司根据深圳证券交易所的审核意见，对《广州新莱福新材料股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》进行了修订、补充和完善，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
相较公司于 2025 年 10月 31日披露的《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（申报稿）》，草案（修订稿）的主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词的释义与
重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
草案章节 与（草案）（修订稿）的修订说明
声明 无
释义 1、根据重组报告书内容增加并修改了部分释义
重大事项提示 1、更新了部分与控股股东及其一致行动人的相关表述
重大风险提示 1、对部分风险表述进行了调整
第一节 本次交易概 1、更新本次交易的目的、交易的性质；
况 2、增加“上市公司首次公开发行筹划中未将标的资产纳入上市范围
上市时间不足两年筹划本次重组交易的原因及合理性”
3、增加“标的资产与其股东及各股东之间、上市公司及其控股股东
实际控制人或其利益相关方与本次交易各方或其利益相关方之间
是否存在回购、承诺投资收益、承诺上市等对赌协议或其他利益安
排”
第二节 上市公司基 1、更新“上市公司合法合规情况”
本情况
第三节 交易对方基 1、更新“发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况”
本情况 2、更新及增加“其他事项说明”中的部分内容
第四节 交易标的基 1、更新“历史沿革”、“标的公司主要资产权属状况、对外担保状况及
本情况 主要负债或有负债情况”
2、更新标的公司最近三年主营业务发展情况之主要经营模式、产销情
况和主要客户、采购情况和主要供应商、产品质量控制情况
3、补充披露标的资产技术优势和核心竞争力的具体体现、标的资产的
市场地位和成长性，所属行业是否符合创业板定位，补充披露本次
交易属于同行业并购的认定依据
4、更新标的公司主要资产情况、其他事项
第五节 发行股份情 1、更新本次股份发行数量占上市公司总股本的比例
况 2、更新募集配套资金用途，更新项目预期收益和项目建设用地及项目
备案、环评情况，补充与标的资产现有业务的区别与联系
3、补充披露本次募投项目的必要性，项目资本性投入情况，募集配套
资金的用途、金额及比例的合规性，募集配套资金的必要性及募集
资金规模的合理性等
第六节 交易标的评 1、更新“评估结论”，更新“收益法评估情况”中的指标预测情况等
估情况 2、补充评估基准日至重组报告书签署日之重要变化事项及其对评估
及交易作价的影响
3、更新“董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析”
第七节 本次交易主 无
要合同
第八节 本次交易的 1、 补充披露对标的资产各项产品或业务、本次募投项目相关产品或
合规性分析 业务不属于限制类、淘汰类产业，生产经营不涉及过剩产能，不涉
及高危险、重污染、高耗能、高排放，生产经营、募集配套资金的
使用符合国家产业政策的分析内容
2、 更新标的公司与上市公司处于同行业或者上下游分析
第九节 管理层讨论 1、更新行业现状及发展趋势
与分析 2、更新标的公司的财务状况、盈利能力及现金流量分析中的标的公司
主营业务收入地域分类、毛利率情况以及同行业可比上市公司期间
费用情况等
3、补充披露“标的资产业绩波动的原因”，“原材料价格波动对标的资
产盈利能力是否存在负面影响”
4、更新本次交易完成后的整合管控安排
第十节 财务会计信 无
息
第十一节 同业竞争 1、对部分关联方信息进行了修正，补充关联交易信息等
和关联交易
第十二节 风险因素 1、对部分风险表述进行了调整
第十三节 其他重要 1、对标的公司和上市公司资金占用及担保情况进行了更新
事项
第十四节 独立董事 无
及证券服务机构关于
本次交易的意见
第十五节 本次交易 无
的相关证券服务机构
第十六节 声明与承 无
诺
第十七节 备查文件 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3c894de5-78ec-457f-a5ed-d6278df02117.PDF
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2025-12-16 21:00│新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修
│订稿）
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新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/38f7978b-84a8-4dfb-96c5-50fd1ace1b61.PDF
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2025-12-16 21:00│新莱福（301323）：《新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复报告》之
│专项核查意见
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新莱福（301323）：《新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复报告》之专项核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3931b5e6-30a3-43f3-ba16-3eb22f8f5ba0.PDF
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2025-12-16 21:00│新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复报告
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新莱福（301323）：新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6f1951cb-066e-441c-967d-6e2663a873d3.PDF
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2025-12-15 17:52│新莱福（301323）：关于延期回复《关于新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》的公告
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司 100%
股权，并拟向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重
组管理办法》相关规定，本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市。
2025 年 11 月 13 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于广州新莱福新材料股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030016 号）（以下简称“《审核问询函》”），要求
公司就有关问题作出进一步书面说明和解释，并在收到《审核问询函》之日起 30 日内披露问询意见回复并将回复文件通过深交所审
核系统提交。
根据《审核问询函》的要求，公司与本次重组的交易各方及中介机构正就《审核问询函》中所涉及的问题认真研究并逐项落实，
同时对重组报告书等相关披露文件予以补充更新。鉴于《审核问询函》涉及的部分事项还需进一步落实，以上事项的完成所需工作时
间较长，无法在 30 日内披露《审核问询函》回复并将回复文件通过深交所审核系统提交。为切实稳妥做好《审核问询函》回复等相
关工作，经与本次重组的交易各方及其他中介机构审慎协商，公司已向深交所申请延期，延期至《审核问询函》回复期限届满日起 3
0 日内向深交所提交《审核问询函》的书面回复材料并及时履行信息披露义务。延期期间，公司将与本次重组的交易各方及相关中介
机构尽快完成《审核问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同
意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/3aebec8f-a09c-4a3e-9670-64cb7c4972fe.PDF
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2025-12-04 19:30│新莱福（301323）：关于公司为子公司提供担保额度的公告
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新莱福（301323）：关于公司为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/64251471-dad4-4c03-86c1-290e96ed11f8.PDF
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2025-12-04 19:29│新莱福（301323）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》及《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广州新莱福
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2025年第四次临
时股东会的议案》，公司决定于2025年12月22日（星期一）召开2025年第四次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日（星期一）上午9:15—9:25，9
:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月15日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区沧海四路4号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、特别说明事项
（1）上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
（2）议案1.00为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需
持有授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡和代
理人本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登
记确认。
2、登记时间
现场登记时间为2025年12月19日9:00-11:00，14:00-17:00；采用书面信函或电子邮件方式登记的股东，应在2025年12月19日17:
00前送达公司。
A.采用电子邮件方式登记的股东，请在2025年12月19日17:00前发送至公司，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱info@king
magnet.com，邮件主题请注明“2025年第四次临时股东会”。
B.采用书面信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：广东省广州市黄埔区沧海四路4号，邮政编码：511356。来信请注明
“股东会”字样。
3、登记地点
广东省广州市黄埔区沧海四路4号公司董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：许永刚、刘春蕾
联系电话：020-62283186
电子邮箱：info@kingmagnet.com
联系地址：广东省广州市黄埔区沧海四路4号广州新莱福新材料股份有限公司
邮政编码：511356
5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/6abd9c33-9a9d-40c7-b978-3f8fbd28411e.PDF
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2025-12-04 19:29│新莱福（301323）：公司章程（2025年12月）
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