公司公告☆ ◇301320 豪江智能 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-13 18:33 │豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 18:33 │豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 20:56 │豪江智能（301320）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 20:55 │豪江智能（301320）：第三届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 20:54 │豪江智能（301320）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 20:52 │豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 20:52 │豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 20:52 │豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 20:52 │豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-12 20:52 │豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 18:33│豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、激励计划拟授出权益总体分配情况表
序 姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占本激励计划
号 票数量（万股） 票总数的比例 公告日公司股
本总额的比例
一、高级管理人员
1 潘兴光 董事会秘书 6.00 3.23% 0.03%
2 戴相明 财务总监 6.00 3.23% 0.03%
二、董事会认为需要激励的其他人员
核心业务人员（26人） 155.00 83.33% 0.86%
首次授予部分合计（28人） 167.00 89.78% 0.92%
预留部分 19.00 10.22% 0.10%
合计 186.00 100.00% 1.03%
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 20%。本
激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总
额的1%。
2、本激励计划激励对象中不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女及外籍员工。
3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议通过后 12个月内明确预留限制性股票的授
予对象，经董事会提出、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12个月未明确
激励对象的，预留权益失效；
4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃
的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超
过公司股本总额的 1%；
5、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、首次授予部分核心业务人员名单
序号 姓名 人员类别
1 吕*阁 核心业务人员
2 吴*文 核心业务人员
3 赵*牛 核心业务人员
序号 姓名 人员类别
4 王*平 核心业务人员
5 法*龙 核心业务人员
6 庞*生 核心业务人员
7 冯* 核心业务人员
8 李* 核心业务人员
9 刘* 核心业务人员
10 解*南 核心业务人员
11 孙*宇 核心业务人员
12 金*华 核心业务人员
13 王* 核心业务人员
14 赵* 核心业务人员
15 孟*东 核心业务人员
16 宋* 核心业务人员
17 郝*龙 核心业务人员
18 李*竹 核心业务人员
19 刘*中 核心业务人员
20 周*生 核心业务人员
21 宋*坤 核心业务人员
22 吕*伟 核心业务人员
23 黄*东 核心业务人员
24 巩*红 核心业务人员
25 张*富 核心业务人员
26 杨*原 核心业务人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/7b998f0a-3abb-41c7-888d-d2cccda4a408.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 18:33│豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪江智能（301320）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/64e99373-acb4-420f-86f3-ccf110777f5f.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 20:56│豪江智能（301320）：第三届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于 2025 年 6 月 6 日通过专人送达的
方式送达全体董事。会议于2025 年 6 月 12 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事 9
人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根
据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激
励对象实施第二类限制性股票激励计划。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。独立董事专门会议审议通过了该议案。
北京市君泽君（上海）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
（二）审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定了公司《2025 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。独立董事专门会议审议通过了该议案。
北京市君泽君（上海）律师事务所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
（三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司
本激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定授予价格；
（2）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象
签署《限制性股票授予协议书》；
（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认；
（6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（7）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格
，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承或取消事宜，终止公司本激励
计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得
到相应的批准；
（8）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
（10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期制定或修改本激励计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须
得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激
励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过
的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
（四）审议并通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司本次董事会会议全体董事一致同意于 2025 年 6 月 30 日（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第2次会议决议；
3、第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/41b88b90-1ce9-42de-acff-95885a3513b9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 20:55│豪江智能（301320）：第三届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2025年6月6日通过专人送达的方式送达
全体监事。会议于2025年6月12日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书
列席了会议。会议由监事会主席陈应佩女士主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定。2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
2、审议并通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况
，能确保公司本激励计划的顺利实施，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有的表决权的 2/3 以上表决通过。
3、审议并通过了《关于核查公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对本激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》和《
上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定的不得参与上
市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本
激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/63caff21-471b-4cc8-b306-2781c688d48e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-12 20:54│豪江智能（301320）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，会议决定于 20
25 年 6 月 30 日（星期一）14:00召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间
段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路78号青岛豪江智能科技股份有限公司三楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 √
议案》
2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 √
议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票 √
激励计划相关事宜的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以上议案为股东大会特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有的表决权的2/3以上表决通过，拟作为本次激励计划激励对
象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对上述议案回避表决。
4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议的登记办法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理
电话登记（传真或信函请在2025 年 6 月 27 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股
东大会”）。
（二）登记时间：2025 年 6 月 26-27 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
（三）登记地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路 78 号 邮编：266200
（四）注意事项：
1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；
3、不接受电话登记。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流
程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王欢
邮箱：richmat@richmat.com
联系电话：0532-8906
|