公司公告☆ ◇301290 东星医疗 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 15:42 │东星医疗（301290）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 18:35 │东星医疗（301290）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 18:35 │东星医疗（301290）：2025年第二次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-10 18:08 │东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-08-27 19:09 │东星医疗（301290）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 19:08 │东星医疗（301290）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:08 │东星医疗（301290）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:07 │东星医疗（301290）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:07 │东星医疗（301290）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 19:07 │东星医疗（301290）：关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 │
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2025-09-16 15:42│东星医疗（301290）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，于 2025年 9月 16日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举陈莉女士担任公司第
四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/a7ecc89d-a034-4ee2-9771-031a080914e6.PDF
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2025-09-15 18:35│东星医疗（301290）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长万世平先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 66 人，代表股份32,137,997股，占公司有表决权股份总数的 32.5677%。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东共 7人，代表股份 31,959,734股，占公司有表决权股份总数的 32.3870%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股东代表共 59人，代表股份 178,263股，占公司有表决
权股份总数的 0.1806%。
4、中小投资者出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 59人，代表股份 178,263股，占公司有表决权股份总数
的 0.1806%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 59
人，代表股份 178,263 股，占公司有表决权股份总数的0.1806%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意32,091,497股，占出席会议所有股东所持股份的99.8553%；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.14
00%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。
中小股东表决情况：同意131,763股，占出席会议的中小股东所持股份的73.9149%；反对45,000股，占出席会议的中小股东所持
股份的25.2436%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8415%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
（二）审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意32,072,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.7951%；反对64,363股，占出席会议所有股东所持股份的0.20
03%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。
中小股东表决情况：同意112,400股，占出席会议的中小股东所持股份的63.0529%；反对64,363股，占出席会议的中小股东所持
股份的36.1056%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8415%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意32,066,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.7764%；反对70,363股，占出席会议所有股东所持股份的0.21
89%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。
中小股东表决情况：同意106,400股，占出席会议的中小股东所持股份的59.6871%；反对70,363股，占出席会议的中小股东所持
股份的39.4715%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8415%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意32,065,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.7755%；反对70,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.21
99%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。
中小股东表决情况：同意106,100股，占出席会议的中小股东所持股份的59.5188%；反对70,663股，占出席会议的中小股东所持
股份的39.6397%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8415%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意32,065,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.7755%；反对70,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.21
99%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。
中小股东表决情况：同意106,100股，占出席会议的中小股东所持股份的59.5188%；反对70,663股，占出席会议的中小股东所持
股份的39.6397%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8415%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意32,065,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.7755%；反对70,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.21
99%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。
中小股东表决情况：同意106,100股，占出席会议的中小股东所持股份的59.5188%；反对70,663股，占出席会议的中小股东所持
股份的39.6397%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8415%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
2.06 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意32,065,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.7755%；反对70,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.21
99%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。
中小股东表决情况：同意106,100股，占出席会议的中小股东所持股份的59.5188%；反对70,663股，占出席会议的中小股东所持
股份的39.6397%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8415%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意32,065,834股，占出席会议所有股东所持股份的99.7755%；反对70,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.21
99%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047%。
中小股东表决情况：同意106,100股，占出席会议的中小股东所持股份的59.5188%；反对70,663股，占出席会议的中小股东所持
股份的39.6397%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8415%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：同意32,072,134股，占出席会议所有股东所持股份的99.7951%；反对60,563股，占出席会议所有股东所持股份的0.18
84%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0165%。
中小股东表决情况：同意112,400股，占出席会议的中小股东所持股份的63.0529%；反对60,563股，占出席会议的中小股东所持
股份的33.9740%；弃权5,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9731%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王永强律师、曾雪荧律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大
会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/78d6c523-ad7f-4fee-9fd8-44b39773675e.PDF
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2025-09-15 18:35│东星医疗（301290）：2025年第二次临时股东大会的法律意见
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东星医疗（301290）：2025年第二次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/5470e2d2-e5af-4a28-87f5-903fc278d464.PDF
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2025-09-10 18:08│东星医疗（301290）：华泰联合证券有限责任公司关于东星医疗2025年半年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：东星医疗
保荐代表人姓名：庄晨 联系电话：025-83388070
保荐代表人姓名：黄飞 联系电话：025-83388070
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 是
联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、
内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 未亲自列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 1次
（3）列席公司监事会次数 1次
5.现场检查情况 -
（1）现场检查次数 -
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况 -
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） -
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 4月 14 日
（3）培训的主要内容 介绍了上市公司常见违规事项
提示清单、上市公司违法典型
案例、新“国九条”下的上市
公司规范运作和股东、董监高、
实际控制人行为规范等相关内
容，并结合相关案例进行讲解
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
事项 存在的问题 采取的措施
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因
行承诺 及解决措施
1. 关于股份锁定、持股意向、减持意向的承诺 是 不适用
2. 关于欺诈发行上市股份购回的承诺 是 不适用
3. 填补被摊薄即期回报采取的承诺 是 不适用
4. 关于利润分配政策的承诺 是 不适用
5. 关于减少和规范关联交易的承诺 是 不适用
6. 关于招股说明书等事项的承诺 是 不适用
7. 关于避免资金占用的承诺函 是 不适用
8. 关于社会保险金与住房公积金缴纳事宜的承诺 是 不适用
9. 关于保持公司独立性的承诺 是 不适用
10. 关于避免同业竞争与利益冲突的承诺 是 不适用
11. 关于股东信息披露专项承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
持续督导期内，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 不适用
2.报告期内中国证监会和深圳证 2025年上半年，本保荐人未因东星医疗持续督导项目被
券交易所对保荐人或者其保荐 中国证监会和深圳证券交易所采取监管措施；2025年上
的公司采取监管措施的事项及 半年，东星医疗不存在被中国证监会和深圳证券交易所采
整改情况 取监管措施的情形
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/39e76570-0993-4781-b338-54ea02c05ac3.PDF
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2025-08-27 19:09│东星医疗（301290）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于2025年9月15日（星期一）下午2:30在公司会议室召开2025年第二
次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的
方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：2025年9月15日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省
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