公司公告☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 00:31 │昆船智能（301311）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-20 16:00 │昆船智能（301311）：关于公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-20 16:00 │昆船智能（301311）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-20 16:00 │昆船智能（301311）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-20 16:00 │昆船智能（301311）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见 │
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│2025-04-20 16:00 │昆船智能（301311）：中信建投关于昆船智能2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-20 16:00 │昆船智能（301311）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-20 16:00 │昆船智能（301311）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-20 16:00 │昆船智能（301311）：监事会决议公告 │
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│2025-04-20 15:59 │昆船智能（301311）：舆情管理制度（2025年4月） │
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2025-04-21 00:31│昆船智能（301311）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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昆船智能（301311）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/d4b1a17c-f2bf-4c59-a0a2-5681435422ff.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：关于公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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昆船智能（301311）：关于公司及全资子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/33ae5ca1-66b7-4c78-b5a6-f31367dbceb6.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：2024年年度审计报告
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昆船智能（301311）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2bc6d48a-1891-420c-b4d8-644797f73681.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：2024年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2025）第 110A012943 号
昆船智能技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了昆船智能技术股份有限公司（以下简称昆船
智能公司）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是昆船智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3bf1fbb8-9a9a-4da9-af79-895e8441714e.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见
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昆船智能（301311）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6ba0017e-6b65-4462-9212-ca65a3b579a7.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：中信建投关于昆船智能2024年度持续督导跟踪报告
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昆船智能（301311）：中信建投关于昆船智能2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cc92d988-caf6-4ebd-a58d-4fef54d3bd89.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
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昆船智能（301311）：使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/432e78ca-7bc5-477a-bb50-a5d2d2489bcd.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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昆船智能（301311）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/604f5d98-be3f-4b23-a55a-9590df324ba9.PDF
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2025-04-20 16:00│昆船智能（301311）：监事会决议公告
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昆船智能（301311）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/41d43db7-4f98-4275-837c-ae3db1bfd131.PDF
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2025-04-20 15:59│昆船智能（301311）：舆情管理制度（2025年4月）
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昆船智能（301311）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8e994d86-ebe5-4a72-88e2-d53a0b47c2c6.PDF
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2025-04-20 15:59│昆船智能（301311）：独立董事2024年度述职报告（戴扬）
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昆船智能（301311）：独立董事2024年度述职报告（戴扬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c1cb05cd-334c-4e10-b442-36fa92ae2655.PDF
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2025-04-20 15:59│昆船智能（301311）：独立董事2024年度述职报告（杨勇）
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昆船智能（301311）：独立董事2024年度述职报告（杨勇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5dbc57b4-b9bd-413a-ad2b-09a407240d4b.PDF
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2025-04-20 15:59│昆船智能（301311）：独立董事2024年度述职报告（董中浪）
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昆船智能（301311）：独立董事2024年度述职报告（董中浪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/349bcc23-26e2-4749-9661-c92605072c23.PDF
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2025-04-20 15:58│昆船智能（301311）：2025年度融资计划
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昆船智能（301311）：2025年度融资计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cded10c3-2d66-4f84-8740-54412cbc940f.PDF
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2025-04-20 15:58│昆船智能（301311）：关于召开公司2024年年度股东会的通知
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提请召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14：30 以现场表决及网络投票相结合的方
式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 17 楼大会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 √
2.00 关于《2025 年度投资计划》的议案 √
3.00 关于《2025 年度融资计划》的议案 √
4.00 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √
6.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于 2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案 √
9.00 关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案 √
10.00 关于公司及全资子公司 2025 年度向银行等金融机构 √
申请综合授信额度的议案
11.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
12.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
13.00 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 √
14.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 √
1、上述议案已经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内
容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东及以外的其他股东。
3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。
4、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2025年5月7日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填
写《昆船智能技术股份有限公司2024年年度股东会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，
以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
3、登记时间：2025 年 5 月 7 日（星期三），上午 9:00-11：30，下午 13:30-17:00。
4、登记地点：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 805 室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：650051。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见（附件 1）。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：唐英杰
联系电话：0871-6317 2696
联系传真：0871-6317 2270
电子邮箱：db@ksecit.com
联系地址：昆明市人民中路 6 号昆船大厦 805 室
2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
4、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件
。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f8d6ad15-3016-416b-9268-7100c68dc64f.PDF
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2025-04-20 15:57│昆船智能（301311）：关于2024年度利润分配预案的公告
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昆船智能（301311）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/942c58c2-c4d8-4a69-a376-d85d96b6400d.PDF
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2025-04-20 15:57│昆船智能（301311）：2025年度财务预算报告
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一、预算编制说明
根据昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，结合公司近年营业业绩和实际生产能力，2025 年度市场营销
计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2025年度的财务预算方案。
二、预算编制基础假设
1.公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3.公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。
4.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化。
5.公司的生产经营计划、销售计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供
求价格变化等使各项计划的实施发生困难.
6.无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
三、2025 年主要财务预算指标
公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的发展战略和当前公司经营的实际状况，制定了 2025年度预算方案：
1.2025 年预计实现营业收入 210,000 万元，上年同期营业收入为 200,171 万元，同比增加 9,829 万元，同比增长 4.91%。
2.2025 年预计实现利润总额 1,300 万元,上年同期利润总额为1,082万元，同比增加 218万元，增长约 20.15%。
为保证 2025 年度各项预算的顺利完成，持续加强公司治理能力建设，公司各部门和人员要明确责任、积极配合、共同协作，合
理统筹安排，严抓落实执行，过程适时监督，超出计划及时反映跟踪改善，保障预算顺利执行。
四、特别提示
本预算报告为公司 2025年度内控管理控制指标，不代表公司对2025 年的盈利预测，能否实现受限于经济环境、市场需求等诸多
因素，存在较大不确定性，请投资者注意风险。
本预算报告尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fc064b67-b3e0-4264-96f8-ac742aa9d533.PDF
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2025-04-20 15:57│昆船智能（301311）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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昆船智能（301311）：2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1f7c933d-b6fb-45c7-94b0-fe12cfb8d0fd.PDF
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2025-04-20 15:57│昆船智能（301311）：2024年度财务决算报告
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昆船智能（301311）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d3ebc154-8c79-453f-a22f-189297cdeb33.PDF
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2025-04-20 15:57│昆船智能（301311）：2025年度投资计划
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根据昆船智能技术股份有限公司所属各单位上报的计划，结合各单位的实际情况及发展需求，2025年度公司各单位和部门上报的
更新改造项目共计 43 台（套），计划投资192.90 万元。具体情况如下：
1. 办公类设备、设施 2 台（套）,计划投资 1.50 万元，用于更新原有老旧或已损坏设备，改善办公条件和新招人员配置预留
。
2. 生产类设备、仪器仪表 40 台（套）,计划投资 163.40万元，主要用于更新因使用年限较长，精度下降严重且无法修复的生
产和检测设备。
3. 其他项目 1 台（套）,计划投资 28.00 万元，主要用于新建改扩建及设备设施改造工程等项目。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/22cf3ce8-d07b-4852-870c-3b0633172681.PDF
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2025-04-20 15:57│昆船智能（301311）：董事会关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
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昆船智能（301311）：董事会关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5a921944-046d-44f8-be1a-2142a69df6d6.PDF
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