公司公告☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │富乐德（301297）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公│
│ │告 │
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│2025-10-23 18:50 │富乐德（301297）：第二届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-23 18:49 │富乐德（301297）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-23 18:49 │富乐德（301297）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-23 18:49 │富乐德（301297）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 18:47 │富乐德（301297）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-23 18:46 │富乐德（301297）：第二届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-01 00:00 │富乐德（301297）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-01 00:00 │富乐德（301297）：2024年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就、调│
│ │整授予价... │
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2025-10-30 00:00│富乐德（301297）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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富乐德（301297）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3536486d-680e-414d-86d6-861170ae7f6f.PDF
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2025-10-30 00:00│富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fd81135b-3601-4641-87e0-4321da5ba0db.PDF
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2025-10-23 18:50│富乐德（301297）：第二届监事会第二十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第二
十次会议的通知，会议于2025年10月23日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：以通讯表决方式出席
会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025年第三季度报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《2025年前三季度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司本次利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，既考虑了投资者的合理投资回报，也兼顾
了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司
和股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/2cbdf570-2880-4d1b-9b46-8813ffc06fd9.PDF
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2025-10-23 18:49│富乐德（301297）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年10月23日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月23日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月23日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长贺贤汉
6、股权登记日：2025年10月16日
7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共250人，代表公司股份数413,746,144 股，占公司股份总数的55.6852%。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份数411,461,070 股，占公司股份总数的55.3777%；
通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共247人，代表公司股份数2,285,074股，占公司股份总数的0.3075%。
2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
本次股东大会对各审议事项的表决结果如下:
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意 413,388,336 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9135%；反对 335,508 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0811%；弃权22,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东表决情况：同意 1,927,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 84.3422%；反对 335,508 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的14.6819%；弃权 22,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9759%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所许德辉律师、罗子昊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公
司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、
法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定, 本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/cef02208-7bdb-41eb-8af9-a3d5c2ad4873.PDF
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2025-10-23 18:49│富乐德（301297）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1号楼 21、22、23 层
电话：0755-82816698 传真：0755-82816898
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于安徽富乐德科技发展股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的法律意见书致：安徽富乐德科技发展股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。现根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《安徽富乐德科技发展股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽富乐德科技发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事
规则》”），本所律师就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决资格等事项发表法律意
见，出具本法律意见书。
本法律意见书的出具已得到公司的如下保证：公司向本所及律师提供的为出具本法律意见书必须披露的原始书面材料、副本材料
或口头证言均真实、完整、合法、有效；公司向本所及律师提供的有关副本材料与正本一致，复印件与原件一致，所有陈述和说明与
事实一致；一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所及律师提供和披露，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决资格等发表法律意见，并
不意味着本所及律师对本次股东大会议案所述事项的真实性和准确性做出任何明示或默示的评价、意见和保证。
基于上述声明，本所及律师按照律师行业公认的业务标准与道德规范，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，就本次股东
大会所涉相关事宜发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司于2025年10月1日在中国证监会创业板指定信息披露平台上刊登《安徽
富乐德科技发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、出
席对象、会议审议事项、会议登记方法、联系人及联系方式等。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2025年10月23日下午15:00在公司会议室如期召开。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代表共250人，代表公司股份数413,746,144 股，占公司股份总数的55.6852%。其中：现场出席
本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份数 411,461,070 股，占公司股份总数的55.3777%；通过网络投票系统参加公司
本次股东大会的股东共247人，代表公司股份数 2,285,074股，占公司股份总数的0.3075%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的事项均属于股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中列明的审议事项一致
；本次股东大会不存在对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，对召开股东大会的通知中所列明的审议事项进行表决。
本次股东大会对审议事项的表决结果如下:
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意 413,388,336 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9135%；反对 335,508 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0811%；弃权22,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0054%。
中小股东表决情况：同意 1,927,366 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 84.3422%；反对 335,508 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的14.6819%；弃权 22,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.9759%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法
、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/aa9c60cf-8790-46a2-8e9a-4e657c4a714a.PDF
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2025-10-23 18:49│富乐德（301297）：2025年三季度报告
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富乐德（301297）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/500dd4da-9205-45b0-93fb-480aa2339667.PDF
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2025-10-23 18:47│富乐德（301297）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第
二十次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将本次利润分配预案
基本情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2025年三季度。
2、根据公司《2025年第三季度报告》，公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为210,806,241.60元，其中母公
司实现的净利润为128,598,930.79元。截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为989,632,134.31元，母公司累计未分配
利润为212,385,628.66元。
3、为积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司
董事会拟定2025年前三季度利润分配预案为：公司拟以截至2025年9月30日总股本为743,007,998股为基数，向全体股东按每10股派发
现金股利人民币1.05元（含税），共计派发现金股利人民币78,015,839.79元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红
股，不以资本公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比
例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际经营情况、
发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
三、其他说明
1、上述利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/85082112-120d-491c-8850-e48b714bb7db.PDF
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2025-10-23 18:46│富乐德（301297）：第二届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二
十三次会议的通知，会议于2025年10月23日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中：以通讯表决方式出
席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年第三季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《2025年前三季度利润分配预案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司暂不召开股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知，敬请关注后续公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/98dbdae2-7e24-486a-a634-add7e4374e86.PDF
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2025-10-01 00:00│富乐德（301297）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（
以下简称“富乐德”或“公司”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司
重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注
册的批复》（证监许可〔2025〕1325号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华富瑞兴
投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)、王梓旭、济南瀚祥
投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资
管理有限公司-轻盐智选 37号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司定向
增发方式发行人民币普通股（A股）股票 21,939,831股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 35.67 元，募集资金总额为 782,593,
771.77 元，扣除扣除发行费用人民币10,398,175.12元后，募集资金净额为 772,195,596.65元。天健会计师事务所（特殊普通合伙
）已于 2025年 8月 19日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2025〕243号”《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方
监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，
本次募集配套资金在扣除本次交易有关的税费及中介机构费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 项目进展
金金额
1 半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基 36,693.15 30,963.92 进行中
板智能化生产线建设项目
2 高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目 31,833.27 25,067.96 进行中
3 宽禁带半导体复合外延衬底研发项目 22,810.91 12,227.50 进行中
合计 91,337.33 68,259.38 -
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度使用安排，公司部分募投项目资金将会出现暂时闲置的情形。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司日常运营、确保募投项目所需资金及安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金适度
进行现金管理业务，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
根据资金状况以及未来合理盈利预计，公司及全资子公司拟使用不超过 7亿元重大资产重组募集配套资金进行现金管理，上述资
金额度自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司闲置募集资金投资标的为低风险金融机构投资产品，只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型现金
管理产品，包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等，购买渠道包括但不限于商
业银行、证券公司等金融机构。上述投资产品不得用于质押，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。
公司购买的投资产品受托方为商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（四）实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部
门负责组织实施。该授权自公司股东大会通过之日起 12个月内有效。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司
现金管理的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司闲置资金投资标的为低风险金融机构投资产品，只能用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的保本型现金管
理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品所面临的风险包括但不限于信用风险、流动性风险、政策风险、不可抗力及意
外事件风险等，相
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