公司公告☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 15:40 │三博脑科（301293）：关于参与设立的投资基金完成私募基金备案的公告 │
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│2025-12-15 16:50 │三博脑科（301293）：关于与专业投资机构共同投资认购的基金存续期变更并签订补充协议的公告 │
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│2025-12-11 18:22 │三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东减持股份计划期间届满暨实施情况的公告 │
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│2025-12-10 15:42 │三博脑科（301293）：关于对子公司担保进展公告 │
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│2025-11-12 17:50 │三博脑科（301293）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 17:50 │三博脑科（301293）：三博脑科2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-10-27 16:29 │三博脑科（301293）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:29 │三博脑科（301293）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:29 │三博脑科（301293）：公司章程 │
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│2025-10-27 16:27 │三博脑科（301293）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-12-19 15:40│三博脑科（301293）：关于参与设立的投资基金完成私募基金备案的公告
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为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，不断提升公司的临床诊疗水平，进一步增强公司
的科技赋能，同时为充分利用资本市场平台优势，借助专业投资机构的管理水平和投资经验，公司作为有限合伙人与基金管理人深圳
前海元明资产管理有限公司、普通合伙人天津元明管理咨询合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人共同投资设立天津元明海河脑科
学创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），具体内容详见公司于 2025 年 9月 9日在巨潮资讯网披露的《关于与专业
投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编号：2025-037）。
近日，深圳前海元明资产管理有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在
中国证券投资基金业协会完成对基金的备案，并取得私募投资基金备案证明。
一、私募投资基金备案信息
基金名称：天津元明海河脑科学创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：深圳前海元明资产管理有限公司
托管人名称：渤海银行股份有限公司
备案日期：2025年 12月 18日
备案编码：SBJU99
二、备查文件
私募投资基金备案证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/8f3dd94d-1559-4887-9c5d-cd513fef4a1f.PDF
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2025-12-15 16:50│三博脑科（301293）：关于与专业投资机构共同投资认购的基金存续期变更并签订补充协议的公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
为不断完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）产业链，不断提升公司的临床诊疗水平，进一步增强公司
的科技赋能，同时为充分利用资本市场平台优势，借助专业投资机构的管理水平和投资经验，公司以有限合伙人身份认购北脑一期（
北京）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）部分份额，合伙企业募集资金总额为 9,000万元，公司以自
有资金 1,000万元认购 11.11%的基金份额。具体内容详见公司于 2025 年 8月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于与专业投资机构共同投资认购基金份额的公告》。
二、存续期变更情况说明
鉴于基金的原定存续期为 7年，到期日为 2032年 11月 19日，与基金的有限合伙人之一北京北脑创业投资基金（有限合伙）的
到期日（2031年 2月 17日到期）存在超过 6个月的期限错配。根据中国证券投资基金业协会的相关规定，私募股权基金的到期日应
当不晚于上层私募股权基金的到期日 6个月以上。
为了解决基金期限错配问题，确保基金备案顺利进行，同时也提高基金运营效率，加快全体合伙人的投资回收，经全体合伙人一
致同意，对基金的存续期进行调整并签订《北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）合伙协议》之补充协议（以下简称“《补充
协议》”），具体条款变更如下：
变更前：
2.7.3 有限合伙作为私募基金的基金存续期限
（1）有限合伙作为私募基金的基金存续期限为七（7）年，自基金成立日起算，其中投资期为 4年，退出期为 3年。
（2）有限合伙需延长投资期或退出期并相应延长存续期限或在不延长存续期限的情况下延长投资期的，需经合伙人会议审议通
过，每次延长期限不超过 1年（含），累计延长不超过 2年（含）。
2.7.5 有限合伙设基金投资期，投资期自有限合伙首次交割日起至该日后的第四（4）个周年日止。根据本协议约定延长基金投
资期期限时，基金投资期至延长后的基金投资期限届满之日止。
变更后：
2.7.3 有限合伙作为私募基金的基金存续期限
（1）有限合伙作为私募基金的基金存续期限为 5.5年（5年 6个月），自有限合伙首次交割日起算，其中投资期为 2.5年（2年
6个月），退出期为 3年。
（2）有限合伙需延长投资期或退出期并相应延长存续期限或在不延长存续期限的情况下延长投资期的，需经合伙人会议审议通
过，每次延长期限不超过 1年（含），累计延长不超过 2年（含）。
2.7.5 有限合伙设基金投资期，投资期自有限合伙首次交割日起至该日后的第二个周年日再加六个月（2.5年）止。根据本协议
约定延长基金投资期期限时，基金投资期至延长后的基金投资期限届满之日止。
三、对公司的影响
1、全体合伙人同意就本次存续期变更事项签订《补充协议》。本次变更事项不会影响公司持有的该合伙企业份额、比例以及享
有的各项权利和义务，亦不影响合伙企业的投资方向，对公司不会造成重大影响。
2、公司将持续关注该项投资的后续进展情况，严格按照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）合伙协议》之补充协议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/6c4eea9b-f897-467c-9359-babfa9138922.PDF
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2025-12-11 18:22│三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东减持股份计划期间届满暨实施情况的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持股份计划期间届满暨实施情况的公告公司股东 TBP 3Doctors (HK) Limited保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025年 8月 20日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司持股 5%以上股东 TBP 3Doctors (HK) Lim
ited（以下简称“TBP”）计划于上述公告披露之日起15个交易日之后的三个月内（即从 2025年 9月 11日起至 2025年 12月 10日止
）以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过 6,089,694股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 3.00%）。其中，
通过集中竞价方式减持不超过2,029,898股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 1.00%），通过大宗交易方式减持不超过
4,059,796股（占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 2.00%）。
近日，公司收到 TBP出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》，截至本公告披露日，TBP本次减持计划期间已届满。现将
相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司目 占剔除公司回
名称 （元） （股） 前总股本 购专用账户股
比例 份数量后总股
本的比例
TBP 集中竞价 2025.9.11-2025.12.10 56.90 1,000,000 0.485% 0.493%
注：①上述减持股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份以及该等股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。②
公司目前总股本为205,986,987股，公司回购专用证券账户股份数量为 2,997,183股，公司扣除回购专用证券账户股份后总股本为 20
2,989,804股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占公司目 占剔除公司回 股数 占公司目 占剔除公司回
（股） 前总股本 购专用账户股 （股） 前总股本 购专用账户股
比例 份数量后总股 比例 份数量后总股
本的比例 本的比例
TBP 无限售条 31,205,425 15.15% 15.37% 30,205,425 14.66% 14.88%
件流通股
二、其他相关说明
1、本次减持股份事项符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，实施情况与此前披露的减持
计划一致。
3、本次 TBP减持股份事项不存在违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创
业板上市之上市公告书》中做出的相关承诺。
4、TBP不是公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
TBP出具的《关于股份减持计划期间届满的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7f02cc81-684b-4291-893d-193aa96222f9.PDF
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2025-12-10 15:42│三博脑科（301293）：关于对子公司担保进展公告
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一、担保情况概述
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 10月 27 日、2025年 11 月 12日召开了第三届董事
会第十五次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为下属公司的融资
提供担保额度总计不超过人民币 92,442.83万元，其中有两笔是为控股子公司西安三博脑科医院有限公司（以下简称“西安三博”）
提供的担保，两笔担保额度分别为 5,000万元和 4,135.95万元。担保方式包括但不限于保证、抵押；担保期限以实际签署的担保协
议为准。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，对资产负债率超过 70%的担
保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%（审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
具体内容详见公司于 2025年 10月 28日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。
二、担保进展情况
近日，为满足西安三博未来发展中的资金需求，西安三博与陕西秦农农村商业银行股份有限公司浐灞支行（以下简称“秦农银行
浐灞支行”）签订《流动资金借款合同》（以下简称“主合同”）。本次融资金额不超过人民币 1,000万元，期限为 36 个月。公司
与秦农银行浐灞支行签订了《保证担保合同》，为上述融资提供连带责任保证。
本次发生的 1,000 万元担保，占用的是上述 5,000 万元担保额度，本次担保发生后，该笔担保额度剩余可用金额为 4,000万元
。在 4,135.95万元担保额度下，截至目前实际发生金额为 0，剩余可用担保额度为 4,135.95万元。
三、被担保人基本情况
1、名称：西安三博脑科医院有限公司
2、成立日期：2021年 5月 6日
3、注册地点：陕西省西安市莲湖区丰镐东路 258号 26幢 3层 303室
4、法定代表人：马胜琦
5、注册资本：10,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7、与公司的关系：公司全资子公司三博健康医疗管理（重庆）有限公司持有西安三博 55%股权，海南易道创聚投资合伙企业（
有限合伙）持有西安三博45%股权。
8、最近一年又一期主要财务指标：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 138,020,331.77 167,848,669.63
负债总额 60,674,688.36 103,536,746.81
流动负债 45,722,928.05 39,208,561.46
净资产 77,345,643.41 64,311,922.82
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 0 3,357.21
利润总额 -7,838,569.12 -12,889,582.74
净利润 -7,932,803.02 -13,033,720.59
9、西安三博不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：三博脑科医院管理集团股份有限公司
2、保证方式：连带责任保证
3、保证范围：保证范围除了本合同所述主债权，还及于由此产生的利息（包含罚息）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为
签订或履行主合同而发生的费用（包含保管担保财产的费用）、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于催收费
用、诉讼费<或仲裁费>、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费——上述费用，均以债权人所在地或者纠纷处
理地人民法院、仲裁机构及律师行业、评估拍卖行业等的公允市场价格计算，以债权人与上述中介机构所签合同或者代为垫付费用的
凭证为准），以及其他所有主合同债务人的应付费用。
4、担保期限：自主合同约定的债务行期届满之日起三年。如因法律规定或合同约定的事件发生导致主合同提前到期或被解除,则
为提前到期或解除之日起三年。如债权人与债务人就主债权履行期达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届
满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 123,717.55万元，提供担保余额为 38,978.52 万元，占公司 2024 年
度经审计的归母净资产比例为16.96%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 500万元，占公司 2024年度经审计
的归母净资产比例为 0.22%。公司不涉及债务逾期担保和诉讼担保。
六、备查文件
《保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/0cd8456c-8493-4157-adfc-9d2cdc31e0a7.PDF
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2025-11-12 17:50│三博脑科（301293）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 12日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 12日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店 831栋公司会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 291人，代表股份 75,761,931股，占公司有表决权股份总数的 37.3230％。其中：通过现场投票的
股东 3人，代表股份 21,948,003股，占公司有表决权股份总数的 10.8124％。通过网络投票的股东 288人，代表股份 53,813,928股
，占公司有表决权股份总数的 26.5107％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 287人，代表股份 5,948,851股，占公司有表决权股份总数的 2.9306％。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份132,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0652％。通过网络投票的中小股东 285人，代表股份 5,816,
551股，占公司有表决权股份总数的 2.8654％。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183股，该
回购股份不享有表决权， 因此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案 1.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议
案》
总表决情况：
同意 75,429,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5608％；反对 312,630股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4126％；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265％。
中小股东总表决情况：
同意 5,616,121 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4068％；反对 312,630股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.2553％；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权 6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3379％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 75,560,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7341％；反对 192,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2538％；弃权 9,120股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0120％。
中小股东总表决情况：
同意 5,747,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6141％；反对 192,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.2326％；弃权 9,120股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1533％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：许晶迎、周慧琳
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/34c22d5c-7a35-481d-81aa-550157c88932.PDF
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2025-11-12 17:50│三博脑科（301293）：三博脑科2025年第二次临时股东会的法律意见
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三博脑科（301293）：三博脑科2025年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/e068757e-45ca-4b3c-80f2-4a26dc6788f8.PDF
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2025-10-27 16:29│三博脑科（301293）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 12日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 06日
7、出席对象：
（1）于股权登记
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