公司公告☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 18:18 │万得凯（301309）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-19 18:18 │万得凯（301309）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 15:56 │万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导工作现场检查报告 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 19:00 │万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 │
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2026-05-19 18:18│万得凯（301309）：2025年年度股东会之法律意见书
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万得凯（301309）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/507df3ae-5c09-44f0-97e4-c23c920f2f31.PDF
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2026-05-19 18:18│万得凯（301309）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2026年5月19日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事兼总经理陈方仁先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江万得凯
流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东共41人，代表有表决权股份合计为75,183,400股，占浙江万得凯流体设备科技股
份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的74.7838%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合
计为75,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.6013%；通过网络投票的股东共34人，代表有表决权的公司股份数合计为183,400
股，占公司有表决权股份总数的0.1824%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份183,400股，占公司有表决权股份总数0.1824%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。（2）通过网络投票的中小股东34人，代
表股份183,400股，占公司有表决权股份总数0.1824%。
中小股东系指除担任公司董事、高级管理人员的股东以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意75,122,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195%；反对58,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0771%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意122,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0120%；反对58,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的31.6249%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3631%。
（二）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意75,149,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9544%；反对31,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0423%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意149,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2977%；反对31,800股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的17.3391%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3631%。
（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意75,124,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9215%；反对58,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0778%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意124,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.8299%；反对58,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的31.8975%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2726
%。
（四）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意75,163,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741%；反对17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0226%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意163,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3675%；反对17,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的9.2694%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.3631%。
（五）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》
总表决情况：
同意75,163,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0226%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意163,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3130%；反对17,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的9.2694%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1
.4177%。
（六）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意75,122,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195%；反对60,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0798%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意122,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0120%；反对60,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的32.7154%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2726
%。
（七）审议通过了《关于调整公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意75,122,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195%；反对58,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0771%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：
同意122,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0120%；反对58,000股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的31.6249%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.3631%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：李泽宇、胡诗航
（三）结论性意见：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资
格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e344dfd4-9459-4221-8283-b9db5da79d02.PDF
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2026-05-07 15:56│万得凯（301309）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月8日披露的《浙江万得凯流体设备科技股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告
并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易的各项工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司、苏州市吴中区吉
创投资合伙企业（有限合伙）共 4名交易对方购买江苏曾瑞智控科技有限公司（以下简称“曾瑞智控”）100%的股权，同时向不超过
35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组，且不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：万得凯；证券代码：301309）自 2026 年 3
月 24 日开市时起开始停牌。具体情况详见公司 2026 年 3月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的
停牌公告》（公告编号：2026-002）。停牌期间，公司于 2026 年 3月 31 日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌
进展公告》（公告编号：2026-003）。2026 年 4月 7日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票
于 2026 年 4 月 8 日开市起复牌。具体内容详见公司 2026 年 4月 8日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
三、本次交易的后续工作安排
截至本公告披露之日，公司及其他相关方积极、有序地推进本次交易相关的尽调、审计、评估等工作，待相关工作完成后，公司
将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。公司将根据本次交易相关工作的进
展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法
规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施。本次
交易能否取得前述批准、审核通过或同意注册以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次
交易相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定的信息披露媒体发布
的公告为准。
鉴于本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/eb079704-8adf-4a54-a36d-189c437e6afa.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“万得凯”、“公
司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万得凯开展套期保值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、套期保值业务概述
1、交易目的
近年来公司出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
公司及子公司结合实际业务情况适度开展外汇套期保值业务具备必要性和可行性，能在一定程度上防范和规避外汇市场波动有可
能带来的风险，进一步增强财务稳健性，专注主业经营，不会影响公司主营业务发展，符合公司实际发展需要。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产
品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的
被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超过 4,000万美元或等值的其他币种金额
。
在前述使用期限及额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
已审议额度。
3、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
4、期限及授权
本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，并授权公司总经理或其授权的人员在额度范围内具体
实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
5、交易方式
公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要
币种包括美元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期
、利率期权等或上述产品的组合。
二、开展套期保值业务的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，
从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理套期
保值业务过程中造成损失；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易（指在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇
衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期
权等产品或上述产品的组合）的基本原则、职责范围和审批权限、信息保密及隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披
露和档案整理等方面进行明确规定。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司及子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务
操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司及子公司所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机
和套利交易，并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。公司内部审计部定期对套
期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司及子公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务，保证公司外汇交易管
理工作开展的合法性。
三、开展套期保值业务的必要性和可行性
公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经
营风险，具有必要性。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施切实可
行，开展套期保值业务具有可行性。通过开展套期保值业务，公司及子公司能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司及子公司造成的不利影响，增强财务稳健性。
四、会计政策及核算原则
公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业
会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及
损益表相关项目。
四、审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会同意公司及
子公司使用不超过 4,000万美元（或等值其他币种）的自有资金开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，资金
在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次开展套期保值业务事项已经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司开展套期保值业
务系为了有效规避外汇市场的风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财
务费用，降低未来偿债汇率波动风险，且已根据相关法律法规制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施，不存
在损害公司或股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司开展套期保值业务的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/52751070-1470-4b66-8ff6-8fab2694c6b9.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：2025年年度审计报告
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万得凯（301309）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c3553dd-e498-4b9d-a0b8-e76805c629cc.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕9073 号
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以
下简称万得凯公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是万得凯公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万得凯公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d40e2784-d334-49e9-b91b-bfbee6e8d8d1.PDF
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2026-04-27 19:00│万得凯（301309）：国泰海通关于万得凯2025年度持续督导工作现场检查报告
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