公司公告☆ ◇301308 江波龙 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 20:44 │江波龙（301308）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-05-20 20:44 │江波龙（301308）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-05-20 20:44 │江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-05-20 20:44 │江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-05-20 20:44 │江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-05-20 19:06 │江波龙（301308）：公司2026年限制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书 │
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│2026-05-20 19:06 │江波龙（301308）：关于公司新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-20 19:06 │江波龙（301308）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-05-20 19:06 │江波龙（301308）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:06 │江波龙（301308）：关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告 │
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2026-05-20 20:44│江波龙（301308）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的申请已于 2026年 5月 20日获得深圳证
券交易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申
请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-063）。
根据本次发行事项相关审核要求，公司会同相关中介机构根据本次向特定对象发行股票事项的进展和公司实际情况，形成了公司
《2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施
，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/db87f54e-b2fd-4fe1-bb69-c49b47f112e0.PDF
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2026-05-20 20:44│江波龙（301308）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于深圳市江波龙电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公
司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册
的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/086ec784-6dd7-4ac7-9200-29ac6c416eb6.PDF
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2026-05-20 20:44│江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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江波龙（301308）：公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/188d5888-23a4-4dbc-a3e3-5e8b891dab3e.PDF
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2026-05-20 20:44│江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书
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江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1ed2c480-9b4a-4f09-8645-807b0805f7ad.PDF
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2026-05-20 20:44│江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书
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江波龙（301308）：中信建投关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e0db7d8e-68b4-471a-94ef-1dd5dbb31c91.PDF
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2026-05-20 19:06│江波龙（301308）：公司2026年限制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书
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江波龙（301308）：公司2026年限制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b8f636b0-c757-47da-a9bf-2374ee2cc6dd.PDF
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2026-05-20 19:06│江波龙（301308）：关于公司新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2026年度与深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”）发
生日常关联交易不超过 50,000.00万元。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于公司新增 2026 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2026-043）。
2026年 5月 19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司新增 2026年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事蔡靖回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。因公司业务开展需要，新
增与中电港 2026年度日常关联交易预计金额不超过 35,000.00万元。本次新增后，预计 2026年度公司与中电港的日常关联交易额度
为不超过 85,000.00万元。
本次事项已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议全票审议通过。本次日常
关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
（二）本次新增日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交 关联人 关联 关联交 原 2026 新增预计 本次新增后 截止至 上年发生
易类别 交易 易定价 年度预计 金额 预计金额 2026 年 3 金额
内容 原则 金额 月 31 日已
发生金额
向关联 中电港 销售 按照市 50,000.00 35,000.00 85,000.00 11,842.43 30,962.90
人销售 存储 场公允
产品、商 产品 价格由
品 双方协
商确定
注：以上表格列示金额为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易 关联人 关联交 实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生 披露日期
类别 易内容 额 占同类业务 额与预计 及索引
比例 金额差异
向关联人 中电港 销售存 30,962.90 35,000.00 1.36% -11.53% 2025 年 2 月 21
销售产 储产品 日、2025年 6月
品、商品 12 日披露于巨
潮资讯网的《关
于公司 2025 年
度日常关联交易
预计的公告》
（2025-007）以
及《关于公司新
增 2025 年度日
常关联交易预计
的 公 告 》
（2025-042）
二、关联人介绍和关联关系
企业名称 深圳中电港技术股份有限公司
成立时间 2014年 09月 28日
注册地点 深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招商局前海经贸中心
一期 A座 2001
法定代表人 刘迅
注册资本 75,990.0097万元
经营范围 经依法登记的经营范围：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、
太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销
售；电子产品的技术开发、技术咨询；信息技术的开发；计算机、计算
机软件及辅助设备的销售；软件和信息技术服务业；互联网和相关服务；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行
政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）；企业管理咨询（不含限制项目）；在网上从事商务活动及咨询业
务（不含限制项目）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办
理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；第二类增值电信业务。
与公司存在的关联关 公司董事蔡靖先生同时担任中电港董事，属于《深圳证券交易所创业板
系 股票上市规则》7.2.3条规定的情形
是否属于失信被执行 否
人
最近一期财务数据 截至 2026年 3月 31 日，中电港未经审计的资产总额为人民币（币种下
同）4,619,763.22万元，净资产总额为 553,754.59 万元;2026年 1-3 月，
营业收入为 2,986,209.36万元，净利润为 15,844.30万元。
履约能力分析 中电港是行业领先的电子元器件应用创新与现代供应链管理综合服务
企业，具备较好的履约能力
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响
中电港系国内领先的电子元器件分销商，符合公司对经销商资质的高标准要求。公司通过中电港销售存储产品，契合公司业务拓
展的策略，有助于快速提升公司的出货量和市场占有率，具有商业上的合理性和必要性。
公司2026年度向中电港新增日常关联交易预计，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公
司利益的情形，不影响公司的独立性，且不会对关联人形成依赖。
五、独立董事、审计委员会意见
（一）独立董事专门会议审议的情况
公司于2026年5月18日召开了第三届董事会独立董事专门会议第九次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司新增2026年度
日常关联交易预计的议案》。公司全体独立董事认为：
本次新增日常关联交易预计事项为公司根据2026年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司正常经营活动的需要，交易
价格按照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会
审议，关联董事需回避表决。
（二）审计委员会意见
公司于2026年5月18日召开了第三届董事会审计委员会第十九次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司新增2026年度日常
关联交易预计的议案》。公司审计委员会认为：
公司新增2026年度日常关联交易预计是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关
联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定。我们同意《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议，关联董事需回避
表决。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1493dd5c-eabf-48eb-83b8-86b2eb7ad3ad.PDF
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2026-05-20 19:06│江波龙（301308）：2026年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市江波龙电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
）的规定，对首次授予相关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的情形；
2、本激励计划首次授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效；
3、本激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2026 年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以 2026年 5月 19日为首次
授予日，向符合条件的 637名激励对象首次授予 462.2820万股限制性股票，授予价格为 192.92元/股。
二、董事会薪酬与考核委员会对首次授予日激励对象名单核实的情况
1、除 1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励计划中有关激励对象的规定外，本次授予的激励对象范围与公司 2025年年度
股东会批准的本激励计划中规定的首次授予激励对象范围相符。
2、本次激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职
资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本计划首次授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心及中层管理人员（含外籍员工），以及
核心业务/技术人员。前述激励对象无公司的独立董事、无单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
董事会薪酬与考核委员会认为，本激励计划首次授予激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e46ca0f5-568f-4847-990d-4b69dcb9311a.PDF
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2026-05-20 19:06│江波龙（301308）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026年 5月 19日在会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于2026年 5月 14日以适当的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9名，实际亲自出席董事 9名，其中
，蔡华波先生通过现场方式参加会议，其余董事通过通讯方式参加会议。
本次会议由董事长蔡华波主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》拟授予的激励对象中有 1名激励对象因个人原因离职，不再符合 2026年激励计划
中有关激励对象的规定。根据公司 2025 年年度股东会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整，将该名
激励对象的份额调整至预留部分。经本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由 638人调整为 637人，首次授予限制性股票数量由
462.8610万股调整为 462.2820万股；预留授予限制性股票数量由 18.8860万股调整为 19.4650万股，本次激励计划授予的限制性股
票总数保持不变。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025年年度股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2025 年年度
股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2026年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予数量的公告》（公告编号：2026-060）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。公司董事王景阳先生作为激励对象回避表决。
（二）审议通过《关于公司向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定以及公司 2025年年度股东会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定
2026年 5月 19日为首次授予日，并同意向符合授予条件的 637名激励对象授予 462.2820万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向 2026年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-061）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权。公司董事王景阳先生作为激励对象回避表决。
（三）审议通过《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司新增 2026 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司
利益的情形，不影响公司的独立性，且不构成对关联人形成依赖。
公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司
新增 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-062）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事蔡靖先生因同时担任深圳中电港技术股份有限公司董事，故回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4、公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fc6e858a-e53a-4e50-80ec-58920895e3b0.PDF
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2026-05-20 19:06│江波龙（301308）：关于调整2026年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）及公司 2025年年度股东会的授权，公司董事会对 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行
调整，现将相关调整事项说明如下：
一、2026 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2026 年 4月 22 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过《关于公司 2026年限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并对本激励计划出具
了相关核查意见。
2、2026年 4月 24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股
票激励计划有关事项的议案》等议案。
2、2026 年 4月 29 日对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为 2026年 4月 29 日
至 2026 年 5月 9日，时限不少于 10 日。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次激励计划拟首次授予激励对象名
单提出的异议。详见公司于 2026年 5月 11日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于
2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-049）。
3、2026年 5
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