公司公告☆ ◇301293 三博脑科 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 17:02 │三博脑科（301293）：关于控股股东、实际控制人之一暨董事长解除留置并变更为责令候查的公告 │
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│2025-07-14 18:26 │三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东减持股份计划期间届满暨实施情况的公告 │
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│2025-07-01 17:30 │三博脑科（301293）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:32 │三博脑科（301293）：三博脑科2024年年度股东会的法律意见 │
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│2025-05-16 19:32 │三博脑科（301293）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-12 18:20 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-29 15:42 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-04-29 15:42 │三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-04-25 16:10 │三博脑科（301293）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:52 │三博脑科（301293）：关于控股股东、实际控制人之一暨董事长被留置和立案调查的公告 │
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2025-07-22 17:02│三博脑科（301293）：关于控股股东、实际控制人之一暨董事长解除留置并变更为责令候查的公告
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三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月21 日披露了《关于控股股东、实际控制人之一暨董
事长被留置和立案调查的公告》（公告编号：2025-022），公司控股股东、实际控制人之一暨董事长张阳先生被实施留置、立案调查
。
现公司收到内蒙古自治区监察委员会签发的《变更留置通知书》，内蒙古自治区监察委员会已解除对张阳先生的留置措施，变更
为责令候查措施。目前，张阳先生已回到工作岗位正常履职。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报
》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/5f4e922e-acd3-410b-a4a1-7a747437b6d7.PDF
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2025-07-14 18:26│三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东减持股份计划期间届满暨实施情况的公告
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三博脑科（301293）：关于持股5%以上股东减持股份计划期间届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/a94f4ed2-9268-49f9-a11f-c0e36a2b23aa.PDF
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2025-07-01 17:30│三博脑科（301293）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的回购股份 2,997,183 股不参与本次权益分
派。本次权益分派将以公司总股本 205,986,987 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,997,183 股后的股本202,989,804 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.48 元（含税），合计派发现金红利人民币 30,042,490.99 元（含税）。2024 年度
不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额/
总股本*10 股=30,042,490.99 元/205,986,987 股*10 股=1.458465 元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后，除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股
权登记日收盘价-0.1458465元/股。
公司 2024 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的公司 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》。
以公司总股本 205,986,987股剔除公司回购专用证券账户中 2,997,183股后的股本 202,989,804 股为基数，每 10 股派现 1.48
元（含税），共计派现 30,042,490.99元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，公
司总股本因股份回购、股权激励或员工持股计划、可转债转股等原因发生变动的，公司将按照“每股现金分红比例不变”的原则，对
现金分红总额进行相应调整。
2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案的内容与公司 2024 年年度股东会审议通过的议案一致。
4、本次权益分派实施时间距离股东会审议通过的时间（2025 年 5 月 16 日）未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 205,986,987 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 2,997,183 股后的
股本 202,989,804 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.48 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者
、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.332 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 【注
】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.29
6 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.148 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 7 月 8 日，除权除息日为：2025 年 7月 9 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的 2,997,183 股不
享有参与本次利润分配的权利。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****548 TBP 3Doctors（HK）Limited
2 03*****847 张阳
3 01*****009 于春江
4 03*****885 栾国明
5 03*****294 石祥恩
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 30 日至登记日：2025 年 7月 8 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1、因公司回购专用证券账户中的回购股份 2,997,183 股不参与本次权益分派，故本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股
现金分红比例计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本=30,042,490.99 元/205,
986,987 股*10 股=1.458465 元。
本次权益分派实施后，除权除息参考价格=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金红利=股权
登记日收盘价-0.1458465 元/股。
2、泰康人寿保险有限责任公司、公司持股 5%以上股东 TBP 3Doctors（HK）Limited 在《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》中承诺，在承诺的锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于减持前公司最近一期经审计的每股净资产价格，减持数量
累计不超过在公司首次公开发行前所持有公司股份总数的100%。若在减持公司前述股票前，公司发生派息、送股、转增股本、增发新
股或配股等除权、除息行为的，则减持价格下限和股份数量进行相应调整。根据上述承诺，公司 2024 年度权益分配实施完成后，上
述股东承诺的最低减持价格调整为 11.01 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店 831 栋
咨询联系人：田晓楠
咨询电话：010-62882959
传真电话：010-62882959
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第三届董事会第十二次会议决议；
3、公司 2024 年年度股东会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/36a18e81-7c0e-4767-9675-85afd5b4ea05.PDF
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2025-05-16 19:32│三博脑科（301293）：三博脑科2024年年度股东会的法律意见
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三博脑科（301293）：三博脑科2024年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/60aa18aa-705f-493c-867b-9d6527c6f5fa.PDF
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2025-05-16 19:32│三博脑科（301293）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00期间的任意时间
。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区香山一棵松路 50 号首都医科大学三博脑科医院 1 号楼 3 层会议室
6、会议主持人：董事长张阳先生因个人原因未能出席并主持本次会议，经过半数董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理
徐向英先生主持。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 242 人，代表股份 87,765,420 股，占公司有表决权股份总数的 43.2364％。其中：通过现场投票
的股东 4 人，代表股份 30,555,079股，占公司有表决权股份总数的 15.0525％。通过网络投票的股东 238 人，代表股份 57,210,3
41 股，占公司有表决权股份总数的 28.1838％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 237 人，代表股份 10,688,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.2655％。其中：通过现场投
票的中小股东 2 人，代表股份147,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0724％。通过网络投票的中小股东 235人，代表股份 10,
541,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.1931％。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 205,986,987 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183 股
，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 202,989,804 股。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：议案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 87,233,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3943％；反对 495,020 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5640％；弃权 36,580股（其中，因未投票默认弃权 21,680 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0417
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,156,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0264％；反对 495,020 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.6313％；弃权 36,580 股（其中，因未投票默认弃权 21,680 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3422％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 87,233,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3942％；反对 495,320 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5644％；弃权 36,380股（其中，因未投票默认弃权 21,680 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0415
％。
中小股东总表决情况：
同意 10,156,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0255％；反对 495,320 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.6341％；弃权 36,380 股（其中，因未投票默认弃权 21,680 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3404％。
表决结果：通过。
议案 3.00 《2024 年年度报告全文》及其摘要
总表决情况：
同意 87,253,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4164％；反对 497,320 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5666％；弃权 14,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意 10,176,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2077％；反对 497,320 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.6529％；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1394％。
表决结果：通过。
议案 4.00 《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 87,252,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4160％；反对 497,820 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5672％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0167％。
中小股东总表决情况：
同意 10,175,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2049％；反对 497,820 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.6575％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1375％。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 87,258,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4220％；反对 492,820 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5615％；弃权 14,500股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165％
。
中小股东总表决情况：
同意 10,181,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2536％；反对 492,820 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.6108％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1357％。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 87,258,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4228％；反对 489,620 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5579％；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％
。
中小股东总表决情况：
同意 10,181,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2601％；反对 489,620 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.5808％；弃权 17,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1590％。
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 87,123,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2680％；反对 627,200 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.7146％；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173％
。
中小股东总表决情况：
同意 10,046,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9898％；反对 627,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的5.8680％；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1422％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：丁枫炜、徐发敏
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/83aa390d-9086-4468-8363-18a0604ae7f4.PDF
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2025-05-12 18:20│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度跟踪报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/60a2703b-1376-46f6-a3c7-0091fa299583.PDF
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2025-04-29 15:42│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导定期现场检查报告
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三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9a81ba88-345c-4434-acd1-d33739af13f2.PDF
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2025-04-29 15:42│三博脑科（301293）：中信证券关于三博脑科2024年度持续督导培训情况报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“三博脑
科”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》的相关规定，对三博脑科进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐机构：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：赵陆胤、王栋
（三）协办人：无
（四）培训时间：2025年 4月 16日
（五）培训地点：公司会议室
（六）培训人员：赵陆胤、胡金涛
（七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
（八）培训内容：本次培训内容主要为上市公司规范运作及信息披露，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》
及上市公司违规案例等。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续
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