公司公告☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:22 │三博脑科（301293）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:22 │三博脑科（301293）：三博脑科2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 19:19 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度跟踪报告 │
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│2026-04-28 19:34 │三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通提示性公告 │
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│2026-04-28 19:34 │三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 │
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│2026-04-28 16:08 │三博脑科（301293）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:06 │三博脑科（301293）：第三届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-04-28 16:05 │三博脑科（301293）：关于对外捐赠的公告 │
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│2026-04-27 18:49 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-04-27 18:49 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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2026-05-22 18:22│三博脑科（301293）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼3层 A会议室
6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 334人，代表股份 79,155,003股，占公司有表决权股份总数的 38.9946%。其中：通过现场投票的股
东 8 人，代表股份 159,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%。通过网络投票的股东 326人，代表股份 78,995,703股，占公
司有表决权股份总数的 38.9161%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 329人，代表股份 3,908,283股，占公司有表决权股份总数的 1.9254%。其中：通过现场投票的
中小股东 8 人，代表股份159,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0785%。通过网络投票的中小股东 321人，代表股份 3,748,983
股，占公司有表决权股份总数的 1.8469%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183股，该
回购股份不享有表决权， 因此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804股。
3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案 1.00 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 79,067,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8900%；反对 80,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1016%；弃权 6,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0083%。
中小股东总表决情况：
同意 3,821,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7729%；反对 80,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0582%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1689%。
表决结果：通过。
议案 2.00 《2025年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 79,064,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8861%；反对 83,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1054%；弃权 6,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
中小股东总表决情况：
同意 3,818,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6936%；反对 83,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1350%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1714%。
表决结果：通过。
议案 3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 79,030,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8424%；反对 116,440股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1471%；弃权 8,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 3,783,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8083%；反对 116,440股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.9793%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2124%。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 79,066,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8888%；反对 79,440股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1004%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。
中小股东总表决情况：
同意 3,820,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7473%；反对 79,440 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0326%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2200%。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意 33,986,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6279%；反对 84,140股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2466%；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1255%。
中小股东总表决情况：
同意 3,781,343 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7520%；反对 84,140 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1529%；弃权 42,800股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0951%。
关联股东张阳、于春江、石祥恩、栾国明对本议案回避表决。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 79,026,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8377%；反对 84,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1071%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0552%。
中小股东总表决情况：
同意 3,779,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7136%；反对 84,740 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1682%；弃权 43,700股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.1181%。
本项议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于未来三年股东回报规划（2026-2028年）》
总表决情况：
同意 79,031,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8446%；反对 81,640股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1031%；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523%。
中小股东总表决情况：
同意 3,785,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8518%；反对 81,640 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.0889%；弃权 41,400股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.0593%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：许晶迎、刘亚楠
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/561d5270-889f-42f6-983f-3dc73747f5dd.PDF
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2026-05-22 18:22│三博脑科（301293）：三博脑科2025年年度股东会的法律意见
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三博脑科（301293）：三博脑科2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c4b1c0be-23e4-4985-8743-bbd74b949c5f.PDF
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2026-05-13 19:19│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度跟踪报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/37ef6f2a-9277-468a-a279-f5113326c569.PDF
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2026-04-28 19:34│三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通提示性公告
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三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0f346686-8707-4b51-a50a-4423cbe8970b.PDF
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2026-04-28 19:34│三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见
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三博脑科（301293）：首次公开发行前限售股上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/aa44c200-f3e3-49d3-8b8c-abbc1d7a1216.PDF
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2026-04-28 16:08│三博脑科（301293）：2026年一季度报告
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三博脑科（301293）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42760b37-f90b-4201-b239-0c1a78a3b2f8.PDF
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2026-04-28 16:06│三博脑科（301293）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026年 4月 28日在公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知于 2026年 4月 23日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9名，实际出席的董事 9人，会议
由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，公司董事会认为：公司 2026年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、
完整地反映了公司 2026年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2026 年第一季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。
《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于对外捐赠的议案》
经审议，公司董事会认为：本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的体现，亦是公司为实现长远发展的重要举措。同意公司全资
子公司北京三博脑科医院有限公司以自有资金向首都医科大学教育基金会捐赠人民币 600万元，本次捐赠对公司及北京三博脑科医院
有限公司未来财务状况和经营情况不会造成重大影响；不存在损害公司和全体股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于对外捐赠的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a94eede-e340-4bad-9898-920a94075ea4.PDF
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2026-04-28 16:05│三博脑科（301293）：关于对外捐赠的公告
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三博脑科（301293）：关于对外捐赠的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6f0d6d3d-c786-497b-91f3-d0fc61b82ba1.PDF
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2026-04-27 18:49│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑科
”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》
的相关规定，对三博脑科进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：赵陆胤、王栋
（三）协办人：无
（四）培训时间：2026 年 4 月 14 日
（五）培训地点：公司会议室
（六）培训人员：赵陆胤、胡金涛
（七）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（八）培训内容：本次培训内容主要为上市公司规范运作及信息披露，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及上市公司违规案例等。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对三博脑科进行了 2025 年度持续督
导培训。
中信证券认为：通过本次培训，三博脑科董事、高级管理人员等相关人员加深了对相关法律法规的了解和认识，对上市公司规范
运作、信息披露、董事及高级管理人员职责履行、股东交易行为的相关要求有了更深层次的理解，有助于进一步提升公司规范运作水
平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/8bd16511-b1ed-4ec6-8ae2-953afc4df867.PDF
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2026-04-27 18:49│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导定期现场检查报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9ad2b1be-68f8-4358-bf27-76ff23d6a1ec.PDF
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2026-04-24 16:16│三博脑科（301293）：关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告
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三博脑科（301293）：关于开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0cf2c843-3248-4416-b686-8ab8ea05bc34.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
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三博脑科（301293）：2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1ef33dea-b0f0-4156-bd90-a0102a1b6c4d.PDF
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2026-04-21 19:27│三博脑科（301293）：未来三年股东回报规划（2026-2028年）
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为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的股东回
报机制，增强利润分配的透明度，充分保障股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来发展规划、股东意愿与要求等因素，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，以对利润分配作出良好的制度性安排，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
4、公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年股东回报规划具体内容
公司利润分配政策为按照股东持有的股份比例分配利润，具体利润分配政策如下：
（一）利润分配具体政策
1、利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式。公司董事会可以根据公司当期的盈
利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。
2、现金分红的具体条件
（1）公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度
现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足。上述重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 5,000
万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
3、现金分红的比例
每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在满足现金分红具体条件的前提下
，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形
，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2
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