公司公告☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 16:42 │卓创资讯（301299）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-06-05 16:42 │卓创资讯（301299）：关于公司2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-06-03 16:56 │卓创资讯（301299）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-03 16:56 │卓创资讯（301299）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-23 17:28 │卓创资讯（301299）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-05-13 15:46 │卓创资讯（301299）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 18:20 │卓创资讯（301299）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-12 18:20 │卓创资讯（301299）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 18:01 │卓创资讯（301299）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 17:30 │卓创资讯（301299）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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2025-06-05 16:42│卓创资讯（301299）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更
公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、
修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。
公司已于今日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。现将有
关情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》的基本信息
名称：山东卓创资讯股份有限公司
统一社会信用代码：91370300761884832C
注册资本：陆仟零三十八万零伍佰陆拾元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2004 年 04 月 22 日
法定代表人：叶秋菊
住所：山东省淄博市张店区北北京路 186 号
经营范围：信息服务业务；商务信息咨询；商品市场调查；数据库开发及服务；投资管理、投资咨询服务；金融信息服务（不含
金融服务）；电脑图文设计、制作；企业形象策划；软件开发；网络工程、编程；承办会议、展览、展示活动；IT 技术开发、培训
、服务；设计、制作、代理、发布国内广告；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、章程备案情况
在办理工商变更登记手续时，公司已将修订后的《公司章程》（具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《公司章程（2025 年 6 月）》）进行了工商登记备案。
三、备查文件
淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/a70cefac-3b87-4fd2-a8d3-daa2f4707597.PDF
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2025-06-05 16:42│卓创资讯（301299）：关于公司2024年度分红派息实施公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 12 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1. 2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金分红
规划的议案》，具体利润分配方案为：
以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10股派现金红利 10.00 元（含税），预计派发现
金红利人民币 60,000,000.00 元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照
“分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
2. 自分配方案披露至实施期间，公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 380,560 股股份登记工作
，且前述股份已于 2025 年 5月 27 日上市流通，公司总股本由 60,000,000 股增加至 60,380,560 股。
3. 公司按照“分配比例不变”的原则调整现金分红总额，调整后的利润分配方案为：以总股本 60,380,560 股为基数，向全体
股东每 10 股派现金红利 10.00 元（含税），累计派发现金红利 60,380,560.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股
。
4. 本次利润分配实施方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。本次利润分配实施时间距离 2024 年年度股
东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、公司 2024年度分红派息实施方案
公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60,380,560 股为基数，向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币现金
（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 9.000000 元；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限
计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额
部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.00
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1. 本次分红派息股权登记日为：2025 年 6 月 11 日；
2. 除权除息日为：2025 年 6 月 12 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2025 年 6 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2025年6 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东姓名
1 03*****660 姜虎林
2 08*****222 淄博网之翼投资有限公司
3 03*****178 侯安全
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 4 日至登记日：2025 年 6月 11 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1. 本次权益分派后，公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股东承诺的最低减持价作出相应的调整。
2. 本次权益分派后，公司对 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）
》规定的调整方式及程序进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
1. 咨询部门：公司证券事务部
2. 咨询地址：山东省淄博市张店区北北京路 186 号
3. 咨询联系人：郎威
4. 咨询电话：0533-6091220
5. 咨询传真：0533-6099899
八、备查文件
1. 2024 年年度股东大会决议；
2. 第三届董事会第十三次会议决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派时间安排的文件；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/dce00198-6af8-40bc-a61b-fdbebf16c9f8.PDF
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2025-06-03 16:56│卓创资讯（301299）：公司章程（2025年6月）
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卓创资讯（301299）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/a2a16342-f670-4e37-8609-af0815f26cec.PDF
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2025-06-03 16:56│卓创资讯（301299）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知于 5月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，独立董事
张宜生先生、朱清滨先生均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期38.056 万股股份登记工作，且前述股份已于 2025 年
5 月 27 日上市流通，公司总股本由 60,000,000 股变更为 60,380,560 股，注册资本由 60,000,000 元变更为60,380,560 元。董
事会同意公司根据上述总股本、注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营管理层办理有关工商变更登
记、章程备案等事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需再提交股东
大会审议。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》
（2025 年 6 月）。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/82ebaf11-b9cb-42e9-84eb-bcccb6376aad.PDF
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2025-05-23 17:28│卓创资讯（301299）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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卓创资讯（301299）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e4164eec-6412-4834-9ddb-89e82288e647.PDF
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2025-05-13 15:46│卓创资讯（301299）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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卓创资讯（301299）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/367b5940-ef45-4975-99d0-c40608acc4a3.PDF
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2025-05-12 18:20│卓创资讯（301299）：2024年年度股东大会之法律意见书
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卓创资讯（301299）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c8af1a78-a3b9-43f4-830e-c13d68d2eeb6.PDF
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2025-05-12 18:20│卓创资讯（301299）：2024年年度股东大会决议公告
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卓创资讯（301299）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/440451e2-8a0b-4406-8730-2bd5decf725f.PDF
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2025-04-28 18:01│卓创资讯（301299）：2025年一季度报告
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卓创资讯（301299）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 17:30│卓创资讯（301299）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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卓创资讯（301299）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/77b3a501-d2b0-4408-8ca9-8407c10315c5.PDF
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2025-04-20 15:56│卓创资讯（301299）：2024年年度报告摘要
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卓创资讯（301299）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f7745847-6114-44dc-a75f-1da47e5a6672.PDF
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2025-04-20 15:56│卓创资讯（301299）：2024年年度报告
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卓创资讯（301299）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cb8ce1d9-c36f-4408-a8da-055921f769f2.PDF
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2025-04-20 15:55│卓创资讯（301299）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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卓创资讯（301299）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c39c05db-d3ee-436b-9f92-9ecf34273538.PDF
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2025-04-20 15:51│卓创资讯（301299）：董事会决议公告
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卓创资讯（301299）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f2c0a323-2bb0-45f8-890d-419e1d669cf7.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：卓创资讯2024年度内部控制审计报告
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卓创资讯（301299）：卓创资讯2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1c91e5f8-7338-4298-ad98-afed81772934.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：2024年年度审计报告
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卓创资讯（301299）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/80b42910-2866-48f7-9e71-a5cfe8459e22.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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卓创资讯（301299）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8477fdfc-a3a9-45b6-a4c1-f4c4d1750e32.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：民生证券股份有限公司关于卓创资讯2024年度持续督导跟踪报告
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卓创资讯（301299）：民生证券股份有限公司关于卓创资讯2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ed37d2fa-b9d5-4f32-9726-157ac8c74819.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：募集资金投资项目延期的核查意见
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卓创资讯（301299）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/427a6a00-7ba0-4a13-bc46-b2d8dc9b645d.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：卓创资讯2024年度审计报告
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卓创资讯（301299）：卓创资讯2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fa81225f-a35e-4e11-ace0-c7a6ecbf0679.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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卓创资讯（301299）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/fb0994b6-1065-45ac-bfba-9daffee074f4.PDF
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2025-04-20 15:50│卓创资讯（301299）：监事会决议公告
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卓创资讯（301299）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f03c21cb-675d-4ae3-b913-dda14e5ea97e.PDF
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2025-04-20 15:49│卓创资讯（301299）：2024年度独立董事述职报告（张宜生）
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卓创资讯（301299）：2024年度独立董事述职报告（张宜生）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/bcb66150-85d5-46cc-b4e8-f8f840e4ac28.PDF
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2025-04-20 15:49│卓创资讯（301299）：2024年度独立董事述职报告（朱清滨）
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卓创资讯（301299）：2024年度独立董事述职报告（朱清滨）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/ec485843-3dad-45a1-ac51-000992dea83a.PDF
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2025-04-20 15:48│卓创资讯（301299）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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卓创资讯（301299）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/29d18ab4-0ce0-47e9-a041-6dfd59acb910.PDF
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2025-04-20 15:47│卓创资讯（301299）：关于2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的公告
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十
二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年
度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2024年度利润分配方案
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 70,509,540.76 元，母公
司 2024 年度净利润为69,786,659.31 元，本年度未进行股份回购，亦无需提取法定盈余公积，提取任意公积金 0 元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为122,155,285.40 元，母公司累计未分配利润为 123,829,646.08 元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营
和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，制定 2024 年度利
润分配方案如下：
以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 10.00 元（含税），预
计派发现金红利人民币 60,000,000.00元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后期间。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本
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