公司公告☆ ◇301285 鸿日达 更新日期:2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 18:12 │鸿日达(301285):关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-06 18:12 │鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-24 17:32 │鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-23 23:06 │鸿日达(301285):2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 23:06 │鸿日达(301285):2024年年度报告 │
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│2025-04-23 23:06 │鸿日达(301285):2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 23:06 │鸿日达(301285):董事会决议公告 │
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│2025-04-23 23:05 │鸿日达(301285):内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 23:05 │鸿日达(301285):2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-04-23 23:05 │鸿日达(301285):营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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2025-05-06 18:12│鸿日达(301285):关于举行2024年度业绩说明会的公告
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鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”)《2024 年年度报告》 全文及其摘要已于 2025 年 4 月 24 日披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
为便于广大投资者进一步了解公司 2024年度经营情况,公司定于 2025年 5月 13日(星期二)下午 15:00-16:30 在深圳证券交
易所“互动易”平台“云访谈”栏目举行 2024 年度业绩说明会(以下简称“本次说明会”)。本次说明会将采用网络远程的方 式
举 行 , 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 “ 互 动 易 ” 平 台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目
参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理王玉田先生,副总经理、董事会秘书蔡飞鸣先生,财务总监陈璎女士、独立董事
张建伟先生、独立董事沈建中先生、保荐代表人蔡晓涛先生。(如有特殊情况,参会人员将有可能进行调整)
为做好中小投资者保护工作,增进投资者对公司的了解和认同,提升交流的针对性,现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资
者公开征集问题。投资者可以提前登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目进入公司本次
说明会页面进行提问。公司将在 2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/49303b03-4f89-4ec9-8ac0-947d7bddc7ba.PDF
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2025-05-06 18:12│鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/c52fe0ad-2645-41f8-b9b6-598a1c800e6d.PDF
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2025-04-24 17:32│鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达(301285):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c21f8628-23c9-4f5a-a8f6-5a250b45c75e.PDF
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2025-04-23 23:06│鸿日达(301285):2025年一季度报告
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鸿日达(301285):2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:06│鸿日达(301285):2024年年度报告
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鸿日达(301285):2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:06│鸿日达(301285):2024年年度报告摘要
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鸿日达(301285):2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d6ddd3c4-8a63-465d-a44a-1f892e0d172e.PDF
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2025-04-23 23:06│鸿日达(301285):董事会决议公告
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鸿日达(301285):董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f3426b4b-9fce-4eb2-876f-6dd0702cc4f6.PDF
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):内部控制审计报告
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鸿日达(301285):内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9f154c58-1a1a-4255-8de1-c40e6c9e38f2.PDF
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):2025年度日常关联交易预计的核查意见
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鸿日达(301285):2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f6f289a-7c7c-4819-8024-92d01072e23e.PDF
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):营业收入扣除情况的专项审核报告
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鸿日达(301285):营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b21fba28-4059-4e31-9bac-1274500a7bde.PDF
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):开展商品期货套期保值业务的核查意见
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鸿日达(301285):开展商品期货套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3a64efd0-0e6f-4980-8632-0f1aea78adde.PDF
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见
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鸿日达(301285):向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e8c3c72f-ec2a-48e5-b1b1-321e68539992.PDF
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):部分募投项目延期的核查意见
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东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”)作为鸿日达科技股份有限公司(以下简称“鸿日达”或“公司
”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对鸿日达部分
募投项目延期事项进行了核查,具体核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(
证监许可〔2022〕1447号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股 5,167万股,每股发行价格为人民币 14.60元,本次发行募集
资金总额为人民币 75,438.20万元,扣除发行费用后募集资金净额为 67,582.85万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所(
特殊普通合伙)验证,并由其出具了报告号为容诚验字
[2022]215Z0050 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金
三方监管协议。
二、募集资金使用情况说明
公司分别于 2023年 8月 18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议,于 2023年 9月 11日召开 2023年
第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的议案》,同意在不
改变募投项目的投资方向、投资总额、实施内容的情况下,将原 IPO募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“软硬件设备购置
及安装费用、铺底流动资金合计 23,687.01万元的募集资金”的内容变更由全资子公司东台润田精密科技有限公司(以下简称“东台
润田”)利用其现有厂房实施。
公司分别于 2024年 4月 22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,于 2024年 5月 16日召开 2023年年度
股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
,同意公司将原 IPO募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中剩余“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计18,566.0
8 万元的募集资金”的内容全部变更为由“半导体金属散热片材料项目”和“汽车高频信号线缆及连接器项目”使用。两个新项目合
计总投资为27,194 万元,拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08 万元的募集资金,同时
使用超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元增加投资额。
公司于 2024年 9月 6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》,同意将募投项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目” 预计达到可使用状态的日期延期至 2026年3月 31日。
综上,截至 2024年 12月 31日,公司募集资金投资计划及使用情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 累计已使用募集资金
1 昆山汉江精密连接器生产项目 23,687.01 23,687.01 12,536.24
2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00
3 汽车高频信号线缆及连接器项目 15,765.83 15,067.67 684.13
4 半导体金属散热片材料项目 11,428.17 11,428.17 2,598.32
合计 56,881.01 56,182.85 21,818.69
注 1:以上数据已经审计。
注 2:“汽车高频信号线缆及连接器项目”总投资共计为 15,765.83 万元,具体由募集资金 7,137.91万元,超募资金 7,929.7
6 万元、自有资金 698.16 万元构成。
三、募投项目延期具体情况及主要原因
(一)募投项目延期具体情况
结合目前募集资金投资项目的实际情况,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等都不发生变更的情况下,公司决定对
募集资金投资项目中的“汽车高频信号线缆及连接器项目”、“半导体金属散热片材料项目”预计达到可使用状态的日期进行调整,
具体如下:
项目名称 项目达到预定可使用 项目达到预定可使用状态日期
状态日期(调整前) (调整后)
汽车高频信号线缆及连接器项目 2025 年 5 月 16 日 2026 年 11 月 30 日
半导体金属散热片材料项目 2025 年 5 月 16 日 2026 年 11 月 30 日
(二)本次募投项目延期的原因
综合考虑未来市场环境、公司经营规划等因素后,为更好地满足下游市场的需求,进一步提升产品的综合竞争力,公司对“汽车
高频信号线缆及连接器项目”、“半导体金属散热片材料项目”部分产品不断优化,同时不断调整、改进生产线配置,以提供更好的
产品品质,确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。结合募投项目当前的产线建设情况、设备调试进度等情况,经公司审慎研
究决定,在该项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模等均不发生变更的情况下,将该项目达到预定可使用状态日期延长
至 2026 年 11月30日。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目的建设内容、实施主体等,不存在变相
改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形,不会对公司的正常经营造成重大影响,符合公司长期发展规划。公司将加强对募投项
目建设进度的管理和监督,及时关注市场环境变化,保障募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率。
五、履行的审批程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司 2025年 4月 22日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司在募集资金投
资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等均不发生变更的情况下,将募投项目中的“汽车高频信号线缆及连接器项目”、“
半导体金属散热片材料项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2026年 11月 30日。
(二)监事会审议情况
公司于 2025年 4月 22日召开第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为:公司本次
部分募投项目延期,是根据项目实际实施进展情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投
资规模等,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,不会对公司正常经营
产生不利影响,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此,监事会同意本次部分募投项目延期的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审议和决策程序,
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
和公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途和损害投资者利益的情形。
综上,保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a80638c2-0feb-4785-9ed4-439aaedaee92.PDF
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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鸿日达(301285):2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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鸿日达(301285):2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1d9a854d-6e09-4858-964d-dfd329826977.PDF
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):为全资子公司提供担保的核查意见
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鸿日达(301285):为全资子公司提供担保的核查意见。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):2024年年度审计报告
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鸿日达(301285):2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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鸿日达(301285):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/96d95591-57e7-40b3-b4ea-83428e60f682.PDF
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):关于2025年度日常关联交易预计的公告
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鸿日达(301285):关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/333c102f-d429-4d60-8c67-167987e745f7.PDF
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):关于公司为全资子公司提供担保的公告
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鸿日达(301285):关于公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):关于向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告
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鸿日达(301285):关于向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/521c78ff-6dc5-4296-a6a6-62812470ee0e.PDF
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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鸿日达(301285):关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 23:05│鸿日达(301285):监事会决议公告
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鸿日达(301285):监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3d5f10a9-577a-4819-93b7-89c5f76286a9.PDF
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2025-04-23 23:04│鸿日达(301285):套期保值业务管理制度
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鸿日达(301285):套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e3817c75-37d3-48e2-adbe-04a66815d235.PDF
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2025-04-23 23:04│鸿日达(301285):2024年度独立董事述职报告(沈建中)
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作为鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本人沈建中严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《鸿日达科技股份有限公司章程》(以下简称“
《公司章程》”)等有关规定和要求,全面履行了独立董事的职责,围绕维护公司股东利益,恪尽职守、勤勉尽责,认真了解公司的
运作情况,审议各项议案,充分发挥独立董事的作用,维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报
告如下:
一、独立董事基本情况
(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况
沈建中,男,1970 年 2 月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。1993 年 8月至 2011 年 2 月任职于中国银行;201
1 年 2 月至 2017 年 11 月任职于华夏银行;2017 年11月至 2019年 12月曾任职于苏州膜华材料科技有限公司、张家港农村商业银
行;2020年1 月至 2023 年 10 月,任佛山市南海区苏科大环境研究院副院长;2023 年 10 月至今,任苏州华楹会计师事务所合伙人
;2020年 9月至今,任鸿日达科技股份有限公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性情况的说明
作为公司独立董事,本人及直系亲属均不持有公司股份,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司以及主要股东、实际
控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等
规定中对独立董事独立性的相关要求,具备担任上市公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会、股东大会情况
2024 年度,公司共召开 7 次董事会会议,2 次股东大会。作为独立董事,本着勤勉尽责的态度,本人均亲自出席以上会议,无
委托出席和缺席的情况。针对会议决策事项,本人会前认真审阅会议材料,必要时与公司董事会秘书以及其他高级管理人员等进行预
沟通,就拟审议事项进行询问、补充了解信息等,并利用自身专业知识和能力为公司提供合理建议,为董事会科学、客观地决策及公
司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司的整体利益。本人在 2024 年度参加的 7次董事会会议表决中均投出同意票,没有
反对、弃权的情况。本人认为公司 2024年度的董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审议程序。
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、本人作为第二届董事会审计委员会委员,严格按照监管要求和公司《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定。报告
期内,本人应参加 5次审计委员会会议,实际参加 5次,出席率为 100%。本人对公司定期报告、会计师事务所聘任、募集资金存放
与使用等事项进行了审议,并与审计机构积极沟通,与管理层认真交流对公司生产经营情况,切实履行审计委员会的职能。
2、本人作为第二届董事会战略委员会委员,严格按照监管要求和公司《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定。报告
期内,本人应参加了 1次战略委员会会议,实际参加 1次,出席率为 100%。本人认真审议了《关于提请股东大会授权董事会办理小
额快速融资相关事宜的议案》,并关注公司各项经营决策,结合自身的专业能力为公司发展战略的实施提出合理建议,切实履行战略
委员会委员的职责。
3、本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员,严格按照监管要求和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度
的规定。报告期内,本人应参加 1次薪酬与考核委员会会议,实际参加 1次,出席率为 100%,对 2024年度董事、监事及高级管理人
员薪酬进行了审议,切实履行薪酬与考核委员会的职能。
4、本人作为第二届董事会提名委员会主任委员,严格按照监管要求和公司《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定。
报告期内,本人共召集召开 1 次提名委员会会议,对公司聘请董事会秘书候选人的任职资格、教育背景、工作经历等
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