公司公告☆ ◇301308 江波龙 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 19:07 │江波龙（301308）：关于子公司与Sandisk（闪迪）签署合作备忘录的公告 │
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│2025-06-12 00:30 │江波龙（301308）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-06-11 20:30 │江波龙（301308）：公司新增2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-06-11 20:30 │江波龙（301308）：关于公司新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-06-11 20:30 │江波龙（301308）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-11 20:30 │江波龙（301308）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-06-11 20:29 │江波龙（301308）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-11 20:26 │江波龙（301308）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-30 18:48 │江波龙（301308）：江波龙2024年年度报告（更正后） │
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│2025-05-30 18:47 │江波龙（301308）：关于2024年年度报告及其摘要的更正公告 │
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2025-06-16 19:07│江波龙（301308）：关于子公司与Sandisk（闪迪）签署合作备忘录的公告
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特别提示：
1、本次《备忘录》并不涉及销售金额，对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度财务状况和经营业绩的影响
尚有不确定性。
2、本次《备忘录》不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及
公司章程的相关规定，本次《备忘录》的签署无需公司董事会及股东大会的审议批准。
3、本次《备忘录》后续的实际履行仍存在因宏观经济波动、行业政策变化、需求预测调整以及原材料采购价格浮动等多方面因
素影响。
4、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、《备忘录》签署概况
2025 年 6 月 16 日，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“江波龙”）的全资子公司 Longsys Electronics
(HK) Co., Limited 与 SandiskTechnologies, Inc.（以下简称“Sandisk（闪迪）”）签署了《Binding MemorandumOf Understan
ding》（《有约束力的合作备忘录》，以下简称“《备忘录》”）。此次合作将基于江波龙在主控芯片、固件研发和封测制造等方面
的领先能力，以及Sandisk（闪迪）在闪存（NAND Flash) 技术和系统设计等领域的领先优势，面向移动及 IOT 市场推出定制化的高
品质 UFS 产品及解决方案。
本次《备忘录》不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及公司
章程的相关规定，本次《备忘录》的签署无需公司董事会及股东大会的审议批准。
二、交易对手方介绍
Sandisk Technologies, Inc.，一家在美国注册成立的公司，是全球知名的存储解决方案提供商，与公司不存在关联关系。
三、《备忘录》的主要内容
1、此次合作，将充分结合江波龙与 Sandisk（闪迪）各自的领先技术能力及优势，为移动与 IOT 市场打造定制化的高品质 UFS
产品及解决方案。双方力求更好地满足特定市场的高价值技术及制造服务需求，为客户提供从产品开发到市场应用的全方位支持，
帮助客户定制差异化创新产品，提升市场竞争力。
2、产品价格由双方协商一致确定。
3、本备忘录自双方签署日生效。
四、《备忘录》对上市公司的影响
1、Sandisk（闪迪）系全球知名的存储解决方案提供，拥有领先的存储技术和丰富的系统设计经验。此次公司与 Sandisk（闪迪
）的合作，将使双方能够整合优势资源，为市场提供更具竞争力的存储商业化服务。公司与 Sandisk（闪迪）紧密合作，有助于共同
提升存储产业链的效率和价值，为客户带来持续的商业竞争优势。
2、本次《备忘录》并不涉及销售金额，对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度财务状况和经营业绩的影响
尚有不确定性。
3、本次《备忘录》的签订和履行不会影响公司业务的独立性，公司不会因此而对交易对手方形成依赖。
五、风险提示
本次《备忘录》后续的实际履行仍存在因宏观经济波动、行业政策变化、需求预测调整以及原材料采购价格浮动等多方面因素影
响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、其他相关说明
1、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。公司最近三年披露的战略合作协议进展如下：
合同订立 合同订立对方名称 合同名称 合同签订日 进展情况 披露日期
公司方名 期
称
公司 电子元器件和集成电 战略合作备 2023 年 11 月 正常履约中 2023 年 11 月
路国际交易中心股份 忘录 7 日 7 日
有限公司
2、《备忘录》签署前三个月内公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高持股变动情况：
公司控股股东、董事、监事，未发生持股变动。
公司副总经理高喜春先生未发生主动买卖公司股票的行为，除因公司 2023年股权激励计划实施而归属登记的限制性激励股份 61
,296 股的情形之外。
2025 年 4 月 30 日，公司发布了持股 5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司的减持股份预披露公告，具体内容
详见公司于巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-035）。
除此外，公司其他持股 5%以上股东、高管未发生持股变动。
3、除上述外，截止至本公告日，公司未收到公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员拟在未来三个月内股
份减持的通知。未来三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员如发生股份变动情况，公司将严格按
照规定履行信息披露义务。
七、备查文件
1、合作双方签署的《Binding Memorandum Of Understanding》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/1914f313-bac0-41b3-a836-df8c6ada92a8.PDF
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2025-06-12 00:30│江波龙（301308）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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江波龙（301308）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/d3711bd3-813d-4222-9b8b-ebe777f1971f.PDF
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2025-06-11 20:30│江波龙（301308）：公司新增2025年度日常关联交易预计的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江
波龙”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江波龙新增 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，核查情
况如下：
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要，公司（含全资或控
股的子公司，下同）预计 2025 年度与深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”）发生日常关联交易不超过 10,000.00
万元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号
：2025-007）。
2025 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司新增 2025 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事蔡靖回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 8 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议
通过。因公司业务开展需要，新增与中电港 2025 年度日常关联交易预计金额不超过 25,000.00 万元。本次新增后，预计 2025 年
度公司与中电港的日常关联交易额度为不超过 35,000.00 万元。
本次事项已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议全票审议通过，保荐机构对
该事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》有关规定，公司本次新增 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议
。
（二）本次新增日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联 关 关联 关联交易 原 2025 新增预 本次新 截止至 上年发
交易 联 交易 定价原则 年度预 计金额 增后预 2025年 5 生金额
类别 人 内容 计金额 计金额 月 31日
已发生金
额
向关联 中 销售 按照市场 10,000.00 25,000.00 35,000.00 8,235.74 17,487.89
人销售 电 存储 公允价格
产品、 港 产品 由双方协
商品 商确定
注：以上表格列示金额为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
企业名称 深圳中电港技术股份有限公司
成立时间 2014 年 09 月 28 日
注册地点 深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心
一期 A 座 2001
法定代表人 刘迅
注册资本 75990.0097 万元
经营范围 经依法登记的经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、
太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销
售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算
机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业务
（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理
广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；第二类增值电信业务。
与公司存在的关联关 公司董事蔡靖先生同时担任中电港董事，属于《深圳证券交易所创业
系 板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形
是否属于失信被执行 否
人
最近一期财务数据 截至 2025 年 3 月 31 日，中电港未经审计的资产总额为人民币（币种
下同）2,977,947.39 万元，净资产总额为 530,889.65 万元;2025 年 1-3
月，营业收入为 1,747,035.53 万元，净利润为 8,455.51 万元
履约能力分析 中电港是行业领先的电子元器件应用创新与现代供应链管理综合服务
企业，具备较好的履约能力
三、关联交易主要内容
（一） 关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二） 关联交易协议签署情况
公司与关联方根据生产经营的实际需求签订了相关协议。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
中电港系国内领先的电子元器件分销商，符合公司对经销商资质的高标准要求。公司通过中电港销售存储产品，契合公司业务拓
展的策略，有助于快速提升公司的出货量和市场占有率，具有商业上的合理性和必要性。
公司 2025 年度向中电港新增日常关联交易预计，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害
公司利益的情形，不影响公司的独立性，且不会对关联人形成依赖。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事专门会议审议的情况
公司于 2025年 6月 9日召开了第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司新增 2025
年度日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：
本次新增日常关联交易预计事项为公司根据 2025 年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司正常经营活动的需要，交
易价格按照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董
事会审议，关联董事需回避表决。
（二）监事会意见
监事会审议通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司新增 2025 年度日常关联交易预计
是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影
响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司本次新增
2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次新增 2025 年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事均依法回避了表决，独立董
事、监事会发表了同意意见，履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本次新增 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/a9bb1bdd-8eb4-4474-892a-17595bb025bd.PDF
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2025-06-11 20:30│江波龙（301308）：关于公司新增2025年度日常关联交易预计的公告
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一、 新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要，公司（含全资或控股的子公
司，下同）预计2025年度与深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”）发生日常关联交易不超过10,000.00万元。具体内
容详见公司于2025年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）。
2025年6月11日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司新增2025年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事蔡靖回避表决，该议案经公司全体非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。因
公司业务开展需要，新增与中电港2025年度日常关联交易预计金额不超过25,000.00万元。本次新增后，预计2025年度公司与中电港
的日常关联交易额度为不超过35,000.00万元。
本次事项已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议全票审议通过，保荐机构对
该事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》有关规定，公司本次新增2025年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次新增日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联 关 关联 关联交易 原 2025 新增预 本次新 截止至 上年发
交易 联 交易 定价原则 年度预 计金额 增后预 2025年 5 生金额
类别 人 内容 计金额 计金额 月 31日
已发生金
额
向关 中 销售 按照市场 10,000.00 25,000.00 35,000.00 8,235.74 17,487.89
联人 电 存储 公允价格
销售 港 产品 由双方协
产 商确定
品、
商品
注：以上表格列示金额为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
企业名称 深圳中电港技术股份有限公司
成立时间 2014 年 09 月 28 日
注册地点 深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心
一期 A 座 2001
法定代表人 刘迅
注册资本 75990.0097 万元
经营范围 经依法登记的经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、
太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销
售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算
机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业
务（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办
理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；第二类增值电信业务。
与公司存在的关联关 公司董事蔡靖先生同时担任中电港董事，属于《深圳证券交易所创业
系 板股票上市规则》7.2.3 条规定的情形
是否属于失信被执行 否
人
最近一期财务数据 截至 2025 年 3 月 31 日，中电港未经审计的资产总额为人民币（币种
下同）2,977,947.39 万元，净资产总额为 530,889.65 万元;2025 年 1-3
月，营业收入为 1,747,035.53 万元，净利润为 8,455.51 万元
中电港是行业领先的电子元器件应用创新与现代供应链管理综合服务履约能力分析
企业，具备较好的履约能力
三、关联交易主要内容
（一） 关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二） 关联交易协议签署情况
公司与关联方根据生产经营的实际需求签订了相关协议。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
中电港系国内领先的电子元器件分销商，符合公司对经销商资质的高标准要求。公司通过中电港销售存储产品，契合公司业务拓
展的策略，有助于快速提升公司的出货量和市场占有率，具有商业上的合理性和必要性。
公司2025年度向中电港新增日常关联交易预计，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公
司利益的情形，不影响公司的独立性，且不会对关联人形成依赖。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
（一） 独立董事专门会议审议的情况
公司于2025年6月9日召开了第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司新增2025年度日
常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：
本次新增日常关联交易预计事项为公司根据2025年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司正常经营活动的需要，交易
价格按照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司新增2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会
审议，关联董事需回避表决。
（二） 监事会意见
监事会审议通过了《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司新增 2025 年度日常关联交易预计
是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影
响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。公司本次新增
2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
公司本次新增2025年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会审议批准，董事会审议时关联董事均依法回避了表决，独立董事
、监事会发表了同意意见，履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对公司本
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