公司公告☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-09 16:56 │东星医疗（301290）：关于控股子公司与上海交通大学签订技术开发（委托）合同的公告 │
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│2025-05-13 19:22 │东星医疗（301290）：关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-05-13 19:22 │东星医疗（301290）：第四届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-05-13 19:22 │东星医疗（301290）：关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 │
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│2025-05-13 19:22 │东星医疗（301290）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-08 19:37 │东星医疗（301290）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-06 18:20 │东星医疗（301290）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-06 18:20 │东星医疗（301290）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 17:06 │东星医疗（301290）：关于与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-24 19:47 │东星医疗（301290）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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2025-06-09 16:56│东星医疗（301290）：关于控股子公司与上海交通大学签订技术开发（委托）合同的公告
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近日，江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司常州东星生物医药有限公司（以下简称“东星生物
”）与上海交通大学签订了《技术开发（委托）合同》，现将相关情况公告如下：
为进一步深化公司产业布局，东星生物与上海交通大学签订了《技术开发（委托）合同》，合同总金额共计 600万元。通过本次
校企联合，充分利用企业和高等院校的互补资源，推动科研成果产业化，丰富公司产品模块，提升公司核心竞争力。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次合同的签订无需提交公司董事会、股东会审议。
本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合作方的基本介绍
1、合作方：上海交通大学
2、类型：事业单位
3、负责人：丁奎岭
4、统一社会信用代码：1210000042500615X0
5、注册地址：上海市华山路 1954 号
6、上海交通大学简介：上海交通大学是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学，位列国家“双一流”、“985 工程”、“2
11 工程”重点建设高校，是中国顶尖、享誉国际的研究型大学，拥有微生物代谢国家重点实验室等多个国家级重点实验室及前沿交
叉平台。
7、实施团队简介：本次项目将由中国科学院院士、上海交通大学生命科学技术学院名誉院长和微生物代谢国家重点实验室主任
邓子新院士带领研发团队负责实施落地。邓子新院士主攻放线菌遗传学及抗生素生物合成的化学生物学，研究领域涉及 DNA 复制调
控、限制和修饰系统，微生物代谢途径，代谢工程及次级代谢产物的生物化学，非天然抗生素药物创新的基因工程等。在 DNA 骨架
上发现了硫修饰，并系统地研究了 DNA 硫修饰发生的生物化学机理和生物学意义，在国际上开创了表观遗传学一个崭新的分支领域
。1990 年以来，相继被授予国家级有突出贡献的专家（1991）、霍英东基金会青年教师奖（1991）、首届“中国青年科学家奖”提
名奖（1993）、首届国家杰出青年科学基金奖（1994）、“中国青年科技奖”（1994）、上海市十大科技创新英才（2005）、上海市
科技领军人物（2006）、上海市劳动模范（2007）、全国五一劳动奖章（2007）、全国先进工作者（2010）、何梁何利奖（2012）、
谈家桢生命科学成就奖（2017）等，在合成生物学研究方向具有较强的研发能力和技术水平。
8、关联关系说明：公司及子公司与上海交通大学不存在关联关系。
二、《技术开发（委托）合同》主要内容
（一）项目名称：截断（短链）重组Ⅲ型人源化胶原蛋白制备工艺开发
1、合同签约主体
委托人（甲方）：常州东星生物医药有限公司
受托人（乙方）：上海交通大学
签订日期：2025 年 6 月 9 日
有效期限：2025 年 6 月 14 日至 2027 年 6 月 13 日
2、主要开发内容
上海交通大学负责构建生物合成截断（短链）重组Ⅲ型人源化胶原蛋白的优选工程菌株，建立科学、切实可行的菌种筛选、复性
的方法和体系；完成中试发酵工艺及大试发酵工艺的开发；交付结题报告后，协助东星生物申请发明专利。
3、研究开发计划
上海交通大学将按合同约定的进度分别完成构建菌株、中试发酵工艺及大试发酵工艺的开发，并提供相关工艺技术资料，项目结
题验收报告和专利协助申请资料。
4、研究开发经费
合同约定的技术开发（委托）总额为 300 万元，按合同约定的相关时间节点和条件进行支付。
5、技术成果的归属
上海交通大学协助东星生物申请的相关发明专利所有权归东星生物，上海交通大学享有署名权。
（二）项目名称：全长（长链）重组Ⅲ型人源化胶原蛋白制备工艺开发
1、合同签约主体
委托人（甲方）：常州东星生物医药有限公司
受托人（乙方）：上海交通大学
签订日期：2025 年 6 月 9 日
有效期限：2025 年 6 月 14 日至 2027 年 6 月 13 日
2、主要开发内容
上海交通大学负责构建生物合成全长（长链）重组Ⅲ型人源化胶原蛋白的优选工程菌株，建立科学、切实可行的菌种筛选、复性
的方法和体系；完成中试发酵工艺及大试发酵工艺的开发；交付结题报告后，协助东星生物申请发明专利。
3、研究开发计划
上海交通大学将按合同约定的进度分别完成构建菌株、中试发酵工艺及大试发酵工艺的开发，并提供相关工艺技术资料，项目结
题验收报告和专利协助申请资料。
4、研究开发经费
合同约定的技术开发（委托）总额为 300 万元，按合同约定的相关时间节点和条件进行支付。
5、技术成果的归属
上海交通大学协助东星生物申请的相关发明专利所有权归东星生物，上海交通大学享有署名权。
三、对公司的影响
东星生物本次与上海交通大学合作，有利于借助上海交通大学在合成生物方面的前沿研发优势，提升公司的研发技术和核心成果
转化能力，形成可持续的技术创新能力和产品研发能力，拓展新的产品业务领域，进一步夯实公司核心竞争力并进行产业链延伸，培
育新的利润增长点，不存在损害股东利益的情形。
四、风险提示
本合同为双方基于各自优势及合作意向而达成的合作，不会对公司本年度业绩产生重大影响。本协议执行期为两年，研究开发计
划、研发项目进度及成果交付将根据协议的约定落实和推进，项目研发结果具有不确定性，因此可能面临研发不达预期、研发终止、
成果转化失败等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
公司与上海交通大学签订的《技术开发（委托）合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/ceaa7a98-db25-4e5e-8f74-e598c9aab381.PDF
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2025-05-13 19:22│东星医疗（301290）：关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见
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东星医疗（301290）：关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/89aae4ba-45ec-4299-8ee8-cfd1db176411.PDF
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2025-05-13 19:22│东星医疗（301290）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 5 月 12 日 14:00 在公司会议
室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 5 月 9 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱慧玲主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
审议通过《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
经审查，监事会认为：本次关联方受让控股子公司少数股东股权事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司发展战
略，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/e5449f23-fde8-41cb-84ad-d3484c5fd763.PDF
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2025-05-13 19:22│东星医疗（301290）：关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
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东星医疗（301290）：关于关联方受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/98d07549-42c4-4826-95f6-0aa14821db7c.PDF
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2025-05-13 19:22│东星医疗（301290）：第四届董事会第十次会议决议公告
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东星医疗（301290）：第四届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1dd2b7cf-cf10-4fe1-a818-eb77881f9b02.PDF
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2025-05-08 19:37│东星医疗（301290）：2024年年度权益分派实施公告
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东星医疗（301290）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/730f24dc-d1e8-47e0-b6f7-9b4d58b8b573.PDF
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2025-05-06 18:20│东星医疗（301290）：2024年年度股东大会的法律意见
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东星医疗（301290）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/db72b076-3996-4a53-8584-b107e2e7022c.PDF
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2025-05-06 18:20│东星医疗（301290）：2024年年度股东大会决议公告
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东星医疗（301290）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/12f57f15-e68e-46e3-8c84-3bfa77430d64.PDF
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2025-04-30 17:06│东星医疗（301290）：关于与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的概述
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月23 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源
优势，更好地完成产业布局、以提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司与北京朗姿韩亚
资产管理有限公司、常州国星投资管理有限公司、常州钟楼科创投资合伙企业（有限合伙）、常州信辉创业投资有限公司、北海丰灏
创业投资有限公司共同出资设立常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”），全体合伙人的
认缴出资额为人民币 10,000 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,500 万元，占出资总额的 25%。具体内容详见公司
分别于 2024 年 8月 23 日、2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-073）、《关于与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-002
）。
2025 年 1 月 10 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的
进展公告》（公告编号：2025-002），公司与北京朗姿韩亚资产管理有限公司、常州国星投资管理有限公司、常州钟楼科创投资合伙
企业（有限合伙）、常州信辉创业投资有限公司及北海丰灏创业投资有限公司已签署《常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）
合伙协议》，合伙企业已完成工商注册手续并取得了常州市钟楼区行政审批局颁发的《营业执照》。
二、与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的进展情况
近日，公司收到基金管理人北京朗姿韩亚资产管理有限公司的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办
法》等法律法规的要求，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，相
关备案信息如下：
基金名称：常州朗亚国星医疗投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SASK99
管理人名称：北京朗姿韩亚资产管理有限公司
托管人名称：南京银行股份有限公司
备案日期：2025 年 04 月 29 日
三、其他事项说明
1、截至本公告披露日，基金已完成工商注册，并已完成中国证券投资基金业协会备案，但实际募集及各方缴付出资等实施过程
可能存在不确定性。
2、基金拟投资的项目可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的
影响，且投资周期较长，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险，且收益存在不能保障的风险。公司为基金的有限合
伙人，以认缴出资额为限对合伙企业承担有限责任。公司将及时跟进合伙企业的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人
严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险。
针对上述风险，公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促执行事务合伙人防范投资风险，以期维护公司投资资金的安全。公司
将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7acb5035-382a-46bf-a4d8-78a84d4142d5.PDF
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2025-04-24 19:47│东星医疗（301290）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次
会议，审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>全文的议案》。
为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经营成果及财务状况，公司《2025年第一季度报告》全文于2025年4月25日在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。
敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7012ebd5-199f-45ef-ba5e-3d59566630dd.PDF
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2025-04-24 19:46│东星医疗（301290）：2025年一季度报告
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东星医疗（301290）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b285b2e-1c87-43bf-82f2-bb965726f1c6.PDF
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2025-04-21 16:46│东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗2024年度跟踪报告
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东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/023c7611-6062-4837-9751-a1b8bfea11ff.PDF
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2025-04-21 16:46│东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗持续督导期2024年培训情况报告
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东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗持续督导期2024年培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f666d5d5-353d-431c-9af8-8398a5165700.PDF
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2025-04-14 16:10│东星医疗（301290）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 14 日 12:30 在公司会议
室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱慧玲主持，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：2024 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程
》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作
。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
公司根据 2024 年度公司经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告
》客观、真实地反映了公司2024 年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。《2024
年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司的内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。
内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、客观的反映了 2024 年度公司募集资金存
放与使用的实际情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分
配政策、股东未来分红回报规划，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》
根据《公司法》《公司章程》及公司薪酬相关制度的规定，结合公司经营发展等实际情况，公司监事根据其在公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。本次审议的各子议案的表决情况如下：
7.01 审议通过《关于 2025 年度公司监事朱慧玲女士的薪酬方案的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联监事朱慧玲女士回避表决）。
7.02 审议通过《关于 2025 年度公司监事陈莉女士的薪酬方案的议案》
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