公司公告☆ ◇301303 真兰仪表 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-28 17:48 │真兰仪表（301303）：关于2024年度权益分派实施的公告 │
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│2025-05-23 18:14 │真兰仪表（301303）：关于财务负责人辞职的公告 │
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│2025-05-19 20:27 │真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告 │
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│2025-05-14 19:06 │真兰仪表（301303）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-14 19:06 │真兰仪表（301303）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-04-30 18:56 │真兰仪表（301303）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 00:30 │真兰仪表（301303）：真兰仪表2024年环境、社会及公司治理报告 │
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│2025-04-23 23:31 │真兰仪表（301303）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 23:31 │真兰仪表（301303）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 23:26 │真兰仪表（301303）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-28 17:48│真兰仪表（301303）：关于2024年度权益分派实施的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月14日召开的2024年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2025年5月14日召开2024年度股东会，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。公司2024年年度利润分配预案为
：以截至2024年12月31日公司总股本408,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币（含税），共计派发现金
股利102,200,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。不转增，不送股。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司
股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与公司2024年度股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会通过利润分配预案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本408,800,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构含QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月5日，除权除息日为：2025年6月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：如在锁定期满后两年内减持股票，减持价格不低于本
次公开发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整）。
公司2024年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：上海市青浦区崧达路800号
咨询联系人：陈意
咨询电话：021-31167958
传真电话：021-31166688
八、备查文件
1、公司2024年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/4d7e3ed9-9786-4b11-a05f-2cb747394e32.PDF
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2025-05-23 18:14│真兰仪表（301303）：关于财务负责人辞职的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人黄君巍先生的书面辞职报告，黄君巍先
生因个人原因申请辞去公司财务负责人的职务，也不再继续担任公司其他任何职务或履行相关工作职责。
截至本公告披露日，黄君巍先生未持有公司股份。黄君巍先生的原定任期为2023 年 11 月 10 日公司第六届董事会第一次临时
会议审议通过之日至公司第六届董事会任期届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，黄君巍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司已建立
相应财务管理制度和内控流程，其离职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务负责人
。为保证公司财务日常管理、会计核算等相关工作的正常开展，在董事会聘任新的财务负责人之前，由公司董事长兼总裁李诗华先生
代行财务负责人的相关职责。
黄君巍先生担任公司财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对黄君巍先生在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/ae6a3b37-bbf2-44f6-8772-1dc72451e823.PDF
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2025-05-19 20:27│真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告
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真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/d777a3af-f53e-4ca9-99b5-95b277a236fc.PDF
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2025-05-14 19:06│真兰仪表（301303）：2024年年度股东会决议公告
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真兰仪表（301303）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/80a03898-4c9f-4328-9cdd-70a0430dd428.PDF
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2025-05-14 19:06│真兰仪表（301303）：2024年年度股东会之法律意见书
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于上海真兰仪表科技股份有限公司
2024年年度股东会之
法律意见书德恒【杭】书（2025）第 05013号致：上海真兰仪表科技股份有限公司
上海真兰仪表科技股份有限公司（下称“公司”）2024年年度股东会（下称“本次股东会”）于 2025年 5月 14日（星期三）下
午 3：00在上海市青浦区崧达路 800号 702会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称“本所”）受公司委托，指派本所律师
出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等
相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《上海真兰仪表科技股份有
限公司股东会议事规则》（下称“《股东会议事规则》”）的规定，本所律师就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、
召集人资格，会议表决程序及表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东会，并审查了公司提供的有关召开本次股东会的文件的原件或影印件，包括
但不限于公司发出的关于召开本次股东会的会议通知、股东到会登记记录及凭证资料、股东表决情况凭证资料。
在本《法律意见书》中，本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序及表
决结果是否符合相关法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事
实或数据的真实性和准确性发表意见。
根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具如下意见：
一、股东会的召集、召开程序
（一）股东会的召集程序
公司第六届董事会第十三次会议审议决定召开 2024年年度股东会，2025年4月 24日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《上
海真兰仪表科技股份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知的公告》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》公告了本次股
东会的召开日期和时间、会议地点、召集人、审议事项、会议方式、出席对象、会议登记方法及其他相关事项。
（二）股东会的召开程序
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司流通股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 14日上午 9：1
5-9：25、9：30-11：30，下午 1：00-3：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 5月 14日（现场股东会召开当
日）9：15-15：00。
2025年 5月 14日下午 3：00，公司本次股东会现场会议依《会议通知》所述，在上海市青浦区崧达路 800号 702会议室如期召
开。会议由公司董事会召集，由公司董事长李诗华先生主持。会议就《会议通知》中所列明的会议议题进行了审议。
本所律师认为，公司本次股东会召开的实际时间、地点、会议内容与《会议通知》所公告的内容一致，本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会会议人员以及会议召集人资格
（一）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 160人，代表股份 308,124,227股，占公司已发行股本的 7
5.3729%。其中：
根据公司提供的现场投票统计结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人计 7名，代表股份 82,572,763股，占公司已
发行总股本的 20.1988%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《会议通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东计 153名，代表股
份 225,551,464股，占公司已发行总股本的 55.1740%，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会。
（三）出席本次股东会的其他人员包括公司聘请的律师以及相关工作人员。
（四）本次股东会由公司董事会召集。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本
次股东会网络投票的股东及股东代理人的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本
次股东会的人员以及会议召集人均具有合法有效的资格，符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东
会议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的议案
公司于 2025年 4月 24日以公告形式在巨潮资讯网刊登了《会议通知》，列明了提交本次股东会审议的议案，具体如下：
1.《关于 2024年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于 2024年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》；
4.《关于 2024年度利润分配的议案》；
5.《关于续聘 2025年度审计机构的议案》；
6.《关于 2024年度财务决算报告的议案》；
7.《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案根据关联交易对象不同，分为以下 3个子议案逐项审议：
7.1《关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2025年度日常关联交易预计的议案》；
7.2《关于与成都中科智成科技有限责任公司 2025年度日常关联交易预计的议案》；
7.3《关于与合资公司及安徽普尔盾电气有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案》；
8.《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9.《关于 2025年度对子公司提供担保额度预计的议案》。
本所律师认为，本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，公司董事会没有修改公告中已列明的提案，出席本次股东会的股东
没有提出新的议案，本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，参加本次股东会的关联股东对关联交易事项进行了回避表决，
表决时按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票，对中小投资者股东表决单独计票，并在网络投票截止后
公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
经统计现场投票及网络投票结果，本次股东会审议通过了《会议通知》所列明的全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结
果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存
在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
本所律师同意本《法律意见书》作为公司本次股东会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本《法律意见书》出具日期为 2025年 5月 14日。
本《法律意见书》正本 6份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/e06855f9-d62a-4c24-b0be-d4f4a098436c.PDF
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2025-04-30 18:56│真兰仪表（301303）：关于举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》和
《2025年一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司拟定于2025年5月8日15:0
0-16:00在全景网举办2024年度暨2025年一季度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投
资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁李诗华先生；独立董事汤贵宝先生；财务总监黄君巍先生；副总裁、董事会秘
书王文军先生。
为充分尊重广大投资者，提升交流的针对性与质量，现就公司2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问
题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月8日12:00前将关注问题通过https://ir.p5w.net/zj/网站界面的提问通道
进行征集提问，公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6e07a925-e814-4e02-b878-1dbbfd0fe448.PDF
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2025-04-24 00:30│真兰仪表（301303）：真兰仪表2024年环境、社会及公司治理报告
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真兰仪表（301303）：真兰仪表2024年环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ae3ec343-73c9-4aa3-be2e-3d99971c63fa.PDF
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2025-04-23 23:31│真兰仪表（301303）：2025年一季度报告
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真兰仪表（301303）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6001f766-951d-4d98-b9d3-6224adbe27a0.PDF
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2025-04-23 23:31│真兰仪表（301303）：董事会决议公告
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真兰仪表（301303）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4f3d52aa-6a03-43eb-86ca-393d08e806f3.PDF
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2025-04-23 23:26│真兰仪表（301303）：2024年年度报告摘要
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真兰仪表（301303）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cbbc26eb-6cf8-4d1c-b541-e030d1961876.PDF
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2025-04-23 23:26│真兰仪表（301303）：2024年年度报告
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真兰仪表（301303）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b64fb1e5-a494-4311-8ed9-3cd92b61ed99.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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真兰仪表（301303）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/94936cb5-f518-407c-b800-c4ee4c4faa29.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：华福证券有限责任公司关于真兰仪表2024年度跟踪报告
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真兰仪表（301303）：华福证券有限责任公司关于真兰仪表2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e69be5b9-df2f-4d9d-a4d4-89d2183d1c1a.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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真兰仪表（301303）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/65bd3ee0-2a85-40e5-a2ea-493ec49e34fa.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2024年年度审计报告
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真兰仪表（301303）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b8c3a38f-8b51-41cf-b488-1fee9289ba40.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：开展商品期货套期保值业务的核查意见
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真兰仪表（301303）：开展商品期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7487cbae-68f7-42f0-aed7-45d7e3ce3347.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见
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真兰仪表（301303）：使用部分闲置自有资金进行证券投资的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cd2930fa-559d-4b2e-970d-e7d31aecea69.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2025年度对子公司提供担保额度预计的核查意见
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真兰仪表（301303）：2025年度对子公司提供担保额度预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8fe136f9-c7fc-4d91-bbda-5f1c899bb421.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：内部控制审计报告
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真兰仪表（301303）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e6f41783-098b-433e-b773-1674c874f4d4.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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真兰仪表（301303）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/90cf5db2-3ae4-49a4-b6bd-9271cbbea8a2.PDF
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2025-04-23 23:25│真兰仪表（301303）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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真兰仪表（301303）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/37cfc273-016d-4305-a733-bc14ae2d2fa3.PDF
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