公司公告☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:42 │富乐德（301297）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 19:04 │富乐德（301297）：第二届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-01-28 19:04 │富乐德（301297）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用公告 │
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│2026-01-28 19:04 │富乐德（301297）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-01-28 19:04 │富乐德（301297）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-01-28 19:04 │富乐德（301297）：关于富乐德以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告 │
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│2026-01-28 19:04 │富乐德（301297）：使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见 │
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│2026-01-28 19:04 │富乐德（301297）：关于全资子公司向间接控股股东借款暨关联交易的公告 │
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│2026-01-15 17:46 │富乐德（301297）：光大证券关于富乐德2025年度现场培训情况报告 │
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│2026-01-12 19:26 │富乐德（301297）：关于富乐定转恢复转股的公告 │
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2026-01-30 17:42│富乐德（301297）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 上年同期
（调整后） （调整前）
归属于上市公司 38,121 ～ 50,000 25,413.89 10,887.56
股东的净利润 比上年同 50.00% ～ 96.74%
期增长
扣除非经常性损 15,000 ～ 22,000 8,744.37 8,744.37
益后的净利润 比上年同 71.54% ～ 151.59%
期增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年度报告审计会计师事务所进行了初步沟通，
公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司产品销售收入稳健增长，其中洗净事业群销售收入增长较快，2025 年盈利状况良好，产品综合毛利率及净利润
率均稳步提升；覆铜陶瓷载板业务受行业竞争影响，整体竞争压力较大。
公司业绩与上年同期相比增幅较大，主要受 2025 年度完成同一控制下的重大资产重组，以及处置部分无锡海古德新技术有限公
司股权的影响，具体如下：
1、公司于 2025 年 7月完成同一控制下收购江苏富乐华半导体科技股份有限公司（简称“富乐华”）100%股权的重大资产重组
。本报告期与上年同期的财务数据变动指标受会计准则追溯调整影响较大，其中：
（1）归属于上市公司股东的净利润
上年同期数（调整后）归属于上市公司股东的净利润为富乐德洗净事业群上年度实现的归属于上市公司股东的净利润，并追溯合
并富乐华上一年度归属于原控股股东上海申和投资有限公司（简称“上海申和”）的净利润数，即合并富乐华 55.1117%的净利润（
上海申和持股持有富乐华的比例为 55.1117%）；
本报告期归属于上市公司股东的净利润为富乐德洗净事业群实现的归属于上市公司股东的净利润，以及 2025 年 7月-12 月（合
并日后）富乐华实现的净利润，同时追溯合并富乐华 2025 年 1月-6 月（合并日前）实现的归属于控股股东上海申和的净利润，即
合并富乐华2025 年 1月-6 月按申和持股比例 55.1117%计算的净利润。
（2） 扣除非经常性损益后的净利润
根据企业会计准则相关规定，合并日前富乐华实现的净利润均为非经常性损益，故上年同期扣除非经常性损益后的净利润调整前
与调整后相同，本会计年度扣除非经常性损益后的净利润，则为公司洗净事业群 2025 年全年实现的扣除非经常性损益后的净利润，
加上富乐华 2025 年 7月-12 月（合并日后）实现的扣除非经常性损益后的净利润。2、2025 年 12 月，富乐华出售无锡海古德新技
术有限公司股权产生的税后约 1.54 亿元投资收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年度业绩的具体数据将在本公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、2025 年，公司实施重大资产重组，完成同一控制下收购江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100%股权，富乐华 2025 年预
计实现净利润为 3.10 亿元-3.80 亿元（包括出售无锡海古德新技术有限公司股权产生的税后约 1.54 亿元投资收益），存在可能无
法完成业绩承诺的风险，业绩承诺的具体完成情况将在审计机构对富乐华 2025 年度实际盈利情况出具的《专项审核报告》中确认。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a6bf29e4-a4de-4e88-a951-fd159248e23c.PDF
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2026-01-28 19:04│富乐德（301297）：第二届董事会第二十五次会议决议公告
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富乐德（301297）：第二届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ebae65ff-1393-4311-9df4-a9d02b57be81.PDF
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2026-01-28 19:04│富乐德（301297）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用公告
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年01月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用，具体情况公告如下：
一、重大资产重组募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注
册的批复》（证监许可〔2025〕1325号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金、华富瑞兴
投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)、王梓旭、济南瀚祥
投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资
管理有限公司-轻盐智选37号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司定向
增发方式发行人民币普通股（A股）股票21,939,831股，每股面值1元，发行价为每股人民币35.67元，募集资金总额为782,593,771.7
7元，扣除发行费用人民币10,398,175.12元后，募集资金净额为772,195,596.65元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年
8月19日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2025〕243号”《验资报告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方
监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、重大资产重组募集资金投资项目情况
根据公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，
本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资
金金额
1 半导体功率模块（高性能氮化硅）陶瓷基板智能 36,693.15 30,963.92
化生产线建设项目
2 高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目 31,833.27 25,067.96
3 宽禁带半导体复合外延衬底研发项目 22,810.91 12,227.50
4 支付本次交易的中介机构费用、相关税费等 10,000.00 10,000.00
合计 101,337.33 78,259.38
三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用情况
1、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至 2025年 12月 15
日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为2,225.31万元，本次拟置换金额为2,225.31万元。具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 自筹资金实 本次拟置
号 际投入金额 换金额
1 高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目 31,833.27 1,389.15 1,389.15
2 支付本次交易的中介机构费用、相关税费 10,000.00 836.16 836.16
等
序 项目名称 总投资额 自筹资金实 本次拟置
号 际投入金额 换金额
合计 41,833.27 2,225.31 2,225.31
2、使用募集资金置换已支付发行费用的情况
公司本次募集资金各项发行费用（不含增值税）合计 1,039.82 万元。截至2025 年 12 月 15日，公司以自筹资金预先支付发行
费用（不含增值税）合计人民币 2.07 万元。本次拟以募集资金置换已支付发行费用 2.07万元，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 发行费用金额 以自筹资金预先支 本次拟置换金额
号 付金额
1 承销及保荐费用 829.76
2 审计及验资费用 188.68
3 信息披露费用 2.07 2.07 2.07
4 发行手续费及其他 19.30
费用
合计 1,039.82 2.07 2.07
上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》天健审〔2026〕69号。
四、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2026年1月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
2、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 28 日出具《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕69号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，如实反映了安徽富乐德公司以自筹资金预先投
入募投项目及支付发行费用的实际情况。
3、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项，已经公司董事会
审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未
超过6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，
不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，独立财务
顾问对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项无异议。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、天健会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告；
3、东方证券、国泰海通关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/9a0c11d2-1b9f-4002-837e-99a939ac8c44.PDF
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2026-01-28 19:04│富乐德（301297）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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富乐德（301297）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/11a721d0-f222-4606-979d-1aa2b71df5b0.PDF
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2026-01-28 19:04│富乐德（301297）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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光大证券股份有限公司作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板
上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎尽职调查，对富
乐德本次部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2252
号）同意，公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票 84,600,000股，每股发行价格为人民币 8.48元，募集资金总额为人民
币 717,408,000.00元，扣除发行费用人民币 84,842,172.50元后，募集资金净额为 632,565,827.50元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022年12月 27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2022〕742号”《验资报
告》。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管
协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 陶瓷熔射及研发中心项目 12,000.00 12,000.00
2 陶瓷热喷涂产品维修项目 15,615.74 15,615.74
3 研发及分析检测中心扩建项目 5,781.43 5,781.43
4 补充流动资金 8,000.00 8,000.00
合计 41,397.17 41,397.17
三、部分募集资金投资项目延期情况
1、基本情况
基于当前募投项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生
变更的情况下，公司拟延长部分募投项目达到预计可使用状态日期，调整后募投项目达到预计可使用状态的日期如下：
序 项目名称 原项目达到预计可使 前次调整后项目达到 本次调整后项目达到
号 用状态日期 预计可使用状态日期 预计可使用状态日期
1 陶瓷熔射及 2023年 12月 31日 2025年 12月 31日 2026年 12月 31日
研发中心项目
2 研发及分析 2023年 12月 31日 2025年 12月 31日 2026年 12月 31日
检测中心扩建项目
2、部分募投项目延期的原因
（1）陶瓷熔射及研发中心项目
本项目综合性较强，增值服务是基于现有的业务、洗净工艺和客户的延伸，新型陶瓷熔射技术的更新迭代带来的技术开发，设备
、材料、工艺等磨合，以及客户端的试用验证等，需要较长的时间。
同时，公司在执行项目建设过程中，考虑到中国半导体设备、零部件、仪器仪表等市场供需的动态变化，并积极考虑现有业务、
设备的最大程度利用，在满足募投项目要求，不影响业务计划的前提，灵活采购，节约成本，保护公司和股东利益。
截至目前，已完成了主体和配套基建工程,部分研发中心、陶瓷熔射及清洗设备已购置完成，项目部分投产产线业已产生经济效
益。
为了更好地实施本项目，综合上述各方面实际情况，拟将本项目实施时间延长至 2026年 12月 31日。
（2）研发及分析检测中心扩建项目
本项目将进一步拓宽公司分析检测服务客户，形成半导体行业内洗净相关领域完整的分析检测能力，建设国内一流的分析实验室
。截至目前，本项目业已完成检测实验室施工建设，引进了一系列高端检测分析设备，结合创新研发和应用多种检测分析手段，已部
分建设完成了高质量的半导体设备及零部件检测分析服务平台；但半导体分析技术的国产替代研发、对应的设备选型、测试，分析方
法的确定及优化、人员培训、认证等时间较长，经综合考量，拟将本项目实施时间延长至 2026年 12月 31日。
四、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，
未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造
成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、本次部分募集资金投资项目延期事项履行的决策程序情况及相关机构意见2026年 01月 28日，公司召开第二届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票的募投项目“陶瓷熔射及研发中心
项目”、“研发及分析检测中心扩建项目”达到预计可使用状态日期延期至 2026年 12月 31日。根据相关规定，本议案在董事会的
审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，公司本次部分募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会议通过，履行了必要的审批程序。符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等相关规定。
综上，保荐机构对公司部分募集资金项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/7a6ae0b9-bf19-4604-9452-d10aec3d57af.PDF
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2026-01-28 19:04│富乐德（301297）：关于富乐德以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告
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关于安徽富乐德科技发展股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2026〕69 号
安徽富乐德科技发展股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称安徽富乐德公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目
及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安徽富乐德公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他
目的。
二、管理层的责任
安徽富乐德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481
号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安徽富乐德公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，安徽富乐德公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金
监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，如实反映了安徽富乐德公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况
。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈素素
中国·杭州 中国注册会计师：魏瑶
二〇二六年一月二十八日
安徽富乐德科技发展股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金
注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），本公司向上海申和投资有限公司等 59 名交易对手合计发行 379,760,567 股股份和3,
599,009 张可转换公司债券购买相关资产，本次发行股份购买资产的发股价格为 16.30元/股，可转换公司债券每张面值为人民币 10
0 元。同时，本公司采用竞价方式向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票 21,939,831 股，发行价为每股人民币 35.67 元，
共计募集资金 782,593,771.77 元，扣除发行费用人民币 10,398,175.12 元后，募集资金净额为772,195,596.65 元,已由主承销商
东方证券股份有限公司于
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