公司公告☆ ◇301272 英华特 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │英华特（301272）：英华特关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │英华特（301272）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 │
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│2025-12-10 00:00 │英华特（301272）：英华特关于2026年度申请银行综合授信额度的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │英华特（301272）：英华特关于开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │英华特（301272）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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│2025-12-10 00:00 │英华特（301272）：英华特关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │英华特（301272）：英华特第二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │英华特（301272）：英华特关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-11-27 15:42 │英华特（301272）：英华特关于参加2025苏州上市公司投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-06 17:04 │英华特（301272）：英华特2025年中期权益分派实施公告 │
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2025-12-10 00:00│英华特（301272）：英华特关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次
临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 25日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决
。上市公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于使用闲置自有资金进行委托 非累积投票提案 √
理财的议案》
2、为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。1、法人股东应由法定代表人或委托的代
理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证办理登记手续；法人股
东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人身份证复印件、
授权委托书、本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在 2025 年 12月 19 日 17:00 点前送达、发送邮件或
传真至公司，并请进行电话确认），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（二）现场登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 9:00—11:00，下午 13:00—17:00。（三）现场登记地点：江苏省苏州市常熟
市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会办公室
（四）会议联系人：田婷
电话：0512-52905993
传真：0512-52905996
联系电子邮箱：ir@invotech.cn
联系地址：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股份有限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
附件：一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书；
三、股东参会登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/010f72da-bc8c-4582-ac7f-ac0620d4a6f7.PDF
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2025-12-10 00:00│英华特（301272）：使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐人”）作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“英华特”或“
公司”）首次公开发行并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对英华特使用闲置自有资金进行委托理财的事项
进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，公
司拟使用闲置自有资金进行委托理财，资金使用安排合理。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之日起 1
2个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，但任一时点合计最高的委托理财金额（含前述投资收益进行再投资的金额
）不得超过上述投资额度。
（三）投资种类
公司将严格控制风险，对投资产品进行严格评估，本委托理财投资的产品主要为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动
性较好的金融工具。投资品类包括但不限于结构性存款、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品，不得参与高风
险投资类业务。
（四）资金来源
本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）关联关系
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
（六）授权及实施
为便于后期工作高效开展，董事会拟提请股东会授权公司董事长及其授权人士在额度和期限范围内，行使相关投资决策权、签署
相关合同文件等事宜，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由
公司财务部负责组织实施，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12个月。
二、审议程序
（一）审计委员会审议情况
2025年 12月 8日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
》，审计委员会认为：公司在确保日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常发展的前提下，使
用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股
东谋取更多的投资回报，因此，同意将上述议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年 12月 9日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进
行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之日起12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并提请股东会授权
公司董事长及其授权人士在额度和期限范围内，行使相关投资决策权、签署相关合同文件等事宜，包括但不限于选择合格的发行主体
、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司股东会审议通
过之日起 12个月。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入投资相关产品，投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经
济影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响，因此委托理财投资收益具有不确定性。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对投资产品的安全性、期限
和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须
及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产
品事项的有效开展和规范运行。
4、公司独立董事、审计委员会及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托
理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，资金使用安排合理，有利于提高闲置资金利用效率
和收益，进一步提高公司整体收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有
资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：英华特本次使用闲置自有资金（不含募集资金）进行委托理财的事项已经公司第二届董事会审计委员会第
十二次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的程序，该事项尚需提交公司股东会审议，相关事项符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e417d602-a1db-4885-858c-1b61762dad7b.PDF
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2025-12-10 00:00│英华特（301272）：英华特关于2026年度申请银行综合授信额度的公告
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向相关银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度并签署
相关协议。此次授信事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、授信情况概述
根据公司 2026 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司拟向相关银行申请不超
过人民币 10,000 万元的综合授信额度，此次申请综合授信额度无需提供其他担保。
上述综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业
务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信
额度在总额度范围内可相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实
际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准
。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔进行审议。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，董事会授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前述综
合授信额度范围内，全权办理公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件
。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权期限内，授信额度可循环使用。
二、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是公司业务发展和正常经营所需要。通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改
善公司财务状况，增强公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
三、备查文件
1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9960501f-60dc-4865-a9ee-a3d38e836639.PDF
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2025-12-10 00:00│英华特（301272）：英华特关于开展外汇套期保值业务的公告
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英华特（301272）：英华特关于开展外汇套期保值业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/475b4983-5502-4d02-ad82-9099ec8a6229.PDF
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2025-12-10 00:00│英华特（301272）：开展外汇套期保值业务的核查意见
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英华特（301272）：开展外汇套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f4577d8a-7387-4651-b448-d9523382fb51.PDF
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2025-12-10 00:00│英华特（301272）：英华特关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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英华特（301272）：英华特关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 00:00│英华特（301272）：英华特第二届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 4 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生
召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，并授权董事长或董事长指定代理人根据公
司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有
关的合同、协议、凭证等法律文件。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权期限内，授信额
度可循环使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经审议，董事会同意公司使用额度不超过 1,000 万美元（或其他等值外币币种）的自有资金开展外汇套期保值业务，期限为自
董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述交易
的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述交易额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止
时止。同时，董事会审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权董事长及其授权人士依
据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机
构已对该事项发表明确同意意见。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经审议，董事会同意公司在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币 30,000 万元（
含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用，并提请股东会授权公司董事长及其授权人士在额度和期限范围内，行使相关投资决策权、签署相关合同文件等事宜，包括但
不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。授
权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机
构已对该事项发表明确同意意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 12 月 25 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、国金证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/141f9862-a469-4091-97de-523f21bab5f2.PDF
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2025-12-10 00:00│英华特（301272）：英华特关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值目的
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的
发展，汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司在保
证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地防范外汇汇率波动风险，增强财务
稳健性。本次开展的业务不会对公司主营业务的发展造成影响，公司资金使用安排合理。
二、开展外汇套期保值业务基本情况
（一）币种及业务品种
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元
、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相
关组合产品等。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（三）交易额度及期限
公司拟开展额度不超过 1,000 万美元（或其他等值外币币种）的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范
围内，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期
限的有效期，则授权期限的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）交易对手方
公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资格的银行金融机构，不存在关联关系。
（五）授权
公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，由公司财务部
负责具体实施事宜。
（六）流动性安
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