公司公告☆ ◇301279 金道科技 更新日期：2026-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:42 │金道科技（301279）：金道科技关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-03-30 19:42 │金道科技（301279）：关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告 │
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│2026-03-30 19:42 │金道科技（301279）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-03-30 19:42 │金道科技（301279）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 │
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│2026-03-30 19:42 │金道科技（301279）：2025年内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-30 19:42 │金道科技（301279）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-03-30 19:42 │金道科技（301279）：关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及2026年度董事和高级管理人员薪│
│ │酬方案的公告 │
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│2026-03-30 19:42 │金道科技（301279）：金道科技关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-30 19:42 │金道科技（301279）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 19:42 │金道科技（301279）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
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2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：金道科技关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、履行的审批程序
（一）独立董事专门会议意见
第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了该议案，独立董事一致认为：公司2025 年度利润分配及资本公积转增股本预
案综合考虑了公司未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，议案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的
相关规定，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。独立董事专门会议同意将该议案提交董事
会审议。
（二）审计委员会意见
第三届董事会审计委员会第九次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配及资本公积转增股本预案从公司实际情况出发
，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董
事会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》，董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，
有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为 64,491,680.27元
，母公司实现净利润为 62,030,983.14元。根据《浙江金道科技股份有限公司章程》的有关规定，按 2025年度母公司实现净利润的
10%提取法定盈余公积金 6,203,098.13元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为 338,178,670.00元，其中母公司未
分配利润为 325,055,438.92元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025年
度可供股东分配的利润为 325,055,438.92元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，公司董事会拟定的 2025年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
现暂以截至 2026年 3月 20日的总股本 129,738,973股扣除回购专户中 453,088股后的股份总数 129,285,885股为基数测算，向
全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.50元（含税），共计拟派发现金股利 32,321,471.25元（含税）。同时以资本公积金转增股
本，每10股转增 3股，不送红股，共计转增 38,785,765股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公
司总股本为 168,524,738股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
2025年度，公司累计现金分红金额预计为 32,321,471.25元（含税），本次利润分配后，公司 2025年度现金分红总金额为 36,8
86,745.25元（含以现金为对价并采用集中竞价方式实施回购股份金额为 4,565,274.00元（不含交易费用）） ，占 2025年度归属于
上市公司股东净利润的比例为 57.19%。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份为基数，
按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 32,321,471.25 25,773,777.12 29,937,446.10
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 64,491,680.27 42,699,467.62 49,104,209.85
净利润（元）
研发投入（元） 27,944,529.56 28,164,437.69 29,676,852.85
营业收入（元） 694,897,637.90 620,954,231.61 650,760,124.36
合并报表本年度末累计 338,178,670.00
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 325,055,438.92
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 88,032,694.47
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 52,098,452.58
净利润（元）
最近三个会计年度累计 88,032,694.47
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 85,785,820.10
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.36%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 88,032,694.47元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，
具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
本次利润分配及资本公积转增股本预案须经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
五、备查文件
1. 《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2. 《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》；3. 《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第
三次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/12f508e7-aba7-418b-9e95-3b5b09639dc3.PDF
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2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于202
5年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2025年员工持股计划（草案）规定，第一个锁定期解锁条件已成就，可
解锁的标的公司股票数量为208,500股，占公司当前总股本的0.16%。现将相关事项公告如下：
一、2025 年员工持股计划已履行的审批程序
1、2025年8月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议
案》及相关议案。
2、2025年9月12日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议
案》及相关议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。
3、2025年 10月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户中所持有的 417,000股公司股票已于2025年 10月 14日以非交易过户的方式全部过户至“浙江金道科技股份有限公司－2025年
员工持股计划”专用证券账户。
4、2025年 10月 15日，公司召开 2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司 2025年员工持股计划管理
委员会的议案》及相关议案，设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东
权利。
5、2026年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成
就的议案》，根据 2025年员工持股计划（草案）规定，第一个锁定期解锁条件已成就。
二、2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的说明根据公司《2025年员工持股计划（草案）》（ 以下简称：“本次员
工持股计划”）的规定，本次员工持股计划的业绩考核如下：
1、公司层面业绩考核
解锁期 考核年度 业绩考核目标值（An）
第一个解锁期 2025 年 满足以下两个条件之一：
1、2025年公司营业收入不低于 6.60亿元；
2、2025年公司净利润不低于人民币 5,000万元。
第二个解锁期 2026年 满足以下两个条件之一：
1、2026年公司营业收入不低于 6.90亿元；
2、2026年公司净利润不低于人民币 5,500万元。
注：1、上述解锁条件涉及的业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。上述“净利润”是指经审计的归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但考核年度的净利润以剔除本次及考核期间内其它股权激励和员工持股计划股份支付费用
影响的数值为计算依据；上述“营业收入”以公司经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为计算依据。
若某一考核期公司业绩考核指标未达成目标值或触发值,则该期未解锁份额对应的标的股票递延至下一期进行合并考核，在下一
个考核期的公司业绩考核实现时解锁相应比例。如若递延至最后一个考核期时业绩仍未能完全解锁的，则相应的权益均不得解锁，不
得解锁的部分由管理委员会收回，并于锁定期结束后择机出售该部分标的股票，以该份额对应标的股票的对应原始出资金额返还持有
人。如返还持有人后仍存在收益的，则收益归公司所有。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（天健审字[2026]第 1945号），2025年公司营业收入为
6.95亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,014.28万元。综上，公司本次员工持股计划第一个解锁期公司层
面业绩考核目标已达成。
2、个人层面绩效考核
本员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，考核年度为 2025年、2026年，依据个人绩效考核结果确定
持有人最终解锁的标的股票权益数量。具体如下：
考核评级 A-优秀 B-良好 C-合格 D-不合格
个人层面绩效考核解锁比例 100% 60% 0
本员工持股计划公司业绩考核指标达成，则持有人实际解锁标的股票权益数量=持有人计划解锁标的股票权益数量×公司层面解
锁比例×个人层面绩效考核解锁比例。
持有人因个人年度绩效考核结果未能解锁的份额由管理委员会收回。管理委员会有权将该部分份额指定本计划其他持有人或其他
符合条件的员工受让，并由受让人以未解锁份额的原始出资额返还持有人；未能确定受让人的，由管理委员会收回并于锁定期届满后
择机出售，管理委员会按照持有人原始出资额返还持有人，剩余收益（如有）归公司所有。
经公司综合评估，本次员工持股计划的 46名持有人（两名持有人因个人原因已于 2026年 3月 5日离职，管理委员会已全部收回
其持有份额）2025年度个人绩效考核结果均为优秀，对应个人层面解锁比例为 100%。
综上，本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面 2025年业绩考核目标及持有人个人层面 2025年度绩效考核均已达成，按
照本次员工持股计划的相关规定，员工持股计划本次共计可解锁所持公司股票 208,500股，占公司目前总股本的 0.16%。
三、2025 年员工持股计划第一个锁定期解锁事宜的后续安排
1、本次员工持股计划第一批解锁时点为自公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2025年 10月 14日）起算满 12
个月，公司将在本次员工持股计划锁定期届满前，披露锁定期届满相关提示性公告。
2、本次员工持股计划第一个锁定期解锁之后，管理委员会将根据持有人会议的授权处置员工持股计划的权益。
3、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于 2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，
董事会薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，根据2025年度公司业绩完成情况和持有人个人绩效
考核情况，确定的可解锁数量和人员符合相关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
五、董事会审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为：根据 2025年度公司层面考核情况及个人绩效考核情况，公司 2025年员工持股计划第一个解锁
期解锁条件已经达成，考核结果符合公司《2025年员工持股计划（草案）》等要求，同意公司 2025年员工持股计划第一个解锁期归
属条件成就。
六、董事会意见
经审核，董事会认为：公司本次员工持股计划第一个锁定期设定的公司层面2025年业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核目标
均已达成，解锁条件已成就，解锁情况符合公司 2025年员工持股计划的有关规定，解锁程序合法、有效。
七、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/287fb33e-d3f5-471d-8976-11472546b134.PDF
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2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：2025年度董事会工作报告
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金道科技（301279）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1853d061-701d-41c0-8ed6-82643db00a8e.PDF
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2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》及《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
。上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，总股本由129,738,973 股变更为 168,524,738股，公司注册资本
由人民币 129,738,973元变更为人民币 168,524,738元，根据《公司法》及相关法律法规规定，需对公司注册资本进行变更。上述注
册资本变更以《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》于 2025 年度股东会审议通过且实施完毕为前提。
二、本次《公司章程》修订情况
由于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案实施后将导致公司注册资本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司
拟修订《公司章程》相应内容，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
129,738,973元。 168,524,738元。
2 第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
129,738,973股，公司的股本结构为： 168,524,738股，公司的股本结构为：普
普通股129,738,973股。 通股168,524,738股。
除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
本次变更内容和相关章程条款的修订经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，并授权公司董事会或其授权人士全权办
理相关工商变更登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、修订后的《公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f3fa2911-a0ed-42ed-9a0d-d588d5339bed.PDF
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2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：2025年内部控制自我评价报告
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金道科技（301279）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d2753a12-be66-406c-b696-bf9314aa31b9.PDF
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2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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金道科技（301279）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dea6bf87-420d-4eb9-ad49-99bd29a33bf0.PDF
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2026-03-30 19:42│金道科技（301279）：关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬确认及2026年度董事和高级管理人员薪酬方
│案的公告
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浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于 2025年度公司
董事和高级管理人员薪酬确认及 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025
年年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员的薪酬情况
经核算，确认 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 任职状态 2025年税前报酬总额
（万元）
1 金言荣 董事长 现任 86.60
2 金刚强 董事、总经理 现任 91.23
3 唐伟将 董事、董事会秘书 现任 64.83
4 朱伟刚 职工董事 现任 37.00
5 徐维栋 独立董事 现任 6.00
6 张新华 独立董事 现任 6.00
7 郑磊 独立董事 现任 6.00
8 骆建国 副总经理 现任 53.95
9 林捷 财务总监 现任 55.32
合计 406.93
二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案
为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利
益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事、高级管理人员 2026年度的薪酬方案，具体如下：
1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
2、适用期限：本方案经股东会审议通过后至新的薪酬方案通过日止。
3、薪酬/津贴标准
（1）公司董事薪酬方案
独立董事津贴：独立董事徐维栋、张新华、郑磊津贴均为人民币 6万元/年/人（税前），按月发放。
非独立董事薪酬：公司董事长以及同时兼任公司高级管理人员的非独立董事按照公司的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》确
定其薪酬标准。未兼任高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，不再
另行领取董事薪酬和津贴。
职工代表董事薪酬：根据其在公司的岗位领取相应薪酬，不再另行领取董事薪酬和津贴。
（2）高级管理人
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