公司公告☆ ◇301285 鸿日达 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-11 18:10 │鸿日达（301285）：第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-11 18:10 │鸿日达（301285）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-11 18:10 │鸿日达（301285）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-11 18:10 │鸿日达（301285）：公司章程 │
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│2025-12-05 19:41 │鸿日达（301285）：第二届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:40 │鸿日达（301285）：变更部分募投项目的核查意见 │
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│2025-12-05 19:39 │鸿日达（301285）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-05 19:39 │鸿日达（301285）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-05 19:39 │鸿日达（301285）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 19:37 │鸿日达（301285）：关于选举职工董事的公告 │
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2025-12-11 18:10│鸿日达（301285）：第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 8日以电话、邮
件的方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 11 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉
田主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据生产经营需要，公司拟变更经营范围，并依据变更的经营范围修改《公司章程》中的相应条款，并办理工商变更登记手续。
同时公司董事会提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备案等手续，
授权有效期自公司股东会审议通过之日起至相关事项全部办理完毕之日止。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/e7517a91-24b1-4c59-92e2-7090a4d308fc.PDF
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2025-12-11 18:10│鸿日达（301285）：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 6日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-083），公司决定于 2025年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于变更部分募投
项目的议案》。公司于 2025 年 12月 11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的
议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告
》（公告编号：2025-086）。为提高决策效率，2025 年 12月 11日，公司控股股东王玉田先生向公司提交了《关于提请增加鸿日达
科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，王玉田先生提请将《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
》以临时提案的方式提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
根据《公司法》等相关规定，单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召
集人。截至本公告日，王玉田先生直接持有公司股份92,799,243 股，占公司总股本的 44.90%。董事会认为：该提案人的身份符合有
关规定，上述提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规的规定。公司董事会同意
将上述临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。除上述新增议案外，《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中列
明的各项股东会事项未发生变更。现对公司 2025 年第三次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 13:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 12 月22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更部分募投项目的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
提案 1.00 已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过；提案 2.00 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过；具体内容
可详见公司分别于 2025 年 12 月 6 日、2025 年 12 月11 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、特别提示
（1）提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 09:30-11:30、下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 1
8 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东凭本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身
份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和身份证复印件登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
受法人股东委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东
账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2025 年 12 月 18 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记
。信函邮寄地址：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司证券部（信函上请注明“参加 2025 年第三次临时股东
会”字样）邮编：215300 传真：0512-57379860。
5、其他
（1）会议联系方式
会务联系人：证券部
电话号码：0512-57379860
传真号码：0512-57379860
电子邮箱：hrdzq@hrdconn.com
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届董事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/bb5e10b0-e036-49e3-bdab-8692832115ef.PDF
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2025-12-11 18:10│鸿日达（301285）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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鸿日达（301285）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/456b3838-e0fa-4b24-aeba-4fde55ea388e.PDF
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2025-12-11 18:10│鸿日达（301285）：公司章程
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鸿日达（301285）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/70d7dd64-bdd0-43d2-828b-87decee37d14.PDF
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2025-12-05 19:41│鸿日达（301285）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 2日以电话、邮
件的方式送达全体董事，于 2025 年 12 月 5 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉
田主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
董事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司发展战略和项目实际情况而做出的调整，有利于提升公司募集资金使用
效率，提高公司整体效益，符合公司的实际情况和长远发展规划，我们同意将该议案提交公司股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会事前审议通过。保荐机构对本事项出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目的公告》。
2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 22 日下午 13:30 召开 2025 年第三次临时股东会。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4dd55ffe-526d-4b4f-a0cc-233a190bd15e.PDF
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2025-12-05 19:40│鸿日达（301285）：变更部分募投项目的核查意见
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鸿日达（301285）：变更部分募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/882cd98a-e52c-4e7f-a52c-d8c5ea474503.PDF
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2025-12-05 19:39│鸿日达（301285）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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鸿日达（301285）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/cf12f00e-548e-4559-9699-562df5df4a19.PDF
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2025-12-05 19:39│鸿日达（301285）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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鸿日达（301285）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/50333128-8464-4c98-89b5-4abd0af67631.PDF
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2025-12-05 19:39│鸿日达（301285）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更部分募投项目的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容可详见公司于 2025年 12 月 6日发布在巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)上的相关公告。
3、特别提示
（1）提案 1.00 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 09:30-11:30、下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 1
8 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东凭本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身
份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和身份证复印件登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证进行登记；
受法人股东委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东
账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2025 年 12 月 18 日 16:30前到达本公司为准），不接受电话登记
。信函邮寄地址：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89号鸿日达科技股份有限公司证券部（信函上请注明“参加 2025 年第三次临时股东
会”字样）邮编：215300 传真：0512-57379860。
5、其他
（1）会议联系方式
会务联系人：证券部
电话号码：0512-57379860
传真号码：0512-57379860
电子邮箱：hrdzq@hrdconn.com
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/8b775431-c7f8-497c-aad9-0067e6038a8b.PDF
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2025-12-05 19:37│鸿日达（301285）：关于选举职工董事的公告
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鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十四次会议，于 2025 年 12月 5日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据公司新修订的《公司章程》规定，公司设一名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民
主选举产生。为保证公司董事会的合规运作，公司于 2025 年 12 月 5日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举姚作文
先生（简历附后）作为公司第二届董事会职工董事。姚作文先生由第二届董事会非职工董事变更为第二届董事会职工董事，任期自本
次职工代表大会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第二届董事会成员及各专门委员会成员构成不变，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/ec6b0467-9ebe-4ed5-be73-131924056d9a.PDF
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2025-12-05 19:37│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/a35ca477-a144-4739-9624-80b717b86d5b.PDF
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2025-12-05 19:37│鸿日达（301285）：关于变更部分募投项目的公告
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鸿日达（301285）：关于变更部分募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/fe48dbe1-445e-4891-87d3-ecf166aa66ec.PDF
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2025-11-25 15:42│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f36365c1-275d-4ffb-a3e3-0644213c4e2a.PDF
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2025-11-17 11:42│鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
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鸿日达（301285）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/4e9419a6-dd02-4cb0-998f-937263dd458d.PDF
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2025-11-11 18:21│鸿日达（301285）：第二届董事会第十八次会议决议公告
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鸿日达（301285）：第二届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/de1fe8b0-31dc-4654-8bab-c1ccb6b78b55.PDF
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