公司公告☆ ◇301307 美利信 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 23:59 │美利信（301307）：关于控股股东增持公司股份计划进展暨取消增持价格上限的公告 │
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│2026-05-18 19:20 │美利信（301307）：关于控股股东增持公司股份计划进展暨取消增持价格上限的公告 │
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│2026-05-15 18:04 │美利信（301307）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:04 │美利信（301307）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-23 18:55 │美利信（301307）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-04-23 18:55 │美利信（301307）：使用闲置自有资金开展委托理财的核查意见 │
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│2026-04-23 18:53 │美利信（301307）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │美利信（301307）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │美利信（301307）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-23 18:53 │美利信（301307）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-18 23:59│美利信（301307）：关于控股股东增持公司股份计划进展暨取消增持价格上限的公告
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美利信控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美利信”）于近日收到了控股股东美利信控股有限公司（以下简称“美利
信控股”）出具的《关于取消增持重庆美利信科技股份有限公司股份价格上限的告知函》，由于美利信股价持续超过原增持计划设定
的价格上限，此次增持计划实施进度不及预期，为积极履行公开承诺，传递对美利信未来发展前景的信心，积极支持公司高质量发展
，美利信控股取消原增持计划的增持价格上限，后续将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，增持公司股份，确保能够继
续实施增持，增持计划其他内容不变。
一、原增持计划的基本情况
（一）原增持计划的基本情况
公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告
编号：2025-059），公司控股股东美利信控股有限公司基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自增持计划公告披露
之日起 6个月内，以自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 5,000万元，不高于人民币 10,000万元，拟增
持股份的价格不超过人民币 52元/股。
（二）截至目前增持计划的实施情况
截至本公告披露之日，控股股东美利信控股有限公司本次增持计划披露后，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公
司股份295,300股，占公司总股本的比例为0.1402%，增持金额为人民币10,148,424.00元（不含手续费）。
截至本公告日，美利信控股有限公司持有公司股份83,808,440股，占公司总股本的比例为39.7951%。本次增持计划尚未实施完毕
，美利信控股有限公司将按照本次增持计划，择机增持公司股份。
二、本次增持计划调整的内容
调整前：
本次拟增持股份的价格：不超过52元/股，届时将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
调整后：
本次拟增持股份的价格：控股股东美利信控股有限公司取消增持计划中增持价格上限（即人民币52元/股），届时将根据公司股
票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
除调整增持价格上限外，原增持计划的其他内容保持不变。
三、本次增持计划调整的原因
本次增持计划实施期间，由于美利信股价持续超过原增持计划设定的价格上限，此次增持计划实施进度不及预期，为积极履行公
开承诺，传递对美利信未来发展前景的信心，积极支持公司高质量发展，美利信控股取消原增持计划的增持价格上限，确保能够继续
实施增持，增持计划其他内容不变。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时督促控股股东履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规
章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续性经营产生影响。
3、公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
美利信控股有限公司出具的《关于取消增持重庆美利信科技股份有限公司股份价格上限的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/cefb10db-af91-4458-8856-c0048e9aee5b.PDF
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2026-05-18 19:20│美利信（301307）：关于控股股东增持公司股份计划进展暨取消增持价格上限的公告
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美利信控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美利信”）于近日收到了控股股东美利信控股有限公司（以下简称“美利
信控股”）出具的《关于取消增持重庆美利信科技股份有限公司股份价格上限的告知函》，由于美利信股价持续超过原增持计划设定
的价格上限，此次增持计划实施进度不及预期，为积极履行公开承诺，传递对美利信未来发展前景的信心，积极支持公司高质量发展
，美利信控股取消原增持计划的增持价格上限，后续将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，增持公司股份，确保能够继
续实施增持，增持计划其他内容不变。
一、原增持计划的基本情况
（一）原增持计划的基本情况
公司于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告
编号：2025-059），公司控股股东美利信控股有限公司基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自增持计划公告披露
之日起 6个月内，以自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金额合计不低于人民币 5,000万元，不高于人民币 10,000万元，拟增
持股份的价格不超过人民币 52元/股。
（二）截至目前增持计划的实施情况
截至本公告披露之日，控股股东美利信控股有限公司本次增持计划披露后，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公
司股份214,300股，占公司总股本的比例为0.1018%，增持金额为人民币7,103,613.00元（不含手续费）。
截至本公告日，美利信控股有限公司持有公司股份83,727,440股，占公司总股本的比例为39.7566%。本次增持计划尚未实施完毕
，美利信控股有限公司将按照本次增持计划，择机增持公司股份。
二、本次增持计划调整的内容
调整前：
本次拟增持股份的价格：不超过52元/股，届时将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
调整后：
本次拟增持股份的价格：控股股东美利信控股有限公司取消增持计划中增持价格上限（即人民币52元/股），届时将根据公司股
票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
除调整增持价格上限外，原增持计划的其他内容保持不变。
三、本次增持计划调整的原因
本次增持计划实施期间，由于美利信股价持续超过原增持计划设定的价格上限，此次增持计划实施进度不及预期，为积极履行公
开承诺，传递对美利信未来发展前景的信心，积极支持公司高质量发展，美利信控股取消原增持计划的增持价格上限，确保能够继续
实施增持，增持计划其他内容不变。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时督促控股股东履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规
章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治
理结构及持续性经营产生影响。
3、公司将继续关注本次增持计划的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
美利信控股有限公司出具的《关于取消增持重庆美利信科技股份有限公司股份价格上限的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b1c6a671-288f-4dce-9d4b-b80d2a310c7e.PDF
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2026-05-15 18:04│美利信（301307）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票的时间：2026年5月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路1号附1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：董事长余亚军先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东会现场会议
由董事马名海先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共48人，代表股份102,104,440股，占公司有表决权股份总数的48.
4826％。
（1）参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份数为101,708,740股，占公司有表决权股份总数的48.29
47%。
（2）通过网络投票系统投票有表决权的股东共40人，代表股份395,700股，占上市公司有表决权总股份的0.1879％。
2、中小股东出席的情况
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计42人，代表股份3
95,900股，占上市公司有表决权总股份的0.1880％。其中：
（1）参加本次股东会现场会议有表决权的中小股东共2人，代表股份200股，占上市公司有表决权总股份的0.0001％。
（2）通过网络投票系统投票有表决权的中小股东共40人，代表股份395,700股，占上市公司有表决权总股份的0.1879％。
3、出席会议的其他人员
公司董事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 102,102,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9977％；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 393,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4190％；反对 0股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5810％。
4、审议通过《关于 2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》
表决结果为：同意 1,220,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.1471％；反对 73,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的5.6755％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1774％
。
其中，中小股东的表决结果为：同意 320,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.8285％；反对 73,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5906％；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5810％。
关联股东回避表决。本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于2026年度开展商品套期保值业务的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 102,104,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 395,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 84,649,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9944％；反对 2,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0032％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％
。
其中，中小股东的表决结果为：同意 391,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8128％；反对 2,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6820％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.5052％。
关联股东回避表决。
9、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果为：同意 102,101,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9974％；反对 2,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0026％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果为：同意 393,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3180％；反对 2,700股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6820％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）见证本次股东会的律师事务所：重庆源伟律师事务所
（二）见证律师姓名：邢恩田、谢申丽
（三）法律意见书的结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年年度股东会决议；
（二）重庆源伟律师事务所出具的《关于重庆美利信科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage
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2026-05-15 18:04│美利信（301307）：2025年年度股东会的法律意见书
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美利信（301307）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/edf96c7e-10f2-46a0-a2be-6d516dc09478.PDF
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2026-04-23 18:55│美利信（301307）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“美利信”
或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对美利信使用闲置
募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的（证监许可〔2023〕418 号）《关于同意重庆美利信科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股，本次发行价格为32.34元/股，募集资金总
额为 171,402.00万元，扣除发行费用 13,685.94万元（不含增值税）后，募集资金净额为 157,716.06 万元，本次募集资金已于 20
23 年 4月 18日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 4月 18日对本次发行
的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕8-14号”《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且
已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用与管理情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划
如下：
单位：万元
序 项目名称 项目 募集资金 建设期 项目备案 环评审批
号 总投资 投资金额 情况 情况
1 重庆美利信研发中 7,716.63 7,716.63 2年 2102-500113- 渝（巴）环准
心建设项目 04-01-484740 [2021]031号
2 新能源汽车系统、 35,443.44 35,443.44 2年 2102-500113- 渝（巴）环准
5G 通信零配件及 04-01-937268 [2021]032号
模具生产线建设
项目
3 新能源汽车零配件 23,851.61 23,851.61 3年 2102-420690- 襄 高 环 批 环
扩产项目 89-01-797130 [2021]23号
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - - -
合计 82,011.68 82,011.68 - - -
公司于 2023年 6月 5日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023 年 6月 27 日召开 2022 年年度股
东大会审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》，同意使用超募资金 53,854.98万元增加“重庆美利信
研发中心建设项目”，“新能源汽车系统、5G 通信零 配件及模具生产线建设项目”及“新能源汽车零配件扩产项目”投资金额。截
止2025年 12月 31日，募集资金投入使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 调整后 截至 2025年 12
号 承诺投资总额 投资总额 月 31日累计投入
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