公司公告☆ ◇301292 海科新源 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 16:40 │海科新源（301292）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-10-24 16:41 │海科新源（301292）：第二届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:39 │海科新源（301292）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 15:48 │海科新源（301292）：关于签署战略合作协议的公告 │
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│2025-10-13 15:44 │海科新源（301292）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告 │
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│2025-10-09 16:26 │海科新源（301292）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-09-30 15:48 │海科新源（301292）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-09-26 16:32 │海科新源（301292）：关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 │
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│2025-09-17 16:30 │海科新源（301292）：关于控股股东股份被司法冻结的公告 │
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│2025-09-17 16:30 │海科新源（301292）：关于首次回购公司股份的公告 │
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2025-10-31 16:40│海科新源（301292）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 10 月 31 日连续两个交易
日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，并且通过函询方式向公司控股股东及实际控制人就相关问题进
行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5f682680-e80a-4d9d-9634-c40b5e63b171.PDF
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2025-10-24 16:41│海科新源（301292）：第二届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日通过直接送达方式向全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙
新华、肖振宇。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）规定。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一） 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 9票、反对票 0票、弃权票 0票。
本议案无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/a916e1bd-146b-42f6-a4a7-943f6405e542.PDF
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2025-10-24 16:39│海科新源（301292）：2025年三季度报告
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海科新源（301292）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/7c2e5edc-2ee5-4745-bbe6-2230dd2bc64c.PDF
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2025-10-23 15:48│海科新源（301292）：关于签署战略合作协议的公告
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一、协议的基本情况
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“海科新源”或“公司”）与合肥乾锐科技有限公司（以下简称“合肥乾锐”）
于2025 年 10 月 21 日签署《战略合作暨原材料供货协议》（以下简称“本协议”）。协议约定，在本协议有效期内【2026 年 1
月 1 日至2028 年 12 月 31 日】，合肥乾锐向海科新源购买电解液溶剂及添加剂 20 万吨。产品的实际采购数量以经双方确认的订
单为准。
本协议的签署无需提交董事会或股东会审议。
本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方介绍
公司名称：合肥乾锐科技有限公司
统一社会信用代码：91340122MA8LJ33A37
住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园石泉路与乳泉路交口东北角
法定代表人：梁大宇
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：24,000 万元人民币
成立日期：2021 年 05 月 17日
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；资源再生利用技术研发；新材料技术研发
；非居住房地产租赁；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；合成材料销售；货物进出口；进出口代
理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；贸易经纪；寄卖服务；销售代理；采购代理服务；
电池销售；合成材料制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系说明：公司与合肥乾锐之间无关联关系。
类似交易情况：最近三年公司与合肥乾锐无类似交易情况
合肥乾锐经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力，不属于失信被执行人。
三、协议的主要内容
1、协议有效期限为自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，有效期内合肥乾锐向海科新源及其子公司采购电解液溶剂
及添加剂的供货量预计：20万吨。
2、海科新源承诺按约定的供货计划向合肥乾锐交付产品，合肥乾锐每月提供次月采购订单及未来两个月预测量，海科新源按照
合肥乾锐采购订单保证按时供货。
3、具体采购量、采购单价、规格型号等以经双方确认的《采购订单》为准。
四、协议对公司的影响
1、合肥乾锐是专业从事锂离子电池电解液及相关原材料技术研发、工艺设计、生产制造及销售服务于一体的科技型企业，拥有
电解液、碳酸酯等业务板块，匹配满足动力、储能、数码等多种类型锂电池电芯生产需要。双方本次签署合作协议，展开全面战略合
作和规模化供应，有利于充分发挥双方优势，保证合肥乾锐在未来的原材料供应稳定，同时对公司销售带来积极影响，有助于进一步
提升公司品牌影响力及市场竞争力。
2、本协议的签订不会对公司业务的独立性构成重大影响，公司不会因履行协议而对合肥乾锐形成严重依赖。
五、风险提示
1、本协议为战略合作协议，具体合作事宜需在每一份订单中进一步明确，尚存在不确定性，请投资者谨慎投资，注意投资风险
；
2、本协议的签署对公司本年度及未来各会计年度财务状况的具体影响存在不确定性。
3、本协议签订前三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员持股未发生变动；截至本公告披露日，公司
未收到公司控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
4、公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求及时披露相关情况。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
5、最近三年,公司未披露其他战略合作协议。
六、备查文件
《战略合作暨原材料供货协议》 。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/87fbad8c-aa78-48c2-af82-66198b20aaf6.PDF
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2025-10-13 15:44│海科新源（301292）：关于2025年员工持股计划非交易过户完成暨回购股份处理完成的公告
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山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 5月 19日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事
会第十三次会议，并于 2025 年 6 月 4日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。结合公司实际情况，公司 2025 年 8月 27
日召开第二届董事会第二十次会议，并于 2025 年 9 月 16 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025 年
员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》，对公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要相关内容进行
修订，形成修订稿。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》的相关规定，现将公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A股普通股股票。
公司于 2025 年 8月 27 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金或回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划。公司于 2025 年 9 月 26日披露
了《关于股份回购实施完成暨股份变动的公告》，截至 2025 年 9 月 25日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份851,100 股，占公司目前总股本的 0.3820%，最高成交价为 20.00 元/股，最低成交价为 17.34 元/股，成交总金额
为 15,648,943.00 元（不含交易费用）。截至本公告披露日，本员工持股计划通过非交易过户方式受让的股份数量为 851,100 股，
占公司目前总股本的 0.3820%，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划账户开立、认购及非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为
“山东海科新源材料科技股份有限公司—2025 年员工持股计划”。
（二）认购情况
本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 641.73 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，合计认购份额不超过 641
.73 万份。本员工持股计划的参与对象范围包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司中层管理人员、核心技术（
业务）员工，初始设立时本员工持股计划的参与总人数不超过 15 人，本员工持股计划持有人具体持有份额数以员工实际缴款情况确
定。
本员工持股计划实际参加人数为 15 人，实际受让的股份总数为85.11 万股，实际认购资金总额为 641.73 万元，认购份额为 6
41.73万份。本员工持股计划实际认购份额未超过公司 2025 年第一次临时股东会及 2025 年第三次临时股东会审议通过的拟认购份
额上限。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他融资方式。公司不向持有人提供垫资、担保、借
贷等财务资助。持有人不得接受与公司有生产经营业务往来的其他企业的借款或融资帮助。
（三）非交易过户情况
公司于 2025 年 10 月 10 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账
户中所持有的851,100股公司股票已于2025年 10月 9日以非交易过户的形式过户至“山东海科新源材料科技股份有限公司—2025 年
员工持股计划”专用证券账户。
本员工持股计划通过非交易过户的方式所获标的股票分 3 期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁标的股票比例分别为 40%、30%、30%。
三、本员工持股计划的关联关系及一致行动关系
公司控股股东、实际控制人或其关联人未参与本员工持股计划，本员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、
高级管理人员。以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司股东会、董事会、监事会审议与本员工持股计划有关的议案时应
回避表决；公司股东会审议与参与本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员有关事项时，本员工持股计划应回避表决。本员工持
股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人未参与本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或
存在一致行动安排。
（二）参与本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员自愿放弃所持本员工持股计划份额在持有人会议上的表决权且承诺不在
管理委员会中任职，本员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员保持独立性，因此
，本员工持股计划与公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不构成一致行动关系。
持有人会议为本员工持股计划的内部最高管理权力机构，由持有人会议选举产生管理委员会。管理委员会作为本员工持股计划的
管理机构，负责对本员工持股计划进行日常管理工作、代表本员工持股计划行使表决权及权益处置等具体工作。本员工持股计划的管
理运营工作，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立。
四、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以
会计师事务所出具的年度审计报告为准。公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、已回购股份处理完成情况
根据上述员工持股计划非交易过户情况，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购的 851,100
股股票已全部处理完成，全部用于公司 2025 年 A 股员工持股计划。上述回购股份的实际用途与回购方案中的拟定用途不存在差异
，回购事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定。
六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/eaa323f2-56fe-4028-a956-c7d76d5649b5.PDF
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2025-10-09 16:26│海科新源（301292）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 9 月 29 日、2025 年 9 月 30 日、2025 年 10 月
9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波
动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，并且通过函询方式向公司控股股东及实际控制人就相关问题进
行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/8586a7a4-063b-4be6-abd8-e0c1fbb9aba0.PDF
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2025-09-30 15:48│海科新源（301292）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月23日、2025年5月15日召开第二届董事会第十七次会议
、2024年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司拟为2025年度合并报表
范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过45.00 亿元人民币，具体如下：
序号 担保人 被担保人名称 担保人持股比例 2025年担保额度预计
名称 （万元）
1 海科新 江苏思派新能源科 100.00% 180,000.00
源 技有限公司
2 海科新源材料科技 100.00% 120,000.00
（湖北）有限公司
3 湖北新源浩科新材 66.00% 120,000.00
料有限公司
4 山东新蔚源新材料 100.00% 30,000.00
有限公司
合计 450,000.00
在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增
的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。
二、担保进展情况
为了生产经营需要，近日，湖北新源浩科新材料有限公司(以下简称“新源浩科”)与武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行（
以下简称“武汉农商行”）、湖北银行股份有限公司宜昌白龙岗支行（以下简称“湖北银行”）拟签订最高额保证合同，公司分别为
武汉农商行与债务人新源浩科、湖北银行与债务人新源浩科提供担保，具体情况如下：
单位：万元
担保 被担保方 审议的担保 截至本次担 本次实际担 剩余可用担 金融机构 是否关
方 额度 保前的担保 保发生额 保额度 联担保
余额
公司 新源浩科 120,000.00 91,000.00 3,746.00 87,254.00 武汉农商行 否
、湖北银行
注：担保余额系指实际已提供且尚在担保期限内的担保余额
此次担保额度在公司股东会批准的额度范围之内，与第二届董事会第十七次会议、2024年年度股东会决议意见一致，无需另行提
交公司董事会、股东会审议。
三、被担保人基本情况
湖北新源浩科新材料有限公司
1、主体类型：有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420583MA7JX3G66E
3、注册地：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园蔡家溪路2号
4、法定代表人：邱素芹
5、注册资本：50,000万元
6、成立日期：2022年03月22日
7、营业期限：长期
8、经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）
；日用化学产品销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9、主要产品：25万吨电解液溶剂项目，包括 10万吨/年EC装置、10万吨/年EMC/DEC装置、5万吨/年DMC装置
10、主要财务数据：
截止2025年6月30日（未经审计），新源浩科的资产总额为1,468,900,077.26元，负债总额为
1,183,176,982.70元，净资产为285,723,094.56元。2025年1-6月，新源浩科的营业收入为677,752,738.85元，利润总额为-31,8
35,679.82元，净利润为-
31,816,502.32元。
11、信用情况
经查询中国执行
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