公司公告☆ ◇301312 智立方 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:12 │智立方（301312）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:12 │智立方（301312）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：关于2025年度计提资产减值准备及预计负债的公告 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：关于召开2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 18:53 │智立方（301312）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2026-05-22 19:12│智立方（301312）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30
2、会议召集人：深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议主持人：公司董事长邱鹏先生
4、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共132人，代表股份83,742,140股，占上市公司总股份的69.10
52％。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份82,877,502股，占上市公司有表决权总股份的68.3
917%。
（2）通过网络投票系统投票的股东共124人，代表股份864,638股，占上市公司有表决权总股份的0.7135％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计127人，代表股
份898,793股，占上市公司有表决权总股份的0.7417％。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小投资者共3人，代表股份34,155股，占上市公司有表决权总股份的0.0282%。
（2）通过网络投票系统投票的中小投资者共124人，代表股份864,638股，占上市公司有表决权总股份的0.7135％。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所见证律师隋晓姣律师、邱亚琴律师列席了本次会议
，对本次会议进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 83,739,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%；反对 1,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0019%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 896,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7441%；反对 1,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1780%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
2、审议通过《关于 2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 83,738,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9955%；反对 1,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0019%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 894,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5772%；反对 1,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1780%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2448%。
3、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 83,738,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9956%；反对 3,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0036%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 895,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5883%；反对 3,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3338%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
4、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 83,735,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9922%；反对 5,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0069%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 892,293股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2768%；反对 5,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6453%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
5、审议通过《关于确认董事 2025年度薪酬情况及制定 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 957,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6566%；反对 2,600股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2705%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 895,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6328%；反对 2,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2893%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
本议案关联股东邱鹏、关巍、黄剑锋、深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）已回避表决。
6、审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 83,640,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934%；反对 4,800股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0057%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 859,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3640%；反对 4,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5551%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0809%。
本议案关联股东廖新江、余敏、苏晓倩已回避表决。
7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 83,739,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968%；反对 2,000股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0024%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 896,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6996%；反对 2,000 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2225%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
8、审议通过《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 83,739,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9973%；反对 1,600股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0019%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 896,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7441%；反对 1,600 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1780%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0779%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师见证本次会议并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有
效。
五、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2025年年度
股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8084ffc0-62d0-4b04-8442-983b91537b2b.PDF
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2026-05-22 19:12│智立方（301312）：2025年年度股东会的法律意见
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智立方（301312）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/398453f8-3a8e-4236-8478-49aa3f7e365c.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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智立方（301312）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59b43d3e-070c-40f7-8dcc-5d0ff9024301.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬情况及制定 2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决；审议了《关于确认董事 2025
年度薪酬情况及制定 2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、2025 年度薪酬确认情况
根据公司薪酬与绩效考核管理制度及履职情况，公司组织完成了 2025年度薪酬考核。
公司董事和高级管理人员 2025年度薪酬情况如下：
（单位：万元）
姓名 职务 任职状态 2025 年度薪酬 是否在公司关联方获
取报酬
邱鹏 董事长 现任 53.95 否
关巍 董事、总经理 现任 53.95 否
黄剑锋 董事、副总经理 现任 53.95 否
张正辉 职工代表董事 现任 155.57 否
杜建铭 独立董事 现任 8.24 否
肖幼美 独立董事 现任 8.24 否
张淑钿 独立董事 现任 8.24 否
廖新江 财务总监、董事会秘书 现任 137.69 否
合计 479.83
二、2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事），公司高级管理人员。
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
（三）薪酬方案
1、公司独立董事薪酬方案
公司 2026年度独立董事的人均津贴标准为 80,000元/年。
2、公司非独立董事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制度的规定，领取基本薪酬和
绩效薪酬，不领取董事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制度的规定领取薪酬，薪酬结构包括基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（四）其他规定
1、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，董事的薪酬方案须提交
公司 2025 年度股东会审议通过方可生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b6f95c6-0e5c-4dd5-b9e1-054026476864.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于2025年度计提资产减值准备及预计负债的公告
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一、计提资产减值准备及预计负债的情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了客观、公允地反映深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司
”）截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并范围内的相关资产进
行了减值测试并计提了相应的资产减值准备及预计负债。
公司2025年度计提资产减值损失、信用减值损失及预计负债总额为1,655.60万元，具体情况如下所示：
单位：万元
序号 项目 2025 年度计提金额
1 信用减值损失 应收账款坏账准备 67.99
其他应收款坏账准备 42.26
小计 110.25
2 资产减值损失 存货跌价准备 735.53
合同资产减值准备 -9.33
预付账款减值准备 323.33
小计 1,049.53
3 预计负债 495.82
合计 1,655.60
二、计提资产减值准备及预计负债的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。根据《企业会计准则
》和公司相关会计政策，公司以组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，并计提坏账准备。
报告期内，按照公司计提信用减值损失的会计政策，合并报表口径计提信用减值损失合计110.25万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，在资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现
净值的差额计提存货跌价准备。在估计存货可变现净值时，管理层考虑存货持有目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗以
及未来使用和销售情况作为估计的基础。
报告期内，公司合并报表口径计提存货跌价准备735.53万元。
2、合同资产减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对于合同资产按照信用风险特征组合确认资产减值准备。
报告期内，公司合并报表口径计提合同资产减值准备-9.33万元。
3、预付账款减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对存在显著信用风险的预付账款按单项评估信用风险并采用预期信用损失法确
定减值损失。
报告期内，经单项减值测试，公司合并报表口径计提预付账款减值损失323.33万元。
（三）预计负债
根据《企业会计准则》的有关规定，公司对满足预计负债确认条件的合同确认预计负债。
报告期内，公司合并报表口径计提预计负债495.82万元。
三、本次计提对公司的影响
本次公司计提信用减值损失、资产减值损失及预计负债合计 1,655.60万元，将导致公司 2025年度合并报表利润总额减少 1,655
.60万元，并相应减少报告期末所有者权益。
四、本次计提的合理性说明
本次计提资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12
月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b7a9ace-9dda-4abc-8dfb-612f7332116a.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《20
25年年度报告》全文及摘要，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司将于2026年5月8日（星
期五）举行2025年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。具体安排如下：
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以电话会议和网络文字互动形式召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交
流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会安排
（一）会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:30
（二）会议召开方式：电话会议和网络文字互动
（三）会议参会人员：公司董事长邱鹏先生、财务总监兼董事会秘书廖新江先生、保荐代表人（国联民生证券承销保荐有限公司
）秦亚中先生、独立董事肖幼美女士、张淑钿女士、杜建铭先生
三、投资者参会方式
（一）网络参会
本次业绩说明会在进门财经平台以电话会议和网络文字互动方式举行，投资者可通过以下方式报名参与：
电脑端参会：点击链接https://s.comein.cn/f9wgky7e进入界面，按指引预约申请参会。
手机端参会：扫描下方二维码进入会议界面，按指引预约申请参会。
（二）电话参会（参会人密码：202735）
+86-4001888938（中国大陆）
+86-01053827720（全球）
+886-277083288（中国台湾）
+1-2087016888（美国）
+44-7520666655（英国）
+65-31389722（新加坡）
+852-51089680（中国香港）
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广
泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2026年5月6日（星期三）12:00前，将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱ir@
incubecn.com，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5ec8144c-6318-4030-86b4-1c4978b2efb6.PDF
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2026-04-28 18:53│智立方（301312）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称为“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
1、公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司本次的利润
分配方案为：以现有总股本121,180,612股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共派发现金股利人民币36,3
54,183.60元（含税），其余未分配利润结转下年；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增48,472,244股（具体数量
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，下同），转增后公司总股本为169,652,856股。本年度不送红股。鉴于
上述事项，公司注册资本将由人民币121,180,612元变更为169,652,856元。
2、公司于2026年4
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