公司公告☆ ◇301308 江波龙 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 20:38 │江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 20:38 │江波龙（301308）：关于购买控股子公司少数股东股权完成交割的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 18:42 │江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 18:26 │江波龙（301308）：关于为子公司向银行申请并购贷款提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-23 18:44 │江波龙（301308）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-19 20:02 │江波龙（301308）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-19 20:02 │江波龙（301308）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-19 20:02 │江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-19 19:24 │江波龙（301308）：关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-12 18:52 │江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 20:38│江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负
债率超过 70%的单位的担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，敬请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 3月 19日、2025年 4月 11日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议以及 2024 年年度
股东大会，会议审议通过了《关于公司 2025年度担保额度预计的议案》。为了满足公司 2025年度日常经营及业务发展所需，自 202
4年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止，公司拟为子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营
所需，提供总额不超过人民币 110亿元（或等值外币）的担保额度。
公司于 2026 年 3月 2日、2026 年 3月 19 日分别召开了第三届董事会第十六次会议、2026年第一次临时股东会，会议审议通
过了《关于公司 2025年度新增对子公司担保额度的议案》，在上述 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度基础上，公司新增对
子公司提供不超过 40.55亿元人民币或其他等值币种的担保额度。综上，公司 2025年度对子公司担保总额度为人民币 150.55亿元。
其中经审议通过的公司为子公司江波龙电子（香港）有限公司（以下简称“香港江波龙”）提供担保额度的具体情况如下：
单位：人民币亿元
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 经审批的预 担保额度占上 是否关联
股比例 一期资产负债 计担保额度 市公司最近一 担保
率 期净资产比例
公司 香港江波龙 100% 67.60% 65.00 100.50% 否
注：表格中所提及最近一期经审计数据系截止至 2024年 12 月 31 日的经审计数据。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 2
1 日、2026 年 3 月 4日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）、《关于公司 20
25年度新增对子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。
本次担保事项在公司2024年年度股东大会以及2026年第一次临时股东会审议通过的担保额度预计范围内，无须再次提交公司董事
会或股东会审议。
二、对外担保事项进展
因香港江波龙日常经营的需要，香港江波龙向 The Hongkong and ShanghaiBanking Corporation Limited（以下简称“汇丰银
行”）申请 4,000万美元的银行授信额度，公司为前述授信业务提供连带责任保证，并签署了《GUARANTEE(Limited Amount)》。
本次提供担保后，公司为香港江波龙提供的担保余额的具体情况如下表所示：
担保方 被担 担保方 被担保方 经审批的担 担保额度 本次担保前 本次担保后 剩余可用 是否
保方 持股比 最近一期 保额度预计 占公司最 对被担保方 对被担保方 担保额度 关联
例 资产负债 （亿元） 近一期净 的担保余额 的担保余额 （亿元） 担保
率 资产比例 （亿元） （亿元）
公司 香港江 100% 67.60% 65.00 100.50% 32.64 35.40 29.60 否
波龙
三、被担保人基本情况
中文名称 江波龙电子（香港）有限公司
英文名称 Longsys Electronics（HK）Co., Limited
成立时间 2013年 4月 19日
注册地和主要生产经 FLAT/RM B 7/F EVER GAIN CENTRE 28 ON MUK STREET
营地 SHATIN
已发行股份数 6,250万股
主营业务 存储器的销售，是公司的境外采购及销售业务平台
股东构成 股东名称 持股数（万股） 持股比例
Farseeing Holding 5,250.00 84.00%
Limited
江波龙投资有限 1,000.00 16.00%
公司
合计 6,250.00 100.00%
与公司存在的关联关 公司全资子公司
系
是否属于失信被执行 否
人
最近一年又一期主要财务数据：
主要财务数据 2025年 9月 30 日 2024年 12月 31日
（单位：万元） /2025年 1-9 月 /2024年 1-12月
资产总额 850,256.71 801,932.97
负债总额 564,549.11 542,144.12
其中：银行贷款总额 74,267.71 70,080.13
流动负债总额 563,842.25 541,587.38
或有事项涉及的总额 - -
净资产 285,707.60 259,788.85
营业收入 1,485,587.63 1,560,898.54
利润总额 36,138.92 96,638.56
净利润 29,782.81 81,015.39
备注：一年又一期的主要财务数据（包含银行贷款）为合并口径数据。
四、担保协议的主要内容
1、债权人：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
2、债务人：江波龙电子（香港）有限公司
3、保证人：深圳市江波龙电子股份有限公司
4、保证金额：不超过 4,000.00万美元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证范围：担保人不可撤销且无条件地保证应银行要求支付担保款项，包括贷款本金、利息、债权人为强制执行本担保而产
生的所有成本、费用等。担保人的责任不得超过最高责任限额。担保人应就担保款项支付违约利息（在债务人未支付的情况下），自
银行向担保人提出要求之日起，直至银行收到全部担保款项。
7、保证期间：持续担保，直至债权人收到担保人或保证人的清盘人、接管人或遗产代理人（如保证人身故）的书面通知终止本
担保书后一个月为止。
五、董事会意见
董事会认为，公司为下属子公司提供担保，以满足子公司的生产经营所需，有利于拓宽子公司融资渠道，保证公司持续、稳健发
展。虽然香港江波龙未提供反担保，但其系公司的全资子公司，公司拥有完全的控制权。其不提供反担保的情形，不会损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对外担保额度总额为人民币150.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 232
.80%。公司仅存在对合并报表范围内子公司提供担保的情形，总担保余额为人民币 79.55亿元（涉及外币的，则按照国家外汇管理局
网站公布的 2026年 4月 1日人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为 123.00%，目前相关担保无逾期债务
、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议、第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司 2024年年度股东大会决议、2026年第一次临时股东会决议；
3、公司签署的《GUARANTEE (Limited Amount)》；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/42d743df-a2dd-4b9f-b6d9-59fd6385986f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 20:38│江波龙（301308）：关于购买控股子公司少数股东股权完成交割的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 29日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
拟购买控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司通过全资子公司 Lexar Europe B.V.（以下简称“受让方”）以自有及/或自筹
现金 0.46 亿美元购买持股 81%的控股子公司“ZiliaTechnologies Indústria e Comércio de Componentes Eletr?nicos Ltda.
”（以下简称“Zilia Eletr?nicos”或“标的公司”）剩余少数股东持有的 19%股权（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公
司于 2025年 12月 30日披露的《关于拟购买控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-096）。
二、本次交易的进展
2026 年 3 月 31 日，本次交易交割条件均已满足，公司收到了经转让方SMART Modular Technologies (LX) S.à.r.l和受让方
共同签署的标的公司的公司章程的修订文件。扣除由转让方承担的应代扣代缴税款 0.06亿美元后，公司向转让方实际支付了 0.40
亿美元。本次交易的交割工作已经依约完成，ZiliaEletr?nicos已成为公司 100%全资子公司。
三、对公司的影响
本次交易完成后，公司合并报表范围未发生改变。本次交易有利于公司进一步加强整体经营管理，提升经营决策效率。本次收购
所需资金为公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
四、交割日后事项
交割日后，公司将在巴西当地就转让方的资本利得税完成代扣代缴及申报，并将及时依据巴西当地相关法律规定，完成 Zilia E
letr?nicos的股东变更等登记事宜。
五、备查文件
1、标的公司章程修订文件；
2、付款回单；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/856d5118-2fb2-45cf-9924-722045463d70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 18:42│江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江波龙（301308）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/450a1350-e361-4ac5-8abe-f5e98901a653.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 18:26│江波龙（301308）：关于为子公司向银行申请并购贷款提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江波龙（301308）：关于为子公司向银行申请并购贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ca52c3f5-ca5b-4770-8295-88e2d66723fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 18:44│江波龙（301308）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江波龙（301308）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/cc62e67e-9013-43d5-b94e-0e702b21693a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-19 20:02│江波龙（301308）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市江波龙电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市江波龙电子股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈元
婕律师、郭子威律师出席并见证公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序
及表决结果等事项出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解
出具本法律意见书。本法律意见书不涉及本次股东会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本
法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东会依法进行了
见证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
2026年3月2日，公司董事会召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了召开本次股东会的议案，并于2026年3月4日通过指定信
息披露媒体发出了《深圳市江波龙电子股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知
》”）。该《召开股东会通知》载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式、股权登记日和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年3月19日14:45在深圳市前海深港合作区南
山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B座23楼如期召开。本次股东会由董事长蔡华波主持。本次股东会网络投票通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为2026年3月19日9:15至9:25，9:30至11:30
，13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年3月19日9:15至15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
1.出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共938人，共计持有公司股份218,744,966股，占公司股份总数的
52.1883%。本所律师查验了出席现场会议的股东身份证明，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法
规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
公司全体董事、全体高级管理人员及本所律师通过现场或视频方式出席、列席本次股东会。
2.本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券
信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1.《关于公司 2025 年度新增对子公司担保额度的议案》
表决情况：同意218,116,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7125%；反对601,456股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2750%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%.
其中，中小投资者表决情况：同意34,742,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2218%；反对601,456股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7004%；弃权27,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.0777%。
2.《关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意218,476,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8771%；反对241,288股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1103%；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。
其中，中小投资者表决情况：同意35,102,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2398%；反对241,288股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6822%；弃权27,600股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0780%。
经核查，本所律师认为，上述议案均获得通过，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/647212a8-208f-4b4f-aeac-a430b0e79cdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-19 20:02│江波龙（301308）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：2026年 3月 19日（星期四）14:45；
（二）召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B座 23楼；
（三）召开方式：现场投票结合网络投票；
（四）召集人：董事会；
（五）主持人：董事长蔡华波先生；
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 938人，代表有表决权的公司股份数合计为 218,744,966 股，
占公司有表决权股份总数的52.1883%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份数合计为 169,124,371股，占公
司有表决权股份总数的 40.3498%；通过网络投票的股东共 933人，代表有表决权的公司股份数合计为 49,620,595股，占公司有表决
权股份总数的 11.8385%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 935人，代表有表决权的公司股份数合计为 35,371,018股
，占公司有表决权股份总数的 8.4388%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份4,658,971股，占公司有表决
权股份总数的 1.1115%；通过网络投票的股东共 932人，代表有表决权的公司股份数合计为 30,712,047股，占公司有表决权股份总
数的 7.3273%。
（三）公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师等列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度新增对子公司担保额度的议案》
总表决情况：
同意 218,116,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7125%；反对 601,456股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2750%；弃权 27,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意 34,742,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2218%；反对 601,456股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7004%；弃权 27,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0777%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（二）审议通过《关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 218,476,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8771%；反对 241,288股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1103%；弃权 27,600股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意 35,102,130
|