公司公告☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:56 │万得凯（301309）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告│
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│2025-12-12 19:56 │万得凯（301309）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-12 19:56 │万得凯（301309）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 19:56 │万得凯（301309）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-12 19:56 │万得凯（301309）：关于公司及子公司申请增加银行综合授信额度的公告 │
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│2025-12-12 19:56 │万得凯（301309）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:56 │万得凯（301309）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-11-24 17:08 │万得凯（301309）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-24 17:07 │万得凯（301309）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-24 17:07 │万得凯（301309）：独立董事候选人声明与承诺（朱建） │
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2025-12-12 19:56│万得凯（301309）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下称“公司”“万得凯”）于 2025 年12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会
、第四届董事会第一次会议和第四届董事会第二次会议。公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了 8 名董事（包括 5 名非独立董
事和 3名独立董事），该 8 名董事和公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会第
一次会议与第四届董事会第二次会议完成了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及高级管理人员、审计部负责人、
证券事务代表的换届聘任工作。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
非独立董事：钟兴富先生（董事长）、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士
独立董事：朱建先生、陈楚龙先生、连之伟先生
职工代表董事：皮常青先生
公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事总数比例未
低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人情况如下：
1、战略委员会，成员为钟兴富、陈方仁、连之伟，其中钟兴富为召集人。
2、审计委员会，成员为朱建、陈楚龙、皮常青，其中朱建为召集人。
3、提名委员会，成员为陈楚龙、朱建、陈方仁，其中陈楚龙为召集人。
4、薪酬与考核委员会，成员为连之伟、朱建、韩玲丽，其中连之伟为召集人。公司第四届董事会专门委员会任期三年，自公司
第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会召集人朱建先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员情况
公司第四届董事会第一次会议与第四届董事会第二次会议聘任的高级管理人员具体如下：
1、总经理：陈方仁
2、副总经理：陈金勇、陈礼宏、黄曼
3、董事会秘书：黄曼
4、财务负责人：陈伟君
上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高级管理
人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的
情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒、通报批评或公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项同时已经审计委员会审议通过。公司董事会
秘书已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
四、公司聘任审计部负责人、证券事务代表的情况
1、审计部负责人：林梦雅
2、证券事务代表：应巧
上述聘任的审计部负责人、证券事务代表（简历请见附件）任期三年，自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
审计部负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定。
五、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系电话：0576-87498555
电子邮箱：dmb@zjwdk.com
联系传真：0576-87491665
联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份
六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、董事、高级管理人员任期届满离任情况
第三届非独立董事张长征先生不再担任公司董事、副总经理职务及董事会下设的各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务；截
至本公告披露日，张长征先生直接持有公司股份 16,000 股，占公司总股本的 0.0159%；通过持有台州协力投资咨询合伙企业（有限
合伙）5%的出资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的 0.2487%，不存在应履行而未履行的承诺事项。
第三届董事会独立董事黄良彬先生、周红锵女士已连任两届，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务；黄良彬先
生、周红锵女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，其承诺将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
2、监事任期届满离任情况
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司不再设置监事会。公司第三届监事会主席钟芳芳女
士、职工代表监事陈丹女士及监事康宁先生不再担任公司监事职务。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，
前述人员未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示由衷的感谢
！
七、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会第二次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
5、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2ce319dc-19d0-4bbf-af5e-1eeb978a2eb2.PDF
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2025-12-12 19:56│万得凯（301309）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日在公司会议室召开职工代表大会，经全体
与会职工代表认真讨论并履行表决程序，一致同意选举皮常青先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期三年，
自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
皮常青先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。皮常青先生符合《公司
法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后
，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/71c029cb-2c67-4cee-a664-09ce57dbc145.PDF
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2025-12-12 19:56│万得凯（301309）：2025年第二次临时股东会决议公告
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万得凯（301309）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b03feb5b-08df-4ba4-9809-7ce95fa52062.PDF
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2025-12-12 19:56│万得凯（301309）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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万得凯（301309）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e8c6d3b5-1543-439c-88ea-64892aad919c.PDF
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2025-12-12 19:56│万得凯（301309）：关于公司及子公司申请增加银行综合授信额度的公告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过
了《关于公司及子公司申请增加银行综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江万得凯流体设备科
技股份有限公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、已审批授信情况
为满足公司及子公司经营发展的需要，2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司申
请增加银行综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司经营发展的需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 3亿元的综合授
信额度，授信期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际签署的合同为准。
二、本次增加银行授信额度情况
结合当前公司实际情况及经营规划，公司及子公司拟在原审议通过的授信额度基础上，增加不超过人民币 1亿元（含本数）的银
行综合授信额度，本次授信额度增加后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 4亿元，上述增加授信额度事项
及授权有效期自董事会本次会议审议通过之日起至 2026 年 4月 24 日止，授信期限内，授信额度可以循环使用。最终具体授信额度
、期限以及实际发生额以实际签署的合同为准。业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、
国内非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴现等业务。
本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。董事会审议批准在授信的额度范围内，全权委托董事
长或其书面授权委托人在额度期限内办理相关授信事宜，并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资、资产抵押等不再上报董
事会进行审议表决，年度内实际使用银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/4c4e754f-8542-4b7b-95b3-66a6da38772e.PDF
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2025-12-12 19:56│万得凯（301309）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以
现场的方式召开。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事送达。本
次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。全体董事共同推举董事钟兴富先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股
份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》
经与会董事审议和表决，同意选举钟兴富先生担任公司董事长，并选举钟兴富先生为代表公司执行公司事务的董事，任期均为三
年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
钟兴富先生简历详见公司于 2025 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-046）。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意第四届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会，成员为钟兴富、陈方仁、连之伟；
2、审计委员会，成员为朱建、陈楚龙、皮常青；
3、提名委员会，成员为陈楚龙、朱建、陈方仁；
4、薪酬与考核委员会，成员为连之伟、朱建、韩玲丽。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述成员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。各成员简历详见公司于 2025 年 11 月 25 日
在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（编号：2025-046）。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任陈方仁先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 9票，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过了《关于公司及子公司申请增加银行综合授信额度的议案》
结合当前公司实际情况及经营规划，公司及子公司拟在原审议通过的授信额度基础上，增加不超过人民币 1亿元（含本数）的银
行综合授信额度，本次授信额度增加后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 4亿元，上述增加授信额度事项
及授权有效期自董事会本次会议审议通过之日起至 2026 年 4月 24 日止，授信期限内，授信额度可以循环使用。最终具体授信额度
、期限以及实际发生额以实际签署的合同为准。业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、
国内非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴现等业务。
本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。董事会审议批准在授信的额度范围内，全权委托董事
长或其书面授权委托人在额度期限内办理相关授信事宜，并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资、资产抵押等不再上报董
事会进行审议表决，年度内实际使用银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公
司申请增加银行综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2ecdfcb6-6871-4dc9-86b3-7caba5c530de.PDF
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2025-12-12 19:56│万得凯（301309）：第四届董事会第二次会议决议公告
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万得凯（301309）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-24 17:08│万得凯（301309）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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万得凯（301309）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-11-24 17:07│万得凯（301309）：关于董事会换届选举的公告
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司
于 2025 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：
鉴于本次董事会换届的同时，公司将修订公司章程、调整公司董事会构成（设立职工代表董事），公司第四届董事会将由 9 名
董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）、独立董
事 3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士为公
司第四届董事会非独立董事候选人；提名朱建先生、陈楚龙先生、连之伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中朱建先生为
会计专业人士。各董事候选人简历详见附件。
独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或相关培训证明文件，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易
所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，
独立董事候选人不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。
公司第四届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工
代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前仍由第三届董事会董事按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等相关规定履行职责。第三届董事会成员张长征先生在第四届董事会换届选举完成后，将不再担任公司董事职务及董事会下设的各专
门委员会职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张长征先生直接持有公司股份 16,000 股，占公司总股本的 0.0159%；
通过持有台州协力投资咨询合伙企业（有限合伙）5%的出资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的 0.2487%，不存在应履行而未
履行的承诺事项。公司第三届董事会独立董事黄良彬先生、周红锵女士于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司独立董事
职务及董事会下设各专门委员会职务，不再担任公司其他职务，黄良彬先生、周红锵女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行
而未履行的承诺事项。
公司对第三届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b8d61d37-4ebb-4405-bcc1-86a88fa7f1b3.PDF
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2025-11-24 17:07│万得凯（301309）：独立董事候选人声明与承诺（朱建）
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万得凯（301309）：独立董事候选人声明与承诺（朱建）。公告详情请查看附件
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2025-11-24 17:07│万得凯（301309）：独立董事候选人声明与承诺（陈楚龙）
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万得凯（301309）：独立董事候选人声明与承诺（陈楚龙）。公告详情请查看附件
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2025-11-24 17:07│万得凯（301309）：独立董事提名人声明与承诺（朱建）
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万得凯（301309）：独立董事提名人声明与承诺（朱建）。公告详情请查看附件
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2025-11-24 17:07│万得凯（301309）：独立董事提名人声明与承诺（连之伟）
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万得凯（301309）：独立董事提名人声明与承诺（连之伟）。公告详情请查看附件
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2025-11-24 17:07│万得凯（301309）：关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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万得凯（301309）：关于第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6d830234-e914-454c-8ed5-b78c8fa58354.PDF
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2025-11-24 17:07│万得凯（301309）：独立董事候选人声明与承诺（连之伟）
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万得凯（301309）：独立董事候选人声明与承诺（连之伟）。公告详情请查看附件。
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2025-11-24 17:07│万得凯（301309）：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的公告
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万得凯（301309）：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的公告。公告详情请查看
附件。
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