公司公告☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:26 │凡拓数创（301313）：关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的公告 │
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│2025-12-12 19:26 │凡拓数创（301313）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2025-12-12 19:26 │凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 │
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│2025-12-12 19:26 │凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-12-12 19:26 │凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 │
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│2025-12-12 19:26 │凡拓数创（301313）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-09 19:36 │凡拓数创（301313）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自│
│ │查报告 │
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│2025-12-09 19:36 │凡拓数创（301313）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-09 19:36 │凡拓数创（301313）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-08 17:46 │凡拓数创（301313）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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2025-12-12 19:26│凡拓数创（301313）：关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的公告
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 12 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于公司规范运作需要，经公司董事长提名，董事会同意补选董事管贻生先生（管贻生先生简历详见公司于 2025 年 11 月 18
日在巨潮资讯网上披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-066）”）为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自
公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会成员为伍穗颖先生（主任委员）、管贻生先生、陈水森先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/3fad721a-8449-434b-afbf-6d829b35948e.PDF
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2025-12-12 19:26│凡拓数创（301313）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
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凡拓数创（301313）：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ec7396ce-1dcf-4f4d-ba25-c0b91a4e9861.PDF
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2025-12-12 19:26│凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1号》”）《广州凡拓数字创意科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会提名、薪酬与考核委员会认真审阅相关会议资料，经充分、全面的讨论与分析，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
（一）获授限制性股票的激励对象符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励
对象条件，包括：
1、不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
2、不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
3、不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
6、不存在中国证监会认定的其他情形。
获授限制性股票的激励对象符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象主体资格合法、有
效。
（二）获授限制性股票的激励对象包括公司（含控股子公司、分公司，下同）部分董事、高级管理人员以及核心管理人员及核心
技术（业务）人员，不包括独立董事、外籍员工、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
符合本激励计划的实施目的。
综上，公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会同意本激励计划的首次授予激励对象名单，激励对象获授限制性股票的条件已
经成就，同意确定首次授予日为2025年12月12日，向符合授予条件的85名激励对象授予220.00万股限制性股票，授予价格为14.97元/
股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ff295931-8b54-481d-bdbe-4ebe8ca8bff1.PDF
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2025-12-12 19:26│凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司根据相关法律法规，制
定《2025年限制性股票激励计划（草案）》，现将 2025年限制性股票激励计划激励对象名单公布如下：
一、限制性股票的分配情况：
序 姓名 职务 获授的限制性股 占授予限制性股 占公司股本
号 票数量（万股） 票总数的比例 总额的比例
1 刘晓东 副总经理 20.00 7.41% 0.19%
2 柯茂旭 董事 16.00 5.93% 0.15%
3 刘斌 副总经理 16.00 5.93% 0.15%
4 段一龙 董事会秘书、副总经理 7.00 2.59% 0.07%
5 叶丽卿 财务总监 6.00 2.22% 0.06%
核心管理人员及核心技术（业务） 155.00 57.41% 1.50%
人员（80人）
首次授予合计（85人） 220.00 81.48% 2.13%
预留部分 50.00 18.52% 0.48%
合计 270.00 100.00% 2.61%
注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过公司股本总额的 1%。公司全部在
有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告日公司股本总额的 20%。
3、本激励计划激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、董事会提名、薪酬与考核委员会发
表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
二、其他核心员工（除上表披露人员外）
序号 姓名 备注
1 马智方 其他核心人员
2 潘晓聪 其他核心人员
3 刘晓春 其他核心人员
4 梁金海 其他核心人员
5 蔡晓明 其他核心人员
6 郑晓霜 其他核心人员
7 徐兴发 其他核心人员
8 张凯 其他核心人员
9 鞠依珮 其他核心人员
10 张纪伟 其他核心人员
11 陈悦 其他核心人员
12 陈伟兵 其他核心人员
13 龚煜麒 其他核心人员
14 罗志诚 其他核心人员
15 张晓辉 其他核心人员
16 田源 其他核心人员
17 李剑 其他核心人员
18 林日新 其他核心人员
19 林慕绚 其他核心人员
20 黎颂德 其他核心人员
21 黎志豪 其他核心人员
22 徐虔 其他核心人员
23 田叶芳 其他核心人员
24 张勇 其他核心人员
25 朱梓晨 其他核心人员
26 胡泽华 其他核心人员
27 刘兴 其他核心人员
28 王志鹏 其他核心人员
29 杨亚非 其他核心人员
30 马冰 其他核心人员
31 郭会斌 其他核心人员
32 高长志 其他核心人员
33 徐贤标 其他核心人员
34 齐明石 其他核心人员
35 汪国庆 其他核心人员
36 林少新 其他核心人员
37 伍穗锐 其他核心人员
38 郭晓璇 其他核心人员
39 雷新力 其他核心人员
40 郑海棱 其他核心人员
41 左顺意 其他核心人员
42 陈劲兰 其他核心人员
43 叶青 其他核心人员
44 喻荣 其他核心人员
45 蒋炳俊 其他核心人员
46 李伟雄 其他核心人员
47 刘先青 其他核心人员
48 温浩安 其他核心人员
49 龙杰彬 其他核心人员
50 卓大超 其他核心人员
51 谭泉海 其他核心人员
52 韩勇勇 其他核心人员
53 祝永贺 其他核心人员
54 张明杰 其他核心人员
55 钟湛迷 其他核心人员
56 易小威 其他核心人员
57 王伟江 其他核心人员
58 罗响 其他核心人员
59 黄旭俊 其他核心人员
60 谢君亮 其他核心人员
61 欧阳志远 其他核心人员
62 詹文容 其他核心人员
63 谢家豪 其他核心人员
64 张佳滨 其他核心人员
65 周晓键 其他核心人员
66 刘玉玉 其他核心人员
67 曾定雄 其他核心人员
68 龚文杰 其他核心人员
69 曾楚蓝 其他核心人员
70 郑树彬 其他核心人员
71 陈雄豹 其他核心人员
72 梁小琴 其他核心人员
73 胡雨薇 其他核心人员
74 陈毅伦 其他核心人员
75 邓惠琳 其他核心人员
76 陈浩 其他核心人员
77 盘若静 其他核心人员
78 周美华 其他核心人员
79 孙林 其他核心人员
80 池嘉仪 其他核心人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/024ce21a-ca93-4499-91dd-81d0c198ec99.PDF
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2025-12-12 19:26│凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书
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凡拓数创（301313）：2025年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d9551931-9001-4333-aad1-797d61a4cb5b.PDF
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2025-12-12 19:26│凡拓数创（301313）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 12月 12 日在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 10 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
其中以现场出席并参与表决的董事共 3 人，以通讯出席并参与表决的董事 4人，为管贻生先生、李超红先生、幸黄华先生、陈水森
先生。
会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意补选管贻生先生为公司第四届董事会战略
委员会委员，与伍穗颖先生（主任委员）、陈水森先生共同组成第四届董事会战略委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的公
告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 0票。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》的有关规定，以及公司于 2025 年 12 月 9
日召开的 2025 年第四次临时股东会的授权，认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 1
2月 12 日作为首次授予日，向符合授予条件的 85 名激励对象共计授予 220.00 万股限制性股票，授予价格为 14.97 元/股。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会发表了关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2025-073）及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单的核查意见》。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，回避票 1票。
回避表决情况：关联董事柯茂旭先生作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）《广州凡拓数字创意科技股份有限公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的核查意见》；
（三）《北京市中伦（广州）律师事所关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d5f54236-4735-4935-a540-cb0ac5f37f80.PDF
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2025-12-09 19:36│凡拓数创（301313）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报
│告
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 17 日召开第四届董事会第十七次会议。审议通过
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025年 11 月 18 日在巨潮
资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，公司采
取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在本激励计划（草案）公
开披露前 6个月内（即 2025 年 5月 17 日至 2025 年 11 月 17 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体
情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
本激励计划对外披露之前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应
保密措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在
《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，未发现存在信息泄露的情形。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年11月27日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东
股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
经核查，在自查期间，共有48名核查对象因根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》首次第一个解除限售期公司层面业绩考
核目标不达标，公司回购注销首次授予第一个解除限售期激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票所产生持股变化。共有16名核
查对象存在二级市场买卖公司股票的行为。前述人员在自查期间买卖公司股票系完全基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交
易情况自行独立判断而进行的操作，其在买卖公司股票前未知悉关于本激励计划的任何信息，亦不存在其他人员向其提前泄露本激励
计划相关信息或基于其建议买卖公司股票的情况，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策
划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介
机构及时进行了登记；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。在本激励计划（草案）公开披露前 6个月内，未发现本
激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a3b71923-4eec-4c07-b372-0b9b00221325.PDF
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2025-12-09 19:36│凡拓数创（301313）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 12 月 9日（星期二）14:30；
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15-9：25,9
:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15 至15:00 的任意时间。
2、现场会议召
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