公司公告☆ ◇301312 智立方 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:49 │智立方（301312）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-04 16:47 │智立方（301312）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-04 16:46 │智立方（301312）：第二届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │智立方（301312）：第二届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │智立方（301312）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │智立方（301312）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │智立方（301312）：2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-09-12 20:26 │智立方（301312）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 20:25 │智立方（301312）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 20:25 │智立方（301312）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-11-04 16:49│智立方（301312）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 4日召开第二届董事会第十二次会议，公司董事会
决定于 2025年 11月 21 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本
次股东会”），现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 21日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 18日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 18日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房 A栋五楼会议室 1。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 19日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:00。
2、登记地点：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园 A栋 5楼公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人
身份证、授权委托书（详见附件 3）办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证
明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书
（详见附件 3）办理登记手续。（本条所述资料均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》（详见附件 2）。采用信
函或传真方式登记的须在 2025年 11月 19日 17:00之前送达或传真至公司。
4、股东会联系方式
联系人：苏晓倩
联系电话：0755-36354100
传真：0755-33525953
邮箱：ir@incubecn.com
通讯地址：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园 A栋 5楼公司证券事务部
邮编：518108
5、其他事项
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》
附件 3、《授权委托书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/f55838d6-49df-49e9-8c4d-ebc5315e3ed5.PDF
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2025-11-04 16:47│智立方（301312）：关于续聘会计师事务所的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月4日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议、
第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2
025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交 2025年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 743名。
3、业务规模
立信 2024年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。2024年度立信为 693
家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户 62家。
4、投资者保护能力
截至 2024年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
投资者 金亚科技、周旭 2014年报 尚余 500 部分投资者以证券虚假陈述责
辉、立信 万元 任纠纷为由对金亚科技、立信
所提起民事诉讼。根据有权人
民法院作出的生效判决，金亚
科技对投资者损失的12.29%部
分承担赔偿责任，立信所承担
连带责任。立信投保的职业保
险足以覆盖赔偿金额，目前生
效判决均已履行。
投资者 保千里、东北证 2015年重组、 1,096万元 部分投资者以保千里 2015年
券、银信评估、 2015年报、 年度报告；2016年半年度报告、
立信等 2016年报 年度报告；2017 年半年度报告
以及临时公告存在证券虚假陈
述为由对保千里、立信、银信
评估、东北证券提起民事诉讼。
立信未受到行政处罚，但有权
人民法院判令立信对保千里在
2016年 12月 30日至 2017年
12月 29日期间因虚假陈述行
为对保千里所负债务的 15%部
分承担补充赔偿责任。目前胜
诉投资者对立信申请执行，法
院受理后从事务所账户中扣划
执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并
且立信购买了足额的会计师事
务所职业责任保险，足以有效
化解执业诉讼风险，确保生效
法律文书均能有效执行。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施43次、自律监管措施 4次和纪律处分 0次，涉及从业
人员 131名。
（二）项目信息
1、项目人员基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事 开始在本 开始为本 近三年签署或复
执业时间 上市公司 所执业时 公司提供 核上市公司审计
审计时间 间 审计服务 报告情况
时间
项目合 秦劲力 2018年度 2019年度 2022年度 2023年度 怡合达、智立方、
伙人及 博杰股份、绿色动
签字注 力等上市公司审
册会计 计报告
师
签字注 朱晨星 2021年度 2019年度 2023年度 2023年度 智立方
册会计
师
质量控 周赐麒 2001年度 2003年度 2019年度 2023年度 博杰股份、智立
制复核 方、绿色动力等上
人 市公司审计报告
2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、审计费用
对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董
事会提请股东会授权管理层根据 2025年公司审计工作量和市场价格水平等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解并查阅立信会计师事务所（特殊普通
合伙）资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能
力及投资者保护能力。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该事项提
交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构并提交公司 2025年第二次临时股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层
根据审计工作量和市场价格水平决定 2025年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/853383ae-2146-40b1-ad12-43669d821470.PDF
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2025-11-04 16:46│智立方（301312）：第二届董事会第十二次会议决议公告
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智立方（301312）：第二届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/535bbe11-0ac8-4b3b-a6b0-13f0be25fcd1.PDF
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2025-10-30 00:00│智立方（301312）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以
现场方式召开。本次会议通知于 2025年 10月 24日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会
议由董事长邱鹏先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反
映了公司 2025年第三季度的经营情况；董事会保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案中的财务报告已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为公司根据实际经营发展需要，预计 2025 年度公司与施耐博格精密系统（深圳）有限公司发生总金额不超过
850万元的日常关联交易。该关联交易定价公允，有助于公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事关巍、邱鹏回避表决。
二、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/618b894b-0891-494d-b433-901ef2c0c013.PDF
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2025-10-30 00:00│智立方（301312）：2025年三季度报告
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智立方（301312）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b55912dd-626e-4aeb-8309-78f6dfe8f6d4.PDF
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2025-10-30 00:00│智立方（301312）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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智立方（301312）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/aa9e9d86-619c-4a06-a2aa-c44d09c9e382.PDF
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2025-10-30 00:00│智立方（301312）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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智立方（301312）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5fb8fa37-8d65-49e4-abb9-1941f2c98fc4.PDF
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2025-09-12 20:26│智立方（301312）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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智立方（301312）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/8e796fdd-53ab-4d52-8964-40ca34763838.PDF
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2025-09-12 20:25│智立方（301312）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于董事辞任的情况
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）收到非独立董事张正辉先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构
及内部工作调整，张正辉先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞任后将继续担任公司其他职务。张正辉先生的辞任不会
导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任自公司收到辞职报告之日生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经审议，与会职工代表一致
同意选举张正辉先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张正辉先生简历详见附件。
张正辉先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
三、备查文件
1、张正辉先生辞职报告；
2、公司 2025 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9a153afa-ad29-4b71-a38e-ca8e36948316.PDF
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2025-09-12 20:25│智立方（301312）：使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“智立方”
）首次公开发行
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