公司公告☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-11 20:52 │富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:04 │富乐德（301297）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 18:04 │富乐德（301297）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 18:50 │富乐德（301297）：本次发行股份购买资产涉及的拟购买资产最近一年及一期审阅报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 18:50 │富乐德（301297）：富乐德发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案│
│ │）摘要（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 18:45 │富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告│
│ │（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 18:45 │富乐德（301297）：：富乐德关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书│
│ │（草案）（注... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 18:45 │富乐德（301297）：富乐德发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案│
│ │）（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-30 07:52 │富乐德（301297）：：富乐德关于公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得深交│
│ │所并购重组审... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 08:02 │富乐德（301297）：：富乐德关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份、可转换公司债券购│
│ │买资产并募集... │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 20:52│富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/ff9b68b0-4d3d-4627-9eb6-f67416cb8cc7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:04│富乐德（301297）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025年06月10日下午15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年06月10日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年06月10日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长贺贤汉
6、股权登记日：2025年06月03日
7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共319人，代表公司股份数192,522,908股，占公司股份总数的56.8938%。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份数190,000,100 股，占公司股份总数的56.1483%；
通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共316人，代表公司股份数2,522,808股，占公司股份总数的0.7455％。
2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
同意 192,388,908 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9304%；反对 127,900 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0664%；弃权 6,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%。
中小股东表决情况：同意 2,388,908 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.6887%；反对 127,900 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的5.0695%；弃权 6,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2418%。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》
同意 192,388,108 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9300%；反对 122,200 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0635%；弃权12,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东表决情况：同意 2,388,108 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.6570%；反对 122,200 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的4.8436%；弃权 12,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4994%。3、审议通过《<2024
年年度报告>全文及摘要》
同意 192,388,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9300%；反对 122,200 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0635%；弃权12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东表决情况：同意 2,388,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.6609%；反对 122,200 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的4.8436%；弃权 12,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4955%。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
同意 192,392,608 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9323%；反对 122,200 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0635%；弃权 8,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0042%。
中小股东表决情况：同意 2,392,608 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.8353%；反对 122,200 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的4.8436%；弃权 8,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3211%。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
同意 192,385,408 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9286%；反对 131,300 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0682%；弃权 6,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0032%。
中小股东表决情况：同意 2,385,408 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.5499%；反对 131,300 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的5.2043%；弃权 6,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2457%。
6、审议通过《关于 2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
同意 192,348,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9096%；反对 156,300 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0812%；弃权17,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0092%。
中小股东表决情况：同意 2,348,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 93.0992%；反对 156,300 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的6.1952%；弃权 17,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7055%。7、审议通过《关于 2
024年度监事薪酬的议案》
同意 192,345,608 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9079%；反对 158,300 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0822%；弃权19,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东表决情况：同意 2,345,608 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 92.9724%；反对 158,300 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的6.2745%；弃权 19,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.7531%。
8、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意 192,232,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8490%；反对 273,408 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.1420%；弃权17,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0090%。
中小股东表决情况：同意 2,232,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 88.4773%；反对 273,408 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的10.8370%；弃权 17,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6857%。
9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
同意 192,366,508 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9188%；反对 149,200 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0775%；弃权 7,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0037%。
中小股东表决情况：同意 2,366,508 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 93.8008%；反对 149,200 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的5.9138%；弃权 7,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2854%。
10、审议通过《关于 2025年日常关联交易预计及补充确认 2024 年日常关联交易的议案》
出席本次股东大会且与本议案存在关联关系的股东均对本议案回避表决。
同意 2,386,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.5816%；反对 123,300 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 4.8872%；弃权13,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5311%。
中小股东表决情况：同意 2,386,208 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.5816%；反对 123,300 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的4.8872%；弃权 13,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5311%。11、审议通过《关于
拟续聘会计师事务所的议案》
同意 192,386,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9293%；反对 122,100 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.0634%；弃权14,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073%。
中小股东表决情况：同意 2,386,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 94.6054%；反对 122,100 股，占出席会议
股东所持有表决权股份总数的4.8397%；弃权 14,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5549%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所许德辉律师、华宇律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司
本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法
规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定, 本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/66c6f463-5545-4538-a17c-6072b7a85824.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 18:04│富乐德（301297）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/f3a1d3b7-206a-410e-a3eb-14410c48f1a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 18:50│富乐德（301297）：本次发行股份购买资产涉及的拟购买资产最近一年及一期审阅报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：本次发行股份购买资产涉及的拟购买资产最近一年及一期审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/7581b72c-fa91-480d-8f0f-e1fc9bb0752c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 18:50│富乐德（301297）：富乐德发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘
│要（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：富乐德发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（注册稿）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/275e2017-667f-49a9-968b-23ce879adb12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 18:45│富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注
│册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/fe2efa15-b622-48e0-b06b-7c5d7eeecd5f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 18:45│富乐德（301297）：：富乐德关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
│案）（注...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司
100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
2025 年 5 月 29 日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开 2025 年第 5次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易
的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025 年第 5 次审议会议
结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修订和完善，形成了重组报告书（注册稿），主要修订内容如下（如无特别
说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订情况
重大事项提示 1、“四、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报
批程序”中对本次交易的决策和审批程序进行了更新。
重大风险提示 1、“一、与本次交易相关的风险”中对审批风险和募集
配套资金未能实施的风险进行了更新。
方”中对部分交易对方工商信息变更进行了更新。
第十二节 风险因素 1、“一、与本次交易相关的风险”中对审批风险和募集
配套资金未能实施的风险进行了更新。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/729e893e-22c5-4936-ab64-180c27772232.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 18:45│富乐德（301297）：富乐德发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
│注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：富乐德发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-31/bfa1cb52-f957-4c7f-bd07-58526269abbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-30 07:52│富乐德（301297）：：富乐德关于公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项获得深交所并
│购重组审...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司
100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第5 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交
易进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025年第 5 次审议会议结果
公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，能否经中国证券监督管理委员会予以注册尚存在不
确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公
告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/739f3da2-9eae-473d-a401-cfd05e1e6543.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 08:02│富乐德（301297）：：富乐德关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行股份、可转换公司债券购买资
│产并募集...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司
100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 5 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2025
年 5 月 29 日召开 2025 年第 5次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组申请。公司将持续关注本次重组的进展情况，
并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次重组有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。
公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过
审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广
大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/b10d0c01-a68f-4e93-b1b8-bf663797098e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 21:11│富乐德（301297）：富乐德发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘
│要（上会稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：富乐德发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿）。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/6b79f016-7604-4687-b614-d2b8d22b2344.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 21:11│富乐德（301297）：富乐德关于深交所上市审核中心审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套
│资金事项会议安排的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司
100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项，
具体会议时间待确定后另行公告。
公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过
审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广
大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/a11ac7b3-d8a0-432c-84bf-31c607cc6518.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 21:11│富乐德（301297）：：富乐德关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
│案）（上...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司
100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 5 月 22 日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（上会稿）》，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
相较公司于 2025 年 5 月 20 日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本
修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订情况
状况”中更新了 2025 年一季度审阅数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/5c5d04ae-c146-488e-b098-18737a16b84f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 21:11│富乐德（301297）：富乐德发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
│上会稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：富乐德发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/5e981396-e5b3-4afa-bd8a-639ea8e13bce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 21:09│富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上
│会稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（上会稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/914e746c-852f-4541-87e6-d9927d4bbf55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:42│富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
富乐德（301297）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/4d3b913b-ed3b-49c5-ba15-1ce04e2c7191.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:42│富乐德（301297）：公司2024年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年05月09日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
|