公司公告☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-21 16:44 │新巨丰（301296）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:32 │新巨丰（301296）：2025年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:32 │新巨丰（301296）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导工作现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰持续督导保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:20 │新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-12 16:40 │新巨丰（301296）：重大资产购买2025年度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 16:46 │新巨丰（301296）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 16:44│新巨丰（301296）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日、2026年4月3日分别召开第三届董事会第三十二次会
议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于
2026年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-015）。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记、备案手续，并取得了泰安市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关事项
公告如下：
一、变更后的《营业执照》基本信息
名称：山东新巨丰科技包装股份有限公司
统一社会信用代码：91370000668063028M
注册资本：人民币元 肆亿贰仟叁佰柒拾柒万元整
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
成立日期：2007年10月18日
法定代表人：袁训军
住所：新泰市小协镇开发区
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；发电业务、输
电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑
料制品销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装
服务；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术
进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
1、山东新巨丰科技包装股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b1481017-75c4-4ae1-880e-4962589e7858.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│新巨丰（301296）：2025年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d1ac920f-fcfb-48a1-8723-78acfa2b4b93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:32│新巨丰（301296）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年 5月 18日下午 15:00。
网络投票时间：2026年 5月 18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 18日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：副董事长郭晓红女士
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 76人，代表股份 193,804,704股，占公司有表决权股份总数的 45.7340%。其中
：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 141,402,386股，占公司有表决权股份总数的 33.3681%。通过网络投票
的股东 71人，代表股份 52,402,318股，占公司有表决权股份总数的12.3659%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 72 人，代表股份11,826,539股，占公司有表决权股份总数的 2.7908%。其
中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2人，代表股份 10,217,839股，占公司有表决权股份总数的 2.4112%。通过网络
投票的中小股东 70人，代表股份 1,608,700股，占公司有表决权股份总数的 0.3796%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 192,580,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3681%；反对 1,224,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6319%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,601,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.6453%；反对 1,224,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.3547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 192,548,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3516%；反对 1,256,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6484%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,569,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.3747%；反对 1,256,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.6253%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 192,595,904股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3763%；反对 1,208,800股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6237%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,617,739股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.7789%；反对 1,208,800股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.2211%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 61,266,257股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.8379%；反对 1,353,900股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 2.1621%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,472,639股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 88.5520%；反对 1,353,900股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 11.4480%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
就本议案的审议，北京京巨丰能源控制设备有限公司、上海晟莱鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）、珠海聚丰瑞管理咨询合伙企
业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
表决情况：
同意 192,580,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3681%；反对 1,224,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6319%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,601,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.6453%；反对 1,224,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.3547%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
6、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 192,520,104股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3372%；反对 1,284,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.6628%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 10,541,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 89.1380%；反对 1,284,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.8620%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股
东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 61,267,557股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的97.8400%；反对 1,341,600股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 2.1424%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的 0.0176%。
中小股东表决情况：
同意 10,473,939股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 88.5630%；反对 1,341,600股，占出席会
议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 11.3440%；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0930%。就本议案的审议，北京京巨丰能源控制设备有限公司、上海晟莱鑫管理
咨询合伙企业（有限合伙）、珠海聚丰瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
北京市金杜律师事务所李成杨律师、李垚林律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于山东新巨
丰科技包装股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共
和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a0bd3068-07ba-48a0-982f-2eb348598c84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2
025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/a4c58592-03b9-40a7-b5a5-1d085ec3d49d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导工作现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰2025年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/b6c96ca7-ea42-4a2f-8c88-cc9b0ff95326.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:20│新巨丰（301296）：中信证券关于新巨丰持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人编号：Z20374000 申报时间：2026年 5月
一、发行人基本情况
中文名称 山东新巨丰科技包装股份有限公司
英文名称 SHANDONG NEWJF TECHNOLOGY PACKAGING
CO.,LTD.
注册资本 42,000万元
法定代表人 袁训军
成立时间 2007年 10月 18日
注册地址 新泰市小协镇开发区
证券简称 新巨丰
证券代码 301296
联系电话 010-84447866
电子邮箱 ir@newjfpack.com
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器
工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：包装材
料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸
制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品
销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销
售；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；普
通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、机械设备
维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零
件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
太阳能发电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租
赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,300.00万股，每股发行价
格为 18.19元，募集资金总额为人民币 114,597.00万元，扣除不含税发行费用人民币 9,025.82 万元，实际募集资金净额为人民币
105,571.18万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 8月 30日出具的容诚验字[2022]100Z0013号《验
资报告》审验确认。
三、保荐工作概述
持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，
具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行
并完善防止董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理制度
》对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表独立意见
；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事及高级管理人员进行定期培训；
6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
8、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
1、募集资金管理存在转入一般户情况
2023年度因工作人员操作失误，公司将一笔 3200万元自有资金银行承兑贴现资金，错误汇入募集资金账户，相关资金已及时转
出；2024 年公司使用闲置募集资金进行现金管理时，存在将募集资金转入一般户进行现金管理的情况，截至 2024年末相关理财资金
均已转回募集资金专户，保荐人已要求发行人补充开设募集资金理财专户并公告，后续购买非募集资金专户理财产品将通过理财专户
进行管理。发行人目前已完成整改，保荐人已督促公司相关人员进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行
。
2、会计师对公司出具带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》和保留意见的《审计报告》
2026 年 4月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》（容诚审字[
2026]100Z4405号）和保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]100Z4288 号），“由于新巨丰公司及子公司纷美包装有限公司无法
取得 Greatview Holdings International Limited 及其子公司（以下简称 GHIL集团）的财务报表及原始记录，使得我们对新巨丰
公司的其他权益工具投资、其他非流动金融资产审计范围受限，导致我们对新巨丰公司 2025年度财务报表发表保留意见。对此，新
巨丰公司于 2026年 2月 10日，通过纷美包装全资子公司 Greatview Holdings Limited，依据其作为持有 GHIL集团 49%股权的股东
享有的股东权利向香港特别行政区高等法院提交申请，要求 GHIL集团提供截至 2025 年 12月 31 日财年的财务报表及原始记录。截
至本报告出具日，该申请尚在审理中，结果存在不确定性。”
就上述涉及事项，保荐人提请公司管理层持续关注法院审理进展情况，并及时履行信息披露义务。如发现相关事项存在变化或可
能对公司其他权益工具投资、其他非流动金融资产、商誉计量造成重大影响的迹象，应当真实、准确、完整、及时披露相关信息，并
积极做好经营应对和风险防范措施。
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在保荐人履行持续督导职责期间，公司对保荐人及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作
都给予了积极的配合，不存在影响持续督导工作开展的情形。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐人履行持续督导职责期间，公司聘请的证券服务机构均能根据中国证监会及深圳证券交易所的要求、按照有关法律法规的
规定出具相关专业意见，并能够积极配合保荐人的工作。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查
重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进
行访谈。
基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐人对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司对首次公开发行股票的存放
和使用进行专户管理，对募集资金的管理和使用在重大方面符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在重大违法违规情形
。
截至 2025 年 12 月 31日，公司本次发行股票募集资金尚未全部使用完毕，募投项目尚未结项，保荐人将继续履行对公司剩余
募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
九、中国证监会及交
|