公司公告☆ ◇301287 康力源 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 16:56 │康力源（301287）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2026-01-20 16:56 │康力源（301287）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-01-20 16:56 │康力源（301287）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:46 │康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于江苏康力源体育科技有限公司2025年度持续督导培训情况│
│ │报告 │
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│2025-12-12 16:46 │康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源2025年度定期现场检查报告 │
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│2025-12-12 16:46 │康力源（301287）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-25 16:36 │康力源（301287）：关于高级管理人员离任的公告 │
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│2025-11-21 19:04 │康力源（301287）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-21 19:04 │康力源（301287）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-05 19:51 │康力源（301287）：第二届董事会第十八次会议决议公告 │
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2026-01-20 16:56│康力源（301287）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——
交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力
源使用闲置自有资金进行委托理财的相关情况进行了核查，具体如下：
一、本次使用自用闲置资金进行委托理财概况
（一）投资目的
在不影响公司及其子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司及
股东创造更大的收益。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用额度不超过 5.5亿元人民币或等值美元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期范围内资金
可循环使用。投资期限内任一时点用于委托理财的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。
（三）投资方式
公司及子公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财，包括但不限
于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类安全性高、流动性好
的理财产品。
（四）投资期限
自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12个月。
（五）资金来源
本次用于委托理财的资金均为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《委托理财管理制度》，已在委托理财的决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面进行了详细
规定，能够有效防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
2、公司内部审计部负责对委托理财交易事项的审计与监督，审查委托理财交易的必要性、可行性及风险控制情况，定期或不定
期对委托理财交易项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项委托理财交易可能发生的收益和损失，并向审计委员会报
告。
3、独立董事、审计委员会有权对公司委托理财交易情况进行监督检查，必要时由两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审
计机构进行专项审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资对公司的影响
在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品，不会影
响主营业务的正常开展。同时，公司对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合
公司和全体股东的利益。
四、审议程序
本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司于 2026年 1月 19日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交
易与关联交易》及公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项属于公司董事会决策权限内，
无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。
五、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了康力源董事会会议资料及相关内部控制制度，并与公司管理人员就委托理财的风险控制措施进行沟通。经核查，
保荐机构认为：本次康力源使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，保荐机构对公
司使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c9a46cac-661b-4870-bc0c-f0e72b87b7d4.PDF
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2026-01-20 16:56│康力源（301287）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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康力源（301287）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/fd61911f-e7c3-41e7-ba3c-ac5421ee4b6a.PDF
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2026-01-20 16:56│康力源（301287）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于 2026年 1月 16日通过书面或通讯
方式送达。会议于 2026年 1月 19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议
由董事长衡墩建先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在保障公司及子公司正常经营运作资金需求及风险可控的情况下
，使用闲置自有资金不超过 5.5亿元人民币或等值美元进行委托理财，投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，在
上述额度范围和投资期限内，资金可循环使用。
保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/7b637d1e-5ad3-406a-90a1-54bf91f42dd6.PDF
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2025-12-12 16:46│康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于江苏康力源体育科技有限公司2025年度持续督导培训情况报告
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东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”、“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，对康力源进
行了 2025 年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
1、培训时间：2025 年 11 月 21 日
2、培训方式：现场授课与自学相结合的方式
3、培训地点：公司会议室
4、培训对象：公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员
二、培训内容
保荐人根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规、指引等，对上市公司股东及其董
监高减持规定、对外担保、关联交易及上市公司信息披露被监管处分的相关案例等进行了培训。
三、培训结论
本次培训得到了康力源的积极配合，全体参与培训人员对上市公司股东及其董监高减持规定、对外担保及上市公司信息披露等监
管规定进行了认真学习，加深了对注册制下创业板上市公司规范运作要求的认识，进一步理解了上市公司信息披露真实、准确、完整
、及时的重要性，本次培训达到了预期目标，取得了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/84136cb8-2499-46bf-ab22-ded4451d6dc8.PDF
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2025-12-12 16:46│康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源2025年度定期现场检查报告
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康力源（301287）：东海证券股份有限公司关于康力源2025年度定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f83d2a95-2a32-4fa4-af7b-7d494da8608e.PDF
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2025-12-12 16:46│康力源（301287）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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康力源（301287）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/ab229158-5fd5-46be-9775-db5921833853.PDF
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2025-11-25 16:36│康力源（301287）：关于高级管理人员离任的公告
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康力源（301287）：关于高级管理人员离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/11a6de57-f89f-4dc0-b7e9-bdda09f2a41c.PDF
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2025-11-21 19:04│康力源（301287）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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康力源（301287）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/9b9b49f1-f2a3-4e81-be05-f51a370ed0b2.PDF
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2025-11-21 19:04│康力源（301287）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长衡墩建先生；
3.现场会议召开时间：2025年11月21日（星期五）下午2:30；
4.现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:0
0—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年11月21日上午9:15，结束时间为2025年11月21日下
午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 36人，代表股份 50,173,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.2562％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 49,839,400股，占公司有表决权股份总数的 74.7554％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 333,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.5008％。
2.中小股东出席会议的情况
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计 32人，代
表股份 333,900股，占公司有表决权股份总数的 0.5008％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 333,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.5008％。
3.公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议，对本次股东大会进
行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于新增营业范围及修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 50,167,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878％；反对 6,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0122％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 327,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1731％；反对 6,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8269％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议
通过。
2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
表决结果：同意 50,162,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787％；反对 10,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 323,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7954％；反对 10,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议
通过。
2.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意 50,162,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787％；反对 10,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 323,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7954％；反对 10,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议
通过。
2.03 审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
表决结果：同意 50,162,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9787％；反对 10,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0213％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 323,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7954％；反对 10,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2046％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议
通过。
2.04 审议通过《关于制定＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决结果：同意 50,162,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对 11,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0223％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6457％；反对 11,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3543％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议
通过。
2.05 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
表决结果：同意 50,162,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对 11,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0223％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6457％；反对 11,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3543％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议
通过。
2.06 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
表决结果：同意 50,162,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对 11,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0223％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6457％；反对 11,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3543％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议
通过。
2.07 审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
表决结果：同意 50,162,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777％；反对 11,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0223％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6457％；反对 11,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3543％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议
通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所颜强律师、王栗栗律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2025年第二次临时股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏康力源体育科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/4bb54007-308b-4c1a-885d-317ac587648b.PDF
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2025-11-05 19:51│康力源（301287）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于 2025年 11月 1日通过书面或通讯
方式送达。会议于 2025年11月 4日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议
由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于新增营业范围及修订<公司章程＞的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件的规定，进一步促进公司规范运作，完善内部治理机制，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会
行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》及监事会相关规定同时予以废止。
同时，根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息
服务”（以市场监督管理部门核准结果为准）。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。
鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时董事会提请股东大会授权董事会在相关议案经股东大会审议
批准后办理工商
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