公司公告☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-30 16:32 │万得凯（301309）：关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:15 │万得凯（301309）：关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-15 16:45 │万得凯（301309）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-15 16:42 │万得凯（301309）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-29 15:40 │万得凯（301309）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 15:52 │万得凯（301309）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 15:50 │万得凯（301309）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-24 15:50 │万得凯（301309）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:56 │万得凯（301309）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 19:56 │万得凯（301309）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:32│万得凯（301309）：关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份等方式购买资产事项，同时拟募集配套资金，预
计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免
对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万得凯，证券代码：301309）
自 2026 年 3月 24 日开市时起开始停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日，具体内容详见 2026 年 3 月 24 日公司在巨潮资讯
网上披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2026-002）。
截至本公告披露日，公司与有关各方正在积极推进本次交易相关工作。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定性，为避免公司股
价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将继续推进各项工作，并根据本次交易相关事项
的进展情况及时履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定的文件并申请股票复
牌。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8a47a838-a7a7-4d17-8eb4-fbb3b3881bf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:15│万得凯（301309）：关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、停牌事由和工作安排
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产，同时拟募集配套资金，因
有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深
圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万得凯；证券代码 301309.SZ）自 2026年 3月 24日开市时起开始停牌。
公司预计在不超过 10个交易日的时间内披露本次发行股份购买资产的交易方案，即在 2026年 4月 8日前按照《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露本次发行股份购买资产的交易方案，公司证券最晚将于 2026 年 4月 8日开市起
复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事
项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）标的资产基本情况
本次交易的标的公司为江苏曾瑞智控科技有限公司（以下简称“曾瑞智控”）
公司名称 江苏曾瑞智控科技有限公司
统一社会信用代码 91320509MA1YGUGM02
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2019年 6月 4日
法定代表人 李荣虎
注册资本 5,000万元人民币
注册地址 苏州市吴中区胥口镇灵山路 111号
经营范围 一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；
五金产品制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；其他
电子器件制造；电子专用设备制造；模具制造；机械零件、零部件加工；
金属制品销售；紧固件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元
器件与机电组件设备销售；机械零件、零部件销售；电子专用材料制造；
塑料制品销售；数控机床销售；机械设备销售；模具销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术
进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主要交易对方的名称
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与标的公司各股东接洽，最终交易对方以公司与标的公司各股东洽谈的情况为准。本
次发行股份及支付现金方式购买曾瑞智控 100%股权事项，初步确定的交易对方为标的公司股东苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣
虎、苏州晨融智能科技有限公司及苏州市吴中区吉创投资合伙企业（有限合伙）。
本次交易最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书等上市公司公告披露的信息为准。
（三）交易方式
公司拟以发行股份及支付现金等方式购买标的公司的控制权，并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，最终交易方式、交易
方案以后续公告的重组预案或重组报告书中披露的信息为准。
（四）本次交易的意向文件
公司与本次交易的主要交易对方已签署了《股权收购意向书》，初步达成购买资产的意向。最终股份转让数量、比例、交易价格
、支付方式、违约条款等将由交易双方进行进一步协商，具体交易方案最终以正式交易协议约定为准。
（五）是否构成关联交易
预计本次交易不构成关联交易。
（六）是否构成重大资产重组
预计本次交易不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不构成重组上市。
三、停牌期间的安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向证券交易所提交并披露
符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划发行股份等方式购买资产事项，目前正处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存较大不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、本次交易的意向性文件；
3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文
件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1121bd36-661d-4317-9970-e4af7d5a7f5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-15 16:45│万得凯（301309）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万得凯（301309）：首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/3cdc4159-3cf3-4a52-9260-9c8be2bddc59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-15 16:42│万得凯（301309）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万得凯（301309）：关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/6eee0870-b863-4133-b3ec-437be6898f58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-29 15:40│万得凯（301309）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21日召开第三届董事会第十七次会议、于 2025
年 12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-045）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后基本
登记信息如下：
一、营业执照具体登记信息
名称：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
统一社会信用代码：91331000MA28GTU648
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：钟兴富
注册资本：壹亿零伍拾叁万肆仟肆佰元
成立日期：2016 年 10 月 31 日
住所：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业
经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准)。一般项目：普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；
阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；通用零部件制造；五金产品制造；五金产品研发；金属制品销售；特种设备销售；常用有色金属
冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
二、备查文件
1、浙江省市场监督管理局换发的公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/e252997f-ff59-4472-b2a8-f8551667ed56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 15:52│万得凯（301309）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万得凯（301309）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e7aef1e1-ebda-42cd-8cd4-31801a4a59d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 15:50│万得凯（301309）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 24 日在公司会议室以
现场的方式召开。会议通知于 2025 年 12月 17 日通过电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本
次会议由公司董事长钟兴富先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司董事会同意公司及子公司因日常经营需要，预计 2026 年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）、宁波天利高新材
料有限公司发生关联交易，关联交易金额预计不超过 500 万元。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。本议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会
通过了该议案。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/4933ffea-6dbc-44b6-8d0e-28b590daa0b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 15:50│万得凯（301309）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万得凯（301309）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/84a38b02-5160-473c-829f-bb8866f9ac4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:56│万得凯（301309）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下称“公司”“万得凯”）于 2025 年12 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会
、第四届董事会第一次会议和第四届董事会第二次会议。公司 2025 年第二次临时股东会选举产生了 8 名董事（包括 5 名非独立董
事和 3名独立董事），该 8 名董事和公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会第
一次会议与第四届董事会第二次会议完成了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及高级管理人员、审计部负责人、
证券事务代表的换届聘任工作。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事 3名，职工代表董事 1名，具体成员如下：
非独立董事：钟兴富先生（董事长）、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏先生、韩玲丽女士
独立董事：朱建先生、陈楚龙先生、连之伟先生
职工代表董事：皮常青先生
公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事总数比例未
低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
公司第四届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人情况如下：
1、战略委员会，成员为钟兴富、陈方仁、连之伟，其中钟兴富为召集人。
2、审计委员会，成员为朱建、陈楚龙、皮常青，其中朱建为召集人。
3、提名委员会，成员为陈楚龙、朱建、陈方仁，其中陈楚龙为召集人。
4、薪酬与考核委员会，成员为连之伟、朱建、韩玲丽，其中连之伟为召集人。公司第四届董事会专门委员会任期三年，自公司
第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会召集人朱建先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员情况
公司第四届董事会第一次会议与第四届董事会第二次会议聘任的高级管理人员具体如下：
1、总经理：陈方仁
2、副总经理：陈金勇、陈礼宏、黄曼
3、董事会秘书：黄曼
4、财务负责人：陈伟君
上述聘任的高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高级管理
人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的
情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒、通报批评或公开谴责；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。
公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务负责人的事项同时已经审计委员会审议通过。公司董事会
秘书已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
四、公司聘任审计部负责人、证券事务代表的情况
1、审计部负责人：林梦雅
2、证券事务代表：应巧
上述聘任的审计部负责人、证券事务代表（简历请见附件）任期三年，自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
审计部负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，
其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》等有关规定。
五、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系电话：0576-87498555
电子邮箱：dmb@zjwdk.com
联系传真：0576-87491665
联系地址：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份
六、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
1、董事、高级管理人员任期届满离任情况
第三届非独立董事张长征先生不再担任公司董事、副总经理职务及董事会下设的各专门委员会职务，仍在公司担任其他职务；截
至本公告披露日，张长征先生直接持有公司股份 16,000 股，占公司总股本的 0.0159%；通过持有台州协力投资咨询合伙企业（有限
合伙）5%的出资份额，间接持有公司股份，占公司总股本的 0.2487%，不存在应履行而未履行的承诺事项。
第三届董事会独立董事黄良彬先生、周红锵女士已连任两届，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务；黄良彬先
生、周红锵女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，其承诺将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。
2、监事任期届满离任情况
根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司不再设置监事会。公司第三届监事会主席钟芳芳女
士、职工代表监事陈丹女士及监事康宁先生不再担任公司监事职务。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，
前述人员未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的重要贡献表示由衷的感谢
！
七、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会第二次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
5、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/2ce319dc-19d0-4bbf-af5e-1eeb978a2eb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:56│万得凯（301309）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日在公司会议室召开职工代表大会，经全体
与会职工代表认真讨论并履行表决程序，一致同意选举皮常青先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期三年，
自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
皮常青先生将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。皮常青先生符合《公司
法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后
，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/71c029cb-2c67-4cee-a664-09ce57dbc145.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:56│万得凯（301309）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万得凯（301309）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/b03feb5b-08df-4ba4-9809-7ce95fa52062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:56│万得凯（301309）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万得凯（301309）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e8c6d3b5-1543-439c-88ea-64892aad919c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12
|