公司公告☆ ◇301301 川宁生物 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 00:00 │川宁生物（301301）：川宁生物关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-31 00:32 │川宁生物（301301）：川宁生物2025年环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-03-30 21:31 │川宁生物（301301）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 21:31 │川宁生物（301301）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 21:31 │川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-03-30 21:30 │川宁生物（301301）：长江证券承销保荐有限公司关于川宁生物首次公开发行股票并在创业板上市之保荐│
│ │总结报告书 │
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│2026-03-30 21:30 │川宁生物（301301）：长江证券承销保荐有限公司关于川宁生物2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-03-30 21:30 │川宁生物（301301）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-03-30 21:30 │川宁生物（301301）：及所属子公司开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2026-03-30 21:30 │川宁生物（301301）：川宁生物内部控制审计报告 │
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2026-04-01 00:00│川宁生物（301301）：川宁生物关于举办2025年度业绩说明会的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于举办2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/f8655785-aca9-4a0b-91b7-a070ac1eb5ee.PDF
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2026-03-31 00:32│川宁生物（301301）：川宁生物2025年环境、社会及治理（ESG）报告
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川宁生物（301301）：川宁生物2025年环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/26596c3b-e9d3-4d7c-b32f-2b8f0c56c30d.PDF
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2026-03-30 21:31│川宁生物（301301）：2025年年度报告
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川宁生物（301301）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d3e2bc9c-997a-4b20-a33b-0d2e237a86b3.PDF
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2026-03-30 21:31│川宁生物（301301）：2025年年度报告摘要
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川宁生物（301301）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0feb3fe0-25e9-4da0-9ee9-45ff71ec612b.PDF
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2026-03-30 21:31│川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十四次会议决议公告
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川宁生物（301301）：川宁生物第二届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5e6f721b-7463-45fc-9158-61bffff1a22d.PDF
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2026-03-30 21:30│川宁生物（301301）：长江证券承销保荐有限公司关于川宁生物首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结
│报告书
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川宁生物（301301）：长江证券承销保荐有限公司关于川宁生物首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1d203f2c-139b-41f0-b94a-1205c50df5e4.PDF
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2026-03-30 21:30│川宁生物（301301）：长江证券承销保荐有限公司关于川宁生物2025年度持续督导跟踪报告
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川宁生物（301301）：长江证券承销保荐有限公司关于川宁生物2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/856758f2-89b6-465e-bfb3-779989f0f8c8.PDF
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2026-03-30 21:30│川宁生物（301301）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生
物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 26 日出具《关于同意伊犁川宁生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可〔2022〕2574 号），同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 222,800,000 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为人民币 5.00 元，募集资金总额为 1,114,000,000.00元。扣除承销保荐费、律师费用、审计费用、信息披露费用、
发行手续费用及其他费用共计 92,316,909.17 元，公司本次募集资金净额 1,021,683,090.83 元，其中超募资金总额为 421,683,09
0.83 元。
公司募集资金已于 2022 年 12 月 22 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具了编号为天健验〔2022〕8-48 号的《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 111,400.00
募集资金净额 102,168.31
报告期投入募集资金总额 5,598.38
已累计投入募集资金总额 96,620.86
募集资金利息收入扣减手续费净额 828.05
尚未以募集资金支付的应付发行费 57.76
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 6,433.26
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集
资金采取了专户存储制度。
经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司通过中国银行伊犁分行营业部、中国农业银行伊犁分行营业部、中国工商银
行伊宁合作区支行、兴业银行伊犁分行、中国工商银行股份有限公司巩留支行等开设募集资金专项账户，用于本次公开发行股票募集
资金的专项存储和使用。同时公司及子公司与保荐机构（主承销商）、募集资金专项账户开户银行签订募集资金三方及四方监管协议
，对募集资金的存放和使用情况进行监督。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格
遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用，如实披露。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司伊宁 3006023929100196889 19.83
合作区支行
中国农业银行股份有限公司伊犁 30100101040021193 545.48
分行营业部
银行名称 账号 募集资金余额
兴业银行股份有限公司伊犁分行 515010100100199623 1,260.41
中国银行股份有限公司伊犁哈萨 108294184368 3,642.38
克自治州分行营业部
中国工商银行股份有限公司巩留 3006034029200104917 0.00
支行
中国工商银行股份有限公司伊宁 3006023929100196641 965.16
合作区支行
合 计 6,433.26
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年度公司募集资金实际使用情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8097cea4-47ff-4ede-91f2-5a9b59a34c69.PDF
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2026-03-30 21:30│川宁生物（301301）：及所属子公司开展外汇套期保值业务的核查意见
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川宁生物（301301）：及所属子公司开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/354873a0-b3db-42f3-b228-5928d83e5b20.PDF
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2026-03-30 21:30│川宁生物（301301）：川宁生物内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2026〕8-122 号
伊犁川宁生物技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称
川宁生物公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是川宁生物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，川宁生物公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年三月二十七日
本复印件仅供伊犁川宁生物技术股份有限公司天健审〔2026〕8-122 号报
告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无
效且不得擅自外传。
本复印件仅供伊犁川宁生物技术股份有限公司天健审〔2026〕8-122 号报
告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，
他用无效且不得擅自外传。
告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务
业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。
本复 ，
证明
用，证明 程兰是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1b829dca-6972-42d0-8586-f5bca910986e.PDF
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2026-03-30 21:30│川宁生物（301301）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证情况
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川宁生物（301301）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证情况。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5c6964c1-c695-465e-b073-eadfd3d8e0d1.PDF
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2026-03-30 21:30│川宁生物（301301）：2025年年度审计报告
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川宁生物（301301）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1e6af20f-4223-46fc-b0df-4d24f9fc3f84.PDF
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2026-03-30 21:30│川宁生物（301301）：川宁生物关于公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、
流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
2、投资金额：公司及所属子公司在授权期限内将使用闲置自有资金进行短期理财产品投资的额度合计不超过等值人民币 8 亿元
。在该额度范围内，资金可以在 12 个月内滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品所面临的风险包括但不限于信用风险、流动性风险、政策风险、
不可抗力及意外事件风险等，相关风险将影响理财收益、甚至本金安全，敬请广大投资者注意投资风险。
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。现将有关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司及所属子公司将使用
闲置自有资金购买理财产品，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及所属子公司在授权期限内将使用闲置自有资金购买理财产品的额度合计不超过等值人民币 8 亿元。使用期限为自公司董
事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
（三）理财产品品种
为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投
资回报相对较高的理财产品。
（四）资金来源
公司及所属子公司购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。
（五）实施方式
公司董事会授权公司总经理审批理财业务方案及业务相关合同，并同意总经理在前述授权范围内转授权公司财务相关负责人行使
该项业务决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（六）关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
公司及所属子公司使用闲置自有资金投资标的为低风险理财产品，公司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量地介入，但金
融市场受宏观经济的影响较大，投资产品所面临的风险包括但不限于信用风险、流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件风险等
，相关风险将影响理财收益甚至本金安全。
（二）控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险理财产品事项进
行决策、管理、检查和监督，严格控制风险。
1、财务部将根据公司实际经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后
提交总经理审批。
2、建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及
时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向
董事会审计委员会报告。
5、公司董事会办公室将定期向董事会汇报投资情况，并将依据深圳证券交易所的相关规定，披露投资产品的购买以及损益情况
。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
三、对公司的影响
公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，不会影响正常资金周转
，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过对闲置自有资金适度、适时地购买理财产品，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋
取更多的投资回报。
四、审批程序
2026 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，同意公司及所属子公司在不影响正常经营业务的前提下使用不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品
投资。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/880e501c-5993-4d40-892f-af8fe64abcaa.PDF
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2026-03-30 21:30│川宁生物（301301）：川宁生物关于公司2025年度日常关联交易执行情况的公告
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川宁生物（301301）：川宁生物关于公司2025年度日常关联交易执行情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f23da773-e216-4107-8628-a61e787577ad.PDF
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2026-03-30 21:29│川宁生物（301301）：川宁生物关于召开2025年年度股东会的通知
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川宁生物（301301）：川宁生物关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/accd8239-5212-43e5-ac65-a16d3000a6e5.PDF
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2026-03-30 21:29│川宁生物（301301）：川宁生物独立董事2025年述职报告-曹亚丽
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川宁生物（301301）：川宁生物独立董事2025年述职报告-曹亚丽。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2ea38b5f-5b8f-4903-a299-23acacc2df64.PDF
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2026-03-30 21:29│川宁生物（301301）：川宁生物董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会，就公司在任独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事段宏女士、曹亚丽女士、高献礼先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/88eb62fd-2e57-4f1e-85dc-ff306c26b890.PDF
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2026-03-30 21:29│川宁生物（301301）：川宁生物独立董事2025年述职报告-高献礼
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川宁生物（301301）：川宁生物独立董事2025年述职报告-高献礼。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/db3195e2-440e-4f36-b1e3-ce4d9e023fdf.PDF
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2026-03-30 21:29│川宁生物（301301）：川宁生物章程
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