公司公告☆ ◇301317 鑫磊股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:48 │鑫磊股份（301317）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 18:42 │鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-05-22 18:42 │鑫磊股份（301317）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-22 18:42 │鑫磊股份（301317）：第三届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:42 │鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-05-22 18:42 │鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-05-21 20:15 │鑫磊股份（301317）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 20:15 │鑫磊股份（301317）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-21 20:15 │鑫磊股份（301317）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-05-21 20:15 │鑫磊股份（301317）：第三届董事会第二十八次会议决议公告 │
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2026-05-22 18:48│鑫磊股份（301317）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，鑫磊压缩机股份
有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的
议案》，决定于2026年6月9日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，
决定召开2026年第一次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关
规则和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2026年6月9日（星期二）下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年6月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13
:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月9日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方
式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年6月3日（星期三）
(七)出席对象：
1、截至2026年6月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件一)，该股东代理人可以不必是公司的股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
(八)现场会议召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
提案编码 议案名称 备注：该列打
勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2026年员工持股 √
计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<鑫磊压缩机股份有限公司2026年员工持股 √
计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员 √
工持股计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的相关公告。
上述议案一至议案三涉及关联股东回避事项，拟作为2026年员工持股计划参与对象的股东应回避表决，该等股东不能接受其他股
东委托表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记事项
(一) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。
(二) 登记时间：2026年6月8日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。
(三) 登记地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办。
（四）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件一
)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》(详见附件二)，随同相关登记资料在2026年6月
8日下午16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认，联系电话：0576-8690125
6。
A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱：zqb@xinlei.com ，邮件主题请注明“2026年第一
次临时股东会”。
B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办 金丹
君（收），邮政编码：317500。
C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0576-86901256。注意事项：出席现场会议的股东和股
东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体参会流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见(附件三)。
五、其他事项
(一) 会议联系方式：
地址：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办
联系人：金丹君
电话： 0576-86901256
传真：0576-86901256
电子邮箱： zqb@xinlei.com
(二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
(三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则需同时提交授权委托书原件)到会场。
六、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/038a50b9-867e-40bd-a875-7f49dc226fba.PDF
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2026-05-22 18:42│鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划管理办法
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鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ddd92716-48de-46d1-8cb2-b503d7e109b6.PDF
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2026-05-22 18:42│鑫磊股份（301317）：公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）、《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 2号》”）等相关法律法规和
规范性文件以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2026 年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2号》等法律法规、规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。
二、本员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第 2号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定
的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
四、公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。本员工持股计划遵循“依法合规”、“自愿参与”、
“风险自担”等原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司亦不存在向本员工持股计划持有人提
供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、本员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞
争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本员工持股计划，并将有关议案提交公司董事会审议。
鑫磊压缩机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/24379cfe-5155-436a-90a4-d9545a16b4c8.PDF
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2026-05-22 18:42│鑫磊股份（301317）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2026年 5月 21日在公司办公楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定并经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知
时限要求。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中，独立董事余劲国先生、曹亮亮女士、阳辉先生以通讯表决方式出席会议
。
会议由董事长钟仁志先生主持，蔡海红女士列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创
造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”）并制定了《鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议对本议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁军先生、金丹君女士，职工代表董事申志彪先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）
》及其摘要。
（二）审议通过了《关于<鑫磊压缩机股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司员工的利益和权益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》的规定，公司制定了《鑫
磊压缩机股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议对本议案发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁军先生、金丹君女士，职工代表董事申志彪先生对本议案回避表决。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鑫磊压缩机股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026年员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本员工持股计划相关的具体事宜，
包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、对预留份额（若获授份额的人员为公司董事、高
级管理人员时）分配方案作出决定；
3、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加
持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及
本员工持股计划终止后的清算事宜；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全
部事宜；
6、授权董事会对参加对象放弃认购的份额进行重新分配，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划
的约定办理；
7、授权董事会按照本员工持股计划规定确定因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，并同意董事会将
前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事、高级管理人员，则由薪酬
与考核委员会审议确定分配方案；
8、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、
政策规定对员工持股计划作出相应调整；
9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
10、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章
、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事
会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁军先生、金丹君女士，职工代表董事申志彪先生对本议案回避表决。
（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会提议 2026年 6月 9日（星期二）14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/66cb2099-cb02-4d7c-99fe-1a2f7b792216.PDF
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2026-05-22 18:42│鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划（草案）
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鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/574d8c66-682c-4615-adaf-f5bfff77a8e7.PDF
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2026-05-22 18:42│鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划（草案）摘要
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鑫磊股份（301317）：鑫磊股份2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/80a9777f-dd52-4928-828c-912ee285ba68.PDF
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2026-05-21 20:15│鑫磊股份（301317）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2026年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司大会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长钟仁志先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合
法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份112,686,100股，占公司有表决权股份总数152,602,155股（总股本扣除回购股份数量
后，下同）的73.8431%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份112,390,000股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的73.6490%。
通过网络投票的股东47人，代表股份296,100股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的0.1940%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份296,100股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的0.1940%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数152,602,155股的0.0000%。
通过网络投票的中小股东47人，代表股份296,100股，占公司有表决权股份总数0.1940%。
3、出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意112,678,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0050%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意288,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.8913%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6417%
。
2、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意112,678,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9933%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0050%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意288,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.8913%；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6417%
。
3、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意288,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4671%；反对6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.
1614%；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3715%。
中小股东总表决情况：
同意288,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671%；反对6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的2.161
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