公司公告☆ ◇301307 美利信 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-22 16:20 │美利信（301307）：关于对外担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 16:20 │美利信（301307）：关于为全资子公司开展业务提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 16:19 │美利信（301307）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-22 16:16 │美利信（301307）：第二届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-15 20:28 │美利信（301307）：关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 20:32 │美利信（301307）：关于合计持股5%以上股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-29 20:32 │美利信（301307）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-23 15:42 │美利信（301307）：关于参加重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:02 │美利信（301307）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:02 │美利信（301307）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 16:20│美利信（301307）：关于对外担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于 202
5年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司襄阳美利信科技有
限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任公司、安徽美利信智能科技有限公司和美利信科技国际有限公司
拟向金融机构申请不超过 419,000.00万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产运营。在上述综合授信额度内，公司为子公司金
融机构授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 175,000.00万元。具体担保授信金额及方式以最终签订的协议为准，有效期
自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起 2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于 2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》（公告编号：2
025-018）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国民生银行股份有限公司襄阳分行签订了《最高额保证合同》，公司为全资子公司襄阳美利信科技有限责任公司
提供不超过人民币 10,000.00万元的连带责任保证；以上担保属于已审议通过的担保额度范围，无需再次提交公司董事会或股东会审
议。
三、保证合同的主要内容
债权人：中国民生银行股份有限公司襄阳分行（简称“乙方”）
保证人：重庆美利信科技股份有限公司（简称“甲方”）
债务人：襄阳美利信科技有限责任公司
保证方式：连带责任保证
最高保证额：人民币壹亿元整
担保范围：本合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(
包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书
迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外
的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高
债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。
对于甲方为履行本合同项下责任而向乙方支付的任何款项(包括被乙方直接扣收/扣划的任何款项)，按下列顺序清偿：(1)乙方实
现债权和担保权利之费用；(2)损害赔偿金；(3)违约金；(4)复利；(5)罚息；(6)利息；(7)本金/垫款/付款。当乙方已发放的贷款逾
期超过九十日时，乙方有权将前述清偿债权的顺序调整为；(1)实现债权和担保权利的费用；(2)本金/垫款/付款；(3)利息；(4)复利
；(5)罚息；(6)违约金；(7)损赔偿金。甲方知悉：发生前述情形时，乙方有权视具体情况选择是否调整清偿顺序，但并不构成乙方
必须履行的义务。
保证期限：甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年，起算日按如下方式确定：
（1）主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，则保证期间起算日为被担保债权的确定日。
（2）主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保
证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。
（3）前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下，最后一期债务履行期限届满之日；还包括依主合同或具体业
务合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次新增担保后公司实际对外担保余额为人民币 112,133.78万元，占公司 2024年期末经审计归属于上市公司股
东净资产的 36.43%。公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/c25f38be-6a1a-4226-83af-f94979d491ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 16:20│美利信（301307）：关于为全资子公司开展业务提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于
为全资子公司开展业务提供担保的议案》，同意公司为全资子公司 Millison Casting Technology LLC（以下简称“MCT”）提供不
超过 500万美元（或等额人民币）的业务合同担保额度，用于开展日常经营业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保。
上述担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议（函件）生效之日起至 12个月内有效，在有
效期限内，额度可循环使用。
一、被担保人的基本情况
1、公司名称：Millison Casting Technology LLC(中文名称：美利信压铸科技有限公司）
2、成立时间：2023年 6月 19日
3、注册地址：1300 Buddy Spencer Ave., Sallisaw, Oklahoma 74955, USA
4、注册资本：100美元
5、股权情况：公司全资子公司美利信科技国际有限公司持股 100%，系公司的全资孙公司。
6、经营范围：收购、经营和出租公司财产，以及根据俄克拉荷马州法律允许范围内经营。
7、最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项 目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 6月 30日（未经审计）
资产总额 34,986.97 49,930.24
负债总额 542.56 1,534.96
净资产 34,444.41 48,395.28
项 目 2024年度（经审计） 2025年 1-6月（未经审计）
营业收入 1,628.99 1,414.24
净利润 -1,338.91 -1,601.97
8、经查询或确认，MCT不是失信被执行人。
二、关担保主要内容
为支持MCT业务发展，公司为 MCT提供不超过 500万美元（或等额人民币）的业务合同担保额度，用于开展日常经营业务过程中
无法履行合同义务风险提供最高额保证担保。上述担保额度在有效期限内，额度可循环使用。具体每笔担保的期限、方式和金额以实
际签订的相关担保协议为准。
三、董事会意见
公司为MCT用于开展日常经营业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保，可以帮助MCT提升市场竞争力，符合公司发
展战略。MCT为公司合并报表范围内的全资子公司，公司可以控制其生产经营和财务，公司为其提供担保的风险处于公司可控制范围
之内，本次担保不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司的实际担保余额为 112,133.78 万元，占公司2024年经审计净资产的 36.43%。公司及子公司不存
在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/72384570-124e-4818-875c-1a31d974a61d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 16:19│美利信（301307）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/d9e15969-4824-4048-97e0-36feaa69d3b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-22 16:16│美利信（301307）：第二届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 10月 22 日在公司办公楼二楼会
议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10月 11日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先
生主持，应出席表决董事 9名，实际出席表决董事 9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经与会董事审议，公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年度第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》
经与会董事审议，公司为全资子公司Millison Casting Technology LLC（中文名称：美利信压铸科技有限公司）提供不超过 50
0万美元（或等额人民币）的业务合同担保，用于 Millison Casting Technology LLC 开展日常经营业务过程中无法履行合同义务风
险提供最高额保证担保。上述担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的相关协议（函件）生效之日起
至 12 个月内有效，在有效期限内，额度可循环使用。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司开展业务提供担保的公告》。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/1637ac96-2620-4678-a449-04a3f4c7c083.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-15 20:28│美利信（301307）：关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理马名海先生持有本公司股份 600,000 股，占本公司总股
本比例 0.28%，计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2025年 11月 6日至 2026年 2月 5日）以集中竞价方式或大
宗交易方式减持公司股份不超过 150,000股，即不超过公司总股本的 0.07%。
2、公司副总经理张汝泽先生持有本公司股份 600,000 股，占本公司总股本比例 0.28%，计划在本公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内（即 2025年 11月 6日至 2026 年 2月 5日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 150,000股，即不超
过公司总股本的 0.07%。
3、公司副总经理蒋汉金先生持有本公司股份 480,000 股，占本公司总股本比例 0.23%，计划在本公告披露之日起 15个交易日
后的 3个月内（即 2025年 11月 6日至 2026 年 2月 5日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 120,000股，即不超
过公司总股本的 0.06%。
4、公司副总经理兼董事会秘书王双松先生持有本公司股份 1,172,400股，占本公司总股本比例 0.56%，计划在本公告披露之日
起 15个交易日后的 3个月内（即2025 年 11 月 6日至 2026 年 2月 5 日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 29
3,100股，即不超过公司总股本的 0.14%。
公司于近日收到公司董事、副总经理马名海先生、公司副总经理张汝泽先生、蒋汉金先生、公司副总经理兼董事会秘书王双松先
生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，本次拟减持的股东持股情况如下：
股东名称 职务 持股数量（股） 占公司总股本比例
马名海 董事、副总经理 600,000 0.28%
张汝泽 副总经理 600,000 0.28%
蒋汉金 副总经理 480,000 0.23%
王双松 副总经理、董事会秘书 1,172,400 0.56%
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
1、减持原因：股东个人资金需要。
2、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份。
3、减持方式：集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式。
4、减持股份数量和比例：
股东名称 拟减持股份数量（股） 占公司总股本比例
马名海 150,000 0.07%
张汝泽 150,000 0.07%
蒋汉金 120,000 0.06%
王双松 293,100 0.14%
注：以上董事、高级管理人员本次减持股份数量不超过其所持公司股份总数的 25%。
5、减持期间：自减持计划公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（即2025年 11月 6日至 2026年 2月 5日）。在上述减持期
间，如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持；如公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量作相
应调整。
6、减持价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定，且不低于经除权除息等因素调整后的公司首次公开发行股票的发行
价。
三、减持股东承诺及履行情况
公司董事、副总经理马名海先生、副总经理张汝泽先生、蒋汉金先生、副总经理兼董事会秘书王双松先生在《首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺具体如下：
1、公司通过深圳证券交易所关于首次公开发行股票并在创业板上市的审核并经中国证监会同意发行注册后，自公司股票上市之
日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2、上述锁定期满且本人在公司担任董事或高级管理人员期间，每年转让的公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总
数的百分之二十五；如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6个月内，如上述锁定期满，每年转让的
公司的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，且自离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司
股份。
3、本人所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价格；若公司上市后
六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期
限自动延长六个月。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
截至本公告披露日，上述股东严格遵守并履行了以上承诺事项，未发现违反相关承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，公司股东将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份减持计划
。本次减持计划存在减持方式、时间、数量和价格等减持计划实施的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的相关规
定。
3、本次减持的股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规
定的情形。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
5、公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
马名海先生、张汝泽先生、蒋汉金先生、王双松先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/b65bf6d5-9a98-4567-9d64-b38e3be95029.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 20:32│美利信（301307）：关于合计持股5%以上股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：关于合计持股5%以上股东持股比例变动触及1%及5%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/a93dcc9a-cfd2-4bc2-836f-cf4d35ce959b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-29 20:32│美利信（301307）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/1a9a1f8a-cbc8-4321-b6c7-df582eefef64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-23 15:42│美利信（301307）：关于参加重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为加强上市公司与投资者之间的沟通交流，促进上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局指导下，重庆上市公司
协会联合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动。
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025年 9月 25日（星期四）参加本次投资者网上集体接待日活动，并
于当天 15:00-17:00 与投资者进行网上交流。投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），参与本次互动交流。
届时，公司相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行交流。欢迎广大投资者踊
跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/9b15dd93-f7bb-4c4f-a882-83c2652b46db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:02│美利信（301307）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/49db7a98-d7ef-42bc-86e3-8d6150cd9ee6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:02│美利信（301307）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d34fbd6d-23f7-46a0-8582-0a2089882df9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:48│美利信（301307）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美利信（301307）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e9df6b68-fc46-4f8d-8807-f3875febfd43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 19:46│美利信（301307）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2025年 8月 26日在公司办公楼二楼会议室
以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025年 8月 15日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余亚军先生主持
，应出席表决董事 9名，实际出席表决董事 9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经与会董事审议，公司编制的《2025年半年度报告》及摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反
映了公司 2025年半年度的经营情况，董事会保证公司 2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结
|