公司公告☆ ◇301287 康力源 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-26 16:30 │康力源（301287）：第二届监事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:29 │康力源（301287）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:26 │康力源（301287）：第二届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-26 18:16 │康力源（301287）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:22 │康力源（301287）：2025年半年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:38 │康力源（301287）：第二届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:37 │康力源（301287）：第二届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:36 │康力源（301287）：增加闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 18:36 │康力源（301287）：关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 18:12 │康力源（301287）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:30│康力源（301287）：第二届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过书面或
通讯方式送达。会议于 2025 年10月 23日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议
由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：（1）公司 2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定；
（2）公司 2025年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报
告期内的经营管理和财务状况等事项，公司 2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；
（3）未发现参与公司 2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/cfb4a0d4-debe-4d02-9717-b9cb0af7835a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:29│康力源（301287）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
康力源（301287）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/08d808be-205d-4d6b-99ba-6875e1a321bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:26│康力源（301287）：第二届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知已于 2025 年 10 月 20 日通过书面或
通讯方式送达。会议于 2025年 10月 23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名
。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
公司 2025年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真
实、准确地反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。
本议案的财务报告部分已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/db4b245a-a859-43f7-af1b-102a99225278.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 18:16│康力源（301287）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）出具的《
关于变更江苏康力源体育科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。东海证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的
保荐机构和主承销商，原委派保荐代表人张兴初先生和李郭明先生负责公司的持续督导工作。现保荐代表人李郭明先生因工作变动，
将不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东海证券委派保荐代表人王青松先生（简历详见附件）接
替李郭明先生继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为张兴初先生和王青松先生，持续督导期至中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对李郭明先生在持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/b6356a5d-72a7-49b6-86c5-87362cd04d7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:22│康力源（301287）：2025年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度权益分派方案已获2025年9月11日召开的202
5年第一次临时股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司于2025年9月11日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了2025年半年度权益分派方案，2025年半年度权益分派方案
的具体内容为：以公司现有总股本66,670,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元人民币（含税），共计派发现金红
利12,000,600.00元（含税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。在利润分配预案实施前，公司总股
本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 66,670,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.800000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.620000元；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根
据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者
持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3600
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.180000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 22日，除权除息日为：2025年 9月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、调整相关参数
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关股东承诺，所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，股票减持价
格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价将作相应调
整）。本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价将作出相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：江苏省邳州市炮车镇高新区滨湖大道北侧
咨询联系人：姚培源、魏大顺
咨询电话：0516-86879669
传真电话：0516-86879662
八、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、第二届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d4c313d3-3b1a-46df-a0f0-33be32be7248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:38│康力源（301287）：第二届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知已于 2025年 9月 9日通过书面或通讯
方式送达。会议于 2025年 9月 12 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监
事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1. 审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
经审核，监事会认为公司及子公司增加闲置自有资金进行委托理财额度事项履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。委托理财的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司的正常经营，此事项有利于进一步提高公司的资金使用效率。公司已
制定相关内部控制制度，对本次委托理财事项采取了全面的风险控制措施，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2f1f4830-963a-4112-a42a-5af3bd0061fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:37│康力源（301287）：第二届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于 2025年 9月 9日通过书面或通讯
方式送达。会议于 2025年 9月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议
由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在确保不影响公司正常运营的情况下，将使用闲置自有资金进行
委托理财的额度由不超过人民币 3亿元（含本数）增加至不超过人民币 5.5 亿元（含本数）。此次增加的 2.5 亿元额度投资期限自
本次董事会审议通过之日起至 2026年 1月 20日止，在该额度内资金可循环滚动使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》。
三、备查文件
第二届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/3715156c-3807-4c5a-a071-0d52c613f429.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:36│康力源（301287）：增加闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“康力源”或“公司”）首次
公开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易
与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源增
加闲置自有资金进行委托理财额度的相关情况进行了核查，具体如下：
一、前次使用闲置自有资金进行委托理财额度的说明
公司于 2025年 1月 20日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》，同意在保障公司及子公司正常经营运作资金需求及风险可控的情况下，使用额度不超过人民币 3亿元（含本数）的
闲置自有资金进委托理财。上述额度自董事会审议通过之日（即 2025年 1月 20日）起 12个月内循环滚动使用。
二、本次拟增加闲置自用资金进行委托理财额度的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司及其子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司及
股东创造更大的收益。
（二）投资金额
在原已审批不超过 3亿元（含本数）的闲置自有资金委托理财的基础上，再增加不超过 2.5亿元（含本数）的闲置自有资金委托
理财额度，在上述总额度 5.5亿元（含本数）内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财，包括银行理财产品、
信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
（四）投资期限
此次增加的 2.5亿元额度投资期限自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2026年 1月 20日止。
（五）资金来源
本次用于委托理财的资金均为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《委托理财管理制度》，已在委托理财的决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面进行了详细
规定，能够有效防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
2、公司内部审计部负责对委托理财交易事项的审计与监督，审查委托理财交易的必要性、可行性及风险控制情况，定期或不定
期对委托理财交易项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项委托理财交易可能发生的收益和损失，并向审计委员会、
董事会报告。对于不能达到预期效益的项目及时报告公司董事会。
3、独立董事、监事会有权对公司委托理财交易情况进行监督检查，必要时由全体独立董事或监事会提议，可聘任独立的外部审
计机构进行专项审计。独立董事、监事会在监督检查中发现公司存在违规操作情形的，可提议召开董事会审议停止相关交易活动。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，增加闲置自有资金进行委托理财的额度，可以有效提
高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东带来更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司财务状况、
经营成果和现金流量不会造成重大影响。
五、已履行的审议程序
本次增加闲置自有资金进行委托理财额度的事项已经公司于 2025年 9月 12日召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会
第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及公司《委托理财管理制度》的
相关规定，本次增加闲置自有资金进行委托理财额度的事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
六、保荐人核查意见
保荐人查阅了公司董事会、监事会会议资料及与相关内部控制制度，并与公司管理人员就委托理财的风险控制措施进行沟通。经
核查，保荐人认为：本次公司增加闲置自有资金进行委托理财额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，
保荐人对公司增加闲置自有资金进行委托理财额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/b0e6169e-a442-45f7-b993-4ad0ba4498f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 18:36│康力源（301287）：关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 12日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十五次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，公司拟在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，
将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 3亿元（含本数）增加至不超过人民币 5.5 亿元（含本数）。此次增加的
2.5 亿元（含本数）额度投资期限自本次董事会审议通过之日起至 2026年 1月 20日止，在该额度内资金可循环滚动使用。同时，为
提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。现将相关事宜公告如下：
一、前次使用闲置自有资金进行委托理财额度的说明
公司于 2025年 1月 20日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》，同意在保障公司及子公司正常经营运作资金需求及风险可控的情况下，使用额度不超过人民币 3亿元（含本数）的
闲置自有资金进委托理财。上述额度自董事会审议通过之日（即 2025 年 1月 20 日）起 12 个月内循环滚动使用。具体内容详见公
司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。
二、本次拟增加闲置自有资金进行委托理财额度的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司及其子公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司及
股东创造更大的收益。
（二）投资金额
本次增加不超过 2.5亿元（含本数）的闲置自有资金委托理财额度，资金可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理财，包括银行理财产品、
信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
（四）投资期限
此次增加的 2.5亿元（含本数）额度投资期限自本次董事会审议通过之日起至 2026年 1月 20日止。
（五）资金来源
本次用于委托理财的资金均为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。
三、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及公司《委托理财管理制度》的相关规定，本次增加
闲置自有资金进行委托理财额度的事项属于公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
受政策风险、市场风险、流动性风险等影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的投资收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《委托理财管理制度》，已在委托理财的决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等方面进行了详细
规定，能够有效防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
2、公司内部审计部负责对委托理财交易事项的审计与监督，审查委托理财交易的必要性、可行性及风险控制情况，定期或不定
期对委托理财交易项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项委托理财交易可能发生的收益和损失，并向审计委员会、
董事会报告。对于不能达到预期效益的项目及时报告公司董事会。
3、独立董事、监事会有权对公司委托理财交易情况进行监督检查，必要时由全体独立董事或监事会提议，可聘任独立的外部审
计机构进行专项审计。独立董事、监事会在监督检查中发现公司存在违规操作情形的，可提议召开董事会审议停止相关交易活动。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、投资对公司的影响
在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，增加闲置自有资金进行委托理财的额度，可以有效提
高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东带来更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司财务状况、
经营成果和现金流量不会造成重大影响。
六、监事会意见
经审核，监事
|