公司公告☆ ◇301281 科源制药 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-04 18:32 │科源制药（301281）：关于变更副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2025-12-04 18:32 │科源制药（301281）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-02 19:10 │科源制药（301281）：关于收到深交所《关于终止对科源制药发行股份购买资产并募集配套资金申请审核│
│ │的决定》的公告 │
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│2025-12-01 18:58 │科源制药（301281）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-01 18:58 │科源制药（301281）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-12-01 18:58 │科源制药（301281）：关于职工代表董事辞职暨补选职工代表董事的公告 │
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│2025-11-28 18:22 │科源制药（301281）：关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公│
│ │告 │
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│2025-11-28 18:22 │科源制药（301281）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告 │
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│2025-11-28 18:22 │科源制药（301281）：终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见 │
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│2025-11-28 18:22 │科源制药（301281）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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2025-12-04 18:32│科源制药（301281）：关于变更副总经理、董事会秘书的公告
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一、副总经理、董事会秘书、财务负责人辞职情况
山东科源制药股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书、财务负责人李春桦先生的辞职报告，李
春桦先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后李春桦先生将不再担任公司其他职务，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。李春桦先生原定任期至公司第四届董事会任期届满时止。
截至本公告披露日，李春桦先生未直接持有公司股份，通过济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份33.60万
股。不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离职后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》等法律、法规及其他相关规定。
李春桦先生在担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司IPO上市、规范公司治理及
信息披露等方面发挥了重要作用，公司董事会对李春桦先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、副总经理、董事会秘书聘任情况
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2025年12月4日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，同意聘任秦坤女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），公司将按照
法定程序，尽快完成财务负责人的选聘工作。
秦坤女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，且已取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有
关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0531-88729558
传真：0531-88729558
邮箱：keyuanzhiyao@keyuanpharm.com
联系地址：山东济南市山东商河经济开发区科源街
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/8aa58704-941c-474c-aa1d-5ce946e8e0ef.PDF
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2025-12-04 18:32│科源制药（301281）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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科源制药（301281）：第四届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/a7623834-bd77-43ea-b834-fb3d838fae18.PDF
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2025-12-02 19:10│科源制药（301281）：关于收到深交所《关于终止对科源制药发行股份购买资产并募集配套资金申请审核的决
│定》的公告
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山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项并撤回申请文件 。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-080）。
公司于 2025 年 11 月 28 日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了《关于撤回发行股份购买资产并募集配套资金申
请文件的申请》，向深交所申请撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。
公司于 2025 年 12 月 2日收到深交所出具的《关于终止对山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请审
核的决定》（深证上审〔2025〕243 号），根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的有关规定，深交所
决定终止对公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/233e0479-af37-4e69-9d12-1c85f7e8f5a1.PDF
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2025-12-01 18:58│科源制药（301281）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于 2025 年 12 月 1日以电话、口头等方式
送达全体董事，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 12 月 1日以现场和通讯表决相结合方式在公司会
议室召开。邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。经与会董事一致同意，推举李
红福先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第十六次会议通知期限，并于 2025 年 12 月 1日召开第四届董事会第十
六次会议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举李红福先生为公司
第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》
。
3、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对专门
委员会委员进行调整。增补李红福先生为第四届董事会战略委员会主任委员。任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》
。
三、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/fe557804-2745-4e56-9db1-beeca1f0b56b.PDF
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2025-12-01 18:58│科源制药（301281）：关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
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一、关于选举董事长的情况
为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《山东科源制药股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第四
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，决定选举李红福先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董
事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于董事会人员变动，根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，公司于2025年12月1日召开第四届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意增补李红福先生为第四届董事会战略委员会主任委员。
公司第四届董事会战略委员会组成人员调整为：董事李红福（主任委员）、董事高元坤、董事邹晓虹、董事武滨、独立董事李文
明。
上述任期自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、备查文件
公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/049a311f-2083-4ba0-80b6-be587cca4da2.PDF
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2025-12-01 18:58│科源制药（301281）：关于职工代表董事辞职暨补选职工代表董事的公告
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科源制药（301281）：关于职工代表董事辞职暨补选职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/dbb6f53b-ebbc-487b-91c7-c69a375682ec.PDF
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2025-11-28 18:22│科源制药（301281）：关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告
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一、董事会会议召开情况
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项（以下简称“本次交易”）并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-080）。
为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于 2025 年 12 月 1日（星期一）召开关于终止发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的投资者说明会，就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关
安排公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就终止本次交易的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披
露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
（一）会议召开时间：2025 年 12 月 1日（星期一）15:30-16:30
（二）会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络文字互动方式
三、参加人员
公司董事长兼总经理、副总经理兼董事会秘书；交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问主办人等相关人员将出席本次投资
者说明会（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。
四、投资者参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。公司
将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投
资者可提前访问https://eseb.cn/1txlIseImFW 或使用微信扫描下方小程序码，参与本次投资者说明会的问题征集。公司将在本次投
资者说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/42893130-eddf-4f31-86ab-0825110dc79f.PDF
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2025-11-28 18:22│科源制药（301281）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告
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科源制药（301281）：关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/c2039b6d-140b-4929-83f5-94edaf8baf70.PDF
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2025-11-28 18:22│科源制药（301281）：终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见
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科源制药（301281）：终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/15bd917f-fd6e-4f48-87ba-3790d3416c3d.PDF
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2025-11-28 18:22│科源制药（301281）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知已于 2025 年 11 月 27日通过电子邮件等方
式送达全体董事，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2025 年 11 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式
在公司会议室召开。会议由董事长高春坡先生主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，邹晓虹先生、武滨先生通过通讯
方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十五次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第十五次会议通知期限，并于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第
十五次会议。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
公司原拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等 38 名交易对方发行股份购买其持有的山东宏济堂制药集团股
份有限公司 99.42%股份。同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。
自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作
。但鉴于市场整体环境等情况较本次交易筹划之初发生了一定变化，为维护多方利益，经交易各方友好协商、认真研究和充分论证，
基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项并撤回申请文件。同时为妥善处理终止本次交易的后续事宜，授权管理层与其他协议方签署
本次交易的终止协议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申
请文件的公告》（公告编号：2025-080）。
本议案由关联董事高元坤、高春坡、邹晓虹回避表决。
本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
议案表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/2b521bc5-628f-4409-9f64-b29157d5061e.PDF
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2025-11-28 18:22│科源制药（301281）：关于变更独立财务顾问主办人的公告
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中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）为山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）向力诺投资控股集团
有限公司、力诺集团股份有限公司等38名交易对方发行股份购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司99.42%股份（以下简称“
本次交易”）之独立财务顾问，并委派杨慧泽先生、王辉先生、孙林先生担任本次交易的独立财务顾问主办人。
近日，公司收到中信建投证券发来的通知，鉴于原独立财务顾问主办人孙林先生工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主
办人。本次独立财务顾问主办人减少后，中信建投证券原委派的独立财务顾问主办人杨慧泽先生、王辉先生将继续担任本次交易的独
立财务顾问主办人，履行本次交易的相关职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/77727195-a41c-42fa-b354-6287347a1daa.PDF
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2025-11-19 17:30│科源制药（301281）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：山东科源制药股份有限公司
北京世辉律师事务所（以下简称“本所”）为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所接受山东科源制药股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称“法律法规”）及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，就公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）相关事宜出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东会的相关文件。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事项进行见证，并发表法律意见。本所律师不对本次股
东会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。本所仅根据现行有效的中国境内（为
本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意
见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，除经本所事先书面同意外，不得被任何人用于其他任何目的。
在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如
下：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据公司公告的《山东科源制药股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董
事会已于本次股东会召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次股东会召开的时间、地点、股权登
记日等事项，并列明了提交本次股东会审议的议案。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2025 年 11月 19 日 15:30 在山东省济南市历城区经十东路 3
0766 号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 19
日 9:15—15:00 期间的任意时间。本次股东会召开的时间、地点、方式均符合会议通知的内容。
经本所律师核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会会议人员资格
根据公司提供的出席本次股东会的股东及股东代理人统计资料和相关验证文件，以及本次现场及网络投票的合并统计数据，参加
本次股东会现场会议及网络投票的股东（或股东代理人）共计 75 人，代表有表决权股份数 68,307,000 股，占公司有表决权股份总
数的 63.0778％。
除上述股东及股东代理人外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事和高级管理人员。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与
本次股东会网络投票的股东的资格均合法、有效的前提下，本所律师认为，出席本次股东会会议人员资格均合法、有效。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，本次股东会召集人资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及《公司章程
》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所股东会网络投票系统提供了网络投票的表决结果。
（一） 《关于募集资金投资项目变更的议案》
同意 62,698,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.7890％；反对 5,584,200 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 8.1752％；弃权24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0359％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 19,060,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.2642％；反对 5,5
84,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6365％；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％。
经本所律师核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法
、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员资格、
本次股东
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