公司公告☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:08 │昆船智能（301311）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
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│2025-07-31 18:58 │昆船智能（301311）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-31 18:58 │昆船智能（301311）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-07-15 19:27 │昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 │
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│2025-07-15 19:26 │昆船智能（301311）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：公司章程（2025年7月) │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：董事会提名委员会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-15 19:24 │昆船智能（301311）：董事会审计委员会议事规则（2025年7月） │
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2025-08-01 16:08│昆船智能（301311）：关于公司非独立董事辞职的公告
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昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司非独立董事、党委副书记、董事会秘书姜荣奇先生提交
的书面辞职报告，姜荣奇先生因工作调整申请辞去公司非独立董事职务，辞职后仍担任公司党委副书记、董事会秘书职务。
姜荣奇先生担任公司非独立董事的原定任期为 2024年7月18日至 2026年6月1日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，姜荣奇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，姜荣奇先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
姜荣奇先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对其
做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/8eb6a3c3-ab39-4c70-9019-c09320c2c8aa.PDF
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2025-07-31 18:58│昆船智能（301311）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年7月31日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：昆明市人民中路6号昆船大厦17楼大会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨进松先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共121人，代表股份165,410,970股，占公司总股份的68.9212％。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）共1人，代表股份144,000,000股，占公司总股份的60.0000％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表（包括代理人）共120人，代表股份21,410,970
股，占公司总股份的8.9212％。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表（包括代理人）共118人，代表股份653,400股，占公司总股份的
0.2722％。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东共118人，代
表股份653,400股，占公司总股份的0.2722％。
5、出席会议的其他人员
公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
总表决情况：同意165,273,470股，占出席本次股东会本议案有效表决权股份总数的99.9169％；反对123,100股，占出席本次股
东会本议案有效表决权股份总数的0.0744％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会本议案有效表
决权股份总数的0.0087％。
中小股东表决情况：同意515,900股，占出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的78.9562％；反对123,100股，占
出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的18.8399％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次
股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的2.2039％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意165,273,470股，占出席本次股东会本议案有效表决权股份总数的99.9169％；反对123,100股，占出席本次股
东会本议案有效表决权股份总数的0.0744％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会本议案有效表
决权股份总数的0.0087％。
中小股东表决情况：同意515,900股，占出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的78.9562％；反对123,100股，占
出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的18.8399％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次
股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的2.2039％。
表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意165,272,870股，占出席本次股东会本议案有效表决权股份总数的99.9165％；反对123,100股，占出席本次股
东会本议案有效表决权股份总数的0.0744％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会本议案有效表
决权股份总数的0.0091％。
中小股东表决情况：同意515,300股，占出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的78.8644％；反对123,100股，占
出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的18.8399％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次
股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的2.2957％。
表决结果：本子议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意165,269,870股，占出席本次股东会本议案有效表决权股份总数的99.9147％；反对123,100股，占出席本次股
东会本议案有效表决权股份总数的0.0744％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会本议案有效表
决权股份总数的0.0109％。
中小股东表决情况：同意512,300股，占出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的78.4053％；反对123,100股，占
出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的18.8399％；弃权18,000股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次
股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的2.7548％。
表决结果：本子议案获得通过。
2.04 《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
总表决情况：同意165,264,270股，占出席本次股东会本议案有效表决权股份总数的99.9113％；反对129,100股，占出席本次股
东会本议案有效表决权股份总数的0.0780％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会本议案有效表
决权股份总数的0.0106％。
中小股东表决情况：同意506,700股，占出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的77.5482％；反对129,100股，占
出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的19.7582％；弃权17,600股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次
股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的2.6936％。
表决结果：本子议案获得通过。
2.05《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
总表决情况：同意165,262,370股，占出席本次股东会本议案有效表决权股份总数的99.9102％；反对129,100股，占出席本次股
东会本议案有效表决权股份总数的0.0780％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会本议案有效表
决权股份总数的0.0118％。
中小股东表决情况：同意504,800股，占出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的77.2574％；反对129,100股，占
出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的19.7582％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次
股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的2.9844％。
表决结果：本子议案获得通过。
2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意165,263,770股，占出席本次股东会本议案有效表决权股份总数的99.9110％；反对129,100股，占出席本次股
东会本议案有效表决权股份总数的0.0780％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会本议案有效表
决权股份总数的0.0109％。
中小股东表决情况：同意506,200股，占出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的77.4717％；反对129,100股，占
出席本次股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的19.7582％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次
股东会本议案中小股东有效表决权股份总数的2.7701％。
表决结果：本子议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所杨敏律师、李妍律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东会的
召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、昆船智能技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于昆船智能技术股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/0e1515cc-5786-4257-a43d-fa6127cf11e9.PDF
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2025-07-31 18:58│昆船智能（301311）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆船智能技术股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法 律 意 见
昆船智能技术股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，本次指派杨敏、李妍律师出席公司 2025年第三次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件
资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东会的相关事项出具
如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2025年7月 15日召开，作出了关于召开本次股东会的决议，
并于 2025年 7月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了召开本次股东会的通知。
本次股东会现场会议于 2025年 7月 31日下午 14:30在昆明市人民中路 6号昆船大厦 17楼大会议室召开，会议召开时间与通知
公告时间间隔 15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由公司董事长杨进松先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共121名，代表有表决权股份数为165,410,970股，占公司股本总额的68.9
212％。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表有表决权股份数为144,000,000股，占公司股本总额的60.00
00%；出席网络投票表决的股东共120名，代表有表决权股份数为21,410,970股，占公司股本总额的8.9212%；出席本次股东会的中小
股东共118名，代表有表决权股份数为653,400股，占公司股本总额的0.2722%，其资格均合法有效。此外，公司全体董事、监事及董
事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议了《关于修订〈公司章程〉并
办理工商备案登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》共计两项议案，结果均以符合《公司章程》规定的票数同意通过了
以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法
律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/f146ca4d-c753-4a56-822c-73f8ed9ce631.PDF
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2025-07-15 19:27│昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告
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昆船智能（301311）：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/67b24637-5590-42ca-b5dd-2bbf783fad04.PDF
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2025-07-15 19:26│昆船智能（301311）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月
10 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会
议由董事长杨进松先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权公
司经营管理层及其指定人员负责办理后续工商备案登记手续等相关事宜，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办
理完毕之日止。本次《公司章程》的变更情况最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》《公
司章程》（2025 年 7 月）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度的部分条款进行修订，逐
项表决结果如下：
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
2.03《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.04《关于制订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.05《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
2.07《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.08《关于修订<董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
2.09《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.10《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会审议。
2.11《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司股东会。
2.13《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
2.14《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
2.15《关于修订<内部审计工作规定>的议案》
表决结果： 同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2025 年 7 月 31 日召开昆船智能技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会。本次股东会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开，对本次议案尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/a3bac908-1355-47fd-8ca7-c9c64b292010.PDF
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2025-07-15 19:24│昆船智能（301311）：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 15 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 以现场表决及网络投票相
结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公
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