公司公告☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 19:47 │昆船智能（301311）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-12-15 19:47 │昆船智能（301311）：关于中船财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告 │
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│2025-12-15 19:47 │昆船智能（301311）：关于补选公司第二届董事会董事的公告 │
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│2025-12-15 19:47 │昆船智能（301311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-15 19:47 │昆船智能（301311）：关于聘任公司高级管理人员的公告 │
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│2025-12-15 19:45 │昆船智能（301311）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-15 19:45 │昆船智能（301311）：关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-12-15 19:45 │昆船智能（301311）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 19:45 │昆船智能（301311）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-12-15 19:45 │昆船智能（301311）：与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 │
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2025-12-15 19:47│昆船智能（301311）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币
25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.88元，募集资金总额
为人民币832,800,000.00元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币776,562,631.55元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月25日出具的《验资报告》（致同验字（2022）第11
0C000709号）验证。公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了
《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金
专户。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额
1 智能装备研制生产能力提升建设项目 48,353.60 48,353.60
2 补充流动资金 26,646.40 26,646.40
合计 75,000.00 75,000.00
截至2025年12月15日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目共计人民币29,819.54万元，扣除部分发行费用、手续费，加上
银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民49,144.72万元。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于2025年1月7日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2025年1月8日
披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。
截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金25,000万元归还至募集资金专用账户。公司前次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限未超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-069）。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
由于公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分
闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营
的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金人民币 25,00
0 万元暂时补充流动资金，预计将节约财务费用人民币 585.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购
，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后 12个月内不进行高风险投资
、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议
2025年12月10日，公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，经审议，董事会审计委员会全体委员认为：公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金人民币
25,000万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，董事会审计委员会全体委员一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司第二
届董事会第二十二次会议审议。
（二）董事会审议情况
2025年12月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项无需提交股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通
过，无需提交股东会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规等的要求。公司已承诺本次使用25,000万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营活动，有利于其提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，中信建投证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3、中信建投证券股份有限公司关于昆船智能技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/85e7e4b0-48e8-4394-b9d5-02f2fe025536.PDF
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2025-12-15 19:47│昆船智能（301311）：关于中船财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告
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昆船智能（301311）：关于中船财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/538dde52-7c9a-48eb-9eb5-57b254a10cde.PDF
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2025-12-15 19:47│昆船智能（301311）：关于补选公司第二届董事会董事的公告
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昆船智能（301311）：关于补选公司第二届董事会董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/79870215-fc05-41b0-83c0-008c02579054.PDF
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2025-12-15 19:47│昆船智能（301311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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昆船智能（301311）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f3f7b460-e9c5-4eae-85f4-a92203bcbc88.PDF
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2025-12-15 19:47│昆船智能（301311）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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昆船智能（301311）：关于聘任公司高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/45dd49ad-4d5c-4470-baa4-3d149badb166.PDF
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2025-12-15 19:45│昆船智能（301311）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规
的有关规定，对昆船智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1974 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.88 元，募集
资金总额为人民币 832,800,000.00 元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 776,562,631.55 元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年11 月 25 日出具的《验资报告》（致同验字（2022
）第 110C000709 号）验证。公司已将募集资金存放于公司为本次发行开立的募集资金专户，公司与保荐机构、募集资金专户开户银
行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司
募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额
1 智能装备研制生产能力提升建设项目 48,353.60 48,353.60
2 补充流动资金 26,646.40 26,646.40
合计 75,000.00 75,000.00
截至 2025 年 12 月 15 日，公司募集资金累计投入募集资金投资项目共人民币 29,819.54 万元，扣除部分发行费用、手续费
，加上银行累计存储利息及现金管理收益后，公司募集资金专用账户中的募集资金余额为人民 49,144.72 万元。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 25,000 万元
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于 2
025 年 1 月8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号
：2025-005）。
截至 2025 年 12 月 15 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 25,000 万元归还至募集资金专用账户。公司
前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-069）。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
由于公司募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分
闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经
营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金人民币 25,
000 万元暂时补充流动资金，预计将节约财务费用人民币 585.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购
，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金后 12 个月内不进行高风险投资
、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议
2025 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，经审议，董事会审计委员会全体委员认为：公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行
，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，董事会审计委员会全体委员一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司第二
届董事会第二十二次会议审议。
（二）董事会审议情况
2025 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和董事会审计委员会审议通
过，无需提交股东会审议，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规等的要求。公司已承诺本次使用25,000 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营活动，有利于其提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，中信建投证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/841f31bb-0628-409c-9a10-ec6997933989.PDF
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2025-12-15 19:45│昆船智能（301311）：关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
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昆船智能（301311）：关于公司与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
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2025-12-15 19:45│昆船智能（301311）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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昆船智能（301311）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7fc0807e-f67e-439f-bff0-de267814a053.PDF
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2025-12-15 19:45│昆船智能（301311）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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昆船智能（301311）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/88799b39-2db0-4e46-a987-369cfc23dc04.PDF
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2025-12-15 19:45│昆船智能（301311）：与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见
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昆船智能（301311）：与中船财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ac4852a1-fe62-409a-9e69-ee111556799b.PDF
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2025-12-15 19:44│昆船智能（301311）：关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知
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重要提示：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2025年第五次临时股东会的议案》，决定于 2025年 12月 31日（星期三）14:30以现场表决及网络投票相结合的方
式召开公司 2025年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 26日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 26日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 603会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司与中船财务有限责任公司续签 非累积投票提案 √
《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于补选公司第二届董事会董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人
3.01 选举周虹女士为公司第二届董事会董事 累积投票提案 √
3.02 选举王得丞先生为公司第二届董事会董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司于 2025年 12月 15日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通 过 ， 具 体 内 容 请 详 见 公 司 20
25 年 12 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。4、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表
决权的半数以上通过。议案 1、议案 2因涉及关联交易，关联股东昆明船舶设备集团有限公司、中船科技投资有限公司须回避表决。
议案 3将采用累积投票制进行表决，本次会议应选董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖
单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记：符合条件的自然人
股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份
证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025年 12月 26日 17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细
填写《昆船智能技术股份有限公司 2025年第五次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户
卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2025年 12月 26日（星期五），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。4、登记地点：中国（云南）自由贸易试
验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼 518室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 301大楼2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食
宿等费用自
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