公司公告☆ ◇301316 慧博云通 更新日期:2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:42 │慧博云通(301316):公司2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-15 18:42 │慧博云通(301316):2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-08 15:42 │慧博云通(301316):关于取消2025年第三次临时股东会部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2025-12-05 20:12 │慧博云通(301316):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿) │
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│2025-12-05 20:12 │慧博云通(301316):公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)│
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│2025-12-05 20:12 │慧博云通(301316):关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告│
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│2025-12-05 20:12 │慧博云通(301316):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之内幕信息知情人买卖股票情况自查│
│ │报告的专项核查意见 │
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│2025-12-05 20:12 │慧博云通(301316):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书 │
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│2025-12-05 20:12 │慧博云通(301316):公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿) │
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│2025-12-05 20:12 │慧博云通(301316):本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 │
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2025-12-15 18:42│慧博云通(301316):公司2025年第三次临时股东会之法律意见书
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慧博云通(301316):公司2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/94025864-9518-498a-8fee-2cd1d688f91c.PDF
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2025-12-15 18:42│慧博云通(301316):2025年第三次临时股东会决议公告
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慧博云通(301316):2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/dfb040a9-085e-4337-bb37-99f23fdaebce.PDF
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2025-12-08 15:42│慧博云通(301316):关于取消2025年第三次临时股东会部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告
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慧博云通(301316):关于取消2025年第三次临时股东会部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/cec0ee58-d5a5-4340-be2a-0bc2ff41786d.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)
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慧博云通(301316):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/8152ad7e-8770-40a4-8490-14d70f089081.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)
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慧博云通(301316):公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d84d81b5-9224-4735-ad4b-1bcdcd8bf09b.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订说明的公告
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慧博云通科技股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展(集团)有限公司等 57 名交
易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司(以下简称“宝德计算”)65.47%股份,并向实际控制人余浩、战略投资者长
江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。2025年 12 月 5 日,公司召开第四届董事会第十二次
会议,审议通过了《关于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其
摘要的议案》《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(ht
tp://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。
公司根据上市公司、标的公司截至 2025年 7月 31日的审计报告、备考审阅报告及目前最新情况对本次交易相关文件的部分内容
进行了更新,并披露了《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》(以
下简称“草案(修订稿)”)及其摘要。
相较公司于 2025年 10 月 31 日披露的《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草
案)》,草案(修订稿)对部分内容进行了修订,主要修订情况如下:
章节 修订情况
目录 根据内容更新情况更新目录
释义 补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告等释义
重大事项提示 1、更新本次重组对上市公司主要财务指标的影响;
章节 修订情况
2、更新本次交易对上市公司当期每股收益的影响
重大风险提示 1、更新“本次交易相关风险”中的商誉减值风险内容;
2、更新“与标的资产相关的风险”中收入增长放缓的风险、
净利率较低的风险内容
2、根据基准日变化,更新标的公司截至报告期末的资产情
况、参股子公司基本情况;
3、根据基准日变化,更新标的公司前五大供应商和客户情
况,更新标的公司原材料采购等情况
第五章 发行股份情况 更新募集配套资金项目情况
第九章 管理层讨论与分析 1、根据基准日变化,更新标的公司财务状况、盈利能力及
未来趋势分析;
2、根据基准日变化,更新备考审阅报告涉及的财务数据及
本次交易对上市公司的影响
第十章 财务会计信息 根据基准日变化,更新了财务数据及相关内容
第十一章 同业竞争和关联交易 根据基准日变化,更新了财务数据及相关内容
第十二章 风险因素 1、更新“本次交易相关风险”中的商誉减值风险内容;
2、更新“与标的资产相关的风险”中毛利率波动的风险、
收入增长放缓的风险、净利率较低的风险内容,补充了原材
料价格波动的风险
第十三章 其他重要事项 补充本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公
司股票的情况
第十四章 对本次交易的结论性意见 更新独立财务顾问意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d4c8b738-8094-483e-bd63-57680bc2fb50.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之内幕信息知情人买卖股票情况自查报告
│的专项核查意见
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慧博云通(301316):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的专项核查意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/34282c6b-0bbc-43bd-9b02-ba59b09e9448.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书
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慧博云通(301316):发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/7fdeecc7-9092-4f0a-803f-6ff4ab4a028b.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
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慧博云通(301316):公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/02805e6a-dcec-462b-9fe6-d055e9d0a5e3.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
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慧博云通(301316):本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/8c2f1e5a-beab-49fc-8d90-63373819bdb0.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):宝德计算机系统股份有限公司审计报告
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慧博云通(301316):宝德计算机系统股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/98b0c217-3f4b-4eba-9c57-c7f28d99fb23.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):公司2024年度、2025年1至7月备考合并财务报表审阅报告
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慧博云通(301316):公司2024年度、2025年1至7月备考合并财务报表审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/033f78d6-20fc-4e0e-941e-b21e40394f34.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):第四届董事会第十二次会议决议公告
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慧博云通(301316):第四届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/46750963-f27d-428f-b94f-0678a134c76f.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316)::董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
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筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明慧博云通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方
式向乐山高新投资发展(集团)有限公司等 57名交易对方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司(以下简称“宝德计算”
)65.47%股份,并向实际控制人余浩、战略投资者长江产业投资集团有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了
审慎分析,认为:
1、公司本次发行股份购买的资产为宝德计算 65.47%股份,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事
项;公司已在《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中详细披露了本次交易已
经履行及尚需履行的审批程序,并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易标的资产权属清晰,不存在其他权利限制或纠纷,在相关法律程序、先决条件及相关协议/承诺得到履行/满足的情
形下,标的资产过户或者转移不存在实质性法律障碍。此外,本次交易不涉及债权债务转移,标的公司的债权债务仍将由其享有和承
担。
3、本次交易完成后,宝德计算将成为公司的控股子公司,公司将合法拥有标的资产,能实际控制标的公司生产经营,本次交易
有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、
规范关联交易、避免同业竞争。
综上,本次交易符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4df04770-0828-4807-9bb3-4358ecc828fb.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及
│第四十四条规定的说明
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慧博云通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份的方式向乐山高新投资发展(集团)有限公司等 57名交易对
方购买其合计持有的宝德计算机系统股份有限公司(以下简称“标的公司”)65.47%股份,并向实际控制人余浩、战略投资者长江产
业投资集团有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。
公司董事会对于本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进行了审慎判
断,公司董事会认为:
一、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定;
2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件;
3、本次交易的交易价格以上市公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》相关规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果
为参考依据,由交易各方协商确定,资产定价公允,不存在损害上市公司和股东合法权益的情形;
4、公司本次发行股份购买的资产为乐山高新投资发展(集团)有限公司等57名交易对方合计持有的宝德计算 65.47%股份,本次
交易标的资产权属清晰,不存在其他权利限制或纠纷,在相关法律程序、先决条件及相关协议/承诺得到履行/满足的情形下,标的资
产过户或者转移不存在实质性法律障碍。此外,本次交易不涉及债权债务转移,标的公司的债权债务仍将由其享有和承担;
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;
6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市
公司独立性的相关规定;
7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
二、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定
1、上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告;
2、上市公司及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情
形;
3、本次交易符合中国证监会规定的其他条件。
三、本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定
1、本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力,不会导致公司财务状况发生重大不利变化,不会导致新增重大
不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易;
2、本次交易标的资产权属清晰,不存在其他权利限制或纠纷,在相关法律程序、先决条件及相关协议/承诺得到履行/满足的情
形下,标的资产过户或者转移不存在实质性法律障碍。此外,本次交易不涉及债权债务转移,标的公司的债权债务仍将由其享有和承
担;
3、上市公司所购买资产与现有主营业务存在协同效应。上市公司为一家国际化、专业化、创新型的综合数智技术服务提供商,
面向全球产业信息化升级与数字化转型的需求,基于对各行业客户业务场景的理解,以软件技术专业人才为载体,为国内和国际客户
提供涵盖咨询、设计、开发、测试、运维等全周期的软件信息技术服务。标的公司宝德计算是国内一流的信息技术基础设施提供商,
专注于提供先进的算力基础设施产品和一体化解决方案,主营业务为信息技术核心设备的研发、生产、销售,构建了从服务器、存储
到个人计算机等多元化的硬件产品矩阵。通过本次交易,上市公司将实现从软件技术服务向软硬一体化的延伸发展,拓宽业务版图,
完善产业链布局,提升综合竞争力。本次交易完成后,上市公司将与标的公司在产品生态、技术研发、下游客户资源与营销网络等方
面形成积极的协同及互补关系,有助于提升上市公司的综合竞争力;
4、本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价。
综上,上市公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的相关规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1f3e6eef-da59-477a-bad7-001cc7b540a5.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告
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慧博云通(301316):公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/a81d43d2-8643-40dd-a77c-481dafd66947.PDF
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2025-12-05 20:12│慧博云通(301316):关于取消2025年第三次临时股东会部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告
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慧博云通(301316):关于取消2025年第三次临时股东会部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/83199ded-4080-491d-b809-bc818da40030.PDF
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2025-12-04 17:26│慧博云通(301316):关于公司股东部分股份质押的公告
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慧博云通(301316):关于公司股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/3de8ed32-3cab-46b4-92fd-539a887ec6bf.PDF
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2025-11-25 16:32│慧博云通(301316):第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
慧博云通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于 2025年 11月 25日以通讯会议的方式召开,本
次会议由董事长余浩先生召集并主持,会议通知于 2025年 11月 21日以人工送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《
公司法》”)等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,本次会议合法有效。
二、会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据经营发展需要,为进一步完善公司的治理结构,提升专业化管理水平和运营效率,公司对部分组织架构进行调整与优化,并
授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票;获全体董事一致通过。
(二)审议通过《关于变更首席执行官的议案》
为了进一步优化公司现有治理结构,同时考虑到公司未来“软硬一体”的发展战略以及公司控股股东近期完成对宝德计算机系统
股份有限公司的控股权收购的客观情况,公司实际控制人、董事长兼首席执行官余浩先生已于近期担任宝德计算机系统股份有限公司
董事长兼总经理职务,并计划不再担任公司首席执行官职务。本次变更后余浩先生仍担任公司董事长,后续将更加专注于公司的战略
规划与统筹协调,尤其是领导及协调公司本次重组的全面整合工作,更好地促进和提升公司拟收购资产与公司之间的业务协同,推动
公司进入新的发展阶段。
同时,公司董事会选举公司副董事长兼执行总裁孙玉文先生担任公司首席执行官。公司董事会、经营管理层人员稳定,本次公司
首席执行官的变更不会对公司经营产生重大影响。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票;获全体董事一致通过。
三、备查文件
(一)公司第四届董事会第十一次会议决议;
(二)公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f57a6ebc-4dbf-4b2c-becc-760aa39aa689.PDF
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2025-11-25 16:32│慧博云通(301316):关于调整公司组织架构的公告
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慧博云通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。根据经营发展需要,为进一步完善公司的治理结构,提升专业化管理水平和运营效率,公司将投资者
关系部更名为证券事务部,另设投资者关系部,并聘请王冠然先生担任公司投资者关系部的负责人,王冠然先生简历如下:
王冠然先生,投资者关系部负责人。1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,南京理工大学电气工程自动化专业学士,上海交
通大学工商管理、工业工程专业双硕士学位。2011年 9月至 2013年 9月,任天翼电子商务有限公司产品部产品经理。2016年 6月至
2017年 10 月,任华创证券资产管理部投资经理。2018年 4月至 2023年 5月,任中信证券研究部传媒及互联网行业分析师、首席分
析师。2023年 6月至 2024年 6月,任中信证券湖南分公司副总经理(挂职)。2024 年 12月至 2025年 11 月,任中信证券研究部主
题策略组联席首席分析师。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6cf1b4d5-6b9f-4b58-a59d-d587eae06d03.PDF
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2025-11-25 16:32│慧博云通(301316):关于公司高级管理人员辞职的公告
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慧博云通科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日接到公司执行副总裁何召向先生的书面辞职报告,何召向先生因
个人原因申请辞去公司执行副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,何召向先生的辞职申请自辞
职报告送达董事会时生效,何召向先生辞去上述职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
何召向先生原定任期届满日为2027年9月11日第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日,何召向先生通过舟山慧博创展创业
投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,050,000股,占公司总股本的0.26%;通过杭州慧通英才企业管理中心(有限合伙)间
接持有公司股份70,275股,占公司总股本的0.02%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。何召向先生辞职后,其将继续遵守《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
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