公司公告☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:04 │东利机械（301298）：关于补选第四届董事会独立董事的公告 │
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│2026-05-13 19:04 │东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-05-13 19:04 │东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-05-13 19:03 │东利机械（301298）：东利机械关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-13 19:01 │东利机械（301298）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-05-13 18:59 │东利机械（301298）：董事会薪酬与考核委员会工作细则 │
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│2026-05-13 18:59 │东利机械（301298）：董事会秘书工作细则 │
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│2026-05-13 18:59 │东利机械（301298）：董事会战略与发展委员会工作细则 │
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│2026-05-13 18:59 │东利机械（301298）：总经理工作细则 │
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│2026-05-13 18:59 │东利机械（301298）：关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订内部管理制度的公告 │
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2026-05-13 19:04│东利机械（301298）：关于补选第四届董事会独立董事的公告
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一、关于独立董事离任的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘亚辉先生的书面辞职报告。刘亚辉先生因
个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务（原定任期为 2023年 11月 10日至 2026年 11月 9日），同时一并辞去董事会
专门委员会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及战略与发展委员会委员职务。辞职后，刘亚辉先生不再担任公司任何职务。
鉴于刘亚辉先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且相关专门委员会成员中独立董事未过半数，根据《上市
公司独立董事管理办法》《保定市东利机械制造股份有限公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘亚辉
先生将继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，刘亚辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘亚辉先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公司治理水平等方面发挥了积极作用。
公司董事会对刘亚辉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运行，公司于 2026年 5月 12日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第四届
董事会独立董事的议案》，经公司董事会专门委员会提名委员会审核，董事会提名季学武先生（简历详见附件）为公司第四届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事候选人季学武先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合
独立董事候选人的条件。季学武先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b091714e-deb1-4ebb-a187-0c3cbf80c788.PDF
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2026-05-13 19:04│东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺
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东利机械（301298）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6c773eb1-c802-47d2-8a3d-f26f40a3b8a2.PDF
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2026-05-13 19:04│东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺
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东利机械（301298）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/91fcebb8-1b62-496c-80e5-34b1dca0de16.PDF
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2026-05-13 19:03│东利机械（301298）：东利机械关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 05月 22日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路 29号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
3.00 《关于修订内部管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（4）
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.04 《关于修订<信息披露管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
3、特别强调事项
上述提案中，提案 1.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
提案 2.00、3.01、3.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。提案 1.00将对中小投资
者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，代理人凭本人
身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、单位营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人证明书原件办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（需在 2026 年 05 月 28 日17:00之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传
真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 05月 28日 8:00-12:00，13:00-17:00。
3、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东路 29号保定市东利机械制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。
4、联系方式
联系人：杜银婷
联系电话：0312-5802962
传 真：0312-5802962
电子邮箱：dlxm@bddlm.com
5、其他事项
（1）本次股东会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理；
（2）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/56100276-54cb-4852-ab77-a78d3791bada.PDF
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2026-05-13 19:01│东利机械（301298）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 12日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开
第四届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2026年 5月 9日通过邮件及其他方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人（其中，董事王征和邵建以通讯方式参加）。
会议由副董事长王佳杰主持，董事会秘书及独立董事候选人列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
公司独立董事刘亚辉先生自 2023年 11月 10日起担任公司独立董事，原定任期届满日为 2026年 11月 9日。现刘亚辉先生因个
人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，以及董事会专门委员会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员和战略与发展委
员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。由于刘亚辉先生辞职后将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，
提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与发展委员会独立董事占比不满足法定过半数要求，在公司股东会选举出新任独立董事之前，
刘亚辉先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。
经第四届董事会提名委员会第五次会议对季学武先生任职资格审核通过、被提名人同意后，董事会提名季学武先生为公司第四届
董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026年 11月 9日）。本次补选完成后，公司独立
董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编
号：2026-023）。
本议案已经第四届董事会专门委员会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《保定市东利机械制造股份有限公司章程
》中的有关条款进行修订，同时提请股东会授权公司董事会及经营管理层具体办理公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限自公
司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至本次相关章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订内部管理制度的公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订内部管理制度的议案》
为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则
》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订。
表决结果及提交股东会审议情况如下：
子议案 议案名称 表决结果 是否提交股东
序号 同意 反对 弃权 会审议
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议 9 0 0 是
案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议 9 0 0 是
案》
3.03 《关于修订<董事会战略与发展委员 9 0 0 否
会工作细则>的议案》
3.04 《关于修订<董事会审计委员会工作 9 0 0 否
细则>的议案》
3.05 《关于修订<董事会提名委员会工作 9 0 0 否
细则>的议案》
3.06 《关于修订<董事会薪酬与考核委员 9 0 0 否
会工作细则>的议案》
3.07 《关于修订<独立董事工作细则>的 9 0 0 是
议案》
3.08 《关于修订<董事会秘书工作细则> 9 0 0 否
的议案》
3.09 《关于修订<总经理工作细则>的议 9 0 0 否
案》
3.10 《关于修订<信息披露管理制度>的 9 0 0 是
议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2026年 5月 29日 14:30召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届董事会专门委员会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f8f0be75-8ab8-4899-8e5e-db41f66fd49e.PDF
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2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
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东利机械（301298）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/493a1584-853c-45cc-899a-00aa09a178cb.PDF
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2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：董事会秘书工作细则
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东利机械（301298）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
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2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：董事会战略与发展委员会工作细则
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东利机械（301298）：董事会战略与发展委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/16c246c3-3838-415b-a0e6-abf5fadb9291.PDF
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2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：总经理工作细则
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东利机械（301298）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/faea8135-57ef-47fa-a853-a718d1802875.PDF
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2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订内部管理制度的公告
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东利机械（301298）：关于修订公司章程并办理工商变更登记及修订内部管理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3beffc03-6704-4680-b212-e13bced05f57.PDF
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2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：董事会审计委员会工作细则
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东利机械（301298）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c804c4a9-5a73-436d-8b4a-0e3303fbf716.PDF
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2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：股东会议事规则
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东利机械（301298）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/6922de88-715f-467e-8660-4ce0bcfc74c6.PDF
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2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：信息披露管理制度
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东利机械（301298）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fa681768-c97c-4fde-bc1f-0f8b96a866c4.PDF
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2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：董事会议事规则
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东利机械（301298）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/b6513e65-539e-40c1-a591-865805cc78c7.PDF
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2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：公司章程 （2026年05月）
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东利机械（301298）：公司章程 （2026年05月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c738aac3-0e27-40f4-9ac1-19c79140e71b.PDF
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2026-05-13 18:59│东利机械（301298）：第四届董事会专门委员会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查
│意见
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会专门委员会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，并
出具如下审查意见：
1、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。
2、公司第四届董事会独立董事候选人季学武先生符合担任公司独立董事的任职条件，经审阅独立董事候选人的履历及相关资料
，季学武先生未直接或间接持有公司股份，与持有 5%以上公司股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单；不存在
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
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