公司公告☆ ◇301272 英华特 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特关于2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特2024年度内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：董事会对独董独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-26 03:24 │英华特（301272）：英华特2024年度独立董事述职报告（丁国良） │
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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英华特（301272）：英华特董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3f56b104-444f-4981-abf7-ffc02a74227b.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特关于2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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英华特（301272）：英华特关于2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d70d6c61-7dde-4dea-bce0-7ea4f4318e02.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特2024年度内部控制自我评价报告
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苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合苏
州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司
2024 年 12 月 31 日（以下简称“内部控制评价报告基准日”）的内部控制有效性进行了评价。
重要声明：
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进
公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺
陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要
缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入评价范围的主要单位包括公司及合
并报表范围内的子公司，纳入评价范围的单位占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占合并公司合并财务报表营业收
入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、人力资源、采购业务、销售业务、资产管理、资金活
动与担保管理、对外投资、关联交易、合同管理、财务报告、研究与开发、子公司管控、对外信息披露、内部信息沟通、内部监督等
。重点关注的高风险领域覆盖了对如下内部控制目标产生重大影响的公司核心业务：经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关
信息真实准确完整、经营效率和效果。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存
在重大遗漏。
（二）内部控制自我评价的程序和方法
内部控制自我评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》及公司相关内
部控制评价程序执行。在组织业务部门对业务风险进行评估更新的基础上，采用个别访谈、穿行测试、比较分析、实地查验等多种方
法对评价范围内的业务和事项的内部控制设计和运行有效性进行评价，并分析、识别业务过程的内部控制缺陷，对所识别内部控制缺
陷与业务部门进行充分沟通，制定内部控制缺陷整改措施，保证缺陷整改的落实。
（三）内部控制自我评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司内部控制评价办法》组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体
系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制
和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定性标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，公司在实际进行财务报告缺陷认定时，充分考虑财务报
告的定性标准如下：
1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
①识别出董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
①未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）定量标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，财务报告缺陷认定的定量判断标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量标准。
1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量：一般缺陷：错报额＜营业收入的 1%；重要缺陷
：营业收入的 1%≤错报额＜营业收入的 2%；重大缺陷：错报额≥营业收入的 2%。
2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：一般缺陷：错报额＜资产总额的 1%；重要缺
陷：资产总额的 1%≤错报额＜资产总额的 2%；重大缺陷：错报额≥资产总额的 2%。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。非财务报告内部控制缺陷认
定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准，分为定量标准和定性标准。
（1）定性标准
1）非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性做判定；
2）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果或加大效果的不确定性或使之偏离预期目标为一般缺陷；
3）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果或显著加大效果的不确定性或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
4）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果或严重加大效果的不确定性或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（2）定量标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1）一般缺陷：造成直接财产损失＜资产总额的 1%；
2）重要缺陷：资产总额的 1%≤造成直接财产损失＜资产总额的 2%；
3）重大缺陷：造成直接财产损失≥资产总额的 2%。
三、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。未来，公司将持续关注内部控制环境情况，及时完善内控制度，确
保内控制度的有效执行，为公司持续发展提供保障。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/03a1a478-964b-4d14-80dc-5d885ad13260.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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英华特（301272）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bd99a426-21fc-43b3-8bba-a003fa67a09a.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特2024年度董事会工作报告
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英华特（301272）：英华特2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a6d84634-bb23-4e2c-8413-a7afbb658f9b.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特关于会计政策变更的公告
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英华特（301272）：英华特关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fef0a9f8-0b3a-4be1-af6b-180a2f5fc7f4.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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英华特（301272）：英华特2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1b96570d-fc9a-4308-b560-0728ba137288.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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英华特（301272）：英华特关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bbc5bd1b-f7ed-4868-959a-3105a7bbf81c.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特2024年度监事会工作报告
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英华特（301272）：英华特2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1e93169d-4ca4-426f-b000-a68b450ff00f.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特2024年度独立董事述职报告（丁国良）
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2024年度，本人作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》）”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发
挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如
下：
一、独立董事基本情况
丁国良，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交通大学制冷与低温工程专业，二级教授。1990 年 3
月至 1998 年 12 月，历任上海交通大学制冷与低温工程研究所助教、讲师、副教授，1998年 12 月至今，任上海交通大学机械与
动力工程学院教授，并于 2002 年 1 月至 2010 年 2 月担任上海交通大学机械与动力工程学院动力与能源工程系主任。现兼任上海
科凌能源科技有限公司执行董事、上海海立（集团）股份有限公司董事，本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，亦不存在相关法
律法规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会，本人没有出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董
事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本人对董事会审议的各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没有提出异议、反对和弃权
的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，亲自出席了 3次薪酬与考核
委员会会议、1次提名委员会会议、1次战略委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和
董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并
以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人
认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项
议案均未提出异议。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024年度，公司独立董事专门会议共召开了 3次会议，本人作为独立董事，亲自出席并审议了《关于提请股东大会授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，对公司重大事
项进行了深入了解与讨论，切实履行了独立董事的职责和义务，并在独立、客观、审慎的前提下发表了同意的表决结果。
（四）行使独立董事特别职权的情况
2024年度，本人未提议召开董事会；未提议解聘会计师事务所；未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核
查；未向董事会提请召开临时股东大会。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审
计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事
项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。
（六）对公司进行现场调查情况以及上市公司配合独立董事工作的情况
2024 年度任职期间，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，充
分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，认真听取公司高级管理人员
和相关部门负责人对公司经营成果、财务情况和规范运作流程的汇报，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建
设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。公司灵活采用现场结合通讯会议、通讯会议等方式组织召开董事会
、股东大会，本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变
化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。
公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做
出独立判断。
（七）与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人通过参加公司股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，涉及问题包括公司生产经营等，广泛听取了投资者的
意见和建议，积极保障中小股东的知情权。
三、2024 年度履职重点关注事项
报告期内，公司发生的需重点关注的事项如下：
（一）应当披露的关联交易情况
2024 年度，公司未发生需要单独披露的重大关联交易事项。对于尚存在的少量小额关联交易事项，均是在正常的经营活动过程
中产生的，公司均按照关联交易的相关规定，遵循公开、公平、公正及市场化的交易原则进行，在交易的必要性和定价的公允性方面
均符合关联交易的相关要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
2024年度，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况
2024年度，公司未发生被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况
2024 年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司披
露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，上述报告均履行了相应的审议
程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，于 2024 年 9 月 9日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控
制审计机构，聘期一年。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2024年度任职期间，公司未发生聘任或者解聘公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正
2024年度任职期间，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第七次会议，于 2024年 5月 17日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补
选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名并聘任文茂华为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司 2023年度股东大会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（九）董事、高级管理人员薪酬
公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第七次会议，于 2024年 5月 17日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于确
认董事 2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2023年度薪酬及拟定 2024年度薪酬方案的议案》
。
（十）股权激励计划情况
公司于 2024年 9月 13日召开第二届董事会第十次会议，于 2024年 9月 30日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《
关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司于 2024 年 11月 4日召开第二届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
四、总体评价和建议
2024年度，本人作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规的规定，忠实勤勉地履行各项义务，审议公司各项议案，与公司的经营管理层进行有效的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用
。
2025年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定
和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科
学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
独立董事：丁国良
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/97c084be-91a6-4bab-b2a1-afca38914a75.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特2024年度独立董事述职报告（陈庆樟）
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英华特（301272）：英华特2024年度独立董事述职报告（陈庆樟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/75ae9aa9-cd2d-43b0-ad02-a1856cdaf6e5.PDF
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2025-04-26 03:24│英华特（301272）：英华特2024年度独立董事述职报告（孟宇欢）
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英华特（301272）：英华特2024年度独立董事述职报告（孟宇欢）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8d641abc-c509-4234-b88b-a452ebd76f0d.PDF
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2025-04-26 03:22│英华特（301272）：英华特关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告
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英华特（301272）：英华特关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/088bcf4b-b883-47de-bc6a-b8ca02082c96.PDF
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