公司公告☆ ◇301323 新莱福 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:02 │新莱福（301323）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:02 │新莱福（301323）：2025年年度股东会的见证法律意见书 │
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│2026-05-19 19:11 │新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-19 19:11 │新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2025年度跟踪报告 │
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│2026-05-19 19:11 │新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2025年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2026-05-06 18:24 │新莱福（301323）：关于控股股东营业执照相关信息变更并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-30 16:27 │新莱福（301323）：新莱福拟实施资产重组事宜所涉及广州金南磁性材料有限公司股东全部权益价值资产│
│ │评估报告[2026]第A0278号 │
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│2026-04-30 16:27 │新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订│
│ │稿） │
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│2026-04-30 16:27 │新莱福（301323）：新莱福关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │摘要（修订稿） │
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│2026-04-30 16:27 │新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说│
│ │明的公告 │
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2026-05-20 19:02│新莱福（301323）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示:
1、本次股东会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月20日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5月 20 日 9:15—15:00。
3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区沧海四路4号公司办公楼会议室。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长汪小明先生
7、本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程
序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 96 人，代表股份 71,772,208 股，占公司有表决权股份总数的 68.8860%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 66,188,927 股，占公司有表决权股份总数的 63.5272%。
通过网络投票的股东 88 人，代表股份 5,583,281 股，占公司有表决权股份总数的5.3588%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 6,034,708 股，占公司有表决权股份总数的 5.7920%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 451,427 股，占公司有表决权股份总数的 0.4333%。
通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 5,583,281 股，占公司有表决权股份总数的 5.3588%。
3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师见证了本次会
议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意71,765,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；反对6,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0089%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,028,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8939%；反对6,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：获得通过。
（二）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 71,765,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 6,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0089%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,028,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8939%；反对6,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 71,765,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9911%；反对 6,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，
中小投资者表决情况：同意6,028,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8939%；反对6,400股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.0000%。
表决结果：获得通过。
（四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东会有表决权的股份总数。
表决情况：同意 12,516,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9433%；反对 7,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0567%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,580,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8729%；反对7,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1271%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：获得通过。
（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
表决情况：同意 71,765,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 6,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0089%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,028,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8939%；反对6,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：获得通过。
（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 71,765,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 6,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0089%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,028,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8939%；反对6,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：获得通过。
（七）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》
涉及本议案的关联股东均已回避表决，其所代表的股份数不计入出席股东会有表决权的股份总数。
表决情况：同意 9,683,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9339%；反对 6,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0661%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,747,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7676%；反对 6,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2324%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：获得通过。
（八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 71,765,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 6,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0089%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,028,308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8939%；反对6,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师：梁清越、严郢雪
3、结论性意见：综上所述，信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东会决议合法有效。信达同意本见证法律意见书随公司本次股东会决议一并公告。
五、备查文件
1、《广州新莱福新材料股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于广州新莱福新材料股份有限公司2025年年度股东会的见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7a289de2-b6d7-4b33-9b79-3f2fbf3fef8b.PDF
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2026-05-20 19:02│新莱福（301323）：2025年年度股东会的见证法律意见书
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新莱福（301323）：2025年年度股东会的见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4be56536-85ea-4755-8f13-f03366f5510d.PDF
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2026-05-19 19:11│新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2025年度持续督导定期现场检查报告
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新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/ff1c35ea-1197-4fa7-a4e7-ec023bf30985.PDF
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2026-05-19 19:11│新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2025年度跟踪报告
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新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/990cba59-9225-47f6-97a0-3e2fa585f8c2.PDF
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2026-05-19 19:11│新莱福（301323）：中信证券关于新莱福2025年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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广州新莱福新材料股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及
时履行关联交易审议与信息披露义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益
。
1、保荐人提请公司关注未来全球宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不
利影响的其他因素。公司境外收入占比较高，考虑到贸易保护主义逐渐抬头的趋势，部分国家可能会在现有贸易保护政策的基础上，
采取进一步加征关税等措施，阻碍全球贸易自由化，那么将会对公司的经营业绩造成不利影响。建议根据自身实际情况合理调整经营
策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公司未来业绩波动的情况，公司应当及时做好相关信息披露工作，及时、充分
地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
2、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的
要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化风险防范意识，确保信息披露内容的真实、准确、完整。
3、建议公司合理安排募集资金使用，持续关注现金管理规范性、募投项目建设进度，有序推进变更后募投项目的建设及实施，
严格履行相应决策程序和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2df99f82-1cad-4d93-b064-2903abe7b707.PDF
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2026-05-06 18:24│新莱福（301323）：关于控股股东营业执照相关信息变更并完成工商变更登记的公告
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东宁波新莱福自有资金投资合伙企业（有限合伙）的通
知，获悉其公司名称及营业执照相关登记信息发生了变更，上述变更事项已于近日完成工商变更登记，并取得由宁波市北仑区市场监
督管理局核发的《营业执照》。具体情况如下：
一、控股股东更名后的《营业执照》信息
名称：宁波福誉创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91330206MA290NQL9K
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：汪小明
出资额：叁亿叁仟叁佰陆拾万元整
成立日期：2017年05月05日
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号东楼1895-7室（承诺申报）
经营范围：一般项目:创业投资(限投资未上市企业)；(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社
会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。
二、备查文件
1.《宁波福誉创业投资合伙企业(有限合伙)营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a5aad9ac-c5a0-4e98-af3c-54160656ee6d.PDF
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：新莱福拟实施资产重组事宜所涉及广州金南磁性材料有限公司股东全部权益价值资产评估
│报告[2026]第A0278号
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新莱福（301323）：新莱福拟实施资产重组事宜所涉及广州金南磁性材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告[2026]第A027
8号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e5d79908-5350-47af-98ba-2cce9f61b1a9.PDF
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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新莱福（301323）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cbfd7a49-6d5a-4396-ab32-6c25de8c5f94.pdf
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：新莱福关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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新莱福（301323）：新莱福关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dd9bfde5-c29b-4662-959f-fb117da6fa00.PDF
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的
│公告
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股
权，并拟向不超过35名（含35 名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11 月 13 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕030016 号]，并于 2025 年 12 月 16 日披露了《广州新莱福新材料股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。
2026 年 1月 23 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》，公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情
况对重组报告书做了相应修订，并于 2026 年 1月 26 日披露了《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2026 年 4月 30 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<广州新莱福新材料股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》》(以下简称“本次草案(修订稿)”)，公司结合
加期评估报告对重组报告书做了相应修订。相较于公司于2026 年 1月 23 日披露的草案，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修
订，主要修订内容如下：
章节 修订内容
释义 更新了报告期等释义
重大事项提示 更新了加期评估的相关事项
况。
第十二节 风险因素 更新了标的资产的部分风险因素
除上述补充与修订之外，公司对本次草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8216960a-7b3d-43f8-9de5-01dbf3ac22b8.PDF
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：新莱福关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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新莱福（301323）：新莱福关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b488dbab-a357-4717-b82a-938d4a15f1bc.PDF
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2026-04-30 16:27│新莱福（301323）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4月 3
0 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2026年 4月 29日送达给
全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中独立董事曾德长先生、李辉志先生、杜丽燕女士和董事刘磊先生以通
讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长
汪小明先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票方式表决，审议如下议案：
（一）审议通过了《关于修订《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权，并拟向不超过 35 名（含 35 名）符合条件的
特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易的评估基准日更新，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易
所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等的相关规定，以及本次交易进展的具体情况，公司
对《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要部分内容进
行了补充修订及更新。
本议案已经公司战略委员会审议并经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。关联董事汪小明、王学钊、林珊回避表决。
表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；3票回避。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过了《关于批准公司本次交易相关加期评估报告的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司 100%股权，并拟向不超过 35 名（含 35 名）符合条件
的特定投资者发行股份募集配套资金。
因本次交易相关文件中的评估数据即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，广东联信资产评估
土地房地产估价有限公司(以下简称“联信评估”)以新的评估基准日对广州金南磁性材料有限公司股东全部权益价值进行了加期评估
，出具了联信(证)评报字[2026]第 A0278 号《广州新莱福新材料股份有限公司拟实施资产重组事宜所涉及广州金南磁性材料有限公
司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“加期资产评估报告”）。
批准前
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