公司公告☆ ◇301295 美硕科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：独立董事提名人声明与承诺（郑金微） │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：独立董事候选人声明与承诺（赵元元） │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：独立董事提名人声明与承诺（杨瑞） │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：独立董事候选人声明与承诺（郑金微） │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：独立董事提名人声明与承诺（赵元元） │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：独立董事候选人声明与承诺（杨瑞） │
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│2025-08-01 00:00 │美硕科技（301295）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告 │
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2025-08-01 00:00│美硕科技（301295）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场及通讯方式召
开。本次会议通知于 2025 年 7月 25 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事长
黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《上市公司章程指引（2025修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等
实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记
、备案手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具
体内容最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的
公告》（公告编号：2025-023），《浙江美硕电气科技股份有限公司章程》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会
拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查并同意，董事会提请公司股东大会
选举第四届董事会成员，并提名黄晓湖先生、刘小龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人（不含职工代表董事候选人，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自股东大会审议通过之日起三
年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果如下：
2.1 提名黄晓湖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
2.2 提名刘小龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
2.3 提名虞彭鑫先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
2.4 提名黄正芳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
2.5 提名陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会
拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查并同意，董事会提请公司股东大会
选举第四届董事会成员，并提名郑金微女士、杨瑞先生、赵元元女士为第四届董事会独立董事候选人，其中郑金微女士为会计专业人
士，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人
备案无异议后方可提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与
承诺》。
表决结果如下：
3.1 提名郑金微女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.2 提名杨瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.3 提名赵元元女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
4、逐项审议通过《关于修订、新增公司部分制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最
新规定，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 25项相关规章制度进行修订
，新增《董事离职管理制度》等 3项相关规章制度，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。
表决结果如下：
4.1 修订《股东会议事规则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.2 修订《董事会议事规则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.3 修订《募集资金管理办法》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.4 修订《信息披露管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.5 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.6 修订《独立董事工作制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.7 修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.8 修订《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.9 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.10修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.11修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.12修订《关联交易管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.13修订《对外担保管理办法》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.14修订《对外投资融资管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.15修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.16修订《总经理工作细则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.17修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.18修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.19修订《控股子公司管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.20修订《累积投票制实施细则》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.21修订《重大事项内部报告制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.22修订《内幕信息知情人管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.23修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.24修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.25修订《内部审计制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.26新增《董事离职管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.27新增《舆情管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
4.28新增《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
表决结果：通过。其中，9人同意，0 人反对，0人弃权。
其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过，《募集资金管理
办法》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《对外投
资融资管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》等制度尚需
提交2025年第一次临时股东大会以普通决议方式审议通过。
5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式
召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
：2025-024）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。
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2025-08-01 00:00│美硕科技（301295）：独立董事提名人声明与承诺（郑金微）
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美硕科技（301295）：独立董事提名人声明与承诺（郑金微）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/204f8432-df39-4c30-8e84-e0f868a7eeec.PDF
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2025-08-01 00:00│美硕科技（301295）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
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美硕科技（301295）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
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2025-08-01 00:00│美硕科技（301295）：独立董事候选人声明与承诺（赵元元）
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美硕科技（301295）：独立董事候选人声明与承诺（赵元元）。公告详情请查看附件
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2025-08-01 00:00│美硕科技（301295）：关于董事会换届选举的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段经营及未来发展的实际需
求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《浙江美硕电气科技股份有限公司公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025 年7 月 31 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选
举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况
公告如下：
公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名），独立董事 3 名。公司董事会提名黄晓湖先生
、刘小龙先生、虞彭鑫先生、黄正芳先生、陈海多先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。提名郑金微女士、杨瑞先生、赵元元
女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中郑金微女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未
低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中郑金微女士为会计专业人士。独立董事候选人的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积
投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后，8位董事将与经职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第四届董事
会，董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将
继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会董事在任职期间为公司所
做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/54ed80fc-4925-4973-812d-5410bafe36a7.PDF
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2025-08-01 00:00│美硕科技（301295）：独立董事提名人声明与承诺（杨瑞）
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美硕科技（301295）：独立董事提名人声明与承诺（杨瑞）。公告详情请查看附件
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美硕科技（301295）：独立董事候选人声明与承诺（郑金微）。公告详情请查看附件
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2025-08-01 00:00│美硕科技（301295）：独立董事提名人声明与承诺（赵元元）
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美硕科技（301295）：独立董事提名人声明与承诺（赵元元）。公告详情请查看附件
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2025-08-01 00:00│美硕科技（301295）：独立董事候选人声明与承诺（杨瑞）
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美硕科技（301295）：独立董事候选人声明与承诺（杨瑞）。公告详情请查看附件
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2025-08-01 00:00│美硕科技（301295）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于 2025年 8月 18日（星期一）以现场投
票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）15：00
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 09:15-15:00 的任意
时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 12 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158 号五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目都可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案名称
1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 √
2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈对外投资融资管理制度〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金 √
管理制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
13.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √
累积投票
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