公司公告☆ ◇301303 真兰仪表 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 19:14 │真兰仪表（301303）：关于股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告 │
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│2026-01-13 16:46 │真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的公告 │
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│2025-12-30 18:30 │真兰仪表（301303）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-30 18:30 │真兰仪表（301303）：华福证券股份有限公司关于真兰仪表2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-12-25 16:18 │真兰仪表（301303）：华福证券股份有限公司关于真兰仪表2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2025-12-19 20:16 │真兰仪表（301303）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-19 20:16 │真兰仪表（301303）：真兰仪表2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-19 20:16 │真兰仪表（301303）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-11 17:08 │真兰仪表（301303）：关于股东一致行动人增持公司股份计划的公告 │
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│2025-12-03 20:30 │真兰仪表（301303）：全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资│
│ │金、子公司减资的核查意见 │
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2026-02-05 19:14│真兰仪表（301303）：关于股东一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告
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谷丽燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1. 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总裁、5%以上股东李诗华先生之一致行动人谷丽燕女士基于
对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司投资价值的高度认可，计划自 2025年 12月 12日起 6个月内，通过深圳证券交易所系统
以集中竞价方式增持公司股份，拟合计增持金额不低于人民币 1,000万元且不高于人民币 2,000万元，增持所需的资金来源为自有资
金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-059）。
2. 2025年 12月 12日至 2026 年 2 月 5日，谷丽燕女士以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增
持公司股份 1,247,731股，占公司总股本 0.305%，增持总金额为人民币 1,939.72万元，本次增持计划已实施完毕。
公司于近日收到谷丽燕女士出具的《股份增持计划实施完毕的告知函》（以下简称“告知函”），现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1. 增持主体：董事长、总裁、5%以上股东李诗华先生之一致行动人谷丽燕女士。截至本公告披露日，谷丽燕女士直接持有公司
股份 1,247,731股，占公司总股本的 0.305%；其一致行动人李诗华先生直接持有公司股份 60,730,602股，占公司总股本的 14.856%
；其一致行动人李诗华先生担任执行事务合伙人的上海胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海胜勃”）直接持有
公司股份 7,315,000股，占公司总股本的 1.789%。三方合计持有公司 69,293,333股，合计占公司总股本的 16.950%。
2. 本公告披露日前 12个月内，谷丽燕女士于 2025年 12月 11日披露的增持计划已实施完毕。
3. 本公告披露日前 6个月内，李诗华先生、谷丽燕女士和上海胜勃均不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1. 本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司投资价值的高度认可。
2. 增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式进行。
3. 资金来源：个人自有资金。
4. 实施期限：2025年 12月 12日—2026年 5月 11日
5. 增持金额：不低于 1000 万元，不超过 2000万元，本次计划累计增持股份数量不超过公司已发行股份总数的 2.00%。
6. 增持价格：本次增持不设置固定价格、价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
7. 本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8. 增持承诺：本人承诺在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持所持有的本公司股份，并将在实施期限内完成增持计划
，且严格遵守李诗华先生在公司上市前签订《关于稳定但不谋求上海真兰仪表科技股份有限公司控制权的协议》中约定的关于增持公
司股份在上市后 36个月内放弃表决权的相关承诺。
9. 后续增持计划：暂无，若有后续增持计划将另行书面告知。
三、增持计划的实施结果
2025年 12月 12日至 2026年 2月 5日，谷丽燕女士以自有资金通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式累计增持公
司股份 1,247,731股，占公司总股本的 0.305%，增持总金额为人民币 1,939.72万元，本次增持计划已实施完毕。
截至本公告披露日，谷丽燕女士直接持有公司股份 1,247,731股，占公司总股本的 0.305%；其一致行动人李诗华先生直接持有
公司股份 60,730,602股，占公司总股本的 14.856%；其一致行动人李诗华先生担任执行事务合伙人的上海胜勃直接持有公司股份 7,
315,000股，占公司总股本的 1.789%。三方合计持有公司69,293,333股，合计占公司总股本的 16.950%。具体情况如下：
股东名称 本次增持前持有股份 本次增持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
李诗华 60,730,602 14.856% 60,730,602 14.856%
上海胜勃 7,315,000 1.789% 7,315,000 1.789%
谷丽燕 0 0.00% 1,247,731 0.305%
合计 68,045,502 16.645% 69,293,333 16.950%
四、事项说明
1. 本次增持计划符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规则及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2. 本次增持计划实施完毕未导致公司股份分布不符合上市条件，不影响公司的上市地位，未导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
1. 谷丽燕女士出具的《股份增持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/255b2df9-4b1f-4907-a1c7-0e1745e7701d.PDF
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2026-01-13 16:46│真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的公告
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真兰仪表（301303）：关于闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/a7069e0f-1a6f-42f5-a41e-cea8a302e5c2.PDF
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2025-12-30 18:30│真兰仪表（301303）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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真兰仪表（301303）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/b20c82e2-0921-4477-8938-bd230c40c598.PDF
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2025-12-30 18:30│真兰仪表（301303）：华福证券股份有限公司关于真兰仪表2025年度持续督导定期现场检查报告
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真兰仪表（301303）：华福证券股份有限公司关于真兰仪表2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/7c137728-159b-4add-a7ce-df90641779a2.PDF
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2025-12-25 16:18│真兰仪表（301303）：华福证券股份有限公司关于真兰仪表2025年度持续督导培训情况的报告
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华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”或“本保荐机构”）作为上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“真兰仪表”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》的要求，对真兰仪表进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：华福证券股份有限公司
（二）保荐代表人：马业青、邢耀华
（三）培训时间：2025 年 12 月 19 日
（四）培训人员：马业青
（五）培训对象：公司的控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员、中层以上管理人员及主要关联人员等相关人员
二、培训的主要内容
本次培训结合《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等规范要求，就公司治理及规范运作、募集资金管理、股份变动及信息披露等方面进行了培训
。
三、本次持续督导培训的效果
本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行。本保荐机构通过法律法规及相关案例讲解，
使公司的控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员、中层以上管理人员及主要关联人员等相关人员对公司治理及规范运
作、募集资金管理、股份变动及信息披露等有了更深的理解，增强了公司及相关人员的法律法规知识及规范运作意识。本次培训达到
了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/11903326-7e89-4c93-88ca-484fe57c1751.PDF
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2025-12-19 20:16│真兰仪表（301303）：关于选举职工代表董事的公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 19日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》等法律法规的要求，为进一步完善治理结构，公
司将董事会成员人数由 9名调整为 11名，增设 1名独立董事与 1名职工代表董事，其中，职工代表董事由公司职工代表大会选举产
生。
根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1名，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会
或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025年 12月 19日召开职工代表大会，选举李宏涛先生为公司第六届董
事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/aa7b9497-77a7-4b9a-983f-150f3ac97f88.PDF
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2025-12-19 20:16│真兰仪表（301303）：真兰仪表2025年第三次临时股东会法律意见书
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北京德恒（杭州）律师事务所
关于上海真兰仪表科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会的
法律意见书德恒【杭】书（2025）第 12028号致：上海真兰仪表科技股份有限公司
上海真兰仪表科技股份有限公司（下称“公司”）2025年第三次临时股东会（下称“本次股东会”）于 2025年 12月 19日（星
期五）下午 3：00在上海市青浦区崧达路 800号 702会议室召开。北京德恒（杭州）律师事务所（下称“本所”）受公司委托，指派
本所律师出席本次股东会。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则
》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《上海真兰仪表科
技股份有限公司股东会议事规则》（下称“《股东会议事规则》”）的规定，本所律师就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人
员资格、召集人资格，会议表决程序及表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次股东会，并审查了公司提供的有关召开本次股东会的文件的原件或影印件，包括
但不限于公司发出的关于召开本次股东会的会议通知、股东到会登记记录及凭证资料、股东表决情况凭证资料。
在本《法律意见书》中，本所律师仅对公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，会议表决程序及表
决结果是否符合相关法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事
实或数据的真实性和准确性发表意见。
根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具如下意见：
一、股东会的召集、召开程序
（一）股东会的召集程序
公司第六届董事会第十七次临时会议审议决定召开 2025年第三次临时股东会，2025年 12月 4日，公司以公告形式在巨潮资讯网
刊登了《上海真兰仪表科技股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》公
告了本次股东会的召开日期和时间、会议地点、召集人、审议事项、会议方式、出席对象、会议登记方法及其他相关事项。
（二）股东会的召开程序
公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司流通股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12 月 19 日上午 9
：15-9：25、9：30-11：30，下午 1：00-3：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 19日（现场
股东会召开当日）9：15-15：00。
2025年 12月 19日下午 3：00，公司本次股东会现场会议依《会议通知》所述，在上海市青浦区崧达路 800号 702会议室如期召
开。会议由公司董事会召集，由公司董事长李诗华先生主持。会议就《会议通知》中所列明的会议议题进行了审议。
本所律师认为，公司本次股东会召开的实际时间、地点、会议内容与《会议通知》所公告的内容一致，本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会会议人员以及会议召集人资格
（一）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 147人，代表股份 307,987,707股，占公司已发行股本的 7
5.3395%。其中：
根据公司提供的现场投票统计结果，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人计 8名，代表股份 116,543,313股，占公司已
发行总股本的 28.5086%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《会议通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东计 139名，代表股
份 191,444,394股，占公司已发行总股本的 46.8308%，由网络投票系统提供机构验证其身份。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会。
（三）出席本次股东会的其他人员包括公司聘请的律师以及相关工作人员。
（四）本次股东会由公司董事会召集。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本
次股东会网络投票的股东及股东代理人的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本
次股东会的人员以及会议召集人均具有合法有效的资格，符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《股东
会议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的议案
公司于 2025年 12月 4日以公告形式在巨潮资讯网刊登了《会议通知》，列明了提交本次股东会审议的议案，具体如下：
（一）《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
（二）《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》；
（三）《关于增选独立董事的议案》；
（四）《关于制定、修订公司制度的议案》。
本所律师认为，本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，公司董事会没有修改公告中已列明的提案，出席本次股东会的股东
没有提出新的议案，本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定计票、监票，对中小投资者股东表决单独计票，并在网络投票截止后公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投
票的表决结果提出异议。
经统计现场投票及网络投票结果，本次股东会审议通过了《会议通知》所列明的全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结
果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存
在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。
本所律师同意本《法律意见书》作为公司本次股东会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本《法律意见书》出具日期为 2025年 12月 19日。
本《法律意见书》正本 6份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ae2680f4-9554-4738-ac5e-7fde0721dbbd.PDF
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2025-12-19 20:16│真兰仪表（301303）：2025年第三次临时股东会决议公告
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真兰仪表（301303）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/380b34ed-8f80-472a-909d-f40f59416fb1.PDF
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2025-12-11 17:08│真兰仪表（301303）：关于股东一致行动人增持公司股份计划的公告
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真兰仪表（301303）：关于股东一致行动人增持公司股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0542f51d-536f-4487-a0a1-da2d50e01353.PDF
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2025-12-03 20:30│真兰仪表（301303）：全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、
│子公司减资的核查意见
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真兰仪表（301303）：全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的核查
意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/9e837e20-bd65-4d26-80a3-f7c2539a8f81.PDF
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2025-12-03 20:30│真兰仪表（301303）：真兰仪表第六届监事会第十三次临时会议决议公告
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次临时会议通知于 2025年 11月 30日
以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2025年 12月 3日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生主持，应参
会监事 3人，实际参会监事 3人，本次会议召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审
议通过了如下议案：
一、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、行政法规的规定，将不再设置监事会
，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止，均符合
相关法律、行政法规要求。
该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
二、《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》。表决情
况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
监事会认为：本次全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资是公司结合
当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效
率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/47f46af2-ba7d-4eaf-bf01-5649784ffd28.PDF
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2025-12-03 20:29│真兰仪表（301303）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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真兰仪表（301303）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/7e13e788-1c82-4130-bfcd-2cb4b02e1b5a.PDF
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2025-12-03 20:29│真兰仪表（301303）：内幕信息知情人登记管理制度
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真兰仪表（301303）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/b6901a2e-0872-4b15-88cb-786e1482b312.PDF
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2025-12-03 20:29│真兰仪表（301303）：对外担保制度
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真兰仪表（301303）：对外担保制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/52547c42-fe7b-466f-891c-2472fa5e36e1.PDF
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2025-12-03 20:29│真兰仪表（301303）：独立董事工作制度
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真兰仪表（301303）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/621935bb-a34a-4a10-afd3-cd8f6444dc6a.PDF
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2025-12-03 20:29│真兰仪表（301303）：市值管理制度
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第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范上海真兰仪表科技股份有限公司（下称“公司”）的市值管理行为，维护公
司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号
——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》及其他有关
法律法规、以及《上海真兰仪表科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本制度。
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